All-Russian na sistema ng data sa mga kumpanya at negosyo. Para sa matapat na negosyo: kung paano hindi mahulog para sa pain ng mga Chinese scammers. Fictious transaction: double company at shell company

Sa pagsasagawa, ang karamihan sa mga negosyante, lalo na ang mga nagsisimula, ay may maraming mga katanungan tungkol sa proseso ng paghahanap at pagsuri sa mga katapat: anong mga tool ang dapat gamitin, mayroon bang mga libreng pagkakataon para dito, kung anong impormasyon ang kailangang suriin, atbp. Bukod dito, walang mga karaniwang patakaran at pamantayan para sa naturang pagpapatunay. Ang lahat ng mga aksyon na kailangang gawin ay karaniwang binuo ng mga kumpanya mismo sa panahon ng proseso ng pagsusuri, batay sa isang pagtatasa ng panganib.

Ayon kay Andrey Khrykin, project manager sa Focus.Forum, ang proseso ng pag-verify ng mga katapat ay nakasalalay sa tatlong haligi:

• Pagkakatiwalaan - ang mga intensyon ng kumpanya at ang kaugnayan nito sa gobyerno at iba pang mga kasosyo sa negosyo;
• pagtatasa - pagtukoy sa pangunahing pamantayan sa pagtatasa at layunin ng impormasyon;
• kaalaman - pag-unawa kung anong impormasyon ang dapat isaalang-alang at kung ano ang hindi.

Bakit maghanap at suriin ang mga katapat?

Ang pag-verify ng katapat ay isang komprehensibo at hindi isang beses na trabaho, gaya ng iniisip ng marami. Ngunit ito ay kinakailangan, dahil ang pera at reputasyon ng kumpanya ay nakataya. Ito ay hindi para sa wala na ang mga awtoridad sa buwis ay nagbabala na ang responsibilidad para sa pagpili ng isang katapat ay ganap na nakasalalay sa kumpanya. Samakatuwid, dapat itong maging interesado sa pagtatasa ng panganib at mga kahihinatnan ng buwis na maaaring lumitaw bilang resulta ng pakikipagtulungan sa mga kahina-hinalang katapat. Kung ang tanggapan ng buwis ay may mga paghahabol laban sa isa sa iyong mga katapat, malamang na hindi mo sinasadyang mahahanap ang iyong sarili sa problema.

Kinakailangan din ang pag-verify ng mga bagong katapat na isinasaalang-alang ang konsepto tulad ng "hindi makatarungang benepisyo sa buwis", na dapat na matatanggap ng mga negosyanteng iyon na nagpapaliit sa pagbubuwis sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga buwis.

Bakit maginhawa ang serbisyo:

• Ang paghahanap para sa isang kumpanya o indibidwal na negosyante ay isinasagawa sa pamamagitan ng pangalan, address, buong pangalan, numero ng pagkakakilanlan ng buwis at iba pang mga parameter. Ang kaugnayan at pagiging maaasahan ng impormasyon ay ginagarantiyahan sa pamamagitan ng pag-access sa mga opisyal na open source ng pamahalaan.
• Bilang karagdagan sa mga pinakabagong extract mula sa Unified State Register of Legal Entities at sa Unified State Register of Individual Entrepreneurs, ang user ay tumatanggap ng data mula sa Card Index ng Supreme Arbitration Court, Serbisyong pederal bailiff, Database ng mga kontrata ng gobyerno ng Federal Treasury, Pinag-isang Federal Register of Bankruptcy Information, Database ng mga ulat sa accounting ng mga organisasyong Rosstat.
• Ang card ng kumpanya, bilang karagdagan sa lahat ng iba pang kinakailangang impormasyon, ay may kasamang seleksyon ng mga link na may mga pagbanggit ng kumpanya sa Internet, na nagbibigay-daan sa iyo upang pabilisin ang proseso ng pagkolekta ng mga katotohanan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng impormasyon mula sa media, mula sa mga forum na may mga pagsusuri, mula sa ang website ng kumpanya mismo at ang mga website ng mga kasosyo, supplier at kliyente nito, mula sa pahina ng pagbubunyag ng impormasyon ng nagbigay, mula sa mga mapagkukunan ng balita.
• Ang gumagamit ng serbisyo ay maaaring maglagay ng 1000 kumpanya sa ilalim ng pagsubaybay. Sa pagkatuto ng mga pagbabago sa data, aabisuhan ng Contour.Focus ang user tungkol sa mga ito sa pamamagitan ng email.
• Nasusuri ng serbisyo ang mga organisasyon ayon sa pamantayang itinakda ng user.

Offline na pag-verify ng katapat, pagkilala sa mga kahina-hinalang palatandaan

Gamit ang lahat ng uri ng libreng online na tool sa pag-verify, huwag kalimutan ang tungkol sa offline na pagsisiyasat.

Kung ano ang kailangang gawin?

• Siguraduhin na ang kumpanya ay aktwal na matatagpuan sa address na nakasaad sa mga dokumento.

Ito ay lalo na kinakailangan upang gawin sa mga kaso kung saan ikaw ay nakikipag-usap, halimbawa, sa kumpanya ng produksyon, na ang mga aktibidad ay nangangailangan ng pagkakaroon ng mga bodega at lugar para sa produksyon. Ang mga walang prinsipyong katapat ay maaaring magpahiwatig ng mga hindi umiiral na address.

• Kilalanin nang personal ang pamamahala ng kumpanya kapag tinatalakay ang mga tuntunin ng pakikipagtulungan at pagtatapos ng mga transaksyon.
• Siguraduhin na ang kumpanya ay nagnanais na sumunod sa mga tuntunin ng transaksyon.

Ito ay mauunawaan lamang sa panahon ng mga negosasyon, pagmamasid sa pag-uugali ng pamamahala. Dapat kang maging maingat kung ang katapat ay nagmamadali upang tapusin ang isang kasunduan at gustong mabilis na sumang-ayon sa pagbabayad, habang nag-aakit mababang presyo at hindi makatotohanang mga kondisyon.

• Siguraduhin na ang mga kundisyon na tinukoy sa kontrata ay magagawa para sa katapat.

Ang katapat ba ay may tunay na kakayahan na tuparin ang mga tuntunin ng kontrata? Maaabot ba niya ang mga deadline ng produksyon o paghahatid para sa produkto? Lalabag ba ito sa mga deadline kapag tinatapos ang trabaho?

Bawat taon, ang pakikipagnegosyo sa Tsina ay nagiging mas kawili-wili. demokratikong presyo, mataas na kalidad at ang malawak na hanay ng mga lokal na kalakal ay malayo sa mga tanging pakinabang ng bansang ito. Halimbawa, kumpara sa Taiwan, Japan o South Korea, mas mabilis na ipinapatupad ng China ang mga pinakabagong teknolohiya mga teknikal na pag-unlad at mas matagumpay na nagpapakilala ng mga inobasyon sa produksyon. Ang China ay higit na nangunguna sa mga kakumpitensyang Asyano nito - dito pumupunta ang mga negosyante upang bumili ng mga bagong produkto na ibinebenta na wala pa ring mga analogue sa mundo.

Gayunpaman, ang pangunahing kadahilanan para sa mga mangangalakal kapag pumipili ng mga kasosyo sa negosyo ay ang mababang halaga pa rin ng mga produkto, at kadalasan ang pagnanais na makatipid sa mga bagay na hindi nagkakahalaga ng pag-save sa mga resulta sa malubhang pagkalugi sa pananalapi para sa kanila - ang presyo na babayaran para sa pakikipagtulungan sa isang walang prinsipyo Intsik na kontratista. Ang kuripot, tulad ng sinasabi nila, ay nagbabayad ng dalawang beses. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga supplier ng Tsino ay mga scammer at ang pakikipagtulungan sa kanila ay mapanganib.

Ang posibilidad na makatagpo ng mga walang prinsipyong kontratista sa China ay nakasalalay sa pangangailangan para sa isang partikular pangkat ng produkto. Halimbawa, sa taong ito ang isa sa mga pinaka-tinalakay na paksa ay cryptocurrency. Sa sampung transaksyon para sa pagbili ng mga kagamitan sa pagmimina, anim ang nagtatapos sa pagkalugi sa pananalapi para sa mga negosyante. At kahit na ang mga nakaranasang tagapamagitan ay maaaring mahirapan na matukoy ang antas ng pagiging maaasahan ng isang kontratista, dahil ang lahat ng mga kumpanya ng pagmamanupaktura ng mga nauugnay na kalakal ay nasa merkado nang hindi hihigit sa dalawang taon.

Kasabay nito, may mga kategorya ng mga kalakal na may napakaliit na margin (tulad ng, halimbawa, mga ceramic tile o lapida), kaya hindi ka makakakuha ng malaking pera mula sa mga mapanlinlang na transaksyon sa kanila, at, samakatuwid, ang posibilidad na makatagpo ng isang mababa ang walang prinsipyong contractor dito. Sa anumang kaso, bago magtapos ng isang deal sa isang kasosyo mula sa Middle Kingdom, kailangan mong lubusang maghanda at matuto nang maaga tungkol sa mga trick ng mga lokal na scammer.

Fictious transaction: double company at shell company

Ang sining ng panlilinlang sa mga bagong dating ng mga Chinese scammers ay walang hangganan. Ang pinakamadaling paraan para iligaw ng mga scammer ang isang negosyante ay sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng Internet. Bilang isang patakaran, ang isang mapanlinlang na pamamaraan ay nagsisimula sa isang tawag o sulat mula sa sales manager ng isa sa mga negosyo sa China. Ang isang mabait na salesperson ay nag-aalok ng isang produkto sa isang napaka-kaakit-akit na presyo at may posibilidad ng agarang paghahatid kung ang pagbabayad para dito ay ginawa sa lalong madaling panahon, kadalasan sa parehong araw. Napagtatanto na walang sapat na oras upang lumipad sa produksyon para sa inspeksyon, nililimitahan ng negosyante ang kanyang sarili sa pagtingin sa website ng kumpanya. Doon ay nakikita niya ang kaukulang produkto, lahat ng mga katangian, mga coordinate ng supplier at, kumbinsido sa seguridad ng transaksyon, naglalagay ng isang order at gumawa ng paunang bayad. Kapag, nang hindi natanggap ang kargamento sa oras, nakipag-ugnay ang negosyante sa supplier, lumalabas na narinig nila ang tungkol sa pagkakaroon ng order sa unang pagkakataon at hindi nakatanggap ng anumang pera. Anong nangyari? Ang Chinese swindler ay nagkunwaring empleyado ng kumpanya at nakipag-ugnayan sa customer mula sa isang espesyal na nilikhang email address, ang address nito ay eksaktong katulad ng ipinahiwatig sa website ng kumpanya at naiiba sa pamamagitan ng dagdag na tuldok o gitling, o mula sa na-hack na mailbox ng isang tunay na manager.

Kailangan ng maraming pagsisikap mula sa mga scammer upang maghanda ng isang "pagganap" para sa isang negosyante na nagpasyang magbayad ng personal na pagbisita sa isang potensyal na kontratista. Sa kasong ito, ang mga talumpati lamang ay hindi maaaring gawin, samakatuwid, upang magbigay ng impresyon ng isang tunay na negosyo, ang mga manloloko ay gumagamit ng mga dekorasyon at mga extra. Sa panahon ng paglilibot, ang planta ay mukhang natural na natural: ang mga makina ay gumagana sa buong kapasidad, ang mga manggagawang Tsino na may ganap na uniporme ay patuloy na lumilibot sa mga workshop, at ang pangunahing mga karakter- mga first-class scammers - buong kapurihan na pinangungunahan ang kanilang mapanlinlang na mga bisita sa lahat ng corridors ng gusali, kasabay nito ay nangangako ng hindi kapani-paniwalang mga presyo at hindi kapani-paniwalang kita.

Siyempre, pagkatapos ng gayong pagtanggap ng hari, ang negosyante ay nagmamadali sa kanyang sariling lupain upang mabilis na makumpleto ang mga papeles at ilipat ang kinakailangang halaga sa mga bagong gawang kontratista mula sa Gitnang Kaharian. Doon karaniwang nagtatapos ang pagtutulungan. Matapos ang ilang linggong paghihintay at walang kabuluhang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa kumpanya, ang panlilinlang ay nahayag: ang pag-upa ng isang pabrika at pag-upa ng isang pulutong ng mga manonood para sa isang maliit na pagtatanghal sa China ay lumalabas na hindi napakahirap.

Kaya, upang maiwasang mahulog sa mga kamay ng mga manloloko, bago magtapos ng isang deal at maglipat ng mga pondo sa China, kinakailangang magsagawa ng buong pag-audit ng potensyal na kasosyo. Maaari mong simulan ang prosesong ito nang literal nang hindi umaalis sa iyong tahanan, sa pamamagitan ng pagsusuri ng impormasyon tungkol sa kumpanya sa Internet.

Ang unang bagay na dapat mong bigyang pansin ay ang domain kung saan nakarehistro ang website ng supplier. Kung ang address bar ay nagsasabing ".cn" o ".cn.com", ito ay isang lokal na address, at ang may-ari ay nagpakita ng isang pasaporte upang irehistro ito. Sinisikap ng mga scammer na iwasan ang pag-advertise ng kanilang pagkakakilanlan upang maakit ang mas kaunting pansin sa kanilang sarili, kaya nag-hang sila ng mga pekeng site pangunahin sa mga domain ng Amerika: kung nakikita mo ang isa sa mga ito, ito ay isang dahilan upang maging maingat.

Ang susunod na hakbang ay suriin ang petsa ng pagpaparehistro ng domain: maaari itong gawin, halimbawa, gamit ang serbisyong "Whois". Mas mainam na huwag makialam sa mga bagong dating, ngunit maaari mong tingnan ang isang kumpanya na nagmamay-ari ng isang domain name sa mahabang panahon at pag-aralan ang mga nilalaman ng site.

Ang impormasyon na ipinahiwatig o, sa kabaligtaran, tinanggal sa opisyal na website sa Internet ay maaaring sabihin ng maraming tungkol sa kumpanya. Mayroong dalawang pangunahing punto na tiyak na kailangan mong bigyang pansin: ang pagkakaroon ng isang Chinese na bersyon ng site kasama ang Ingles na bersyon at ang indikasyon ng isang landline na numero ng telepono sa seksyon ng feedback.

Nang matiyak na ang kontratista ay kumuha ng isang responsableng diskarte sa pagpuno sa site, ito ay nagkakahalaga ng pagsuri kung siya ay nagsisinungaling tungkol sa kanyang lokasyon ng teritoryo. Upang gawin ito, kailangan mong kopyahin ang address ng produksyon mula sa pahina ng contact at i-paste ito sa search bar ng Google maps. Kung ang gusali ay kabilang sa non-residential stock, maaari mong ligtas na lumipat sa susunod na hakbang ng inspeksyon - pag-aaral ng mga review.

Upang gawin ito, ipasok muna ang pangalan ng kumpanya at "mga review" sa address bar, at pagkatapos ay baguhin ang huling salita sa "scam". Ang unang kumbinasyon ay magpapakita kung ano ang iniisip ng kasalukuyan at dating mga customer tungkol sa kontratista, at ang pangalawa ay hahanapin ang kumpanya gamit ang isang listahan ng mga scammer.

Matapos makumpleto ang lahat ng mga pamamaraan mula sa checklist, oras na para sa mga negosasyon. Ngunit bago magsimulang talakayin ang mga tuntunin ng deal, mahalagang humiling mula sa potensyal na kontratista ng mga kopya ng dokumento ng pagpaparehistro at isang lisensya sa pag-export kung ang kumpanya ay gumagana hindi lamang para sa domestic market. Ang lahat ng karagdagang mga talakayan, siyempre, ay dapat maganap sa format ng isang personal na pagpupulong nang direkta sa negosyo. Upang masiguro ng isang negosyante ang kanyang sarili, bago i-pack ang kanyang mga bag at mag-book ng tiket papuntang China, maaari kang humiling ng opisyal na imbitasyon mula sa iyong mga kasosyo upang makakuha ng visa. Hindi magiging mahirap para sa mga matapat na kumpanya na gawin ito, ngunit ang mga scammer ay maghahanap ng lahat ng uri ng mga dahilan upang hindi makaakit ng atensyon mula sa embahada.

"Golden" na produkto

Ang mga Intsik ay nahuhumaling sa ideya na kumita ng pera dito at ngayon, nang walang pakialam sa mga prospect para sa pangmatagalang kooperasyon. Para makuha mas maraming pera mula sa kasalukuyang kasosyo, kailangang dagdagan ng supplier ang trade turnover sa kanya, at nangangahulugan ito ng pagbibigay ng mga diskwento para sa volume. Sa mga kundisyong ito, mas madali at mas kumikita para sa mga negosyanteng Tsino na makahanap ng ilang mga bagong kliyente na madaling mabili sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan na kaakit-akit sa unang tingin. Kaya, upang hindi mawalan ng pera, mahalaga para sa isang negosyante na magkaroon ng isang mahusay na pag-unawa sa merkado at malaman ang hanay ng presyo para sa produkto ng interes.

Ngunit ang kamalayan na ito ay magpoprotekta sa iyo mula sa napalaki na mga presyo lamang sa simula ng trabaho. Sa kasamaang palad, ang ilang partikular na sakim na mga kontratista ay nakahanap ng mga paraan upang "pataasin" ang gastos na nasa proseso na ng pakikipagtulungan. Pinag-uusapan natin dito, una sa lahat, ang tungkol sa mga "nakatagong" pagbabayad. Halimbawa, ang isang negosyanteng kilala ko ay kailangang magbayad ng malaking halaga sa panahon ng customs clearance ng kargamento dahil ang serbisyong ito ay hindi kasama sa kontrata sa supplier. Bilang isang tuntunin, pag-iwas sa mga pag-uusap tungkol sa mga hindi inaasahang gastos, sinusubukan ng mga mangangalakal na Tsino na mag-isyu ng karagdagang invoice sa oras na hindi na posible na palitan ang supplier o ibalik ang prepayment. Ang tanging paraan upang maprotektahan ang kumpanya mula sa mga hindi kinakailangang gastos ay upang tapusin ang isang kasunduan.

Hindi maganda ang pagkakabalangkas ng kontrata

Gayunpaman, hindi lahat dito ay kasing simple ng maaaring tila sa unang tingin. Una sa lahat, nararapat na tandaan na hindi maaaring pag-usapan ang anumang mga pandiwang kasunduan - ang lahat ay dapat na pormal pagsusulat. Kasabay nito, ang proseso ng pagguhit ng isang kontrata ay dapat na lapitan nang may pananagutan. Una, kailangan mong maghanap ng mga serbisyo propesyonal na tagasalin. Ang katatasan lamang sa wikang Tsino ang magbibigay-daan sa mga partido na magkaintindihan nang tama at maitala ang mga kasunduan na naabot sa mga opisyal na papel nang walang mga pagkakamali. Gayundin, ang lahat ng mga dokumento ay dapat na masusing pinag-aralan ng mga abogado. Ang anumang pagkakamali o pagkukulang sa paggawa ng isang kontrata ay maaaring magresulta sa malubhang problema at pagkalugi sa pananalapi para sa negosyante.

Napakahalaga na ilarawan nang tumpak hangga't maaari ang parehong proseso ng paggawa ng mga kalakal at ang huling hitsura ng mga produkto. Kung hindi mo saklawin ang mga detalye, hindi palalampasin ng mga Intsik ang pagkakataong palitan ang mga materyales ng mas matipid sa badyet at kadalasang mas mababa ang kalidad, na inilalagay ang perang natipid dahil dito sa kanilang sariling bulsa.

Kinakailangan din na tukuyin ang mga tuntunin at kundisyon ng paghahatid upang ang panig ng Tsino ay hindi matukso na maantala ang produksyon habang tinutupad ang iba pang mga order nang magkatulad.

Bilang karagdagan, kung sakaling may sumalungat sa mga tuntunin ng kontrata, kinakailangang ipahiwatig ang kaukulang mga multa at parusa.

Sa seksyon ng pagbabayad ng kontrata, ang mga detalye ng supplier ay dapat na maitala, dahil ang mga tunay na kumpanya ay tumatanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng paglipat sa isang bank account legal na entidad. Ang mga kahilingan para sa pagbabayad sa ibang paraan, gaya ng Western Union, ay nagpapahiwatig ng hindi tapat na intensyon sa bahagi ng supplier.

Sa katunayan, ang pakikipagtulungan sa Tsina, kung ito ay malinaw na naitatag, ay magdadala hindi lamang ng tubo, kundi pati na rin ng kasiyahan. Ang mga Intsik ay napakapalakaibigan at masipag. Ngunit, tulad ng sa ibang bansa, hindi lahat ay tapat na naninirahan dito. Kung hindi binibigyang pansin ng isang negosyante ang pag-debug ng mga proseso ng negosyo sa lahat ng mga yugto ng pakikipagtulungan sa panig ng Tsino, malamang na siya ay magdaranas ng mga pagkalugi.

Posible ba sa Russia ngayon na magsagawa ng negosyo nang ganap na tapat, regular na nagbabayad ng lahat ng mga buwis, sa parehong oras ay may magandang kita at huwag matakot na isang araw ay darating sila para sa iyo at ipadala ka sa isang lugar kung saan ka babalik (kung ikaw ay maswerte) sa loob lang ng ilang taon? Napag-usapan namin ito kasama ang representante ng State Duma na si Kira Lukyanova, ang may-akda ng kontrobersyal na proyekto sa amnestiya para sa mga nahatulan ng mga krimen sa larangan ng ekonomiya. Malungkot pala ang usapan.

Kira Aleksandrovna, ang pangkalahatang tono ng aming pag-uusap ay tila depende sa kung paano mo masuri ang estado ng klima ng negosyo sa Russia, ang pagiging kaakit-akit sa pamumuhunan, seguridad ng ari-arian at... ang kalidad ng domestic justice. Sa limang-puntong sukat, kung maaari.

Isang solid na dalawa. Ang estado ng klima ng negosyo, tulad ng paulit-ulit na binanggit ng pangulo, ay hindi kasiya-siya. Ang mga pamumuhunan ay hindi dumarating sa atin, ang negosyo ay tumatakas sa bansa. At hindi "speculative" na kapital, hindi isang abstract na oligarkiya, ngunit ganap na itinatag na mga kinatawan ng maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Takot lang silang magpatuloy sa pagnenegosyo sa sarili nilang bansa. Natatakot sila sa presyur ng estado at "landings", na naging isang malawak na kababalaghan. Hindi ito horror story... Maraming beses kaming nagsagawa ng mga interactive na survey: hanggang 70% ng mga taong may kapital ang handang umalis sa Russia sa pamamagitan ng paglipat ng kanilang negosyo sa ibang bansa. Hayaan itong maliit. Inaayos nila ang kanilang mga maleta. Pumunta sila sa Czech Republic, Bulgaria upang gawin ang parehong bagay tulad ng dito - upang magbenta ng pintura, kasangkapan sa bahay, atbp. Kahit ano, kahit saan, ngunit hindi dito. Mangyaring tandaan na hindi sila pupunta sa USA, ngunit sa mga bansa ng dating sosyalistang kampo, kung saan ang ideolohiya, hindi tulad ng sa atin, ay lumapit sa pan-European. Bumili sila ng real estate (mas mura doon) at nagbukas ng negosyo. Pagkaraan ng ilang oras ay nakatanggap sila ng permit sa paninirahan, benepisyo sa buwis. Pinahahalagahan nila ang mga namumuhunan doon at ginagawa ang kanilang makakaya upang maakit ang mga handang mamuhunan hindi lamang isang milyon, kundi pati na rin ang 100, 50 libong euro sa ekonomiya. Anong gagawin natin? At hindi kami nakakaakit ng mga estranghero, at "pinupunasan" namin ang aming sarili... Marami sa mga nagnanais na manatili ay pinipigilan ang kanilang negosyo. Noong nakaraang taon, halimbawa, ang bilang ng mga tumigil sa operasyon komersyal na organisasyon umabot sa 45.3% ng kabuuang bilang ng mga nakarehistro. Sa Russia, ganap na walang sinuman, gaano man sila indibidwal na nakikibahagi sa negosyo, ay maaaring makaramdam na protektado.

Tulad ng para sa domestic justice, tiyak na dahil sa mga pagkukulang nito, lalo na sa mga tuntunin ng proteksyon ng ari-arian, na ang mga dayuhan ay natatakot pa rin na mamuhunan sa Russia. Hindi ko sasabihin ang tungkol sa kalayaan. Natatanging katangian Ang ating sistema ng hudisyal ay may malinaw na pagpaparusa, mapanupil na pagkiling. Kung ang kaso ay mapupunta sa paglilitis, walang pag-asa na mapawalang-sala.

Sa pamamagitan ng paraan, tungkol sa kalayaan. Ang Konseho ng mga Hukom ay nagmumungkahi na magtatag sa gastos ng estado mga espesyal na sistema seguridad sa quarters ng mga hukom. Kapag ang isang hukom ay kalmado tungkol sa kanyang buhay, mayroong higit pang mga garantiya ng patas na hustisya - ito ay ipinahiwatig.

Ito ay tungkol tungkol sa pisikal na kaligtasan ng mga hukom, ngunit walang ganoong mga halimbawa. Bilang isang patakaran, ang mga hukom ay inilalagay sa ilalim ng pang-administratibong presyon, tinatakot sa pamamagitan ng pagkakatanggal sa kanilang posisyon, o hindi kwalipikado. Sa pamamagitan ng pagbigkas ng pagpapawalang-sala sa isang krimeng pang-ekonomiya, inilalantad ng hukom ang kanyang sarili sa panganib na mawala sa loop. Ito ay pinaniniwalaan na ang hatol ay dapat na nagkasala - hindi bababa sa isang multa, ngunit hindi isang pagpapawalang-sala. Ito ay mga istatistika, hindi ka maaaring tumakas mula sa kanila.

Ang lumang kasabihan na hindi maaaring manumpa ang isang scrip at bilangguan ay nananatiling may kaugnayan sa ating bansa. Ang isang hakbang sa kaliwa ay ang una, isang hakbang sa kanan ay ang pangalawa... Ilang mga negosyante, ayon sa iyong mga pagtatantya, ang kasalukuyang nasa bilangguan?

Sa kabuuan, mahigit 806 libong tao (0.6% ng populasyon ng bansa) ang pinananatili sa mga kolonya ng Russia, mga bilangguan at mga pre-trial detention center. Kabilang sa mga ito ang mga negosyante sa puro pang-ekonomiyang linya, ayon sa Center for Legal and Economic Research, hanggang 100 libo. Bawat ikaanim na negosyante sa ating bansa ay nasa ilalim ng imbestigasyon.

Gaano kaaktibo ang tool ng criminal prosecution na ginagamit hindi para parusahan ang tunay na nagkasala, ngunit para muling ipamahagi ang ari-arian, alisin ang mga katunggali, ayusin ang mga marka, atbp.?

Ang huling 5-7 taon ay lubhang aktibo. Ang tanging kasalanan ng tupa ni Krylov ay ang gusto ng lobo na kumain. Marami sa mga kasalukuyang nagsisilbing sentensiya ay nagkasala lamang sa katotohanang may nagustuhan ang kanilang negosyo. Bakit magluto Pang-aagaw ng raider sa ating sarili, kapag posible itong isagawa sa pamamagitan ng mga kamay ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, mapilit na "hilingin" sa kanila na makahanap ng ilang uri ng pahiwatig. At tiyak na mahahanap nila siya. "Tatawag sila para sa tulong" 171, 159, 174 o 199, buwis, artikulo ng Criminal Code. Kung mayroong isang tao, magkakaroon ng isang artikulo. Ang sistema ng pagpapatupad ng batas bilang isang institusyon ay kumpiyansa na nagiging kolektibong raider.

Ano, sa iyong palagay, ang ratio ng bilang ng mga tunay na nagkasala sa mga nahatulan sa gawa-gawa, iniutos na mga kaso? Paano maihahambing ang bilang ng mga paghatol at pagpapawalang-sala para sa mga krimen sa ekonomiya?

Ang mga pagpapawalang-sala ay hindi hihigit sa 1%. Mula sa isang ikatlo hanggang kalahati ng mga negosyante ay nakakulong, kung hindi sa isang direktang utos, pagkatapos ay sa mga singil kung saan ito ay lubos na posible na hindi mabilanggo. Kunin natin ang parehong Artikulo 159 ng Criminal Code - "Pandaraya": humigit-kumulang 30 libong tao sa isang taon ang nahatulan sa ilalim nito. Ito ay talagang maginhawa para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, dahil maaari itong makaakit ng sinumang hindi masyadong tamad. Sa ating Criminal Code, kalahating pahina lang ang nakalaan para dito. At kung kukuha ka ng batas ng Aleman, batas ng Austrian, kung gayon ito ay inilarawan doon nang detalyado: ang unang uri ng pandaraya, ang ikaanim, ang ikasampu... Maraming mga subsection. Sa ating bansa, kasama rin sa artikulong “Pandaraya” ang isang taong nagnakaw ng isang lola o nagtayo pyramid sa pananalapi, at isang taong may utang sa isang tao, ngunit dahil sa krisis ay hindi ito naibalik sa tamang oras. Ang kanyang kaso ay maaaring malutas sa batas sibil, ngunit siya ay nakakulong sa isang selda ng bilangguan.

Ayon kay korte Suprema, sa unang kalahati ng 2011, 3 beses na mas kaunting mga negosyante (10 libo) ang dinala sa kustodiya kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon. Itinanghal bilang isang nakaaaliw na katotohanan.

Kahit kaunti, ngunit talagang nakakaaliw. Hindi bababa sa 10 libong pamilya ang naiwang masaya. Bago ang interbensyon ng pangulo, 90% ng mga kahilingan para sa pre-trial detention ang ibinigay; ngayon ay 20% na mas kaunti. Napakaliit, siyempre, ngunit hindi bababa sa ilang paggalaw pasulong.

Kira Aleksandrovna, ikaw ang nagpasimula at isa sa mga kapwa may-akda ng panukalang batas sa amnestiya para sa mga nahatulan ng mga krimen sa ekonomiya kaugnay ng ika-20 anibersaryo ng kalayaan ng Russia. Ang iyong inisyatiba ay sinalubong ng poot at tinanggihan ng karamihan ng Duma. Ano ang dahilan? Ang "mga bilanggo sa ekonomiya", kapag pinalaya, ay magdudulot ng tunay na banta seguridad sa ekonomiya mga bansa?

Ang ideya ng aming kasamahan mula sa " Nagkakaisang Russia"ay tinawag na imoral at populist, na kung saan ako ay tiyak na hindi sumasang-ayon. Ang amnestiya noong nakaraang taon, sa okasyon ng Araw, ay imoral. Malaking tagumpay, nang ang ating mga kritiko ay naglabas ng wala pang isang daan sa halip na ang dapat na 300 libong tao. 63 katao sa higit sa 800 libo ay daan-daang porsyento.

Kamakailan lamang, sinabi ni Dmitry Medvedev na hindi siya laban sa mga amnestiya at nanawagan para sa isang malinaw na pagpapasiya kung aling mga tren ang dapat palawigin. Ang mga kinatawan ng United Russia, na dati ay tiyak na laban dito, pagkatapos ng pamamaalam ng pangulo, ay nagpahayag na handa silang bumuo ng kaukulang panukalang batas. Paano, sa iyong palagay, matatapos ang gayong pagtatangkang sakupin ang inisyatiba? Amnesty para sa napaka limitadong dami mga artikulo?

Ang paksa ng amnestiya ay aktibong tinatalakay ngayon ng Administrasyong Panguluhan, at sa ngayon ito ay ang aming "malawak" na bersyon, na kinabibilangan ng mga artikulong 159 "Pandaraya," 160 "Pangungurakot," at 165 "Pandaraya o Paglabag sa Tiwala," iyon ay kinuha bilang batayan. Sinabi ng United Russia na sa aming bersyon ng amnestiya (nakibahagi ang mga kilalang abogado at eksperto sa pagbuo) mayroong maraming mga teknikal na pagkakamali, kaya mas madaling magsulat ng bago. Sa palagay ko, sa simula ng sesyon ng taglagas ay ipapakilala nila ang kanilang draft, malamang na hindi kasama ang mga nabanggit na artikulo. Ang ika-159 ay maaaring ganap na maalis, o ang unang bahagi lamang ang maiiwan na may kaunting pinsala. Kung ito ay tatanggapin, kung gayon ang karamihan sa mga "ekonomiko" ay hindi bibigyan ng kalayaan Mga pista opisyal ng Bagong Taon(Ang Araw ng ating Kalayaan ay Disyembre 12) at sila ay kailangang umupo sa bawat kampana at hindi umaasa sa kalayaan. Ang maupo sa kakila-kilabot na mga kondisyon (ang ating mga bilangguan ay maihahambing lamang sa mga nasa Africa), na may mga malalang sakit na, siyempre, walang gumagamot doon.

Ang katotohanan na nagsimula silang magsalita tungkol sa "economic amnesty" sa pinakamataas na antas ay isang pagpapakita lamang ng awa o isang matino na pagkalkula? Tutal, masikip ang mga kulungan. Baka kailangan lang mag-clear ng espasyo para sa mga bagong bilanggo?

pareho. Ang estado ay gumagastos ng 16.5 para mapanatili ang isang bilanggo libong rubles kada buwan. Kung ihahambing natin ang mga figure na ito sa average suweldo suweldo sa mga rehiyon - 15-20 libong rubles, pagkatapos ay mukhang kahanga-hanga ang mga ito.

Ang bayani ni Vladimir Vysotsky, si Gleb Zheglov mula sa "The Meeting Place..." ay tiniyak na walang parusa nang walang pagkakasala. Ayon sa mga botohan, ang kanyang pananaw ay ibinahagi ng karamihan ng mga Ruso - ang mga tao ay nakikita pa rin ang mga negosyante bilang mga mang-aagaw na sinusubukan lamang na "kumita ng madaling pera" at manlinlang sa kanilang mga kapitbahay. Samakatuwid, ito ay nagsisilbi sa kanila ng tama. Hindi ba ang komunidad ng negosyo, ngunit ang lipunan sa kabuuan ay handa para sa pang-ekonomiyang amnestiya? Paano masira ang stereotype na "ang isang negosyante ay isang manloloko"?

Isang napakasakit na tanong. Sa kabila ng katotohanan na ang karamihan sa mga "convict sa ekonomiya" ay tiyak na karapat-dapat sa isang maagang pagpapalaya at bumalik sa ganap na mga aktibidad, ang isang pang-ekonomiyang amnestiya sa Russia ay malamang na hindi makakuha ng malawakang katanyagan. Masyadong negatibo ang lipunan sa mga negosyante. Karamihan mga taong nag-iisip Sa mataas na edukasyon ay pabor na gawin ito. Ngunit ang stereotype na ito, na binuo sa ilalim ng Gorbachev, nang ang mga unang kooperatiba ay nilikha, ay napaka-matipag. At ang mga manloloko na ito ay dapat bugbugin ng batas, tulad ng isang flail, sa bawat pagkakataon. Ang pakikipag-usap tungkol sa pang-ekonomiyang amnestiya sa lipunan, sa mga taong hindi sumusunod sa anumang mga ideolohiya, ay mahirap, ngunit kinakailangan. Kailangang ipaliwanag na ang mga negosyante ay hindi masama, iba lamang sila, na ang kanilang buhay ay hindi mas madali, ngunit sa maraming paraan ay mas mahirap. Oo, hindi sila nakatayo sa makina, ngunit hindi sila mga tamad at magnanakaw. Gusto lang nilang magtrabaho para sa kanilang sarili habang naninirahan sa Russia, habang lumilikha ng mga trabaho para sa iba, at ayaw nilang alisin ng estado ang 90% ng kanilang mga kita.

Dapat bang tanggalin ang mga criminal record ng mga nasentensiyahan sa probasyon sa panahon ng amnestiya?

Sa aming tanggapan ng editoryal - oo. Itinakda namin ang zero reference point kung saan maaari tayong magsimulang muli sa buhay.

Sa iyong palagay, ilang porsyento ng mga napatunayang nagkasala sa mga gawa-gawang kaso na pinalaya ang makakahanap ng lakas upang ipaglaban ang pagrepaso sa kaso, humingi ng kabayaran mula sa estado para sa moral at materyal na pinsala (naninira sa Ministri ng Pananalapi sa mga paghahabol) , humingi ng mga pagsisiyasat, at ilantad ang isang tao? Pagkatapos ng lahat, ang mga negosyante para sa karamihan ay mga aktibong tao at, para sa karamihan, hindi sira.

Mahirap sabihin, siyempre, ang lahat ay nakasalalay sa karakter ng tao. Ngunit ang pagsisikap na parusahan ang mga taong nagpadala sa iyo sa kulungan nang walang dahilan, ang pagdaan sa mga korte ay nangangailangan ng maraming oras, gastos, nerbiyos at maaaring maging isang pagdurusa. Sa tingin ko ang karamihan ay bababa sa partikular na negosyo, buntong-hininga nang husto, at magsisimulang muli. May aalis...

Kamakailan lamang, ang pinuno ng Korte Suprema, si Vyacheslav Lebedev, ay iminungkahi na wakasan ang mga kasong kriminal at palayain mula sa kriminal na pananagutan ang mga akusado na ganap na nagsisi at binayaran ang pinsala (ngayon sa kasong ito ang parusa ay pinapagaan lamang). Mas mahal pala para sa sarili mo ang pakikipaglaban para sa hustisya? Inaakusahan nila ako ng hindi ko maintindihan ano? Masama, siyempre, ngunit mas madaling magsisi sa isang bagay na hindi mo pa nagagawa kaysa patunayan ang isang bagay...

Napakahirap para sa atin na makamit ang katotohanan. Sa mga kapaligirang nagpapatupad ng batas, prosecutorial, at hudisyal, mayroong responsibilidad sa isa't isa; ang karangalan ng uniporme ay ipinagtatanggol sa lahat ng paraan, na kadalasang binibigyang-kahulugan na ganap na mali. Samakatuwid, ang tukso na taimtim na magsisi sa hindi mo ginawa, na kinikilala ang iyong kawalang-kasalanan sa iyong kaluluwa, ay magiging napakahusay.

Isang panukalang batas ang ipinakilala sa State Duma na nagbabawal sa pagsisimula ng mga kasong kriminal ng pandaraya at paglustay laban sa mga negosyante nang walang pahayag mula sa mga biktima. Ano ang kanyang kapalaran?

I would like to hope that they will accept it, although hindi naman siya gaanong natanggap mga positibong pagsusuri. Ang ganitong mga susog, sa kabila ng katotohanan na nakikitungo lamang sila sa una at pangalawang bahagi ng Mga Artikulo 159 at 165 ng Kodigo sa Kriminal, na may halaga ng pinsala hanggang sa 250 libong rubles, ay mapoprotektahan pa rin ang mga negosyante mula sa presyon mula sa mga pwersang panseguridad. Ngayon ang mga kasong kriminal sa ilalim ng mga artikulong ito ay maaaring simulan sa kahilingan ng opisina ng tagausig. Siya ang nagpasimula ng karamihan sa mga ganitong kaso.

Mula sa medyo mapanlinlang na istatistika ng Ministry of Internal Affairs, isang kawili-wiling konklusyon ang maaaring makuha: ang bilang ng mga krimen sa ekonomiya ay patuloy na bumababa, habang ang bilang ng mga kasong kriminal ay hindi bumababa. Ano ang dahilan? Ang isang nasasakdal ba ay kinasuhan ng ilang mga kasong kriminal?

Ang mga bagay na pang-ekonomiya ay nabibilang sa tinukoy na kategorya, at hindi sa kategoryang "sa aplikasyon". Sa 10 kaso na sinimulan, 2-3 ang umabot sa korte, ang iba ay bumagsak - maaaring hindi talaga sila makakolekta ng isang disenteng baseng ebidensya, o pinilit nila ang mga negosyante na magbayad ng "kabayaran". Bilang karagdagan, ang bilang ng mga naturang kaso ay hindi bumababa, dahil kamakailan lamang ang "hindi pang-ekonomiya" na Artikulo 206 ng Criminal Code na "Abuso sa Kapangyarihan" ay aktibong ginamit.

May opinyon na ang amnestiya ay isang uri ng pabor ng estado, ngunit hindi isang lunas para sa mga bisyo ng tagapagpatupad ng batas, hudisyal, correctional, mga sistema ng buwis, o isang pag-amin ng mga pagkakamali. At ang ating batas ay naglalaman pa rin ng mga pamantayan na sadyang imposibleng sundin. Ibinabahagi mo ba ang pananaw na ito?

Oo, ito ay isang gawa ng awa, ngunit hindi isang lunas. Ang sakit ay hindi malalampasan ng isang tableta. Ito ay hindi isang panlunas sa lahat para sa lahat ng sakit. Ngunit ito ang unang hakbang, ang pagkakataon ng estado na ipakita na binabago nito ang saloobin sa komunidad ng negosyo, na nagpapatawad sa tama at mali. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi maaaring hindi tanggapin ang umuusbong na pagkakataon upang palayain ang libu-libong hindi makatarungang nahatulan ng mga tao, ngunit imposibleng ipagpalagay na dito nagtatapos ang lahat. Ang tanong na ito ay mananatiling bukas kahit na matapos ang amnestiya.

Ang isang komprehensibong "paggamot" ay binubuo ng muling pagsasaalang-alang sa kabuuan balangkas ng pambatasan sa larangan ng entrepreneurship, dahil naglalaman ito ng mga pamantayan na modernong kondisyon hindi na pwedeng sumunod. Maraming mga negosyante ang nagsisilbi ng oras sa ilalim ng mga artikulo ng Criminal Code na hindi alam ng sibilisadong batas at kaayusan. Kailangan nating magbago nang radikal sistemang panghukuman, malaya ang mga hukom mula sa pagtitiwala. At kung sila ay magiging tunay na independyente, kung gayon hindi mga maliliit na opisyal o negosyante ang mapupunta sa bilangguan, ngunit mas malalaking ibon.

Ngunit ang pinakaepektibong paraan ay maaari lamang maging isang pandaigdigang "turnover" Tax Code. Ang lahat ng mga pahayag na mayroon kaming napakababang mga rate ng buwis ay hindi tapat. Sa ibang mga bansa, maaaring mas mataas ang ilang buwis, ngunit napakaraming maaaring isama sa halaga ng produksyon! Hindi namin ito pinangarap. Mayroon kaming pasanin sa buwis na 98 kopecks bawat ruble ng kita. Sa iyong palagay, posible ba sa ilalim ng gayong mga kundisyon na pag-usapan ang tungkol sa pag-unlad at pamumuhunan ng mga SME makabagong teknolohiya? Kailangan niyang hikayatin na gawin ito, na natipid mula sa ilang mga buwis, at pagkatapos ay mas magiging handa siyang mamuhunan sa kanyang sariling industriya, sa kanyang sariling produksyon. Hindi ko rin pinag-uusapan ang tungkol sa intelektwal na pag-aari, mga patent, na sa ating bansa ay talagang hindi makakaimpluwensya sa capitalization ng isang kumpanya. Kunin natin ang isa sa pinakamalaki Mga kumpanyang Amerikano- tagagawa ng Coca-Cola. Ang balanse nito ay binubuo ng 70% ng mga hindi nasasalat na asset at ang tatak. Alisin ang tatak at walang kumpanya. Malayo tayo dito. Ang problema ay nauunawaan lamang sa pinakatuktok, ngunit hindi sinusuportahan ng gitnang pamamahala, na isinasaalang-alang ang gawain nito lamang na mag-usisa ng mga mapagkukunan sa ibang bansa.

SA Kanluraning mga bansa maunawaan na walang saysay na umasa ng maraming kita sa buwis mula sa isang startup na kumpanya sa unang ilang taon. Siya ay dapat na mag-ayos at mahalin, at pagkatapos lamang siya, tulad ng inahing manok, ay magsisimulang mangitlog ng mga gintong itlog. Inaatasan kaming magpakita kaagad ng mga kita at magbayad ng buwis sa kanila. Dumating sa punto na kumikita ang mga accountant, na may sanction ng management, na ayaw makipag-away sa opisina ng buwis, "iginuhit" lang nila ito, dahil sa katotohanan ay wala at hindi maaaring umiral - mabuti, ang negosyo ay hindi pa nakakabangon, namumuhunan lamang sila dito.

Ang mga pagbabago ay ginawa, ang mga batas ay nagbabago, ngunit ang pagpapatupad ng batas ay nananatiling hindi nagbabago. Ang masamang panaginip ay tumangging mawala. Isinisigaw ng lahat na ang maliit na negosyo ang ating pag-asa at suporta, na kailangan itong pangalagaan sa lahat ng posibleng paraan, ngunit ang totoo ay tinatrato nila ito na parang lemon na maaaring pisilin at itapon sa basurahan. May liwanag ba sa dulo ng tunnel na ito?

Tingnan mo, kahit gaano kahusay, ang mga ideal na batas ay pinagtibay bago ang pagsasagawa ng kanilang aplikasyon, kung kailangan ng korte na ikulong ang taong ito, ito ay ikukulong.

Uulitin ko, ang tagumpay na ito ay maaaring isang radikal na reporma ng Tax Code. Magpapahayag ako ng isang seditious na paghatol, na talagang ibinabahagi ng lahat: kung ang mga negosyante ay nagtatrabaho nang mahigpit ayon sa Tax Code, hindi sila kikita.

Kunin natin ang aking "paboritong" talata 3 ng Artikulo 32 ng Kodigo sa Buwis: "Kung, sa loob ng dalawang buwan mula sa petsa ng pag-expire ng deadline para sa pagtupad sa kahilingan para sa pagbabayad ng buwis na ipinadala sa nagbabayad ng buwis sa batayan ng isang desisyon na usigin para sa paggawa ng isang pagkakasala sa buwis, hindi binayaran ng nagbabayad ng buwis nang buo ang mga halagang tinukoy sa pangangailangang ito ang halaga ng mga atraso, ang laki nito ay nagpapahintulot sa amin na ipalagay na ang isang paglabag sa batas sa mga buwis at mga bayarin ay nagawa, na naglalaman ng mga palatandaan ng isang krimen, ang mga awtoridad sa buwis ay obligado, sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng pagkatuklas ng mga pangyayaring ito , upang magpadala ng mga materyales sa mga awtoridad sa pagsisiyasat upang malutas ang isyu ng pagsisimula ng isang kasong kriminal.” Sa pagsasagawa, mayroon kaming sumusunod na sitwasyon: isang inspektor ang dumating sa kumpanya at sinabi na sa loob ng 5 taon ay kulang ang bayad nito sa isang tiyak na halaga sa badyet (sabihin, 10 milyong rubles), at ang isang kriminal na kaso ay maaaring magsimula sa lalong madaling panahon. "Nagbayad kaming lahat ng tapat, ikaw mismo ang nagtala nito," sabi ng mga negosyante. "At pagkatapos ay pinalampas lang namin ito," sabi ng mga opisyal ng buwis. At hindi mo maipaliwanag sa inspektor na ang iyong kumpanya ay nakikibahagi, halimbawa, sa mga aktibidad ng brokerage, kung saan malaki ang turnover, ngunit hindi masyadong malaki ang kita, dahil hindi ito binubuo ng turnover, ngunit ng mga komisyon na binabayaran ang broker.

Dalawa lang ang paraan para makawala sa malagkit na sitwasyon: mabilis, ngunit ilegal, at legal, ngunit nakakaubos ng oras at hindi palaging epektibo. Ang una ay madalas na iminungkahi ng mga awtoridad sa buwis mismo: upang "sumang-ayon" sa 20 porsiyento ng inihayag na halaga. Ang pangalawa ay magreklamo at magdemanda. Una, maghain ng apela sa mas mataas na awtoridad. awtoridad sa buwis, kung saan sasabihin nila sa iyo: magbayad muna, at pagkatapos ay pumunta sa korte, at kung mapatunayan mo na tama ka, ibabalik namin ang bawat sentimo. Kung nagmamadali kang magdemanda nang hindi nagbabayad, kukunin ang iyong mga asset at account, na lilikha ng mga problema sa mga katapat at customer. Sa isang salita, itataboy ka nila sa isang dead end. Kaya, upang manatiling nakalutang, ang mga accountant ay kailangang magpakita ng isa pa base ng buwis, "convert" na mga suweldo, kalimutan ang tungkol sa mga refund ng VAT.

Palayain sila mula sa pangangailangang ito, at pagkatapos ay magiging mas mabuti ang mga bagay. Tiyaking gumagana ang negosyo para sa kapakanan ng bansa, at hindi iniisip kung paano mananatiling buhay, at pagkatapos ay magsisimulang magbago ang sitwasyon sa mas magandang panig. Hindi pwedeng umalis ang lahat. Kaya bigyan ang natitira ng isang normal na kapaligiran sa pamumuhay.

Paano makahanap ng impormasyon sa isang kumpanya ng interes?

Ilagay ang pangalan ng kumpanya sa search bar at i-click ang arrow button sa kanan ng search bar. Upang pinuhin ang iyong paghahanap, maaari mong ipasok ang rehiyon kung saan ito matatagpuan pagkatapos ng pangalan ng kumpanya, halimbawa:

Matapat na negosyo Moscow

Sa pahina ng mga resulta ng paghahanap, maaari mong gamitin ang mga filter sa kanan para sa isang mas maginhawang pagtingin. Upang pinuhin ang iyong query sa paghahanap, gamitin ang search bar sa tuktok ng pahina ng mga resulta ng paghahanap. Kung sikat ang iyong query, makakakita ka ng mga mungkahi sa paghahanap kapag na-type mo ito.

Sa anong mga mapagkukunan nakukuha ng proyekto ng Honest Business ang impormasyon nito?

Pangunahing pinagmumulan ng data:
pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya - Unified State Register of Legal Entities;
data sa pananalapi - Rosstat;
data sa paglilitis sa korte - file ng mga kaso ng arbitrasyon;
data sa mga paglilitis sa pagpapatupad - website ng serbisyo ng bailiff;
data sa mga trademark - Rospatent;
impormasyon tungkol sa mga disqualified na tao, mass address, atbp. - mga serbisyo sa serbisyo sa buwis;
impormasyon tungkol sa mga lisensyadong uri ng aktibidad – ang pederal na batas tungkol sa mga lisensyadong uri ng aktibidad;
impormasyon tungkol sa mga lisensya - Pinag-isang Rehistro ng Estado ng mga Legal na Entidad at mga listahan ng mga lisensyado sa mga website ng mga awtoridad sa paglilisensya;
impormasyon tungkol sa mga mapanganib na aktibidad - Pederal na Batas sa Paglaban sa Legalisasyon at Paglalaba ng mga Nalikom mula sa Krimen at Paglaban sa Terorismo;
impormasyon tungkol sa mga taong kasama sa mga listahan ng mga terorista - Rosfinmonitoring;
impormasyon tungkol sa mga numero ng telepono at website ng mga kumpanya - Paghahanap sa Internet (hindi na-verify ang impormasyon).

Ano ang gagawin kung ang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya ay nasa website " Pribadong negosyo"hindi ganap na tama?

Magrehistro sa site at sumulat sa amin tungkol sa error gamit ang Report an error service sa page ng kumpanya. Susuriin namin ang iyong impormasyon at, kung kasalanan namin ang pagkakamali, itatama namin ito. Kung ang pinagmulan ng error ay opisyal na data, ipapaliwanag namin kung paano alisin ang impormasyong ito.

Sino ang mga fly-by-night company?

Sa iba't ibang panahon, ang Ministri ng Mga Buwis at Tungkulin at ang Bangko Sentral ay bumuo ng ilang pamantayan na natutugunan ng mga naturang kumpanya. Narito ang ilan sa mga ito:
may minimum ang kumpanya awtorisadong kapital;
ang tagapagtatag at direktor ng kumpanya ay iisang tao;
ang kumpanya ay nakarehistro sa mass registration address;
direktor at Punong Accountant- ang parehong tao;
direktor o tagapagtatag ng isang kumpanya ay isang direktor o tagapagtatag sa malalaking dami mga kumpanya;
ang kumpanya ay walang website sa Internet;
Walang direktang koneksyon sa pinuno ng kumpanya.
Sinuri namin ang lahat ng kumpanya para sa pagsunod sa mga pamantayang ito, maliban sa parehong tao bilang direktor at punong accountant. Kakailanganin mong gawin ito sa iyong sarili.
Ang mga resulta ng aming tseke ay makikita sa seksyong Reliability, na nasa pahina ng bawat kumpanya.

Bakit mapanganib na makipagtulungan sa mga kumpanyang nasa ilalim ng pamantayan ng mga fly-by-night na kumpanya?

Bibisitahin ka ng mga inspektor ng buwis nang mas madalas upang magsagawa ng on-site na pag-audit.
1. Order ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang Mayo 30, 2007 No. MM-3-06/33 "Sa pag-apruba ng konsepto ng pagpaplano ng on-site na pag-audit ng buwis" ay naglalaman ng 12 pamantayan sa panganib. Ang panghuli, ikalabindalawa, pamantayan ay tinatawag na "Pagsasagawa ng mga aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya na may mataas na panganib sa buwis." Nasa ilalim din ng pamantayang ito ang mga transaksyon sa mga walang prinsipyong katapat. Direktang isinasaad ng konsepto na ang mga nagbabayad ng buwis na naging kilala na sangkot sa mga tax evasion scheme gamit ang fly-by-night scheme ay kasama muna sa audit plan. Bilang resulta, maaari ka lang masingil ng mga karagdagang buwis. Ang mga awtoridad sa buwis ay nakabuo ng isang simpleng paraan upang mapunan ang badyet: ito ay sapat na upang mahanap ang isang araw na kumpanya sa iyong mga katapat, kilalanin ang mga matitipid na natanggap mula sa mga transaksyon sa kanila bilang isang hindi makatarungang benepisyo sa buwis at makaipon ng mga atraso. Sa kasamaang palad, pagsasanay sa arbitrage sa mga ganitong kaso lumalabas na nasa panig ng mga awtoridad sa buwis.
2. Maaaring mayroon kang mga problema sa Criminal Code. Para sa mga mismong tagapag-ayos ng mga kumpanya ng shell, ang Artikulo 173.1 ng Criminal Code ng Russian Federation ay nangangako, sa pinakamasamang kaso, hanggang tatlong taon sa bilangguan. Sa kaso ng isang napatunayang kasaysayan ng kulang sa pagbabayad ng mga buwis, ang Artikulo 199 ng Criminal Code ng Russian Federation na "Pag-iwas sa mga buwis at (o) mga bayad mula sa isang organisasyon" ay maaaring ilapat sa iyo, na, kung ang mga pangyayari ay hindi matagumpay, nangangako. hanggang dalawang taon sa bilangguan na may posibleng diskwalipikasyon ng hanggang tatlong taon.
Sana walang nangyaring ganito sa inyo. Mangyaring mag-ingat, dahil ang pagpunta sa mga ahensya ng pagsisiyasat ay hindi kasiya-siya.

Ano ang kambal na kumpanya?

Ang paglikha ng mga duplicate na kumpanya ay isang medyo karaniwang hindi patas na kasanayan. Ang pamamahala ng kumpanya ay nagtatatag ng mga kumpanyang may magkapareho o halos magkatulad na mga pangalan upang maitago ang bahagi ng kita mula sa mga tagapagtatag (mga shareholder) ng pangunahing kumpanya. Karaniwan, ang kambal na kumpanya ay may parehong address sa pangunahing kumpanya, parehong awtorisadong uri ng aktibidad, isang account sa parehong bangko, atbp. Ginagamit ng duplicate na kumpanya ang lahat ng magagamit na diskarte sa paggaya. Sinusuri ng Honest Business ang mga kumpanya ayon sa pangalan at address, at kung may nakitang tugma, inaalertuhan ka namin tungkol dito.

Ano ang gagawin kung ang iyong katapat ay may kambal na kumpanya?

Sa kabutihang palad, ang hindi patas na kasanayang ito ay mas madalas na ginagamit sa isang beses na mga transaksyon, tulad ng mga transaksyon sa pagbili at pagbebenta. Maingat na suriin ang lahat ng data ng pagkakakilanlan sa mga kontrata, ihambing ang mga ito sa data mula sa mga lisensya, mga sertipiko ng pagmamay-ari, atbp. Tandaan na ang INN at OGRN ay mga natatanging identifier.

Posible bang suriin ang katapat mismo?

Oo, ang mga ahensya ng gobyerno ay nagbubunyag ng sapat na impormasyon. Maaari mong independyenteng makipag-ugnayan sa mga pinagmulan kung saan nakakatanggap ang Honest Business ng impormasyon at gumawa ng sarili mong dossier. Inirerekomenda namin na i-print mo ito o i-save ito sa iyong disk. Kinokolekta lang namin, inaayos at sinusuri ang impormasyon para makatipid ka ng oras. Sa anumang kaso, hindi ka dapat magbayad ng mga serbisyo sa pag-verify ng kontratista ng 200-500 rubles para sa isang sertipiko mula sa Unified State Register of Legal Entities.

Sapat ba na suriin ang katapat ayon sa Unified State Register of Legal Entities?

Ito ay sapat na kung ikaw ay interesado sa mga diagnosis mula sa kategoryang "ang pasyente ay buhay" o "ang pasyente ay patay na". Kung maingat kang lumapit sa negosyo, magiging interesado ka sa bahagyang mas tumpak na mga diagnosis, kahit na "ang pasyente ay mas malamang na buhay kaysa sa patay." Upang gawin ito, kailangan mong tumingin sa iba pang mga mapagkukunan.

Bakit subaybayan ang iyong katapat?

Hindi kinakailangan kung mayroon kang maikling isang beses na kalakalan. Kung mahalaga sa iyo ang katapat (halimbawa, ang mga gastos sa isang kontrata dito ay nagkakahalaga ng higit sa 10% ng halaga ng iyong negosyo, o ang mga serbisyo nito ay mahalaga: halimbawa, nagbukas ka ng isang pribadong kindergarten at pumasok sa isang kasunduan sa supply ng pagkain sa kumpanya), sa aming opinyon, talagang kinakailangan na magkaroon ng kamalayan sa mga pangunahing kalagayan ng iyong mga katapat. Gamitin ang serbisyong Sundin ang kumpanya sa page ng kumpanya at manatiling updated sa mga pagbabago sa mga contact, pamamahala, at mga tagapagtatag ng mga kumpanyang interesado ka; Makatanggap ng impormasyon tungkol sa bagong paglilitis at mga pag-unlad sa mga kasalukuyang kaso ng arbitrasyon. Tumugon sa mga pagbabago sa isang napapanahong paraan at pamahalaan ang mga panganib. Ginagawa naming madali ang pamamahala sa peligro!

Ano ang antas ng pagiging maaasahan?

Kinakalkula namin ang antas ng pagiging maaasahan ng kumpanya gamit ang sarili naming pamamaraan. Ito ay isang pinagsama-samang tagapagpahiwatig, ang pagkalkula kung saan isinasaalang-alang ang ilang mga grupo ng mga panganib: mga panganib sa industriya, sariling mga panganib ng kumpanya, ang katatagan ng pananalapi atbp., pati na rin ang mga partikular na panganib, tulad ng kumpanyang nasa ilalim ng mga katangian ng mga kumpanyang shell at mga panganib sa hinaharap batay sa impormasyon tungkol sa mga legal na paglilitis. Maaari mong gawing pamilyar ang iyong sarili sa pamamaraan para sa pagkalkula ng rating sa pahina ng Mga Panuntunan. Ang antas ng pagiging maaasahan ay ang pribadong opinyon ng Honest Business; hindi magagamit ang impormasyong ito upang gumawa ng anumang mga desisyon sa pamamahala.

Hindi namin sinasagot ang tanong kung dapat kang magtrabaho sa isang kumpanya o hindi. Nasa iyo ang desisyong ito. Ang aming layunin ay tulungan kang magtanong sa iyong katapat at tukuyin ang mga posibleng problemang isyu. Pag-aralan ang mga detalye ng antas ng pagiging maaasahan sa seksyong Reliability sa page ng kumpanya, magtanong sa iyong partner at gumawa ng desisyon.

Ano ang "mga katulad na kumpanya"?

Ito ay nangyayari na pumunta ka sa iyong boss na may isang panukala upang tapusin ang isang kasunduan sa ito o sa kumpanyang iyon at marinig bilang tugon: sino pa ang nasa merkado? Upang gawing madali para sa iyo na sagutin ang tanong na ito, pumili kami ng mga kumpanyang may katulad uri ng aktibidad, na nagpapatakbo sa parehong rehiyon ng iyong supplier, at walang mas masamang rating. Umaasa kaming makakatulong ito sa iyong pakikipag-usap sa iyong boss. At ang pananatili sa mga supplier sa kanilang mga daliri sa pamamagitan ng pag-aaral sa merkado paminsan-minsan ay hindi kailanman isang masamang ideya.

Nagtatrabaho tayo sa mga dayuhang kumpanya, kailangan ba nating mangolekta ng mga dossier sa kanila?

Ang Artikulo 401 ng Civil Code ng Russian Federation ay direktang nagsasaad na ang negosyo ay dapat isagawa sa mga prinsipyo ng pag-iingat at makatwirang pangangalaga, kaya mga dayuhang kumpanya kailangan mong alamin. Hindi pa gumagana ang Honest Business sa ibang mga hurisdiksyon. Sa ibaba makikita mo ang isang listahan ng mga mapagkukunan kung saan makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa mga hindi residenteng kumpanya ng Russian Federation. Ang ilan sa mga mapagkukunang ito ay binabayaran. Kung sa ilang kadahilanan ay hindi ka komportable na gawin ang pag-verify nang mag-isa, sumulat sa amin - kukunin namin ang impormasyon at isasalin ito para sa iyo. Pansin: binabayaran ang serbisyo. Mga Pinagmulan:

Ang "newdesign:company.foreign.details" ay hindi isang bahagi

Kailangan ba nating suriin ang isang katapat na matagal na nating nakatrabaho?

Ang aming karanasan, sa kasamaang-palad, ay nagsasabi sa amin na kinakailangan ding suriin ang mga pamilyar na katapat. Ang kanilang mga tagapagtatag, pamamahala, kalagayang pinansyal, atbp. ay maaaring magbago, na maaaring magkaroon ng mas masamang epekto sa kanilang pagtupad sa kanilang mga obligasyon. Magbigay tayo ng isang halimbawa mula sa ating sariling pagsasanay. Kahit papaano kailangan naming bumili ulit ng mga instrumento para ma-verify ang authenticity ng mga dokumento. Tinupad ng supplier ang unang kontrata nang walang anumang reklamo at naghatid ng kagamitan sa pagtatrabaho nang buo sa oras. Sa pangalawang kontrata, naging iba ang kwento: nang makatanggap ng advance, nawala ang supplier, tumigil sa pagsagot ng mga tawag, mga email at mga opisyal na reklamo. Nakamit namin ang katuparan ng aming mga obligasyon pagkalipas lamang ng anim na buwan sa pamamagitan ng paghahain ng aplikasyon sa korte. Nang maglaon, pagkatapos suriin ang sitwasyon, napagtanto namin na kung binigyan namin ng pansin ang mga umuusbong na legal na paglilitis na kinasasangkutan ng kumpanya ng tagapagtustos, maaari naming inaasahan ang mga problema at kahit papaano ay nakaseguro kami laban sa kanila, halimbawa, sa pamamagitan ng hindi pagbabayad ng advance. Tulad ng sinasabi nila, magtiwala, ngunit i-verify...

Ang "Honest Business" ay naglalayong sa mga user na nagpaplano ng kanilang hinaharap para sa isang panahon na mas mahaba kaysa ngayon. Sa kasamaang palad, hindi kami nakahanap ng iba pang mga marker para sa paghula ng rating ng kumpanya sa katamtamang termino. Available ang impormasyon sa pananalapi nang may malaking pagkaantala: Nag-publish ang Rosstat ng data sa mga resulta ng pagganap para sa nakaraan taon ng pananalapi simula Setyembre sa susunod na taon. Kung titingnan mo ang mga resulta sa pananalapi noong nakaraang taon noong Disyembre, medyo mahirap gumawa ng mga konklusyon batay sa impormasyon mula noong nakaraang taon. Samakatuwid, sinusukat namin ang mga panganib sa hinaharap batay sa mga paghahabol na isinampa laban sa kumpanya.

Bakit kailangan natin ng mga istatistika sa mga kaso ng arbitrasyon para sa mga nakaraang panahon?

Upang madagdagan ang kawalang-kinikilingan ng paghatol. Kung nakikita mo na ang kumpanya ay hindi pa lumahok dati mga kaso sa hukuman, at ngayon, halimbawa, sampung kaso ang isinampa laban sa kanya, kung gayon ito ay isang dahilan para sa pag-aalala. Malinaw na may ilang mga pagbabagong naganap at magiging maingat na kumuha ng mga komento mula sa katapat upang matiyak na ang sitwasyong ito ay hindi makakaapekto sa iyo. Kung ang isang kumpanya ay patuloy na kasangkot sa ilang mga pagsubok, marahil ang pagsasanay na ito ay karaniwan para sa ganitong uri ng aktibidad, ngunit mas mahusay na makakuha pa rin ng mga komento.

Kung ang isang kumpanya ay na-file para sa bangkarota, ano ang ibig sabihin nito?

Alinsunod sa Arbitration Procedural Code, ang isang claim para sa pagkabangkarote ng isang legal na entity ay maaaring isampa ng isang tao na ang utang ay lumampas sa 300 libong rubles. Marahil ang iyong katapat ay hindi nagbabayad ng pera. Inirerekomenda namin na isaalang-alang ang sitwasyong ito kasabay ng pinakabagong impormasyon sa pananalapi - ang petsang ito sa sa kasong ito kailangan mo lang malaman sa counterparty. Ang kontrata ay nagbibigay ng ilang paraan para mabawasan ang mga panganib: maaari mong ayusin ang halaga ng advance, halimbawa.

Ang mga kumpanya ay pangunahing naiiba sa laki ng kanilang negosyo. Samakatuwid, napilitan kaming maghanap ng ilang uri ng kamag-anak na tagapagpahiwatig na nagpapakilala sa problema na may mataas na antas ng kawalang-kinikilingan. Sa katunayan, kung ang isang kumpanya ay may 100 milyon ng sarili nitong mga pondo sa account nito, madali nitong maaayos ang mga claim para sa isang milyon. Kung ang mga ari-arian ng kumpanya ay nagkakahalaga ng 100 libong rubles, kung gayon kahit na ang lahat ng ari-arian ay ibinebenta, ang mga malalaking problema ay maaaring lumitaw sa pag-aayos ng mga claim para sa isang milyon. Kapag kinakalkula ang mga claim, isinasaalang-alang namin ang gastos bilang isang pangkalahatang tagapagpahiwatig net asset(kabuuan para sa seksyon ng balanse 3 "Kapital at mga reserba" sa pangkalahatang kaso), dahil sa pangkalahatang kaso ito ay nagpapakilala sa kakayahan ng kumpanya na bayaran ang mga obligasyon nito, at dinadala namin ang lahat ng pananalapi dito bilang isang karaniwang denominator.

Bakit hindi lahat ng kumpanya ay may mga tagapagpahiwatig ng pananalapi?

Isang pinagmumulan ng data tungkol sa pinansiyal na mga resulta Ang mga aktibidad ng mga kumpanya ay Rosstat. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng kumpanya ay nagsusumite ng mga ulat sa mga awtoridad sa istatistika. Mahigit sa 9 milyong kumpanya ang nakarehistro sa Russia. Noong 2013, mahigit 1.5 milyong kumpanya lamang ang nagsumite ng kanilang mga balanse sa mga awtoridad sa istatistika. Ito ay tatlong beses na mas mataas kaysa noong 2012. Naghihintay kami ng data para sa 2014 pagkatapos ng Setyembre 18. Sundan ang balita.

Bakit mas mababa ang ranggo ng mga kumpanyang walang impormasyon sa pananalapi kaysa sa kanilang mga kapantay sa industriya?

Sikolohikal na kalikasan ng tao na suriin ang hindi alam na may mas malaking panganib kaysa sa kilalang negatibong impormasyon. Ang parehong lohika ay nalalapat dito. Kung magpapatakbo lang tayo gamit ang mga numero, ang ilan sa mga kadahilanan ng panganib ay nakatali sa halaga ng mga net asset ng kumpanya. Alinsunod dito, kung ang mga pahayag sa pananalapi ay hindi ibinigay, kung gayon ang halaga ng netong asset para sa pagkalkula ay zero. Kapag kinakalkula ang rating, anuman, kahit na hindi gaanong mahalaga, na kinakailangan (isang inihain na kaso, bukas na mga paglilitis sa pagpapatupad) ay lubos na nagpapalala sa pagganap ng kumpanya. Kung ang iyong kumpanya ay kabilang sa mga hindi nagbigay Financial statement, at gusto mong pagbutihin ang iyong rating, sumulat sa amin. Makikipag-ugnayan kami sa iyo at susubukan naming lutasin kaagad ang isyu.

Paano maghanap ng mga relasyon sa pagitan ng mga kumpanya?

Magsimula sa isang kumpanyang alam mo. Sa pahina ng kumpanya, ang impormasyon tungkol sa pangkalahatang direktor, tagapagtatag, at itinatag na mga kumpanya ay ipinakita sa anyo ng mga link. Kapag nag-click ka sa link para sa posisyong Direktor o tagapagtatag, bubuo ang isang pahina ng mga resulta ng paghahanap na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga kumpanya kung saan ang taong interesado ka ay isang direktor o tagapagtatag. Makikita mo ang katayuan ng iyong partisipasyon sa data ng kumpanya sa ilalim ng pangalan nito. Sundin ang link sa page ng kumpanya, pagkatapos ay sundan ang link sa impormasyon tungkol sa mga kaugnay na tao, at iba pa hanggang sa masuri mo ang lahat ng posibleng koneksyon. Upang bumalik sa Mga Resulta ng Paghahanap, gamitin ang karaniwang browser na "Bumalik" na function. Kasalukuyan kaming naghahanda ng isang maginhawang presentasyon ng impormasyon tungkol sa mga kaugnay na kumpanya. Hintayin ito sa susunod na bersyon.

Ano ang ibig sabihin ng inskripsyon na "posibleng namesake" sa tabi ng buong pangalan? indibidwal?

Ang Honest Business ay nakakakuha ng impormasyon pangunahin mula sa mga database mga ahensya ng gobyerno. Ang mga database na ito ay nilikha sa loob ng mahabang panahon, at ang mga patakaran para sa kanilang pagbuo ay patuloy na napabuti. Maaari nating pag-usapan ang tungkol sa isang tugma ng impormasyon sa isang indibidwal kung ang buong pangalan at numero ng pagkakakilanlan ng buwis ay magkatugma. Sa kasamaang palad, ang ilang talaan ng Unified State Register of Legal Entities ay hindi naglalaman ng impormasyon tungkol sa TIN; ang mga rehistro ng mga disqualified na tao at "listahan ng mga terorista" ay hindi rin naglalaman ng impormasyon tungkol sa TIN ng isang indibidwal. Kung ang buong pangalan lang ang magkatugma, hindi tayo kumpiyansa na makakagawa ng konklusyon tungkol sa pagkakakilanlan ng tao, at ang mga singil ng diskwalipikasyon at pagtulong sa terorismo ay napakaseryoso. Minarkahan namin ang mga ganitong kaso ng hindi kumpletong pagkakakilanlan (nagkataon lamang ng pangalan) gamit ang inskripsyon na "posibleng namesake." Pagkatapos nito, maaari kang magsagawa ng karagdagang pagkakakilanlan at gumawa ng iyong sariling mga konklusyon.

Ano ang gagawin kung hindi mo mahanap ang mga tunay na benepisyaryo ng isang kumpanya?

Kung ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tagapagtatag at direktor ay hindi nagpapahintulot sa amin na magbigay ng liwanag sa mga tunay na interes, inirerekomenda namin na lapitan mo ang problema nang malikhain. Ang mahinang punto ng anumang pamamaraan ay mga tao. Makakahanap ka ng hindi kilalang direktor o tagapagtatag na maaaring pumirma ng mga dokumento, ngunit sa sandaling dumating ito totoong trabaho, kailangan namin ng mga espesyalista. Bigyang-pansin ang mga kinatawan ng naturang kumpanya sa mga korte, kapag isinasaalang-alang ang mga kaso ng arbitrasyon, at sa mga mapagkumpitensyang pamamaraan. Alamin kung sino pa ang kinatawan ng mga taong ito. Mga query sa paghahanap at Social Media maaaring maging napaka-kaalaman. Kung hindi mahanap ang impormasyong kailangan mo, sumulat sa amin, susubukan naming tumulong. Pansin: binabayaran ang serbisyo.

Sapat ba ang impormasyong natanggap mula sa Honest Business upang isaalang-alang ang katapat na na-verify?

Sinusuri namin ang lahat ng pangunahing panganib ng pakikipagtulungan sa isang katapat. Gayunpaman, hindi kailanman masakit na maging ligtas. Ilagay ang pangalan ng katapat sa search engine at tingnan ang mga resulta. Siyempre, ito ay magiging impormasyon mula sa hindi na-verify na mga mapagkukunan, at kung walang karagdagang pag-verify ay hindi ito magagamit upang gumawa ng paghatol. Sa 90% ng mga kaso ay wala. Ang isa pang 9% ay magbibigay sa iyo ng impormasyong alam mo na, ngunit ang 1% ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong pagtatasa sa panganib ng katapat.
Pinapayuhan ka naming gawin ito:
1. I-print ang dossier sa counterparty gamit ang Print service sa page ng kumpanya.
2. Mag-print ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities para sa counterparty. Ang serbisyo ay magagamit sa ibaba ng pahina ng kumpanya. Pansin: Ang Unified State Register of Legal Entities ay nagpapahintulot sa iyo na mag-print ng extract lamang sa kasalukuyang petsa. Mahihirapang bawiin ang impormasyong ito sa ibang pagkakataon.
3. Humiling ng mga kopya ng mga nasasakupang dokumento mula sa katapat. Minimum na set: charter, OGRN certificate, TIN, protocol sa appointment ng nag-iisang executive body, Bank card. Ang mga kopya ng mga pasaporte ng direktor at punong accountant at iba pang mga dokumento ay kanais-nais - hangga't pinapayagan ng sitwasyon.
4. I-print ang mga resulta ng paghahanap ng impormasyon tungkol sa katapat sa Internet. I-fold ang lahat ng mga dokumento sa isang file at ilagay ang mga ito sa folder na "Counterparties 201...". Ipakita ang folder sa mga inspektor ng buwis kapag hiniling.

Gaano kadalas mo kailangang i-update ang iyong profile sa katapat?

Ang Pederal na Batas "Sa Paglaban sa Legalisasyon (Laundering) ng Mga Nalikom mula sa Krimen at ang Pagpopondo ng Terorismo" Blg. 115-FZ ay nangangailangan ng pag-update ng dossier sa mga katapat na partido nang pana-panahon, ngunit hindi bababa sa isang beses sa isang taon. Naniniwala kami na ipinapayong itakda ang dalas ng pag-update depende sa antas ng panganib ng katapat. Halimbawa, para sa mga katapat na may mataas na lebel pagiging maaasahan at pagiging maaasahan sa itaas ng average, maaari mong i-update ang dossier isang beses sa isang taon, na may isang average na antas ng pagiging maaasahan - isang beses bawat anim na buwan, para sa mga kumpanya na mas mababa sa average na pagiging maaasahan - quarterly, at para sa isang mababang antas ng pagiging maaasahan, magtakda ng isang buwanang panahon. Maghanap ng mga awtomatikong pag-update ng dossier sa susunod na bersyon ng site.

Para kanino ang proyektong "Matapat na Negosyo"?

Ang aming ang target na madla- mga may-ari ng negosyo, mga pangkalahatang direktor, mga punong accountant, mga espesyalista sa pagbili at mga tagapamahala ng pagsunod. Nag-aalok kami ng isang simpleng pamamaraan upang alisin ang karamihan sa mga panganib na nauugnay sa pagpili ng mga katapat. Kung, dahil sa iyong linya ng trabaho, pana-panahong kailangan mo ng mas malalim na pagsusuri ng mga katapat, sumulat sa amin, gagawin namin ito para sa iyo sa maliit na bayad. Kung patuloy kang nangangailangan ng malalim na pagsusuri ng katapat, ipinapayong kumuha ng isang espesyalista na may karanasan sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa pagsisiyasat.