Ve městě 

Celoruský systém dat o společnostech a podnicích. Pro poctivé podnikání: jak nenaletět na návnadu čínských podvodníků. Fiktivní transakce: dvojitá společnost a fiktivní společnost

V praxi má většina podnikatelů, zejména začínajících, mnoho otázek týkajících se procesu vyhledávání a kontroly protistran: jaké nástroje by měly být použity, jsou k tomu volné příležitosti, jaké informace je třeba analyzovat atd. Navíc neexistují žádná standardní pravidla a kritéria pro toto ověřování . Všechny akce, které je třeba podniknout, jsou obvykle vyvíjeny samotnými společnostmi během procesu analýzy na základě posouzení rizik.

Podle Andreye Khrykina, projektového manažera Focus.Forum, spočívá proces ověřování protistran na třech pilířích:

  • Důvěryhodnost - záměry společnosti a její vztah k vládě a dalším obchodním partnerům;
  • hodnocení - identifikace hlavních hodnotících kritérií a objektivních informací;
  • znalosti – pochopení, které informace stojí za zvážení a jaké ne.

Proč hledat a kontrolovat protistrany?

Ověření protistrany je komplexní a ne jednorázová práce, jak si mnozí mohou myslet. Ale je to nutné, protože v sázce jsou peníze a pověst společnosti. Ne nadarmo finanční úřady upozorňují, že odpovědnost za výběr protistrany je plně na společnosti. Proto by se měla zajímat o hodnocení rizik a daňové důsledky které mohou vzniknout v důsledku spolupráce s pochybnými protistranami. Pokud má finanční úřad pohledávky vůči některé z vašich protistran, je pravděpodobné, že se nevědomky dostanete do problémů.

Ověření nových protistran je nutné i s ohledem na koncept jako „neoprávněné daňové zvýhodnění“, kterého se mají dočkat ti podnikatelé, kteří minimalizují zdanění daňovými úniky.

Proč je služba výhodná:

  • Vyhledávání společnosti nebo fyzického podnikatele se provádí podle názvu, adresy, celého jména, daňového identifikačního čísla a dalších parametrů. Relevance a spolehlivost informací je zaručena prostřednictvím přístupu k oficiálním vládním otevřeným zdrojům.
  • Uživatel kromě nejnovějších výpisů z Jednotného státního rejstříku právnických osob a Jednotného státního rejstříku fyzických osob získává údaje z Kartotéky Nejvyššího rozhodčího soudu, Federální služba soudní vykonavatelé, Databáze státních zakázek federálního ministerstva financí, Jednotný federální registr informací o úpadku, Databáze účetních zpráv organizací Rosstat.
  • Firemní karta kromě všech dalších potřebných informací obsahuje výběr odkazů se zmínkami o firmě na internetu, což umožňuje urychlit proces shromažďování faktů agregací informací z médií, z fór s recenzemi, z webové stránky samotné společnosti a webové stránky jejích partnerů, dodavatelů a klientů, ze stránky zveřejňování informací emitenta, ze zdrojů zpráv.
  • Uživatel služby může dát pod dohled 1000 společností. Jakmile se Contour.Focus dozví o změnách v datech, upozorní na ně uživatele e-mailem.
  • Služba je schopna analyzovat organizace podle kritérií přednastavených uživatelem.

Offline ověření protistrany, identifikace podezřelých znaků

Vyzbrojeni všemi druhy bezplatných online ověřovacích nástrojů nezapomeňte na offline vyšetřování.

Co je potřeba udělat?

  • Ujistěte se, že společnost skutečně sídlí na adrese uvedené v dokumentech.

To je nutné udělat zejména v případech, kdy vyjednáváte např. s produkční společnost, jejíž činnost vyžaduje přítomnost skladů a prostor pro výrobu. Bezohledné protistrany mohou uvádět neexistující adresy.

  • Poznejte osobně vedení společnosti při projednávání podmínek spolupráce a uzavírání obchodů.
  • Ujistěte se, že společnost hodlá dodržet podmínky transakce.

To lze pochopit pouze během vyjednávání, pozorováním chování managementu. Měli byste se mít na pozoru, pokud protistrana spěchá s uzavřením obchodu a chce se rychle dohodnout na platbě, přičemž láká nízké ceny a nereálné podmínky.

  • Ujistěte se, že podmínky uvedené ve smlouvě jsou pro protistranu proveditelné.

Má protistrana skutečné schopnosti splnit podmínky smlouvy? Podaří se mu dodržet výrobní nebo dodací lhůty produktu? Poruší to termíny při dokončení práce?

Obchodování s Čínou je rok od roku zajímavější. demokratické ceny, vysoká kvalita a široký sortiment místního zboží nejsou zdaleka jedinými přednostmi této země. Například oproti Taiwanu, Japonsku resp Jižní KoreaČína zavádí nejnovější technologie mnohem rychleji technický vývoj a úspěšněji zavádí inovace do výroby. Čína výrazně předstihuje své asijské konkurenty – právě sem chodí podnikatelé nakupovat nové produkty na prodej, které ve světě stále nemají obdoby.

Hlavním faktorem pro obchodníky při výběru obchodních partnerů je však stále nízká cena produktů a často touha ušetřit na věcech, na kterých se nevyplatí šetřit, pro ně znamená vážné finanční ztráty – cena, kterou zaplatí za spolupráci s bezohledným Čínský dodavatel. Lakomec, jak se říká, platí dvakrát. To ale neznamená, že všichni čínští dodavatelé jsou podvodníci a spolupráce s nimi je nebezpečná.

Pravděpodobnost, že v Číně narazíte na bezohledné dodavatele, závisí na poptávce po konkrétním zboží skupina produktů. Například letos byla jedním z nejdiskutovanějších témat kryptoměna. Z deseti transakcí na nákup těžební techniky končí šest pro podnikatele finanční ztrátou. A dokonce i zkušení zprostředkovatelé mohou mít potíže s určením úrovně spolehlivosti dodavatele, protože všechny výrobní společnosti příslušného zboží nejsou na trhu déle než dva roky.

Zároveň existují kategorie zboží, které mají velmi malé marže (například keramické dlaždice nebo náhrobní kameny), takže na podvodných transakcích s nimi nemůžete moc vydělat, a tudíž je pravděpodobné, že se setkáte s bezohledný dodavatel zde je nízká. Každopádně před uzavřením obchodu s partnerem z Říše středu je potřeba se důkladně připravit a předem se dozvědět o tricích místních podvodníků.

Fiktivní transakce: dvojitá společnost a fiktivní společnost

Umění oklamat nováčky čínskými podvodníky nezná mezí. Nejjednodušší způsob, jak podvodníci uvést podnikatele v omyl, je po telefonu nebo přes internet. Podvodné schéma zpravidla začíná telefonátem nebo dopisem od obchodního manažera jednoho z podniků v Číně. Laskavý prodejce nabízí produkt za velmi atraktivní cenu a s možností rychlého dodání, pokud je platba uhrazena co nejdříve, většinou ještě tentýž den. Podnikatel si uvědomí, že není dostatek času letět do výroby na kontrolu, a omezí se na prohlížení webových stránek společnosti. Tam vidí odpovídající produkt, všechny vlastnosti, souřadnice dodavatele a v přesvědčení o bezpečnosti transakce zadá objednávku a zaplatí zálohu. Když podnikatel neobdrží zásilku včas, kontaktuje dodavatele, ukáže se, že o existenci objednávky slyšel poprvé a nedostal žádné peníze. Co se stalo? Čínský podvodník se vydával za zaměstnance společnosti a se zákazníkem komunikoval buď ze speciálně vytvořené e-mailové adresy, jejíž adresa je přesně stejná jako adresa uvedená na webu společnosti a liší se tečkou nebo pomlčkou navíc, nebo od hacknutá schránka skutečného manažera.

Připravit „představení“ pro obchodníka, který se rozhodne pro osobní návštěvu potenciálního dodavatele, vyžaduje od podvodníků velké úsilí. V tomto případě nelze provádět pouze projevy, a proto podvodníci, aby vyvolali dojem skutečného podniku, používají dekorace a doplňky. Během prohlídky závod působí velmi přirozeně: stroje pracují na plný výkon, čínští dělníci v kompletních uniformách neustále pobíhají po dílnách a hlavní postavy- prvotřídní podvodníci - hrdě vodí své důvěřivé hosty všemi chodbami budovy a zároveň slibují neuvěřitelné ceny a pohádkové zisky.

Po takovém královském přijetí samozřejmě obchodník spěchá do své rodné země, aby rychle vyřídil papíry a převedl potřebnou částku nově raženým dodavatelům z Říše středu. Tam spolupráce většinou končí. Po několika týdnech čekání a bezvýsledných pokusech kontaktovat společnost je podvod odhalen: pronajmout si továrnu a najmout dav přihlížejících na malé vystoupení v Číně se ukáže být ne tak obtížné.

Aby se tedy nedostali do rukou podvodníků, je před uzavřením obchodu a převodem prostředků do Číny nutné provést úplný audit potenciálního partnera. Tento proces můžete zahájit doslova, aniž byste opustili svůj domov, analýzou informací o společnosti na internetu.

První věc, kterou byste měli věnovat pozornost, je doména, na které je registrován web dodavatele. Pokud je v adresním řádku uvedeno „.cn“ nebo „.cn.com“, jedná se o místní adresu a majitel předložil pas, aby ji zaregistroval. Podvodníci se snaží vyhýbat reklamě na svou identitu, aby na sebe přitáhli méně pozornosti, takže falešné stránky visí hlavně na amerických doménách: pokud některou z nich uvidíte, je to důvod k opatrnosti.

Dalším krokem je kontrola data registrace domény: to lze provést například pomocí služby „Whois“. Je lepší nezahrávat se s nováčky, ale můžete se blíže podívat na společnost, která již dlouhou dobu vlastní doménové jméno, a prostudovat obsah webu.

Informace uvedené nebo naopak opomenuté na oficiálních stránkách na internetu mohou o společnosti mnohé napovědět. Existují dva hlavní body, na které rozhodně musíte věnovat pozornost: přítomnost čínské verze webu spolu s anglickou verzí a uvedení telefonního čísla pevné linky v sekci zpětné vazby.

Poté, co se dodavatel ujistil, že k vyplnění stránky přistupoval odpovědně, stojí za to zkontrolovat, zda lhal o své územní poloze. Chcete-li to provést, musíte zkopírovat produkční adresu z kontaktní stránky a vložit ji do vyhledávacího pole Google maps. Pokud budova patří do nebytového fondu, pak můžete bez obav přejít k dalšímu kroku kontroly – prostudování posudků.

Chcete-li to provést, zadejte nejprve název společnosti a „recenze“ do adresního řádku a poté je změňte poslední slovo k „podvodu“. První kombinace ukáže, co si o zhotoviteli myslí současní a bývalí zákazníci, a druhá vyhledá firmu pomocí seznamu podvodníků.

Po dokončení všech postupů z kontrolního seznamu je čas na vyjednávání. Než však začneme diskutovat o podmínkách obchodu, je důležité vyžádat si od potenciálního dodavatele kopie registračního dokumentu a vývozní licence, pokud společnost nepracuje pouze pro domácí trh. Všechna další jednání by samozřejmě měla probíhat formou osobní schůzky přímo v podniku. Aby se podnikatel pojistil, můžete si před balením kufrů a rezervací letenky do Číny vyžádat od svých partnerů oficiální pozvání k získání víza. Pro poctivé firmy to nebude těžké, ale podvodníci budou hledat všemožné výmluvy, aby nevzbudili pozornost ambasády.

"Zlatý" produkt

Číňané jsou posedlí myšlenkou vydělávat peníze tady a teď, aniž by se zajímali o vyhlídky na dlouhodobou spolupráci. Získat více peněz od současného partnera, dodavatel s ním potřebuje zvýšit obchodní obrat a to znamená poskytovat slevy za objem. V těchto podmínkách je pro čínské obchodníky mnohem snazší a výhodnější najít několik nových klientů, kteří se snadno dají nakoupit do na první pohled atraktivních podmínek spolupráce. Aby podnikatel nepřišel o peníze, je důležité dobře rozumět trhu a znát cenové rozpětí pro produkt, o který se zajímá.

Ale toto povědomí vás ochrání před nafouknutými cenami pouze na začátku práce. Bohužel někteří zvláště chamtiví dodavatelé nacházejí způsoby, jak „zvýšit“ náklady již v procesu spolupráce. Hovoříme zde především o „skrytých“ platbách. Například jeden podnikatel, kterého znám, musel zaplatit významnou částku při celním odbavení nákladu, protože tato služba nebyla zahrnuta ve smlouvě s dodavatelem. Čínští obchodníci se zpravidla vyhýbají rozhovorům o nepředvídaných nákladech a snaží se vystavit dodatečnou fakturu v době, kdy již není možné změnit dodavatele nebo vrátit zálohu. Jediným způsobem, jak ochránit společnost před zbytečnými výdaji, je uzavření dohody.

Špatně zpracovaná smlouva

Ne vše je zde však tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Předně stojí za zmínku, že o nějakých ústních dohodách nemůže být řeč – vše musí být formalizováno psaní. K procesu sepisování smlouvy je přitom třeba přistupovat velmi zodpovědně. Nejprve musíte vyhledat služby profesionální překladatel. Pouze plynulost čínštiny umožní stranám správně si porozumět a bez chyb zaznamenat dosažené dohody do oficiálních dokumentů. Také všechny dokumenty musí právníci důkladně prostudovat. Jakákoli chyba nebo opomenutí při sepisování smlouvy může mít za následek vážné problémy a finanční ztráty pro podnikatele.

Je velmi důležité co nejpřesněji popsat jak proces výroby zboží, tak i konečný vzhled výrobků. Pokud nezakryjete detaily, pak si Číňané nenechají ujít příležitost vyměnit materiály za levnější a často méně kvalitní, čímž ušetří peníze do vlastní kapsy.

Je také nutné upřesnit dodací podmínky, aby čínská strana nebyla v pokušení zdržovat výrobu při souběžném plnění dalších zakázek.

Navíc v případě, že je něco v rozporu s podmínkami smlouvy, je nutné uvést odpovídající pokuty a penále.

V platební části smlouvy musí být uvedeny údaje o dodavateli, protože skutečné společnosti přijímají prostředky převodem na bankovní účet právnická osoba. Žádosti o platbu jinou formou, např. Western Union, svědčí o nečestných úmyslech dodavatele.

Ve skutečnosti spolupráce s Čínou, pokud je jasně stanovena, přinese nejen zisk, ale také potěšení. Číňané jsou velmi přátelští a pracovití lidé. Ale jako v každé jiné zemi ani tady nežije každý poctivě. Pokud podnikatel nebude věnovat patřičnou pozornost ladění obchodních procesů ve všech fázích spolupráce s čínskou stranou, utrpí s největší pravděpodobností ztráty.

Je možné dnes v Rusku podnikat naprosto poctivě, pravidelně platit všechny daně, zároveň mít dobrý příjem a nebát se, že si pro vás jednoho dne přijdou a pošlou vás někam, kam se vrátíte (pokud 'máte štěstí) až za pár let? Mluvili jsme o tom s poslankyní Státní dumy Kirou Lukyanovou, autorkou kontroverzního projektu amnestie pro odsouzené za hospodářské trestné činy. Rozhovor dopadl smutně.

Kiro Aleksandrovna, obecný tón našeho rozhovoru bude zřejmě záviset na tom, jak hodnotíte stav podnikatelského klimatu v Rusku, jeho investiční atraktivitu, zabezpečení majetku a... kvalitu domácí justice. Pokud možno na stupnici pěti.

Solidní dvojka. Stav podnikatelského klimatu, jak prezident opakovaně konstatoval, je neuspokojivý. Investice k nám nepřicházejí, byznys utíká ze země. A už vůbec ne „spekulativní“ kapitál, žádná abstraktní oligarchie, ale plně etablovaní zástupci malých a středních podniků. Jednoduše se bojí pokračovat v podnikání ve své vlastní zemi. Bojí se státního tlaku a „vylodění“, které se staly rozšířeným fenoménem. Nejsou to žádné hororové příběhy... Mnohokrát jsme provedli interaktivní průzkumy: až 70 % lidí s kapitálem je připraveno opustit Rusko přesunem svého podnikání do zahraničí. Ať je to malé. Balí kufry. Do Česka, Bulharska jezdí dělat to samé co u nás - prodávat barvy, nábytkové kování atd. Cokoli, kamkoli, jen ne u nás. Pozor, nejedou do USA, ale do zemí bývalého socialistického tábora, kde se ideologie na rozdíl od naší přiblížila té celoevropské. Kupují nemovitosti (je to tam levnější) a otevírají si živnost. Po nějaké době dostanou povolení k pobytu, daňové výhody. Váží si investorů a ze všech sil se snaží přilákat ty, kteří jsou připraveni investovat do ekonomiky nejen milion, ale i 100, 50 tisíc eur. Co to děláme? A cizí lidi nepřitahujeme a své „vykuřujeme“... Mnozí z těch, kteří hodlají zůstat, omezují své záležitosti. Loni například počet těch, kteří ukončili činnost komerční organizace tvořily 45,3 % z celkového počtu registrovaných. V Rusku se absolutně nikdo, bez ohledu na to, jak individuálně podniká, nemůže cítit chráněn.

Pokud jde o tuzemskou justici, právě pro její nedostatky, zejména v oblasti ochrany majetku, se cizinci stále bojí investovat v Rusku. O nezávislosti bych vůbec nemluvil. Výrazná vlastnost Náš soudní systém má výraznou represivní a represivní zaujatost. Pokud se případ dostane k soudu, není naděje na zproštění viny.


Mimochodem, o nezávislosti. Soudcovská rada navrhuje zřídit na státní náklady speciální systémy bezpečnost v kabinetech soudců. Když je soudce o svém životě klidný, existuje více záruk spravedlivé spravedlnosti - to je implicitní.

Je to o o fyzické bezpečnosti rozhodčích, ale takových příkladů není mnoho. Na soudce je zpravidla vyvíjen administrativní tlak, jsou zastrašováni zbavením funkce nebo diskvalifikováni. Vynesením osvobozujícího rozsudku z hospodářského trestného činu se soudce vystavuje nebezpečí vypadnutí ze smyčky. Má se za to, že verdikt by měl být vinen – minimálně pokuta, ale ne zprošťující rozsudek. To jsou statistiky, před nimi se nedá utéct.


Staré pořekadlo, že odpřísáhnout žalář a vězení, u nás zůstává aktuální. Krok doleva je první, krok doprava druhý... Kolik podnikatelů je podle vašich odhadů v současnosti ve vězení?

Celkem je v ruských koloniích, věznicích a vazebních věznicích drženo přes 806 tisíc lidí (0,6 % populace země). Jsou mezi nimi podnikatelé na čistě ekonomických linkách, podle Centra pro právní a ekonomický výzkum až 100 tis. Každý šestý podnikatel u nás byl někdy vyšetřován.


Jak aktivně je nástroj trestního stíhání využíván nikoli k potrestání skutečně vinných, ale k přerozdělení majetku, likvidaci konkurentů, vyřizování účtů atd.?

Posledních 5-7 let bylo extrémně aktivní. Jedinou chybou Krylovova jehně bylo, že vlk chtěl jíst. Mnozí z těch, kteří si právě odpykávali trest, se provinili pouze tím, že se jejich obchod někomu zalíbil. Proč vařit Nájezdník záchvat sami, když je to možné provést rukama strážců zákona, naléhavě je „požádejte“, aby našli nějakou stopu. A určitě ji najdou. „Zavolají o pomoc“ 171, 159, 174 nebo 199, daň, článek trestního zákona. Kdyby tam byl člověk, byl by článek. Systém vymáhání práva jako instituce se sebevědomě mění v kolektivního nájezdníka.


Jaký je podle vás poměr počtu skutečně vinných k počtu odsouzených ve vykonstruovaných, nařízených případech? Jak je na tom počet odsouzení a zproštění obžaloby za hospodářské trestné činy?

Osvobození nejsou vyšší než 1 %. Třetina až polovina podnikatelů je vězněna, když ne na přímý příkaz, tak na základě obvinění, za které bylo docela možné nebýt ve vězení. Vezměme si stejný článek 159 trestního zákoníku – „Podvod“: podle něj je odsouzeno asi 30 tisíc lidí ročně. Je to vlastně velmi výhodné pro strážce zákona, protože může přilákat každého, kdo není příliš líný. V našem trestním zákoníku je na to vyčleněna jen půlka stránky. A když si vezmete německé právo, rakouské právo, tak to je tam popsáno velmi podrobně: první typ podvodu, šestý, desátý... Mnoho pododdílů. U nás je v článku „Podvod“ i člověk, který okradl babičku nebo stavěl finanční pyramida, a člověk, který někomu dlužil peníze, ale kvůli krizi je včas nevrátil. Jeho případ mohl být vyřešen občanskoprávně, ale je zavřený ve vězeňské cele.


Podle nejvyšší soud, v prvním pololetí roku 2011 bylo vzato do vazby 3x méně podnikatelů (10 tisíc) než za stejné období loňského roku. Prezentováno jako velmi uklidňující skutečnost.

Alespoň trochu, ale opravdu konzoluje. Nejméně 10 tisíc rodin zůstalo šťastných. Před zásahem prezidenta bylo vyhověno 90 % žádostí o vyšetřovací vazbu; nyní je to o 20 % méně. Velmi málo, samozřejmě, ale alespoň nějaký pohyb vpřed.


Kiro Aleksandrovno, jste iniciátorkou a jedním ze spoluautorů návrhu zákona o amnestii pro odsouzené za hospodářské trestné činy v souvislosti s 20. výročím ruské nezávislosti. Vaše iniciativa se setkala s nepřátelstvím a většina Dumy ji odmítla. Jaký je důvod? Po propuštění budou „ekonomickí vězni“ představovat skutečnou hrozbu ekonomické zabezpečení země?

Nápad našeho kolegy z " Jednotné Rusko„Bylo nazváno nemorální a populistické, s čímž kategoricky nesouhlasím. Loňská amnestie u příležitosti Dne byla nemorální. Velké vítězství, kdy naši kritici propustili necelou stovku místo předpokládaných 300 tisíc lidí. 63 lidí z více než 800 tisíc jsou setiny procenta.


Naposledy Dmitrij Medveděv řekl, že není proti amnestiím, a vyzval k jasnému určení, na které vlaky by se měla rozšířit. Představitelé Jednotného Ruska, kteří byli dříve kategoricky proti, po prezidentových slovech na rozloučenou prohlásili, že jsou připraveni sami vypracovat odpovídající návrh zákona. Jak podle vás může skončit takový pokus chopit se iniciativy? Amnestie pro velmi omezené množstvíčlánky?

O tématu amnestie nyní aktivně diskutuje prezidentská administrativa a prozatím je to naše „široká“ verze, která obsahuje články 159 „Podvod“, 160 „Zpronevěra“ a 165 „Podvod nebo porušení důvěry“, tzn. brát jako základ. Jednotné Rusko uvedlo, že v naší verzi amnestie (na vývoji se podíleli velmi slavní právníci a odborníci) bylo mnoho technické chyby, takže je jednodušší napsat nový. Myslím, že na začátku podzimního zasedání představí svůj návrh, dost možná bez výše zmíněných článků. 159. bude buď zcela odstraněna, nebo zůstane pouze první část s menším poškozením. Pokud bude přijat, pak většina „ekonomických“ nedostane svobodu novoroční svátky(Náš Den nezávislosti je 12. prosince) a budou muset sedět od zvonu ke zvonu a nepočítat se svobodou. Sedět v otřesných podmínkách (naše věznice se dají srovnat jen s těmi v Africe), s chronickými nemocemi, které tam samozřejmě nikdo neléčí.


To, že se začalo mluvit o „ekonomické amnestii“ na nejvyšší úrovni, je jen projev milosrdenství nebo střízlivého kalkulu? Vždyť věznice jsou přeplněné. Možná je jen nutné uvolnit prostor pro nové vězně?

Oba. Stát vynakládá 16,5 na udržení jednoho vězně tisíc rublů za měsíc. Pokud tato čísla porovnáme s průměrem plat plat v regionech – 15–20 tisíc rublů, pak vypadají velmi působivě.


Hrdina Vladimira Vysockého, Gleb Zheglov z „Místo setkání...“ ujistil, že neexistuje trest bez viny. Podle průzkumů jeho názor sdílí většina Rusů – lidé stále vnímají podnikatele jako chmatáky, kteří se jen snaží „snadno vydělat“ a podvést své sousedy. Proto jim slouží správně. Není podnikatelská sféra, ale společnost jako celek připravena na ekonomickou amnestii? Jak prolomit stereotyp „podnikatel je podvodník“?

Velmi bolestivá otázka. Navzdory skutečnosti, že většina „ekonomických odsouzenců“ si jistě zaslouží brzké propuštění a návrat k plnohodnotné činnosti, ekonomická amnestie v Rusku pravděpodobně nezíská masovou popularitu. Společnost je vůči podnikatelům příliš negativní. Většina myslících lidí S vysokoškolské vzdělání jsou pro jeho uskutečnění. Ale tento stereotyp, který se rozvinul za Gorbačova, kdy vznikala první družstva, je velmi houževnatý. A tito podvodníci musí být při každé příležitosti biti zákonem jako cep. Mluvit o ekonomické amnestii se společností, s lidmi, kteří se nehlásí k žádným ideologiím, je těžké, ale nutné. Je třeba vysvětlit, že byznysmeni nejsou špatní, jsou jen jiní, že jejich život není jednodušší, ale v mnoha ohledech těžší. Ano, nestojí u stroje, ale nejsou to žádní flákači a zloději. Chtějí prostě pracovat pro sebe, zatímco žijí v Rusku, zatímco vytvářejí pracovní místa pro ostatní, a nechtějí, aby jim stát vzal 90 % zisku.


Měly by být při amnestii vymazány trestní rejstříky odsouzených?

U nás v redakci - ano. Nastavili jsme ten nulový referenční bod, ze kterého můžeme znovu začít život.


Jaké procento odsouzených na základě vykonstruovaných obžalob, kteří byli propuštěni, podle vás najde sílu bojovat za přezkoumání případu, požadovat po státu náhradu morální a materiální újmy (ničí ministerstvo financí žalobami) , hledat vyšetřování a někoho odhalit? Podnikatelé jsou totiž z velké části aktivní lidé a z velké části nezlomení.

Těžko říct, samozřejmě, vše závisí na charakteru člověka. Ale pokusit se potrestat lidi, kteří vás poslali do vězení bez důvodu, projít soudem vyžaduje spoustu času, nákladů, nervů a může se stát muka. Myslím, že většina se pustí do konkrétního podnikání, těžce si povzdechne a začne znovu. Někdo odejde...


Nedávno navrhl šéf Nejvyššího soudu Vjačeslav Lebeděv ukončit trestní řízení a zprostit trestní odpovědnosti ty obviněné, kteří plně litovali a nahradili škodu (nyní je v tomto případě pouze zmírněn trest). Ukazuje se, že boj za spravedlnost je pro vás dražší? Obviňují mě, že nerozumím čemu? Je to samozřejmě špatné, ale je jednodušší litovat něčeho, co jste neudělali, než něco dokazovat...

Je pro nás nesmírně těžké dosáhnout pravdy. V prostředí vymáhání práva, státního zastupitelství a soudnictví existuje vzájemná odpovědnost hájena všemi prostředky, což je často interpretováno zcela špatně. Proto bude pokušení upřímně činit pokání z toho, co jste neudělali, a uznat svou nevinu ve své duši, velmi velké.


Státní dumě byl předložen návrh zákona zakazující zahajování trestních případů podvodu a zpronevěry proti podnikatelům bez prohlášení obětí. jaký je jeho osud?

Ráda bych doufala, že to přijmou, ačkoli on moc nedostal pozitivní recenze. Takové úpravy, přestože se týkají pouze první a druhé části § 159 a 165 trestního zákoníku, s výší škody až 250 tisíc rublů, ochrání podnikatele před tlakem bezpečnostních složek. Nyní mohou být trestní věci podle těchto článků zahájeny na žádost státního zastupitelství. Právě ona iniciuje drtivou většinu takových případů.


Z dosti mazaných statistik ministerstva vnitra lze vyvodit zajímavý závěr: počet hospodářských trestných činů se neustále snižuje, zatímco počet trestních věcí neklesá. Jaký je důvod? Je jeden obžalovaný obviněn z několika trestních případů?

Ekonomické položky patří do identifikované kategorie, nikoli do kategorie „na žádost“. Z 10 zahájených případů se 2–3 dostanou k soudu, zbytek se rozpadne – buď opravdu nedokázali shromáždit slušnou důkazní základnu, nebo donutili podnikatele zaplatit „odškodnění“. Počet takových případů navíc neklesá, v poslední době je velmi aktivně využíván „neekonomický“ § 206 trestního zákoníku „Zneužití pravomoci“.


Panuje názor, že amnestie je jakousi státní laskavostí, nikoli však lékem na neřesti vymáhání práva, soudního, nápravného, ​​daňového systému nebo přiznáním chyb. A naše legislativa stále obsahuje normy, které prostě nelze dodržet. Sdílíte tento úhel pohledu?

Ano, je to akt milosrdenství, ale ne léčba. Nemoc nelze překonat jednou pilulkou. To není všelék na všechny neduhy. Ale to je první krok, šance státu ukázat, že mění svůj postoj k podnikatelské komunitě a odpouští správnému i špatnému. Proto nelze než vítat vznikající příležitost k propuštění tisíců nespravedlivě odsouzených, ale nelze předpokládat, že tím to všechno končí. Tato otázka zůstane otevřená i po amnestii.

Komplexní „léčba“ spočívá v přehodnocení celku legislativní rámec v oblasti podnikání, jelikož obsahuje normy, které moderní podmínky již není možné vyhovět. Mnoho podnikatelů si odpykává trest podle článků trestního zákoníku, které civilizované právo a pořádek nezná. Musíme se radikálně změnit soudní systém, osvobodit soudce od závislosti. A pokud se skutečně osamostatní, pak nepůjdou do vězení drobní úředníci nebo podnikatelé, ale větší ptáci.

Ale nejúčinnějším prostředkem může být pouze globální „obrat“ Daňový kód. Všechna prohlášení, že máme velmi nízké daňové sazby, jsou falešná. V jiných zemích mohou být některé daně vyšší, ale je jich tolik, co lze zahrnout do výrobních nákladů! Ani se nám o tom nesnilo. Máme daňové zatížení 98 kopejek na rubl příjmů. Je podle vás možné za takových podmínek mluvit o tom, že MSP prosperují a investují do nich inovativní technologie? Je třeba ho k tomu povzbudit, ušetřit na nějakých daních a pak bude ochotnější investovat do vlastního odvětví, do vlastní výroby. To ani nemluvím o duševním vlastnictví, patentech, které u nás vlastně nemohou ovlivnit kapitalizaci firmy. Vezměme si jeden z největších americké společnosti- výrobce Coca-Coly. Její rozvaha zahrnuje 70 % nehmotného majetku a značky. Odeberte značku a nebude žádná společnost. K tomu máme daleko. Problému rozumí až úplně nahoře, ale nepodporuje ho střední management, který za svůj úkol považuje pouze pumpování zdrojů do zahraničí.

V západní státy pochopit, že nemá smysl očekávat v prvních letech od začínající společnosti hojné daňové příjmy. Musí být upravována a chována, a teprve potom začne jako ta slepice snášet zlatá vejce. Jsme povinni okamžitě vykázat zisky a platit z nich daně. Dochází k tomu, že účetní dosahují tohoto zisku se sankcí vedení, které se nechce hádat s daňový úřad, prostě to „kreslí“, protože ve skutečnosti neexistuje a nemůže existovat – no, podnik se ještě nepostavil na nohy, jen do něj investuje.


Provádějí se změny, zákony se mění, ale praxe vymáhání práva zůstává nezměněna. Zlý sen odmítá odejít. Všichni křičí, že malé podnikání je naší nadějí a oporou, že je potřeba se o něj všemožně starat, ale ve skutečnosti se k němu chovají jako k citronu, který lze vymačkat a hodit do skluzu na odpadky. Je nějaké světlo na konci tohoto tunelu?

Vidíte, bez ohledu na to, jak dobré, ideální zákony jsou přijímány před praxí jejich aplikace, pokud soud potřebuje uvěznit tuto osobu, uvězní ji.

Opakuji, tímto průlomem by mohla být radikální reforma daňového řádu. Vyslovím pobuřující úsudek, který sdílí vlastně všichni: pokud budou podnikatelé pracovat striktně podle daňového řádu, nebudou mít vůbec žádný zisk.

Vezměme si můj „oblíbený“ odstavec 3 § 32 daňového řádu: „Pokud do dvou měsíců ode dne uplynutí lhůty pro splnění výzvy k zaplacení daně zaslané poplatníkovi na základě rozhodnutí o zahájení trestního stíhání pro spáchání daňového trestného činu poplatník nezaplatil v plné výši částky uvedené v tento požadavek výši nedoplatku, jehož výše umožňuje předpokládat, že došlo k porušení právních předpisů o daních a poplatcích, obsahující znaky trestného činu, jsou finanční úřady povinny do 10 dnů ode dne zjištění těchto okolností , zasílat vyšetřovacím orgánům materiály k řešení otázky zahájení trestního stíhání.“ V praxi máme následující situaci: do společnosti přijde inspektor a prohlásí, že po dobu 5 let nedoplatila určitou částku do rozpočtu (řekněme 10 milionů rublů) a brzy může být zahájeno trestní řízení. "Všichni jsme poctivě platili, sám jste to zaznamenal," říkají podnikatelé. "A pak jsme to prostě přehlédli," říkají daňoví úředníci. A inspektorovi nevysvětlíte, že se vaše společnost zabývá například zprostředkovatelskou činností, ve které je sice obrat velký, ale zisk nic moc, jelikož se neskládá z obratu, ale z provizí, které makléř je placen.

Existují jen dva způsoby, jak se dostat z nelehké situace: rychle, ale nelegálně a legálně, ale časově náročné a ne vždy efektivní. První často navrhují samy finanční úřady: „dohodnout se“ na 20 procentech ohlašované částky. Druhým je stěžovat si a žalovat. Nejprve podejte odvolání k nadřízenému orgánu. daňový úřad, kde vám řeknou: nejprve zaplaťte, a pak jděte k soudu, a když prokážete, že máte pravdu, vrátíme vám každou korunu. Pokud budete spěchat se žalobou bez zaplacení, budou vaše aktiva a účty zabaveny, což způsobí neřešitelné problémy s protistranami a zákazníky. Jedním slovem vás zaženou do slepé uličky. Aby se tedy účetní udrželi nad vodou, musí ukázat další základ daně, „převeďte“ platy, zapomeňte na vratky DPH.

Osvoboďte je od této potřeby a pak se věci zlepší. Ujistěte se, že podnikání funguje ve prospěch země a nemyslí na to, jak zůstat naživu, a pak se situace začne měnit v roce lepší strana. Všichni nemohou odejít. Zajistěte tedy zbytku normální životní prostředí.

Jak najít informace o zájmové společnosti?

Do vyhledávacího pole zadejte název společnosti a klikněte na tlačítko se šipkou vpravo od vyhledávacího pole. Chcete-li upřesnit vyhledávání, můžete za názvem společnosti zadat region, kde se nachází, například:

Poctivý byznys Moskva

Na stránce s výsledky vyhledávání můžete pro pohodlnější prohlížení použít filtry vpravo. Chcete-li upřesnit vyhledávací dotaz, použijte vyhledávací panel v horní části stránky s výsledky vyhledávání. Pokud je váš dotaz oblíbený, zobrazí se vám při jeho psaní návrhy vyhledávání.

Z jakých zdrojů získává projekt Poctivé podnikání informace?

Hlavní zdroje dat:
obecné informace o společnosti - Jednotný státní rejstřík právnických osob;
finanční údaje - Rosstat;
údaje o soudním řízení - spis rozhodčích věcí;
údaje o exekučním řízení - webové stránky exekutorské služby;
údaje o ochranných známkách - Rospatent;
informace o diskvalifikovaných osobách, hromadné adresy apod. - služby daňové služby;
informace o licencovaných typech činností – federální zákon o licencovaných typech činností;
informace o licencích - Jednotný státní rejstřík právnických osob a seznamy držitelů licencí na webových stránkách licenčních úřadů;
informace o rizikových aktivitách - Federální zákon o boji proti legalizaci a praní výnosů z trestné činnosti a boji proti terorismu;
informace o osobách zařazených na seznamy teroristů - Rosfinmonitoring;
informace o telefonních číslech a webových stránkách firem - vyhledávání na internetu (informace nejsou ověřeny).

Co dělat, pokud jsou informace o vaší společnosti na webu " Soukromé podnikání„není úplně správně?

Zaregistrujte se na stránce a napište nám o chybě pomocí služby Nahlásit chybu na firemní stránce. Vaše údaje zkontrolujeme a pokud je chyba naší vinou, opravíme ji. Pokud jsou zdrojem chyby oficiální údaje, vysvětlíme, jak tyto informace odstranit.

Kdo jsou společnosti létající v noci?

V různých dobách ministerstvo daní a poplatků a centrální banka formulovaly řadu kritérií, která takové společnosti splňují. Tady jsou některé z nich:
firma má minimum základní kapitál;
zakladatel a ředitel společnosti jsou tatáž osoba;
společnost je registrována na adrese hromadné registrace;
ředitel a Hlavní účetní- stejná osoba;
ředitel nebo zakladatel společnosti je ředitel nebo zakladatel v velké množství společnosti;
společnost nemá webové stránky na internetu;
Přímé spojení s šéfem společnosti neexistuje.
Zkontrolovali jsme dodržování těchto kritérií u všech společností, s výjimkou stejné osoby jako ředitele a hlavního účetního. Budete to muset udělat sami.
Výsledky naší kontroly naleznete v sekci Spolehlivost, která je na stránce každé společnosti.

Proč je nebezpečné spolupracovat se společnostmi, které spadají pod kritéria letových společností?

Daňoví inspektoři vás budou častěji navštěvovat a provádět kontroly na místě.
1. Vyhláška Federální daňové služby Ruska ze dne 30. května 2007 č. MM-3-06/33 „O schválení koncepce plánování daňových kontrol na místě“ obsahuje 12 rizikových kritérií. Poslední, dvanácté, kritérium se nazývá „Provádění finančních a ekonomických činností s vysokým daňovým rizikem“. Do tohoto kritéria spadají také transakce s bezohlednými protistranami. Koncepce přímo říká, že do plánu auditu jsou jako první zahrnuti daňoví poplatníci, o kterých je známo, že jsou zapojeni do schémat daňových úniků využívajících schémata typu fly-by-night. V důsledku toho vám mohou být jednoduše účtovány dodatečné daně. Finanční úřady vyvinuly jednoduchý způsob, jak doplnit rozpočet: stačí mezi svými protistranami najít jednodenní společnosti, uznat úspory získané z transakcí s nimi jako neoprávněné daňové zvýhodnění a narůstají nedoplatky. Bohužel, arbitrážní praxi v takových případech se ukazuje, že je na straně finančních úřadů.
2. Můžete mít problémy s trestním zákoníkem. Pro samotné organizátory skořápkových společností článek 173.1 trestního zákoníku Ruské federace slibuje v nejhorším případě až tři roky vězení. V případě prokázaného nedoplatku daní na vás může být uplatněn článek 199 Trestního zákoníku Ruské federace „Úniky daní a (nebo) poplatků organizaci“, která v případě neúspěšných okolností slibuje odnětí svobody až na dva roky s možností zákazu činnosti až na tři roky.
Doufáme, že se vám nic podobného nestane. Buďte prosím opatrní, protože chodit do vyšetřovacích agentur je samo o sobě nepříjemné.

Co jsou dvojčata?

Zakládání duplicitních společností je poměrně běžnou nekalou praktikou. Vedení společnosti zakládá společnosti se shodnými nebo velmi podobnými názvy, aby skrylo část příjmů před zakladateli (akcionáři) hlavní společnosti. Dvojitá společnost má obvykle stejnou adresu jako hlavní společnost, stejný autorizovaný typ činnosti, účet ve stejné bance atd. Duplicitní společnost používá všechny dostupné mimikry. Honest Business kontroluje společnosti podle názvu a adresy, a pokud je nalezena shoda, upozorníme vás na to.

Co dělat, když má vaše protistrana dvojče?

Naštěstí je tato nekalá praktika častěji využívána u jednorázových transakcí, jako jsou transakce nákupu a prodeje. Pečlivě zkontrolujte všechny identifikační údaje ve smlouvách, porovnejte je s údaji z licencí, listů vlastnictví apod. Pamatujte, že INN a OGRN jsou jedinečné identifikátory.

Je možné prověřit protistranu sami?

Ano, vládní agentury zveřejňují dostatečné informace. Můžete nezávisle kontaktovat zdroje, ze kterých Honest Business získává informace, a vytvořit si vlastní dokumentaci. Doporučujeme si jej vytisknout nebo uložit na disk. Shromažďujeme, organizujeme a analyzujeme informace pouze pro vás, abychom ušetřili váš čas. V žádném případě byste neměli platit za ověřovací služby dodavatelů 200–500 rublů za certifikát z Jednotného státního rejstříku právnických osob.

Stačí prověřit protistranu podle Jednotného státního rejstříku právnických osob?

Stačí, když vás zajímají diagnózy z kategorie „pacient žije“ nebo „pacient je mrtvý“. Pokud k podnikání přistupujete uvážlivě, pak vás budou zajímat o něco přesnější diagnózy, přinejmenším „pacient je pravděpodobněji naživu než mrtvý“. Chcete-li to provést, musíte se podívat na jiné zdroje.

Proč sledovat svou protistranu?

Není nutné, pokud máte krátký jednorázový obchod. Pokud je pro vás protistrana důležitá (například náklady na smlouvu s ní tvoří více než 10 % nákladů vašeho podnikání nebo jsou její služby životně důležité: například jste otevřeli privátní mateřská školka a uzavřeli se společností smlouvu o dodávce potravin), je podle našeho názoru naprosto nezbytné znát hlavní okolnosti vašich protistran. Využijte službu Sledujte společnost na stránce společnosti a zůstaňte informováni o změnách v kontaktech, vedení a zakladatelích společností, které vás zajímají; Získejte informace o nových soudních sporech a vývoji v probíhajících arbitrážních případech. Včas reagovat na změny a řídit rizika. Usnadňujeme řízení rizik!

Jaká je úroveň spolehlivosti?

Spolehlivost společnosti počítáme vlastní metodikou. Jedná se o agregovaný ukazatel, jehož výpočet zohledňuje několik skupin rizik: průmyslová rizika, vlastní rizika společnosti, její finanční stabilita atd., jakož i specifická rizika, jako je společnost spadající do charakteristik fiktivních společností a budoucí rizika založená na informacích o soudním řízení. S metodikou výpočtu hodnocení se můžete seznámit na stránce Pravidla. Úroveň spolehlivosti je soukromým názorem společnosti Honest Business; tyto informace nelze použít k přijímání jakýchkoli manažerských rozhodnutí.

Neodpovídáme na otázku, zda byste měli s firmou spolupracovat nebo ne. Toto rozhodnutí je na vás. Naším cílem je pomoci vám klást otázky vaší protistraně a identifikovat možné problematické problémy. Prostudujte si podrobnosti o úrovni spolehlivosti v sekci Spolehlivost na stránce společnosti, zeptejte se svého partnera a udělejte rozhodnutí.

Co jsou „podobné společnosti“?

Stává se, že přijdete za svým šéfem s návrhem na uzavření dohody s tou či onou společností a jako odpověď slyšíte: kdo další je na trhu? Abychom vám usnadnili odpověď na tuto otázku, vybrali jsme společnosti s podobnými druh činnosti, kteří působí ve stejném regionu jako váš dodavatel a nemají horší hodnocení. Doufáme, že vám to pomůže při rozhovoru s vaším šéfem. A udržovat dodavatele ve střehu čas od času studiem trhu není nikdy špatný nápad.

Spolupracujeme se zahraničními společnostmi, potřebujeme o nich shromažďovat dokumentaci?

Článek 401 občanského zákoníku Ruské federace přímo říká, že podnikání musí být vedeno na zásadách obezřetnosti a přiměřené péče, tzn. zahraniční společnosti potřeba zkontrolovat. Honest Business zatím nepůsobí v jiných jurisdikcích. Níže naleznete seznam zdrojů, kde můžete získat informace o nerezidentních společnostech Ruské federace. Některé z těchto zdrojů jsou placené. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje provést ověření sami, napište nám – shromáždíme informace a přeložíme je za vás. Pozor: služba je placená. Prameny:

"newdesign:company.foreign.details" není komponenta

Potřebujeme prověřit protistranu, se kterou dlouhodobě spolupracujeme?

Naše zkušenost nám bohužel říká, že je potřeba prověřit i známé protistrany. Mohou se změnit jejich zakladatelé, vedení, finanční poměry atd., což může mít horší vliv na jejich plnění závazků. Uveďme příklad z vlastní praxe. Nějak jsme museli znovu koupit nástroje na ověření pravosti dokumentů. Dodavatel splnil první smlouvu bez reklamací a dodal pracovní zařízení v plném rozsahu včas. U druhé smlouvy se příběh ukázal být jiný: dodavatel po obdržení zálohy zmizel, přestal odpovídat na hovory, e-maily a oficiální stížnosti. Splnění závazků se nám podařilo dosáhnout až o šest měsíců později podáním návrhu k soudu. Později, po rozboru situace, jsme si uvědomili, že kdybychom předem dali pozor na vznikající soudní řízení s dodavatelskou firmou, mohli jsme očekávat průšvihy a nějak se proti nim pojistit, například nezaplacením zálohy. Jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj...

„Poctivé podnikání“ je zaměřeno na uživatele, kteří plánují svou budoucnost na delší dobu než dnes. Bohužel jsme nenašli jiné ukazatele pro predikci ratingu společnosti ve střednědobém horizontu. Finanční informace jsou k dispozici s velkým zpožděním: Rosstat zveřejňuje údaje o výsledcích výkonnosti za minulost fiskální rok počínaje zářím příštího roku. Když se v prosinci podíváte na finanční výsledky loňského roku, je poměrně těžké dělat závěry na základě informací před rokem. Proto měříme budoucí rizika na základě nároků podaných vůči společnosti.

Proč potřebujeme statistiky arbitrážních případů za předchozí období?

Zvýšit objektivitu úsudku. Pokud vidíte, že se společnost dříve nezúčastnila soudní případy, a teď na ni bylo například podáno deset žalob, pak je to důvod k obavám. Je zřejmé, že došlo k určitým změnám a bylo by rozumné získat vyjádření protistrany, aby se vás tato situace nedotkla. Pokud je společnost neustále zapojena do několika zkoušky, možná je tato praxe u tohoto typu činnosti běžná, ale každopádně je lepší dostávat komentáře.

Pokud je na společnost podán návrh na konkurz, co to znamená?

V souladu s arbitrážním řádem může nárok na úpadek právnické osoby podat osoba, jejíž dluh přesahuje 300 tisíc rublů. Možná vaše protistrana jednoduše nezaplatí peníze. Doporučujeme zvážit tuto situaci ve spojení s nejnovějšími finančními informacemi – toto datum v v tomto případě stačí to zjistit od protistrany. Smlouva poskytuje některé způsoby, jak minimalizovat rizika: můžete například regulovat výši zálohy.

Firmy se liší především rozsahem svého podnikání. Proto jsme byli nuceni hledat jakýsi relativní ukazatel, který problém charakterizuje s vysokou mírou objektivity. Pokud má totiž firma na účtu 100 milionů vlastních prostředků, pak může snadno vyrovnat pohledávky za jeden milion. Pokud jsou aktiva společnosti oceněna na 100 tisíc rublů, pak i když je veškerý majetek prodán, mohou nastat velké problémy s vypořádáním nároků za milion. Při výpočtu škod bereme náklady jako univerzální ukazatel čistá aktiva(celkem za část rozvahy 3 „Kapitál a rezervy“ v obecném případě), protože v obecném případě charakterizuje schopnost společnosti splácet své závazky a jako společný jmenovatel do ní přinášíme veškeré finance.

Proč nemají všechny společnosti finanční ukazatele?

Jediný zdroj dat o finanční výsledkyčinnosti společností je Rosstat. Bohužel ne všechny společnosti podávají výkazy statistickým úřadům. V Rusku je registrováno více než 9 milionů společností. V roce 2013 předložilo statistickým úřadům své rozvahy něco přes 1,5 milionu společností. To je třikrát více než v roce 2012. Na data za rok 2014 čekáme po 18. září. Sledujte novinky.

Proč mají společnosti bez finančních informací nižší hodnocení než jejich kolegové z oboru?

Je psychologicky lidskou přirozeností hodnotit neznámé s větším rizikem než známé negativní informace. Zde platí stejná logika. Operujeme-li jednoduše s čísly, některé rizikové faktory jsou vázány na hodnotu čistých aktiv společnosti. V souladu s tím, pokud účetní závěrka není poskytnuta, je čistá hodnota aktiv pro výpočet nulová. Při výpočtu ratingu jakýkoli, byť nevýznamný požadavek (podaná žaloba, otevřené exekuční řízení) výrazně zhoršuje výkonnost společnosti. Pokud vaše společnost patří mezi ty, kteří neposkytli účetní závěrky, a chcete zlepšit své hodnocení, napište nám. Budeme vás kontaktovat a pokusíme se problém rychle vyřešit.

Jak hledat vztahy mezi firmami?

Začněte se společností, kterou znáte. Na stránce společnosti jsou formou odkazů prezentovány informace o generálním řediteli, zakladatelích a založených společnostech. Po kliknutí na odkaz na pozici Ředitel nebo zakladatel se vygeneruje stránka s výsledky vyhledávání s informacemi o společnostech, kde je osoba, která vás zajímá, ředitelem nebo zakladatelem. Stav své účasti najdete v detailu společnosti pod jejím názvem. Přejděte na odkaz na stránku společnosti, poté na odkaz na informace o spřízněných osobách a tak dále, dokud nezkontrolujete všechna možná spojení. Chcete-li se vrátit k Výsledky vyhledávání, použijte standardní funkci prohlížeče „Zpět“. V současné době připravujeme pohodlnou prezentaci informací o spřízněných společnostech. Počkejte si na to v další verzi.

Co znamená nápis „možná jmenovec“ vedle celého jména? individuální?

Honest Business získává informace především z databází vládní agentury. Tyto databáze vznikaly dlouhou dobu a pravidla pro jejich tvorbu se neustále zdokonalovala. O shodě informací o jednotlivci můžeme hovořit, pokud se celé jméno a daňové identifikační číslo shodují. Některé záznamy Jednotného státního rejstříku právnických osob bohužel neobsahují informace o DIČ rejstříku diskvalifikovaných osob a „seznamy teroristů“ také neobsahují informace o DIČ jednotlivce. Pokud se shoduje pouze celé jméno, nemůžeme s jistotou vyvodit závěr o identifikaci osoby a obvinění z diskvalifikace a napomáhání terorismu jsou velmi závažná. Takové případy neúplné identifikace (pouze shodou jména) označujeme nápisem „možná jmenovec“. Poté můžete provést další identifikaci a vyvodit vlastní závěry.

Co dělat, když nemůžete najít skutečné příjemce společnosti?

Pokud nám vztahy mezi zakladateli a řediteli neumožňují osvětlit skutečné zájmy, doporučujeme přistupovat k problému kreativně. Slabou stránkou každého schématu jsou lidé. Můžete najít neznámého ředitele nebo zakladatele, který může podepisovat dokumenty, ale jakmile na to přijde skutečnou práci, potřebujeme specialisty. Věnujte pozornost zástupcům takové společnosti u soudů, při posuzování arbitrážních případů a v soutěžních řízeních. Zjistěte, koho dalšího tito lidé kdy zastupovali. Vyhledávací dotazy a sociální média může být velmi informativní. Pokud nenajdete potřebné informace, napište nám, pokusíme se pomoci. Pozor: služba je placená.

Jsou informace obdržené od společnosti Honest Business dostatečné k tomu, aby byla protistrana považována za ověřenou?

Prověřujeme všechna hlavní rizika spolupráce s protistranou. Zajištění však nikdy neuškodí. Zadejte jméno protistrany do vyhledávače a zobrazte výsledky. Samozřejmě se bude jednat o informace z neověřených zdrojů a bez dodatečného ověření je nelze použít k úsudku. V 90% případů nebude nic. Dalších 9 % vám poskytne informace, které již znáte, ale 1 % může významně ovlivnit vaše hodnocení rizika protistrany.
Doporučujeme provést toto:
1. Vytiskněte dokumentaci na protistraně pomocí služby Tisk na stránce společnosti.
2. Vytiskněte pro protistranu výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob. Služba je dostupná ve spodní části stránky společnosti. Pozor: Jednotný státní registr právnických osob umožňuje tisknout výpis pouze na dnešní datum. Později bude obtížné tyto informace obnovit.
3. Vyžádejte si od protistrany kopie základních dokumentů. Minimální sada: zakládací listina, certifikát OGRN, DIČ, protokol o jmenování podešve výkonný orgán, Bankovní karta. Žádoucí jsou kopie pasů ředitele a hlavní účetní a další dokumenty - pokud to situace dovolí.
4. Vytiskněte výsledky vyhledávání informací o protistraně na internetu. Složte všechny dokumenty do souboru a umístěte je do složky „Protistrany 201...“. Na požádání ukažte složku daňovým kontrolorům.

Jak často potřebujete aktualizovat svůj profil protistrany?

Federální zákon „O boji proti legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ č. 115-FZ vyžaduje aktualizaci dokumentace o protistranách pravidelně, nejméně však jednou ročně. Domníváme se, že je vhodné nastavit frekvenci aktualizací v závislosti na míře rizika protistrany. Například pro protistrany s vysoká úroveň spolehlivost a spolehlivost nadprůměrná, dokumentaci můžete aktualizovat jednou ročně, s průměrnou úrovní spolehlivosti - jednou za šest měsíců, pro společnosti s podprůměrnou spolehlivostí - čtvrtletně a pro nízkou úroveň spolehlivosti nastavit měsíční období. Hledejte automatické aktualizace dokumentace v příští verzi webu.

Komu je projekt „Poctivé podnikání“ určen?

Náš cílové publikum- majitelé firem, generální ředitelé, hlavní účetní, specialisté na nákup a manažeři compliance. Nabízíme jednoduchou techniku, jak odstranit většinu rizik spojených s výběrem protistran. Pokud z důvodu vašeho oboru práce pravidelně potřebujete důkladnější kontrolu protistran, napište nám, uděláme to za vás za malý poplatek. Pokud neustále potřebujete hloubkovou analýzu protistrany, bylo by vhodné najmout specialistu se zkušenostmi s prováděním vyšetřovacích činností.