سیستم همه روسی داده ها در مورد شرکت ها و مشاغل. برای تجارت صادقانه: چگونه طعمه کلاهبرداران چینی را نخوریم. معامله صوری: شرکت دوگانه و شرکت پوسته
در عمل، اکثر کارآفرینان، به ویژه مبتدیان، در مورد فرآیند جستجو و بررسی طرف مقابل سؤالات زیادی دارند: از چه ابزارهایی باید استفاده کرد، آیا فرصت های رایگان برای این کار وجود دارد، چه اطلاعاتی نیاز به تجزیه و تحلیل دارد و غیره. علاوه بر این، قوانین استانداردی وجود ندارد. و معیارهای چنین راستی آزمایی . تمام اقداماتی که باید انجام شوند معمولاً توسط خود شرکت ها در طول فرآیند تحلیل و بر اساس ارزیابی ریسک توسعه می یابند.
به گفته آندری کریکین، مدیر پروژه در Focus.Forum، فرآیند تأیید طرف مقابل بر سه پایه استوار است:
- قابل اعتماد بودن - نیات شرکت و روابط آن با دولت و سایر شرکای تجاری؛
- ارزیابی - شناسایی معیارهای اصلی ارزیابی و اطلاعات عینی؛
- دانش - درک اینکه چه اطلاعاتی ارزش در نظر گرفتن دارد و چه چیزی نیست.
چرا طرف مقابل را جستجو و بررسی کنید؟
همانطور که بسیاری ممکن است فکر کنند، تأیید طرف مقابل یک کار جامع و یک بار نیست. اما لازم است، زیرا پول و شهرت شرکت در خطر است. بیهوده نیست که مقامات مالیاتی هشدار می دهند که مسئولیت انتخاب طرف مقابل کاملاً بر عهده شرکت است. بنابراین باید به ارزیابی ریسک و عواقب مالیاتیکه ممکن است در نتیجه همکاری با طرف های مشکوک ایجاد شود. اگر اداره مالیات علیه یکی از طرفین شما ادعاهایی داشته باشد، این احتمال وجود دارد که ناخواسته خود را دچار مشکل کنید.
تأیید طرف مقابل جدید نیز با در نظر گرفتن مفهومی به عنوان "مزایای مالیاتی غیرقابل توجیه" ضروری است که قرار است توسط آن دسته از کارآفرینانی که مالیات را با فرار مالیاتی به حداقل می‌رسانند دریافت کنند.
چرا سرویس راحت است:
- جستجو برای یک شرکت یا کارآفرین فردی با نام، آدرس، نام کامل، شماره شناسایی مالیاتی و سایر پارامترها انجام می شود. ارتباط و قابلیت اطمینان اطلاعات از طریق دسترسی به منابع باز رسمی دولتی تضمین می شود.
- علاوه بر آخرین عصاره از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی و ثبت دولتی واحد کارآفرینان انفرادی، کاربر داده هایی را از فهرست کارت دیوان عالی داوری دریافت می کند. خدمات فدرالضابطان، پایگاه داده قراردادهای دولتی خزانه داری فدرال، ثبت اطلاعات ورشکستگی فدرال یکپارچه، پایگاه داده گزارش های حسابداری سازمان های Rosstat.
- کارت شرکت، علاوه بر تمام اطلاعات ضروری دیگر، شامل مجموعه ای از پیوندها با ذکر نام شرکت در اینترنت است که به شما امکان می دهد با جمع آوری اطلاعات از رسانه ها، از انجمن ها با بررسی ها، روند جمع آوری حقایق را سرعت بخشید. وب سایت خود شرکت و وب سایت های شرکا، تأمین کنندگان و مشتریان آن، از صفحه افشای اطلاعات صادرکننده، از منابع خبری.
- کاربر سرویس می تواند 1000 شرکت را تحت نظارت قرار دهد. پس از اطلاع از تغییرات داده ها، Contour.Focus کاربر را از طریق ایمیل در مورد آنها مطلع می کند.
- این سرویس قادر است سازمان ها را بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده توسط کاربر تجزیه و تحلیل کند.
تأیید آفلاین طرف مقابل، شناسایی علائم مشکوک
با داشتن انواع ابزارهای تأیید آنلاین رایگان، بررسی آفلاین را فراموش نکنید.
چه باید انجام شود؟
- اطمینان حاصل کنید که شرکت واقعاً در آدرس ذکر شده در اسناد واقع شده است.
این به ویژه در مواردی که در حال مذاکره هستید، برای مثال، ضروری است شرکت تولیدی، که فعالیت آن مستلزم وجود انبارها و اماکن برای تولید است. طرف‌های متخلف ممکن است آدرس‌هایی را که وجود ندارند نشان دهند.
- هنگام بحث در مورد شرایط همکاری و انعقاد معاملات، مدیریت شرکت را شخصاً بشناسید.
- اطمینان حاصل کنید که شرکت قصد دارد شرایط معامله را رعایت کند.
این را فقط می توان در جریان مذاکرات و با مشاهده رفتار مدیریت فهمید. اگر طرف مقابل برای انعقاد معامله عجله دارد و می خواهد به سرعت در مورد پرداخت توافق کند، در حالی که فریب می دهد، باید مراقب باشید. قیمت های پایینو شرایط غیر واقعی
- اطمینان حاصل کنید که شرایط مشخص شده در قرارداد برای طرف مقابل قابل اجرا است.
آیا طرف مقابل توانایی واقعی برای اجرای مفاد قرارداد را دارد؟ آیا او می تواند مهلت تولید یا تحویل محصول را رعایت کند؟ آیا در هنگام تکمیل کار ضرب الاجل را نقض می کند؟
هر سال تجارت با چین جالب تر و جذاب تر می شود. قیمت های مقرون به صرفه، کیفیت بالاو طیف وسیعی از کالاهای داخلی با تنها مزیت های این کشور فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال، در مقایسه با تایوان، ژاپن یا کره جنوبی، چین جدیدترین فناوری ها را بسیار سریعتر پیاده سازی می کند تحولات فنیو با موفقیت بیشتری نوآوری ها را وارد تولید می کند. چین به طور قابل توجهی از رقبای آسیایی خود جلوتر است - اینجا جایی است که کارآفرینان برای خرید محصولات جدید برای فروش می روند که هنوز مشابه آن در جهان وجود ندارد.
با این حال، عامل اصلی برای بازرگانان هنگام انتخاب شرکای تجاری هنوز هم هزینه پایین محصولات است و اغلب تمایل به صرفه جویی در مواردی که ارزش پس انداز را ندارند باعث ضررهای مالی جدی برای آنها می شود - بهایی که باید برای همکاری با یک فرد بی وجدان پرداخت شود. پیمانکار چینی بخیل به قول خودشان دو برابر می دهد. اما این بدان معنا نیست که همه تامین کنندگان چینی کلاهبردار هستند و کار با آنها خطرناک است.
احتمال رویارویی با پیمانکاران بی پروا در چین به تقاضای خاص بستگی دارد گروه محصول. به عنوان مثال، امسال یکی از موضوعاتی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، ارزهای دیجیتال بود. از ده معامله برای خرید تجهیزات معدن، شش معامله به ضرر مالی برای کارآفرینان ختم می شود. و حتی واسطه های باتجربه نیز می توانند برای تعیین سطح اطمینان یک پیمانکار مشکل داشته باشند، زیرا تمام شرکت های تولید کننده کالاهای مربوطه بیش از دو سال در بازار حضور نداشته اند.
در عین حال، دسته‌هایی از کالاها هستند که حاشیه‌های بسیار کمی دارند (مثلاً کاشی و سرامیک یا سنگ قبر)، بنابراین نمی‌توانید از معاملات متقلبانه با آنها پول زیادی به دست آورید و در نتیجه احتمال ملاقات با آنها وجود دارد. پیمانکار بی وجدان اینجا کم است. در هر صورت، قبل از انعقاد معامله با شریکی از پادشاهی میانه، باید کاملاً آماده شوید و از قبل در مورد ترفندهای کلاهبرداران محلی مطلع شوید.
معامله صوری: شرکت دوگانه و شرکت پوسته
هنر فریب افراد تازه وارد توسط کلاهبرداران چینی حد و مرزی ندارد. ساده ترین راه برای کلاهبرداران برای گمراه کردن یک کارآفرین از طریق تلفن یا از طریق اینترنت است. به عنوان یک قاعده، یک طرح کلاهبرداری با تماس یا نامه ای از مدیر فروش یکی از شرکت ها در چین آغاز می شود. فروشنده مهربان محصولی را با قیمتی بسیار جذاب و با امکان تحویل فوری در صورت پرداخت در اسرع وقت و معمولاً در همان روز ارائه می دهد. با درک اینکه زمان کافی برای پرواز به تولید برای بازرسی وجود ندارد، کارآفرین خود را به مشاهده وب سایت شرکت محدود می کند. در آنجا او محصول مربوطه، تمام مشخصات، مختصات تامین کننده را می بیند و با اطمینان از امنیت معامله، سفارش می دهد و پیش پرداخت می کند. هنگامی که کارآفرین پس از دریافت نکردن محموله به موقع، با تامین کننده تماس می گیرد، معلوم می شود که آنها برای اولین بار از وجود سفارش شنیده اند و پولی دریافت نکرده اند. چی شد؟ کلاهبردار چینی وانمود می کرد که کارمند شرکت است و یا از طریق یک آدرس ایمیل مخصوص ایجاد شده با مشتری ارتباط برقرار می کرد که آدرس آن دقیقاً مانند آدرسی است که در وب سایت شرکت ذکر شده است و با یک نقطه یا خط فاصله اضافی یا با آدرس ایمیل متفاوت است. صندوق پستی هک شده یک مدیر واقعی
تلاش زیادی از سوی کلاهبرداران لازم است تا یک «عملکرد» برای تاجری که تصمیم می‌گیرد به یک پیمانکار بالقوه ملاقات کند، آماده کند. در این مورد، سخنرانی به تنهایی امکان پذیر نیست، بنابراین، برای ایجاد تصور یک شرکت واقعی، کلاهبرداران از تزئینات و وسایل اضافی استفاده می کنند. در طول تور، کارخانه بسیار طبیعی به نظر می رسد: ماشین آلات با ظرفیت کامل کار می کنند، کارگران چینی با لباس کامل دائماً در اطراف کارگاه ها می چرخند. شخصیت ها- کلاهبرداران درجه یک - مهمانان ساده لوح خود را با افتخار در تمام راهروهای ساختمان هدایت می کنند و در عین حال وعده قیمت های باورنکردنی و سودهای شگفت انگیز را می دهند.
البته پس از چنین استقبال سلطنتی، تاجر به سرعت به سرزمین مادری خود می رود تا به سرعت کارهای اداری را تکمیل کند و مبلغ لازم را به پیمانکاران تازه ضرب شده از پادشاهی میانه منتقل کند. آنجاست که معمولاً همکاری به پایان می رسد. پس از چندین هفته انتظار و تلاش های بی ثمر برای تماس با شرکت، فریب فاش می شود: اجاره یک کارخانه و استخدام انبوه تماشاچیان برای یک اجرای کوچک در چین کار چندان دشواری نیست.
بنابراین، برای جلوگیری از افتادن به دست کلاهبرداران، قبل از انعقاد معامله و انتقال وجوه به چین، لازم است حسابرسی کامل از شریک احتمالی انجام شود. شما می توانید با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شرکت در اینترنت، این فرآیند را به معنای واقعی بدون ترک خانه خود شروع کنید.
اولین چیزی که باید به آن توجه کنید دامنه ای است که وب سایت تامین کننده در آن ثبت شده است. اگر نوار آدرس ".cn" یا ".cn.com" را نشان می دهد، پس آدرس محلی است و مالک یک گذرنامه برای ثبت آن ارائه کرده است. کلاهبرداران سعی می‌کنند از تبلیغات هویت خود اجتناب کنند تا توجه کمتری به خود جلب کنند، بنابراین سایت‌های جعلی را عمدتاً در دامنه‌های آمریکایی آویزان می‌کنند: اگر یکی از این موارد را مشاهده کردید، دلیلی برای احتیاط است.
مرحله بعدی بررسی تاریخ ثبت دامنه است: این کار را می توان به عنوان مثال با استفاده از سرویس "Whois" انجام داد. بهتر است با تازه واردان سر در نیاورید، اما می توانید نگاهی دقیق تر به شرکتی بیندازید که برای مدت طولانی صاحب نام دامنه است و محتویات سایت را مطالعه کنید.
اطلاعات نشان داده شده یا، برعکس، حذف شده در وب سایت رسمی در اینترنت می تواند چیزهای زیادی در مورد این شرکت بگوید. دو نکته اصلی وجود دارد که حتما باید به آن توجه کنید: وجود نسخه چینی سایت به همراه نسخه انگلیسی و درج شماره تلفن ثابت در قسمت بازخورد.
پس از اطمینان از اینکه پیمانکار رویکردی مسئولانه برای پر کردن سایت داشته است، باید بررسی شود که آیا او در مورد موقعیت سرزمینی خود دروغ گفته است. برای این کار باید آدرس تولید را از صفحه تماس کپی کرده و در نوار جستجوی نقشه های گوگل قرار دهید. اگر ساختمان متعلق به سهام غیر مسکونی است، می توانید با خیال راحت به مرحله بعدی بازرسی بروید - مطالعه بررسی ها.
برای انجام این کار، ابتدا نام شرکت و “reviews” را در نوار آدرس وارد کنید و سپس تغییر دهید اخرین حرفبه "کلاهبرداری". ترکیب اول نشان می دهد که مشتریان فعلی و سابق در مورد پیمانکار چه فکری می کنند و دومی با استفاده از لیستی از کلاهبرداران، شرکت را جستجو می کند.
پس از تکمیل تمام مراحل از چک لیست، نوبت به مذاکره می رسد. اما قبل از شروع بحث در مورد شرایط معامله، مهم است که از پیمانکار بالقوه کپی سند ثبت و مجوز صادرات درخواست کنید، در صورتی که شرکت نه تنها برای بازار داخلی کار می کند. البته همه بحث‌های بیشتر باید در قالب یک جلسه شخصی مستقیماً در شرکت انجام شود. برای اینکه یک تاجر خود را بیمه کند، قبل از بستن چمدان و رزرو بلیط چین، می توانید از شرکای خود دعوت نامه رسمی برای دریافت ویزا درخواست کنید. انجام این کار برای شرکت های صادق دشوار نخواهد بود، اما کلاهبرداران به دنبال انواع بهانه ها خواهند بود تا توجه سفارت را جلب نکنند.
محصول "طلایی".
چینی ها وسواس فکری برای کسب درآمد اینجا و اکنون دارند، بدون اینکه به چشم انداز همکاری طولانی مدت اهمیت دهند. بدست آوردن پول بیشتراز طرف شریک فعلی، تامین کننده نیاز به افزایش گردش تجاری با او دارد و این به معنای ارائه تخفیف برای حجم است. در این شرایط، برای بازرگانان چینی بسیار راحت‌تر و سودآورتر است که چندین مشتری جدید پیدا کنند که به راحتی در شرایط همکاری که در نگاه اول جذاب است، خریداری شوند. بنابراین، برای از دست ندادن پول، برای یک کارآفرین مهم است که درک خوبی از بازار داشته باشد و محدوده قیمت محصول مورد علاقه را بداند.
اما این آگاهی تنها در ابتدای کار شما را از قیمت های متورم محافظت می کند. متأسفانه، برخی از پیمانکاران حریص به خصوص راه هایی برای "افزایش" هزینه در حال حاضر در فرآیند همکاری پیدا می کنند. ما در اینجا، اول از همه، در مورد پرداخت های "پنهان" صحبت می کنیم. به عنوان مثال، یکی از کارآفرینانی که من می شناسم مجبور شد مبلغ قابل توجهی را هنگام ترخیص کالا از گمرک بپردازد زیرا این خدمات در قرارداد با تامین کننده لحاظ نشده بود. به عنوان یک قاعده، بازرگانان چینی با اجتناب از گفتگو در مورد هزینه های پیش بینی نشده، سعی می کنند در زمانی که دیگر امکان تغییر تامین کننده یا بازپرداخت پیش پرداخت وجود ندارد، یک فاکتور اضافی صادر کنند. تنها راه محافظت از شرکت در برابر هزینه های غیر ضروری، انعقاد قرارداد است.
قرارداد ضعیف تنظیم شده است
با این حال، همه چیز در اینجا آنقدر ساده نیست که در نگاه اول به نظر می رسد. اول از همه، شایان ذکر است که نمی توان در مورد توافقات شفاهی صحبت کرد - همه چیز باید رسمی شود نوشتن. در عین حال، روند تنظیم قرارداد باید بسیار مسئولانه باشد. ابتدا باید به دنبال خدمات باشید مترجم حرفه ای. فقط تسلط به زبان چینی به طرفین اجازه می دهد تا به درستی یکدیگر را درک کنند و توافقات حاصل شده را بدون اشتباه در اسناد رسمی ثبت کنند. همچنین کلیه مدارک باید توسط وکلا به طور کامل مطالعه شود. هر گونه اشتباه یا کوتاهی در تنظیم قرارداد می تواند منجر به مشکلات جدی و ضرر مالی برای کارآفرین شود.
بسیار مهم است که تا حد امکان به طور دقیق فرآیند تولید کالا و ظاهر نهایی محصولات را توصیف کنید. اگر جزئیات را پوشش ندهید، چینی‌ها فرصت جایگزینی مواد را با مواد مقرون‌به‌صرفه‌تر و اغلب با کیفیت پایین‌تر از دست نخواهند داد و پول پس‌انداز شده را در جیب خود قرار می‌دهند.
همچنین لازم است شرایط و ضوابط تحویل نیز مشخص شود تا ضمن انجام موازی سایر سفارشات، طرف چینی وسوسه تاخیر در تولید نشود.
علاوه بر این، در صورتی که چیزی مغایر با شرایط قرارداد باشد، لازم است جریمه ها و جریمه های مربوطه ذکر شود.
در بخش پرداخت قرارداد، مشخصات تامین کننده باید ثبت شود، زیرا شرکت های واقعی وجوه را با انتقال به حساب بانکی می پذیرند. نهاد قانونی. درخواست‌های پرداخت به شکل دیگری، مانند Western Union، نشان‌دهنده نیت ناصادقانه از سوی تامین‌کننده است.
در واقع، کار با چین، اگر به وضوح تثبیت شود، نه تنها سود، بلکه لذت نیز به همراه خواهد داشت. چینی ها مردمی بسیار صمیمی و سخت کوش هستند. اما، مانند هر کشور دیگری، همه در اینجا صادقانه زندگی نمی کنند. اگر یک کارآفرین در تمام مراحل همکاری با طرف چینی به اشکال زدایی فرآیندهای تجاری توجه لازم را نداشته باشد، به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهد شد.
آیا امروز در روسیه می توان تجارت را کاملا صادقانه انجام داد، به طور منظم تمام مالیات ها را پرداخت کرد، در عین حال درآمد خوبی داشت و نترسید که روزی آنها به دنبال شما بیایند و شما را به جایی بفرستند که در آنجا برگردید (اگر خوش شانس هستید) فقط در چند سال؟ ما در این مورد با کیرا لوکیانووا، معاون دومای دولتی، نویسنده پروژه بحث برانگیز عفو افرادی که به جرم جنایت در حوزه اقتصادی محکوم شده اند، صحبت کردیم. گفتگو غم انگیز بود.
کیرا الکساندرونا، لحن کلی گفتگوی ما ظاهراً بستگی به ارزیابی شما از وضعیت جو تجاری در روسیه، جذابیت سرمایه گذاری، امنیت اموال و... کیفیت عدالت داخلی دارد. در صورت امکان در مقیاس پنج درجه ای.
دو جامد وضعیت فضای کسب و کار، همانطور که رئیس جمهور بارها اشاره کرده است، رضایت بخش نیست. سرمایه گذاری به سمت ما نمی آید، تجارت از کشور فرار می کند. و نه سرمایه "سفته بازی"، نه یک الیگارشی انتزاعی، بلکه نمایندگان کاملاً تثبیت شده مشاغل کوچک و متوسط. آنها به سادگی از ادامه تجارت در کشور خود می ترسند. آنها از فشار دولتی و "فرود" که به یک پدیده گسترده تبدیل شده است می ترسند. این ها داستان های ترسناکی نیستند... ما بارها نظرسنجی های تعاملی انجام داده ایم: تا 70 درصد از افراد دارای سرمایه با انتقال تجارت خود به خارج از کشور آماده ترک روسیه هستند. بگذار کوچک باشد. چمدان هایشان را می بندند. آنها به جمهوری چک، بلغارستان می روند تا همان کاری را که اینجا انجام می دهند - برای فروش رنگ، یراق آلات مبلمان و غیره انجام دهند. هر چیزی، هر کجا، اما اینجا نه. لطفاً توجه داشته باشید که آنها به ایالات متحده آمریکا نمی روند، بلکه به کشورهای اردوگاه سوسیالیستی سابق می روند، جایی که ایدئولوژی، بر خلاف ما، به ایدئولوژی پان اروپایی نزدیک شده است. آنها املاک و مستغلات می خرند (آنجا ارزان تر است) و یک تجارت باز می کنند. پس از مدتی اجازه اقامت دریافت می کنند، مزایای مالیاتی. آنها برای سرمایه گذاران ارزش قائل هستند و تمام تلاش خود را می کنند تا کسانی را که آماده اند نه تنها یک میلیون، بلکه 100،50 هزار یورو در اقتصاد سرمایه گذاری کنند، جذب کنند. ما چه کار می کنیم؟ و ما غریبه ها را جذب نمی کنیم، و خودمان را «دود می کنیم»... بسیاری از کسانی که قصد ماندن دارند، کسب و کار خود را محدود می کنند. به عنوان مثال، در سال گذشته تعداد کسانی که فعالیت خود را متوقف کردند سازمان های تجاری 45.3 درصد از کل تعداد ثبت نام شده را به خود اختصاص داده است. در روسیه، مطلقاً هیچ کس، مهم نیست که چقدر به صورت فردی در تجارت شرکت می کند، نمی تواند احساس محافظت کند.
در مورد عدالت داخلی، دقیقاً به دلیل کاستی های آن، به ویژه در زمینه حفاظت از دارایی است که خارجی ها هنوز از سرمایه گذاری در روسیه می ترسند. من اصلا در مورد استقلال صحبت نمی کنم. ویژگی متمایزسیستم قضایی ما تعصب شدید تنبیهی و سرکوبگر دارد. اگر پرونده به دادگاه برود دیگر امیدی به برائت نیست.
اتفاقا در مورد استقلال. شورای قضات پیشنهاد می کند با هزینه دولتی ایجاد شود سیستم های خاصامنیت در اتاق قضات وقتی یک قاضی در مورد زندگی خود آرام است، تضمین های بیشتری برای عدالت عادلانه وجود دارد - این ضمنی است.
این در مورد استدر مورد ایمنی فیزیکی قضات، اما نمونه های زیادی از این دست وجود ندارد. به عنوان یک قاعده، قضات تحت فشار اداری قرار می گیرند، با محرومیت از موقعیت خود مرعوب می شوند یا رد صلاحیت می شوند. قاضی با صدور حکم برائت از جرم اقتصادی، خود را در معرض خطر خارج شدن از چرخه قرار می دهد. اعتقاد بر این است که حکم باید مجرم باشد - حداقل جریمه، اما نه تبرئه. اینها آمار است، شما نمی توانید از آنها فرار کنید.
این ضرب المثل قدیمی که می‌گویند نمی‌توان از اسکریپ و زندان قسم خورد، همچنان در کشور ما مطرح است. یک قدم به چپ اول است، یک قدم به سمت راست دوم است... طبق برآورد شما در حال حاضر چند نفر از کارآفرینان در زندان هستند؟
در مجموع، بیش از 806 هزار نفر (0.6٪ از جمعیت کشور) در مستعمرات، زندان ها و مراکز بازداشت موقت روسیه نگهداری می شوند. در میان آنها کارآفرینان در خطوط صرفا اقتصادی هستند، طبق اعلام مرکز تحقیقات حقوقی و اقتصادی، تا 100 هزار. هر ششم تاجر در کشور ما تاکنون تحت بازجویی بوده است.
ابزار تعقیب کیفری تا چه اندازه نه برای مجازات مجرمان واقعی، بلکه برای توزیع مجدد اموال، حذف رقبا، تسویه حساب و غیره استفاده می شود؟
5-7 سال گذشته بسیار فعال بوده است. تنها عیب بره کریلوف این بود که گرگ می خواست بخورد. بسیاری از کسانی که در حال حاضر در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، تنها به این دلیل مقصر بودند که کسی تجارت آنها را دوست داشته است. چرا آشپزی تصرف مهاجمخودمان، زمانی که امکان انجام آن با دستان مأموران اجرای قانون وجود دارد، فوراً از آنها بخواهیم تا نوعی سرنخ پیدا کنند. و قطعا او را خواهند یافت. "آنها برای کمک تماس خواهند گرفت" 171، 159، 174 یا 199، مالیات، ماده قانون جزا. اگر یک نفر بود، یک مقاله وجود داشت. سیستم مجری قانون به عنوان یک نهاد با اطمینان در حال تبدیل شدن به یک مهاجم جمعی است.
به نظر شما نسبت تعداد مجرمان واقعی به محکومان پرونده های ساختگی و دستوری چقدر است؟ تعداد محکومیت ها و تبرئه های جرایم اقتصادی چگونه مقایسه می شود؟
تبرئه ها بیش از 1 درصد نیست. از یک سوم تا نیمی از کارآفرینان، اگر نه به دستور مستقیم، به اتهاماتی که امکان زندانی نشدن آنها کاملاً امکان پذیر بود، زندانی می شوند. همان ماده 159 قانون مجازات اسلامی "کلاهبرداری" را در نظر بگیریم: سالانه حدود 30 هزار نفر بر اساس آن محکوم می شوند. در واقع برای افسران اجرای قانون بسیار راحت است، زیرا می تواند هر کسی را که خیلی تنبل نیست جذب کند. در قانون جزایی ما فقط نیم صفحه به آن اختصاص داده شده است. و اگر حقوق آلمان، حقوق اتریش را در نظر بگیرید، در آنجا با جزئیات بسیار توضیح داده شده است: نوع اول تقلب، ششم، دهم... بخش های فرعی زیادی. در کشور ما، مقاله "کلاهبرداری" نیز شامل شخصی است که از مادربزرگ سرقت کرده یا ساخته است هرم مالیو شخصی که به کسی بدهکار بوده اما به دلیل بحران به موقع آن را پس نداده است. پرونده او می توانست در قانون مدنی حل و فصل شود، اما او در سلول زندان محبوس است.
مطابق با دادگاه عالی، در نیمه اول سال 2011، 3 برابر کمتر از بازرگانان (10 هزار) نسبت به مدت مشابه سال گذشته بازداشت شدند. به عنوان یک واقعیت بسیار آرامش بخش ارائه شده است.
حداقل کمی، اما واقعاً کنسول است. حداقل 10 هزار خانواده شاد ماندند. قبل از مداخله رئیس جمهور، 90 درصد از درخواست های بازداشت موقت پذیرفته شده بود، اکنون 20 درصد کمتر شده است. البته خیلی کم، اما حداقل یک حرکت رو به جلو.
کیرا الکساندرونا، شما مبتکر و یکی از نویسندگان همکار لایحه عفو برای کسانی هستید که در رابطه با بیستمین سالگرد استقلال روسیه به دلیل جرایم اقتصادی محکوم شده اند. ابتکار شما با خصومت مواجه شد و اکثریت دوما آن را رد کرد. دلیل ش چیه؟ «زندانیان اقتصادی»، زمانی که آزاد شوند، تهدیدی واقعی خواهند بود امنیت اقتصادیکشورها؟
ایده همکار ما از " روسیه متحداو را غیراخلاقی و پوپولیستی می‌خواندند، که من کاملاً با آن مخالفم. عفو سال گذشته به مناسبت این روز غیراخلاقی بود. پیروزی بزرگزمانی که منتقدان ما به جای 300 هزار نفر کمتر از صد نفر را آزاد کردند. 63 نفر از بیش از 800 هزار نفر صدم درصد هستند.
اخیراً، دمیتری مدودف گفت که مخالف عفو نیست و خواستار تعیین دقیق این است که این عفو باید به کدام قطار تعمیم یابد. نمایندگان روسیه متحد که قبلاً قاطعانه با آن مخالف بودند، پس از سخنان جدایی رئیس جمهور، اعلام کردند که آماده اند خودشان لایحه ای را تهیه کنند. به نظر شما چنین تلاشی برای به دست گرفتن ابتکار عمل چگونه می تواند پایان یابد؟ عفو برای خیلی تعداد محدودمقالات؟
موضوع عفو در حال حاضر به طور فعال توسط اداره ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفته است و در حال حاضر نسخه "گسترده" ما است که شامل مواد 159 "تقلب"، 160 "اختلاس" و 165 "فریب یا نقض اعتماد" است. به عنوان پایه گرفته شده است. روسیه متحد اظهار داشت که در نسخه ما از عفو (وکلا و کارشناسان بسیار معروفی در توسعه شرکت کردند) بسیاری از خطاهای فنی، بنابراین نوشتن یک مورد جدید آسان تر است. من فکر می کنم که در ابتدای جلسه پاییز آنها پیش نویس خود را بدون احتساب مقالات فوق معرفی خواهند کرد. 159 یا به طور کامل حذف می شود یا فقط قسمت اول با آسیب جزئی باقی می ماند. اگر پذیرفته شود، به اکثریت «اقتصادی» آزادی داده نخواهد شد تعطیلات سال نو(روز استقلال ما 12 دسامبر است) و آنها باید زنگ به زنگ بنشینند و روی آزادی حساب نکنند. نشستن در شرایط وحشتناک (زندان های ما را فقط با زندان های آفریقا می توان مقایسه کرد) با بیماری های مزمنی که البته هیچ کس در آنجا درمان نمی کند.
اینکه در بالاترین سطح شروع به صحبت از «عفو اقتصادی» کردند، فقط مظهر رحمت است یا یک محاسبه هوشیارانه؟ به هر حال، زندان ها بیش از حد شلوغ است. شاید فقط لازم باشد فضایی برای زندانیان جدید خالی شود؟
هر دو. ایالت برای نگهداری یک زندانی 16.5 هزینه می کند هزار روبلهر ماه. اگر این ارقام را با میانگین مقایسه کنیم حقوق و دستمزددر مناطق - 15-20 هزار روبل، سپس آنها بسیار چشمگیر به نظر می رسند.
قهرمان ولادیمیر ویسوتسکی، گلب ژگلوف از "محل ملاقات ..." اطمینان داد که هیچ مجازاتی بدون گناه وجود ندارد. بر اساس نظرسنجی ها، دیدگاه او با اکثریت روس ها مشترک است - مردم هنوز بازرگانان را غارتگرانی می دانند که فقط سعی می کنند "پول آسان به دست آورند" و همسایگان خود را فریب دهند. بنابراین، به درستی به آنها خدمت می کند. آیا جامعه تجاری نیست، بلکه جامعه در کل آماده عفو اقتصادی است؟ چگونه این کلیشه را بشکنیم که "کارآفرین کلاهبردار است"؟
یه سوال خیلی دردناک علیرغم این واقعیت که اکثر "محکومین اقتصادی" مطمئناً مستحق آزادی زودهنگام و بازگشت به فعالیت های کامل هستند، عفو اقتصادی در روسیه بعید است که محبوبیت گسترده ای به دست آورد. جامعه نسبت به کارآفرینان بیش از حد منفی است. اکثریت افراد متفکربا آموزش عالیطرفدار تحقق آن هستند. اما این کلیشه که در زمان گورباچف، زمانی که اولین تعاونی ها ایجاد شد، شکل گرفت، بسیار سرسخت است. و این کلاهبرداران را باید در هر فرصتی با قانون، مانند یک فلفل، ضرب و شتم کرد. صحبت از عفو اقتصادی با جامعه، با افرادی که به هیچ ایدئولوژیکی پایبند نیستند، دشوار، اما ضروری است. لازم به توضیح است که تاجرها بد نیستند، آنها فقط متفاوت هستند، که زندگی آنها آسان تر نیست، بلکه از بسیاری جهات سخت تر است. بله، آنها پشت دستگاه نمی ایستند، اما آنها سست و دزد نیستند. آنها صرفاً می خواهند در حالی که در روسیه زندگی می کنند برای خود کار کنند و در عین حال برای دیگران شغل ایجاد کنند و نمی خواهند دولت 90 درصد سود آنها را از بین ببرد.
آیا در جریان عفو باید سوابق کیفری محکومان مشروط حذف شود؟
در تحریریه ما - بله. ما آن نقطه مرجع صفر را تعیین می کنیم که از آنجا می توانیم زندگی را دوباره شروع کنیم.
به نظر شما چند درصد از محکومین به اتهامات واهی که آزاد شده اند، قدرت مبارزه برای بررسی پرونده، جبران خسارت معنوی و مادی از دولت (تخریب وزارت دارایی با ادعا) را پیدا می کنند. ، به دنبال تحقیقات، و افشای کسی؟ به هر حال، تاجران در بیشتر موارد افراد فعالی هستند و در بیشتر موارد شکسته نیستند.
گفتنش سخت است، البته، همه چیز به شخصیت فرد بستگی دارد. اما تلاش برای مجازات افرادی که شما را بی دلیل به زندان فرستاده اند، رفتن از طریق دادگاه ها مستلزم زمان، هزینه، اعصاب زیادی است و می تواند به سفری عذاب تبدیل شود. من فکر می‌کنم اکثریت به کار خاصی می‌پردازند، آه عمیقی می‌کشند و همه چیز را دوباره شروع می‌کنند. کسی خواهد رفت...
اخیراً، ویاچسلاو لبدف، رئیس دیوان عالی کشور، خاتمه پرونده های جنایی و رهایی از مسئولیت کیفری متهمانی را که به طور کامل توبه کرده اند و خسارت وارده را جبران کرده اند، پیشنهاد کرده است (اکنون در این مورد مجازات فقط تخفیف داده شده است). معلوم می شود که مبارزه برای عدالت برای خود گران تر است؟ آنها مرا متهم می کنند که نمی فهمم چیست؟ البته بد است، اما توبه کردن از کاری که انجام نداده‌اید آسان‌تر از اثبات چیزی است...
رسیدن به حقیقت برای ما بسیار دشوار است. در محیط های انتظامی، دادستانی و قضایی مسئولیت متقابل وجود دارد که از ناموس لباس فرم دفاع می شود که اغلب به اشتباه تعبیر می شود. بنابراین، وسوسه توبه خالصانه از آنچه انجام نداده اید، با تشخیص بی گناهی خود در روح خود، بسیار زیاد خواهد بود.
لایحه ای به دومای ایالتی ارائه شد که شروع پرونده های جنایی کلاهبرداری و اختلاس علیه تجار را بدون اظهار نظر قربانیان ممنوع می کند. سرنوشت او چیست؟
من امیدوارم که قبول کنند، هر چند که او زیاد دریافت نکرد بررسی های مثبت. چنین اصلاحاتی، علیرغم اینکه فقط به قسمت های اول و دوم مواد 159 و 165 قانون جزا می پردازد، با میزان خسارت تا 250 هزار روبل، بازرگانان را از فشار نیروهای امنیتی محافظت می کند. اکنون با درخواست دادسرا می توان پرونده های کیفری در این مواد را آغاز کرد. این اوست که اکثریت قریب به اتفاق این موارد را آغاز می کند.
از آمارهای نسبتاً حیله گرانه وزارت امور داخلی می توان نتیجه جالبی گرفت: تعداد جرایم اقتصادی به طور مداوم در حال کاهش است، در حالی که تعداد پرونده های جنایی کاهش نمی یابد. دلیل ش چیه؟ آیا یک متهم به چند پرونده کیفری متهم است؟
اقلام اقتصادی به دسته شناسایی شده تعلق دارند و نه به دسته "در برنامه". از 10 پرونده شروع شده ، 2-3 پرونده به دادگاه می رسد ، بقیه از بین می روند - یا آنها واقعاً نتوانستند یک پایه شواهد مناسب جمع آوری کنند ، یا بازرگانان را مجبور به پرداخت "غرامت" کردند. علاوه بر این، تعداد چنین مواردی کاهش نمی یابد، زیرا اخیراً ماده 206 "غیر اقتصادی" قانون جزا "سوءاستفاده از قدرت" به طور فعال مورد استفاده قرار گرفته است.
این عقیده وجود دارد که عفو نوعی لطف دولتی است، اما شفای رذایل دستگاه های انتظامی، قضایی، اصلاحی، مالیاتی و اعتراف به اشتباه نیست. و قوانین ما همچنان حاوی هنجارهایی است که رعایت آنها به سادگی غیرممکن است. آیا شما با این دیدگاه موافق هستید؟
بله، رحمت است، اما درمان نیست. با یک قرص نمی توان بر این بیماری غلبه کرد. این نوشدارویی برای همه بیماری ها نیست. اما این اولین قدم است، فرصت دولت برای نشان دادن اینکه در حال تغییر نگرش خود نسبت به جامعه تجاری است و حق و باطل را می بخشد. به همین دلیل است که نمی توان از فرصت در حال ظهور برای آزادی هزاران نفر از محکومان به ناحق استقبال نکرد، اما نمی توان تصور کرد که همه چیز به همین جا ختم می شود. این سوال حتی پس از عفو نیز باز خواهد ماند.
یک "درمان" جامع شامل بازنگری کل است چارچوب قانونیدر زمینه کارآفرینی، زیرا حاوی هنجارهایی است که شرایط مدرندیگر امکان رعایت آن وجود ندارد. بسیاری از کارآفرینان بر اساس موادی از قانون کیفری که برای قانون و نظم متمدن ناشناخته است، دوران خدمت خود را می گذرانند. ما نیاز به تغییر اساسی داریم سیستم قضایی، قضات را از وابستگی رها کنید. و اگر آنها واقعاً مستقل شوند، آنگاه این مقامات کوچک یا تاجران نیستند که به زندان خواهند رفت، بلکه پرندگان بزرگتر خواهند بود.
اما مؤثرترین وسیله فقط می تواند یک "گردش" جهانی باشد. کد مالیاتی. همه اظهارات مبنی بر اینکه ما نرخ های مالیاتی بسیار پایینی داریم، غیرصادقانه است. در کشورهای دیگر ممکن است برخی از مالیات ها بیشتر باشد، اما آنقدر زیاد است که می توان در هزینه تولید لحاظ کرد! ما هرگز خواب آن را نمی دیدیم. ما یک بار مالیاتی 98 کوپک به ازای هر روبل درآمد داریم. به نظر شما آیا در چنین شرایطی می توان از رونق و سرمایه گذاری SME ها صحبت کرد فن آوری های نوآورانه? او باید تشویق شود تا این کار را انجام دهد، از برخی مالیات ها نجات پیدا کند، و سپس او تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در صنعت خود، در تولید خود خواهد داشت. من حتی در مورد مالکیت معنوی، حق ثبت اختراع صحبت نمی کنم، که در کشور ما در واقع نمی تواند بر سرمایه یک شرکت تأثیر بگذارد. بیایید یکی از بزرگترین ها را در نظر بگیریم شرکت های آمریکایی- سازنده کوکاکولا در ترازنامه آن، 70٪ دارایی های نامشهود، نام تجاری است. برند را بردارید و شرکتی وجود نخواهد داشت. ما از این خیلی فاصله داریم. درک مشکل فقط در بالا وجود دارد، اما مدیریت میانی که وظیفه خود را فقط پمپاژ منابع به خارج از کشور می داند، از آن حمایت نمی کند.
که در کشورهای غربیدرک کنید که انتظار درآمدهای مالیاتی فراوان از یک شرکت نوپا در چند سال اول منطقی نیست. او را باید آراسته و گرامی داشت و تنها در این صورت است که مانند آن مرغ شروع به تخم گذاری تخم های طلایی می کند. ما ملزم به نشان دادن سود و پرداخت مالیات بر آن هستیم. کار به جایی می رسد که حسابداران با تحریم مدیریتی که نمی خواهند با آنها دعوا کنند این سود را به دست می آورند. اداره مالیات، آنها به سادگی آن را "نقاشی" می کنند ، زیرا در واقعیت وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد - خوب ، شرکت هنوز روی پای خود نرفته است ، آنها فقط روی آن سرمایه گذاری می کنند.
اصلاحات انجام می شود، قوانین تغییر می کنند، اما رویه اجرای قانون بدون تغییر باقی می ماند. رویای بد حاضر نیست از بین برود. همه فریاد می زنند که کسب و کار کوچک امید و تکیه گاه ماست، که باید از هر راه ممکن مراقبت شود، اما در واقع با آن مانند لیمویی رفتار می کنند که می توان آن را فشرده و در سطل زباله انداخت. آیا در انتهای این تونل نور وجود دارد؟
ببينيد هر چقدر هم كه قوانين خوب و آرماني قبل از اعمال آنها تصويب شود، اگر دادگاه نياز به زنداني كردن اين فرد داشته باشد، او را زنداني مي كند.
تکرار می کنم، این پیشرفت می تواند یک اصلاح اساسی در قانون مالیات باشد. من یک قضاوت فتنه‌انگیز را بیان می‌کنم که در واقع بین همه مشترک است: اگر کارآفرینان به طور دقیق طبق قانون مالیات کار کنند، اصلاً سودی نخواهند داشت.
بیایید بند 3 ماده 32 قانون مالیاتی "مورد علاقه" من را در نظر بگیریم: "در صورتی که ظرف مدت دو ماه از تاریخ انقضای مهلت انجام تقاضای پرداخت مالیات بر اساس تصمیم به پیگرد قانونی برای مؤدی ارسال شود. در صورت ارتکاب تخلف مالیاتی، مؤدی به طور کامل مبالغ تعیین شده در آن را پرداخت نکرده است این نیازمقدار معوقه، که اندازه آن به ما اجازه می دهد فرض کنیم که تخلف از قانون مالیات ها و هزینه ها، حاوی نشانه های جرم، انجام شده است، مقامات مالیاتی موظفند ظرف 10 روز از تاریخ کشف این شرایط ارسال مطالبی به مراجع بازپرسی برای حل موضوع تشکیل پرونده کیفری.» در عمل ما وضعیت زیر را داریم: یک بازرس به شرکت می آید و می گوید که به مدت 5 سال مبلغ مشخصی را به بودجه پرداخت کرده است (مثلاً 10 میلیون روبل) و ممکن است به زودی یک پرونده جنایی تشکیل شود. تاجران می گویند: "ما همه صادقانه پرداخت کردیم، شما خودتان این را ضبط کردید." مقامات مالیاتی می گویند: «و ما به سادگی آن را نادیده گرفتیم. و شما نمی توانید به بازرس توضیح دهید که شرکت شما به عنوان مثال در فعالیت های دلالی مشغول است که گردش مالی در آن زیاد است، اما سود آن خیلی زیاد نیست، زیرا شامل گردش مالی نیست، بلکه از پورسانت هایی است که کارگزار پرداخت می شود.
تنها دو راه برای رهایی از یک وضعیت چسبناک وجود دارد: سریع، اما غیرقانونی، و قانونی، اما زمان‌بر و همیشه مؤثر نیست. اولین مورد اغلب توسط خود مقامات مالیاتی پیشنهاد می شود: "موافقت" با 20 درصد مبلغ اعلام شده. دوم شکایت و شکایت است. ابتدا به یک مقام بالاتر اعتراض کنید. سازمان مالیاتی، جایی که به شما می گویند: اول پرداخت کنید و بعد به دادگاه بروید و اگر ثابت کنید که درست می گویید ما هر سکه را پس می دهیم. اگر برای شکایت بدون پرداخت عجله کنید، دارایی ها و حساب های شما توقیف می شود و مشکلات حل نشدنی برای طرفین و مشتریان ایجاد می کند. در یک کلام شما را به بن بست می کشانند. بنابراین، برای سرپا ماندن، حسابداران باید دیگری را نشان دهند پایه مالیاتی، "تبدیل" حقوق، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده را فراموش کنید.
آنها را از این نیاز رها کنید و آنگاه اوضاع بهتر خواهد شد. اطمینان حاصل کنید که تجارت به نفع کشور کار می کند و به این فکر نمی کند که چگونه زنده بماند و آنگاه وضعیت شروع به تغییر خواهد کرد. سمت بهتر. همه نمی توانند ترک کنند. پس بقیه را با یک محیط زندگی عادی فراهم کنید.
چگونه اطلاعاتی در مورد شرکت مورد علاقه پیدا کنیم؟
نام شرکت را در نوار جستجو وارد کنید و روی دکمه فلش سمت راست نوار جستجو کلیک کنید. برای اصلاح جستجوی خود، می توانید منطقه ای را که در آن قرار دارد پس از نام شرکت وارد کنید، به عنوان مثال:
تجارت صادقانه مسکو
در صفحه نتایج جستجو، می‌توانید از فیلترهای سمت راست برای مشاهده راحت‌تر استفاده کنید. برای اصلاح عبارت جستجوی خود، از نوار جستجو در بالای صفحه نتایج جستجو استفاده کنید. اگر درخواست شما پرطرفدار باشد، هنگام تایپ آن، پیشنهادهای جستجو را مشاهده خواهید کرد.
پروژه Honest Business از چه منابعی اطلاعات خود را دریافت می کند؟
منابع اصلی داده:
اطلاعات عمومی در مورد شرکت - ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی؛
داده های مالی - Rosstat.
اطلاعات مربوط به مراحل دادگاه - پرونده پرونده های داوری؛
داده های مربوط به مراحل اجرایی - وب سایت خدمات ضابط؛
داده های مربوط به علائم تجاری - Rospatent؛
اطلاعات در مورد افراد رد صلاحیت شده، آدرس های انبوه و غیره - خدمات خدمات مالیاتی.
اطلاعات در مورد انواع فعالیت های دارای مجوز - قانون فدرالدر مورد انواع فعالیت های دارای مجوز؛
اطلاعات در مورد مجوزها - ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی و فهرست های صاحبان مجوز در وب سایت های مراجع صدور مجوز؛
اطلاعات در مورد فعالیت های مخاطره آمیز - قانون فدرال در مورد مبارزه با قانونی سازی و شستشوی عواید حاصل از جنایت و مبارزه با تروریسم؛
اطلاعات در مورد افراد موجود در لیست تروریست ها - Rosfinmonitoring.
اطلاعات در مورد شماره تلفن و وب سایت شرکت ها - جستجوی اینترنتی (اطلاعات تأیید نشده است).
اگر اطلاعات مربوط به شرکت شما در وب سایت باشد چه باید کرد کسب و کار خصوصی"کاملا درست نیست؟
در سایت ثبت نام کنید و با استفاده از سرویس گزارش خطا در صفحه شرکت، خطا را برای ما بنویسید. ما اطلاعات شما را بررسی می کنیم و اگر خطا تقصیر ما باشد، آن را اصلاح می کنیم. اگر منبع خطا داده های رسمی باشد، نحوه حذف این اطلاعات را توضیح خواهیم داد.
شرکت های پرواز با شب چه کسانی هستند؟
در مقاطع مختلف، وزارت مالیات و عوارض و بانک مرکزی یکسری معیارهایی را تدوین کردند که این گونه شرکت ها رعایت می کنند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
شرکت دارای حداقل است سرمایه مجاز;
موسس و مدیر شرکت همان شخص هستند؛
شرکت در آدرس ثبت انبوه ثبت شده است.
کارگردان و سر حسابدار- همان شخص؛
مدیر یا موسس یک شرکت، مدیر یا موسس شرکت است مقادیر زیادشرکت ها؛
شرکت وب سایتی در اینترنت ندارد.
هیچ ارتباط مستقیمی با رئیس شرکت وجود ندارد.
ما همه شرکت ها را از نظر رعایت این معیارها بررسی کردیم، به استثنای همان فرد مدیر و حسابدار ارشد. شما باید خودتان این کار را انجام دهید.
نتایج بررسی ما را می توانید در بخش Reliability که در صفحه هر شرکت قرار دارد، مشاهده کنید.
چرا کار با شرکت هایی که تحت معیارهای شرکت های پرواز به شب هستند خطرناک است؟
بازرسان مالیاتی برای انجام ممیزی در محل بیشتر از شما بازدید می کنند.
1. دستور سرویس مالیاتی فدرال روسیه مورخ 30 مه 2007 شماره MM-3-06/33 "در مورد تایید مفهوم برنامه ریزی حسابرسی مالیاتی در محل" شامل 12 معیار خطر است. آخرین، دوازدهمین معیار، «انجام فعالیت های مالی و اقتصادی با ریسک مالیاتی بالا» نام دارد. معاملات با طرف مقابل غیرعادلانه نیز تحت این معیار قرار می گیرد. این مفهوم به طور مستقیم بیان می کند که مالیات دهندگانی که در طرح های فرار مالیاتی با استفاده از طرح های پرواز به شب درگیر شده اند، ابتدا در طرح حسابرسی لحاظ می شوند. در نتیجه، ممکن است به سادگی مالیات اضافی از شما دریافت شود. مقامات مالیاتی راه ساده ای را برای پر کردن بودجه ایجاد کرده اند: کافی است شرکت های یک روزه را در بین طرف های مقابل خود پیدا کنید، پس انداز دریافتی از معاملات با آنها را به عنوان یک مزیت مالیاتی غیرقابل توجیه تشخیص دهید و معوقات تعلق گیرد. متاسفانه، عمل آربیتراژدر چنین مواردی معلوم می شود که طرف مقامات مالیاتی است.
2. ممکن است با قانون جزا مشکل داشته باشید. برای سازمان دهندگان شرکت های پوسته، ماده 173.1 قانون جزایی فدراسیون روسیه در بدترین حالت تا سه سال زندان را وعده می دهد. در مورد سابقه اثبات شده کم پرداختی مالیات، ماده 199 قانون جزایی فدراسیون روسیه "فرار از مالیات و (یا) هزینه از یک سازمان" ممکن است در مورد شما اعمال شود که در صورت ناموفق بودن شرایط، نوید می دهد. تا دو سال زندان با رد صلاحیت احتمالی تا سه سال.
امیدواریم چنین اتفاقی برای شما نیفتد. لطفا احتیاط کنید، زیرا مراجعه به نهادهای تحقیقاتی به خودی خود ناخوشایند است.
شرکت های دوقلو چیست؟
ایجاد شرکت های تکراری یک عمل ناعادلانه نسبتاً رایج است. مدیریت شرکت شرکت هایی را با نام های یکسان یا بسیار مشابه تأسیس می کند تا بخشی از درآمد را از موسسان (سهامداران) شرکت اصلی مخفی کند. به طور معمول، یک شرکت دوقلو دارای آدرس یکسان با شرکت اصلی، همان نوع فعالیت مجاز، یک حساب در همان بانک و غیره است. شرکت تکراری از تمام تکنیک های تقلید موجود استفاده می کند. Honest Business شرکت ها را با نام و آدرس چک می کند و در صورت یافتن مطابقت، ما در مورد آن به شما هشدار می دهیم.
اگر طرف مقابل شما یک شرکت دوقلو داشته باشد چه باید کرد؟
خوشبختانه این روش ناعادلانه بیشتر در معاملات یکباره مانند معاملات خرید و فروش استفاده می شود. تمام داده های شناسایی در قراردادها را به دقت بررسی کنید، آنها را با داده های مجوزها، گواهی های مالکیت و غیره مقایسه کنید. به یاد داشته باشید که INN و OGRN شناسه های منحصر به فرد هستند.
آیا می توان خود طرف مقابل را بررسی کرد؟
بله، سازمان های دولتی اطلاعات کافی را افشا می کنند. شما می توانید به طور مستقل با منابعی که Honest Business از آنها اطلاعات دریافت می کند تماس بگیرید و پرونده خود را ایجاد کنید. توصیه می کنیم آن را چاپ کنید یا روی دیسک خود ذخیره کنید. ما فقط برای صرفه جویی در وقت شما اطلاعات را برای شما جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل می کنیم. در هر صورت، شما نباید 200-500 روبل خدمات تأیید پیمانکار را برای یک گواهی از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی پرداخت کنید.
آیا بررسی طرف مقابل مطابق با ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی کافی است؟
اگر به تشخیص هایی از دسته "بیمار زنده است" یا "بیمار مرده" علاقه مند هستید کافی است. اگر با احتیاط به کسب و کار برخورد کنید، به تشخیص های کمی دقیق تر علاقه مند خواهید شد، حداقل "احتمال زنده بودن بیمار بیشتر از مرده است." برای انجام این کار، باید به منابع دیگر مراجعه کنید.
چرا طرف مقابل خود را زیر نظر بگیرید؟
اگر یک معامله کوتاه مدت یک بار دارید لازم نیست. اگر طرف مقابل برای شما مهم است (به عنوان مثال، هزینه های یک قرارداد با آن بیش از 10٪ از هزینه کسب و کار شما را تشکیل می دهد، یا خدمات آن حیاتی است: برای مثال، شما یک شرکت خصوصی باز کرده اید. مهد کودکو با شرکت قرارداد تامین مواد غذایی منعقد کرده اید)، به نظر ما آگاهی از شرایط اصلی طرفین خود کاملاً ضروری است. از خدمات دنبال کردن شرکت در صفحه شرکت استفاده کنید و از تغییرات در مخاطبین، مدیریت و بنیانگذاران شرکت های مورد علاقه خود مطلع شوید. دریافت اطلاعات در مورد دعاوی جدید و تحولات در پرونده های داوری در حال انجام. به تغییرات به موقع پاسخ دهید و ریسک ها را مدیریت کنید. ما مدیریت ریسک را آسان می کنیم!
سطح قابلیت اطمینان چقدر است؟
ما سطح قابلیت اطمینان شرکت را با استفاده از روش خود محاسبه می کنیم. این یک شاخص جمع‌آوری شده است که محاسبه آن چندین گروه از ریسک‌ها را در نظر می‌گیرد: ریسک‌های صنعت، ریسک‌های خود شرکت، ثبات اقتصادیو غیره، و همچنین خطرات خاص، مانند قرار گرفتن شرکت تحت ویژگی های شرکت های پوسته و خطرات آتی بر اساس اطلاعات مربوط به مراحل قانونی. در صفحه قوانین می توانید با روش محاسبه امتیاز آشنا شوید. سطح قابلیت اطمینان نظر خصوصی شرکت Honest Business است.
ما به این سوال که آیا باید با یک شرکت کار کنید یا خیر پاسخ نمی دهیم. این تصمیم با شماست. هدف ما کمک به شما در پرسیدن سوالات از طرف مقابل و شناسایی مسائل مشکل ساز احتمالی است. جزئیات سطح قابلیت اطمینان را در قسمت Reliability در صفحه شرکت مطالعه کنید، از شریک خود سوال بپرسید و تصمیم بگیرید.
"شرکت های مشابه" چیست؟
این اتفاق می افتد که با پیشنهادی برای انعقاد قرارداد با این یا آن شرکت به رئیس خود می آیید و در پاسخ می شنوید: چه کسی دیگری در بازار است؟ برای سهولت در پاسخ به این سوال، ما شرکت هایی را انتخاب کرده ایم که مشابه هستند نوع فعالیت، که در همان منطقه با تامین کننده شما کار می کنند و رتبه بدتری ندارند. امیدواریم این به شما در مکالمه با رئیستان کمک کند. و نگه داشتن تامین کنندگان با مطالعه هر از چندگاهی بازار هرگز ایده بدی نیست.
ما با شرکت های خارجی کار می کنیم، آیا باید پرونده آنها را جمع آوری کنیم؟
ماده 401 قانون مدنی فدراسیون روسیه مستقیماً بیان می کند که تجارت باید بر اساس اصول احتیاط و مراقبت معقول انجام شود. شرکت های خارجینیاز به بررسی. Honest Business هنوز در حوزه های قضایی دیگر فعالیت نمی کند. در زیر فهرستی از منابع را مشاهده خواهید کرد که می توانید اطلاعاتی در مورد شرکت های غیر مقیم فدراسیون روسیه به دست آورید. برخی از این منابع پرداخت می شود. اگر به دلایلی از انجام تأیید صحت راحت نیستید، برای ما بنویسید - ما اطلاعات را جمع آوری کرده و برای شما ترجمه می کنیم. توجه: خدمات پرداخت شده است. منابع:
"newdesign:company.foreign.details" جزء نیست
آیا باید طرف مقابلی را که مدت زیادی با او کار کرده ایم بررسی کنیم؟
متأسفانه تجربه ما به ما می گوید که لازم است طرف مقابل آشنا را نیز بررسی کنیم. بنیانگذاران، مدیریت، شرایط مالی و غیره ممکن است تغییر کند که ممکن است تأثیر بدتری در انجام تعهدات آنها داشته باشد. بیایید یک مثال از تمرین خودمان بزنیم. به نوعی مجبور شدیم ابزارهایی را برای تأیید صحت اسناد دوباره خریداری کنیم. تامین کننده اولین قرارداد را بدون هیچ شکایتی انجام داد و تجهیزات کار را به طور کامل به موقع تحویل داد. با قرارداد دوم، داستان متفاوت بود: با دریافت پیش پرداخت، تامین کننده ناپدید شد، دیگر به تماس ها پاسخ نداد، ایمیل هاو شکایات رسمی ما تنها شش ماه بعد با ارائه درخواست به دادگاه توانستیم به تعهدات خود برسیم. بعداً پس از تجزیه و تحلیل وضعیت متوجه شدیم که اگر از قبل به پرونده‌های حقوقی نوظهور مربوط به شرکت تأمین‌کننده توجه می‌کردیم، می‌توانستیم انتظار مشکلاتی را داشته باشیم و به نوعی خودمان را در برابر آنها بیمه کنیم، مثلاً با عدم پرداخت پیش پرداخت. همانطور که می گویند اعتماد کنید اما تأیید کنید ...
هدف "کسب و کار صادقانه" کاربرانی است که آینده خود را برای مدتی طولانی تر از امروز برنامه ریزی می کنند. متأسفانه، ما نشانگرهای دیگری برای پیش بینی رتبه یک شرکت در میان مدت پیدا نکردیم. اطلاعات مالی با تاخیر زیادی در دسترس است: Rosstat داده‌های مربوط به نتایج عملکرد گذشته را منتشر می‌کند سال مالیاز شهریور سال آینده اگر به نتایج مالی سال گذشته در ماه دسامبر نگاه کنید، نتیجه گیری بر اساس اطلاعات یک سال قبل بسیار دشوار است. بنابراین، خطرات آتی را بر اساس ادعاهای مطرح شده علیه شرکت اندازه گیری می کنیم.
چرا به آمار پرونده های داوری دوره های قبل نیاز داریم؟
برای افزایش عینیت قضاوت. اگر می بینید که شرکت قبلاً در آن شرکت نکرده است پرونده های دادگاهو حالا مثلاً ده پرونده علیه او مطرح شده است، پس این مایه نگرانی است. بدیهی است که تغییراتی رخ داده است و عاقلانه است که نظرات طرف مقابل را دریافت کنید تا مطمئن شوید که این وضعیت بر شما تأثیر نمی گذارد. اگر یک شرکت دائماً درگیر چندین آزمایش های، شاید این عمل برای این نوع فعالیت ها رایج باشد اما به هر حال بهتر است نظرات را دریافت کنید.
اگر شرکتی اعلام ورشکستگی کند، این به چه معناست؟
مطابق قانون آیین دادرسی داوری، ادعای ورشکستگی یک شخص حقوقی می تواند توسط شخصی که بدهی آن بیش از 300 هزار روبل باشد، ارائه دهد. شاید طرف مقابل شما به سادگی پول را پرداخت نکند. ما توصیه می کنیم که این وضعیت همراه با آخرین اطلاعات مالی - در این تاریخ در نظر گرفته شود در این موردشما فقط باید از طرف مقابل مطلع شوید. قرارداد راه‌هایی برای به حداقل رساندن ریسک‌ها ارائه می‌کند: مثلاً می‌توانید میزان پیش پرداخت را تنظیم کنید.
شرکت ها در درجه اول در مقیاس کسب و کار خود متفاوت هستند. بنابراین، ما مجبور شدیم به دنبال نوعی شاخص نسبی باشیم که مشکل را با درجه بالایی از عینیت مشخص کند. در واقع، اگر یک شرکت 100 میلیون از وجوه خود را در حساب خود داشته باشد، آنگاه می تواند به راحتی مطالبات یک میلیونی را تسویه کند. اگر دارایی های شرکت 100 هزار روبل ارزش گذاری شود، حتی اگر تمام دارایی فروخته شود، ممکن است مشکلات بزرگی با تسویه ادعاهای یک میلیونی ایجاد شود. هنگام محاسبه ادعاها، هزینه را به عنوان یک شاخص جهانی در نظر می گیریم دارایی خالص(مجموع برای بخش ترازنامه 3 "سرمایه و ذخایر" در حالت کلی)، زیرا در حالت کلی توانایی شرکت در پرداخت تعهدات خود را مشخص می کند و ما همه امور مالی را به عنوان مخرج مشترک به آن می آوریم.
چرا همه شرکت ها شاخص های مالی ندارند؟
یک منبع واحد از داده ها در مورد نتایج مالیفعالیت شرکت Rosstat است. متأسفانه همه شرکت‌ها گزارش‌هایی را به مقامات آماری ارائه نمی‌کنند. بیش از 9 میلیون شرکت در روسیه ثبت شده است. در سال 2013، کمی بیش از 1.5 میلیون شرکت ترازنامه خود را به مقامات آماری ارسال کردند. این سه برابر بیشتر از سال 2012 است. ما منتظر داده های سال 2014 پس از 18 سپتامبر هستیم. اخبار را دنبال کنید.
چرا شرکت های بدون اطلاعات مالی در رتبه پایین تری نسبت به همتایان خود در صنعت قرار دارند؟
از نظر روانشناختی طبیعت انسان است که ناشناخته را با خطر بیشتری نسبت به اطلاعات منفی شناخته شده ارزیابی کند. همین منطق در اینجا صادق است. اگر صرفاً با اعداد و ارقام کار کنیم، برخی از عوامل خطر به ارزش خالص دارایی های شرکت گره خورده است. بر این اساس، اگر صورت های مالی ارائه نشود، ارزش خالص دارایی برای محاسبه صفر است. هنگام محاسبه رتبه، هر نیاز، حتی ناچیز، (یک دعوای حقوقی ثبت شده، روند اجرای باز) به شدت عملکرد شرکت را بدتر می کند. اگر شرکت شما جزو کسانی است که ارائه نکرده است صورت های مالی، و می خواهید رتبه خود را بهبود بخشید، برای ما بنویسید. ما با شما تماس خواهیم گرفت و سعی می کنیم مشکل را به سرعت حل کنیم.
چگونه به دنبال روابط بین شرکت ها باشیم؟
با شرکتی که می شناسید شروع کنید. در صفحه شرکت اطلاعات مربوط به مدیر کل، موسسان و شرکت های تاسیس شده به صورت لینک ارائه می شود. هنگامی که روی پیوند سمت مدیر یا موسس کلیک می کنید، صفحه نتایج جستجو حاوی اطلاعاتی درباره شرکت هایی است که شخص مورد نظر شما مدیر یا موسس است. وضعیت مشارکت خود را در جزئیات شرکت زیر نام آن خواهید دید. پیوند به صفحه شرکت را دنبال کنید، سپس پیوند اطلاعات مربوط به افراد مرتبط را دنبال کنید و به همین ترتیب تا زمانی که همه اتصالات ممکن را بررسی کنید، ادامه دهید. برای بازگشت به نتایج جستجو، از عملکرد استاندارد مرورگر "بازگشت" استفاده کنید. ما در حال حاضر در حال آماده سازی یک ارائه مناسب از اطلاعات مربوط به شرکت های مرتبط هستیم. منتظر آن در نسخه بعدی باشید.
کتیبه "احتمالاً همنام" در کنار نام کامل به چه معناست؟ شخصی?
Honest Business اطلاعات را عمدتاً از پایگاه های داده به دست می آورد سازمان های دولتی. این پایگاه‌های اطلاعاتی در مدت زمان طولانی ایجاد شدند و قوانین تشکیل آنها دائماً بهبود می‌یابد. اگر نام کامل و شماره شناسایی مالیاتی مطابقت داشته باشد، می توانیم در مورد تطابق اطلاعات یک فرد صحبت کنیم. متأسفانه، برخی از سوابق ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی حاوی اطلاعاتی در مورد ثبت نام افراد رد صلاحیت شده و "فهرست تروریست ها" نیز حاوی اطلاعاتی در مورد TIN یک فرد نیست. اگر فقط نام کامل مطابقت داشته باشد، نمی توانیم با اطمینان در مورد شناسایی فرد نتیجه گیری کنیم و اتهامات رد صلاحیت و کمک به تروریسم بسیار جدی است. ما چنین مواردی از شناسایی ناقص را (فقط بر اساس تصادف نام) با کتیبه "احتمالاً همنام" مشخص می کنیم. پس از این، می توانید شناسایی اضافی انجام دهید و نتیجه گیری خود را انجام دهید.
اگر نتوانید ذینفعان واقعی یک شرکت را پیدا کنید چه باید کرد؟
اگر روابط بین بنیانگذاران و مدیران به ما اجازه نمی‌دهد که علایق واقعی را روشن کنیم، توصیه می‌کنیم خلاقانه با مشکل برخورد کنید. نقطه ضعف هر طرحی مردم هستند. شما می توانید یک مدیر یا بنیانگذار ناشناس پیدا کنید که بتواند اسناد را امضا کند، اما به محض رسیدن به نتیجه کار واقعی، به متخصص نیازمندیم. به نمایندگان چنین شرکتی در دادگاه ها، هنگام رسیدگی به پرونده های داوری و در رویه های رقابتی توجه کنید. ببینید این افراد تا به حال نماینده چه کسانی بوده اند. جستجوی پرس و جو و رسانه های اجتماعیمی تواند بسیار آموزنده باشد اگر اطلاعات مورد نیاز شما پیدا نشد، برای ما بنویسید، ما سعی خواهیم کرد کمک کنیم. توجه: خدمات پرداخت شده است.
آیا اطلاعات دریافت شده از Honest Business به اندازه ای است که طرف مقابل را تأیید شده در نظر بگیرد؟
ما تمام خطرات اصلی کار با طرف مقابل را بررسی می کنیم. با این حال، بیمه اتکایی هرگز ضرری ندارد. نام طرف مقابل را در موتور جستجو وارد کنید و نتایج را مشاهده کنید. البته این اطلاعات از منابع تایید نشده خواهد بود و بدون تایید اضافی نمی توان از آن برای قضاوت استفاده کرد. در 90٪ موارد چیزی وجود نخواهد داشت. 9 درصد دیگر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد که از قبل می دانید، اما 1 درصد می تواند به طور قابل توجهی بر ارزیابی شما از ریسک طرف مقابل تأثیر بگذارد.
ما به شما توصیه می کنیم این کار را انجام دهید:
1. با استفاده از سرویس چاپ در صفحه شرکت، پرونده را روی طرف مقابل چاپ کنید.
2. یک عصاره از ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی برای طرف مقابل چاپ کنید. این سرویس در پایین صفحه شرکت موجود است. توجه: ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی به شما امکان می دهد فقط یک عصاره را چاپ کنید تاریخ فعلی. بازیابی این اطلاعات بعداً دشوار خواهد بود.
3. کپی اسناد تشکیل دهنده را از طرف مقابل درخواست کنید. حداقل مجموعه: منشور، گواهی OGRN، TIN، پروتکل در انتصاب تنها دستگاه اجرایی، کارت بانکی. کپی پاسپورت مدیر و حسابدار ارشد و سایر مدارک - تا جایی که شرایط اجازه می دهد - مطلوب است.
4. نتایج جستجوی اطلاعات مربوط به طرف مقابل را در اینترنت چاپ کنید. تمام اسناد را در یک فایل تا کنید و آنها را در پوشه "Counterparties 201..." قرار دهید. در صورت درخواست، پوشه را به بازرسان مالیاتی نشان دهید.
هر چند وقت یک بار باید نمایه طرف مقابل خود را به روز کنید؟
قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم" شماره 115-FZ مستلزم به روز رسانی پرونده در طرف مقابل به صورت دوره ای، اما حداقل یک بار در سال است. ما معتقدیم که توصیه می شود بسته به سطح ریسک طرف مقابل، فرکانس به روز رسانی را تنظیم کنید. به عنوان مثال، برای طرف مقابل با سطح بالاقابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان بالاتر از میانگین، شما می توانید پرونده را یک بار در سال به روز کنید، با سطح اطمینان متوسط - هر شش ماه یک بار، برای شرکت های با قابلیت اطمینان کمتر از متوسط - سه ماهه، و برای سطح پایین اطمینان، یک دوره ماهانه تعیین کنید. به دنبال به روز رسانی خودکار پرونده در نسخه بعدی سایت باشید.
پروژه "کسب و کار صادقانه" برای چه کسانی در نظر گرفته شده است؟
ما مخاطب هدف- صاحبان تجارت، مدیران کل، حسابداران ارشد، متخصصان خرید و مدیران انطباق. ما یک تکنیک ساده برای حذف بیشتر خطرات مربوط به انتخاب طرف مقابل ارائه می دهیم. اگر به دلیل رشته کاری خود، به طور دوره‌ای نیاز به بررسی عمیق‌تر طرف مقابل دارید، با ما مکاتبه کنید، ما با هزینه‌ای ناچیز این کار را برای شما انجام خواهیم داد. اگر دائماً نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق از طرف مقابل دارید، توصیه می شود یک متخصص با تجربه در انجام فعالیت های تحقیقاتی استخدام کنید.