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정기주주총회 의사록입니다. 정기주주총회 : 준비 및 개최 등록

연간 개최 총회주주는 법으로 규정된 주식회사의 책임입니다. 그렇기 때문에 이번 행사와 그 행사를 적절하게 준비하는 것은 선적 서류 비치엄격한 요구 사항이 부과됩니다. 총회를 준비하고 회의록을 작성하는 방법을 알아 보겠습니다.

제47조 1항 연방법 1995년 12월 26일자 N 208-FZ(이하 법이라고 함)는 연례 주주총회 개최를 규정합니다. 이 행사를 조직하기 위한 요구 사항도 이 입법 규범에 명시되어 있습니다. 주주총회(이하 GMS)를 적절하게 준비하고 회의록을 작성하는 방법을 생각해 봅시다.

연간 OSA 준비

OSA는 사회의 최고 통치 기관입니다. 주주총회의 빈도는 주식회사 정관에 따라 결정됩니다. 다만, 연차총회는 총회 종료 후 2개월, 늦어도 6개월 이내에 개최되어야 한다. 회계 연도.

도움말:에 따르면 미술. 기원전 12년 RF, 회계연도는 역년과 동일합니다. 따라서 2019년 총회 개최일자는 2017년 11월 1일부터 2018년 6월 30일까지 입니다.

이 행사에서 사업 공동 소유자는 회사 전체의 미래 방향을 결정하는 주요 문제를 해결합니다. 그 중 예를 들면 다음과 같습니다.

회사의 개편 및 청산;
헌장 수정 및 추가;
이사회 선출;
이사회 권한의 종료;
배당금 분배;
승인된 자본의 규모 변경.

발기인은 이사회, 회사의 이사, 주주 또는 회사의 수권 자본금에서 최소 2%의 의결권을 보유한 기타 개인이 될 수 있습니다.

수집에 대한 결정은 이사회에서 내립니다. 이는 Art 제1항 제4호에 명시되어 있습니다. 법 65조. 이사회는 참가자 목록, 날짜, 시간 등 기타 세부 사항을 결정합니다. 부품 목록은 Art에 명확하게 정의되어 있습니다. 54 FZ-208. 준비에 대한 책임도 이사회에 있습니다.

참가자 목록 작성 및 통지

회의 개최를 결정한 후에는 참가자 목록을 작성해야 합니다. Art의 단락 1에 따르면. 법률 51조에 따라 행사 날짜로부터 최소 25일 전에 준비되어야 합니다. 만약 회사 개편 문제가 안건으로 거론된다면 이 기간은 35일이다. 참가자는 예정된 날짜로부터 최소 20일 전에 이를 통보받아야 합니다. 조직개편 문제가 안건으로 상정될 경우 이 기간은 30일이다.

통지될 수 있음 다른 방법들: 등기 우편으로, 언론매체, 회사 홈페이지, 전화나 이메일을 통해

2019년 정기주주총회 의사록

등록기관이나 공증인이 OCA에 참석해야 합니다. 이들의 역할은 이벤트 스크립트를 개발하고 이를 준수하는지 확인하는 것입니다. 완벽한 순서로. 본질적으로 이러한 전문가는 청지기입니다. 그들은 또한 프로토콜 준비를 담당할 수도 있습니다.

예술에 따르면. 법 63조에 따라 프로토콜은 행사 후 3일 이내에 작성되어야 합니다. 회의록은 2부로 작성되며, 총무와 회의 의장이 서명해야 합니다. 그 내용은 주주총회 개최 규정의 동일한 조항 및 4.29항에 의해 규제됩니다(승인됨). 2012년 2월 2일자 러시아 연방금융시장청 명령 No. 12-6/pz-n). 프로토콜에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

장소와 시간;
주식회사의 이름과 위치
OSA의 유형 및 형태;
참가자 목록 작성 날짜;
의결권 보유자가 보유한 총 의결권 수;
참여 주주가 보유한 의결권 수;
의장 및 총무에 관한 정보;
의제.

회의록에는 연설의 주요 내용, 투표에 제출된 안건, 투표 결과 및 결정 사항이 기록됩니다. 또한, 개표 시작 및 종료 시간과 각 옵션에 대한 투표 수가 표시됩니다. 내려진 결정은 공증인의 인증을 받아야 합니다.

회사의 전체 회사 이름: Closed Joint Stock Company "_____________".

회사 위치: _________________________________.

총회 유형: 연례.

회의 개최 형태 : 공동 참석 (회의).

회의 날짜: "___"_________ ____

회의 장소: _________, st. __________, ___.

회의에 참여할 자격이 있는 사람의 등록 시작 시간: ___ 시간 ____ 분.

회의에 참여할 자격이 있는 사람의 등록 마감 시간: ___시간 ____분.

회의 마감 시간: ____시간 ____분.

회의 시작 시간: ____시간 ____분.

완료된 투표용지를 발송하는 우편 주소: ________________ (완성된 투표용지를 회사에 발송하여 총회의 안건에 포함된 안건에 대한 의결을 수행할 수 있는 경우) 2.

현재의:

1. ___________________________________,

2. ___________________________________.

의제:

1. 회사의 이사회를 선출하는 경우.

2. 회사의 감사위원회(감사인) 선임에 관한 사항

3. 회사 감사의 승인이 있는 경우.

4. 승인에 대하여 연간 보고서사회.

5. 손익계산서를 포함한 ___년 재무제표 승인 시.

6. 회사 이익의 분배에 관하여.

7. 배당금 지급에 관한 사항

안건의 첫 번째 항목: ____________________.

의제의 두 번째 항목: ____________________.

의제의 세 번째 항목: ___________________.

의제의 네 번째 항목: _________________.

의제의 다섯 번째 항목: _____________________.

의제의 여섯 번째 항목: ____________________.

안건의 일곱 번째 항목: ___________________.

안건의 첫 번째 항목: _______________.

쿼럼 있음/없음.

의제의 두 번째 항목: _______________.

쿼럼 있음/없음.

안건의 세 번째 항목: ______________.

쿼럼 있음/없음.

안건의 네 번째 항목: ____________.

쿼럼 있음/없음.

의제의 다섯 번째 항목: ________________.

쿼럼 있음/없음.

의제의 여섯 번째 항목: _______________.

쿼럼 있음/없음.

안건의 일곱 번째 항목: ______________.

쿼럼 있음/없음.

회의 의장: _____________________________

회의 비서: ________________________________

1. 첫 번째 문제: 회사 이사회 선출에 대해 _____________________________. ___________________________________________. (전체 이름) (연설 조항을 간략하게 설명)

결정했다:

회사의 이사회에 다음 사람을 선출합니다.

____________________________________________.

결정이 내려졌습니다/결정되지 않았습니다.

2. 두 번째 문제: 회사의 감사위원회 선출에 대해 _____________________________. ___________________________________________. (전체 이름) (연설 조항을 간략하게 설명)

결정했다:

회사의 감사위원회에 다음 사람을 선출합니다.

_________________________________________;

_________________________________________.

결정이 내려졌습니다/결정되지 않았습니다.

3. 세 번째 문제: 회사 감사인의 승인에 따라 _____________________________. ___________________________________________. (성명) (연설 조항 간략히 설명) 결정: 감사 회사 "________" ______________을(를) 회사의 감사 "_______________"로 승인합니다. ( 법적 주소, OGRN)

결정이 내려졌습니다/결정되지 않았습니다.

4. 네 번째 문제: 회사의 연례 보고서 승인 시 _____________________________. ___________________________________________. (전체 이름) (연설 조항을 간략하게 설명)

결정했다:

________ 연도의 회사 연례 보고서를 승인합니다.

결정이 내려졌습니다/결정되지 않았습니다.

5. 다섯 번째 문제: 손익계산서를 포함한 ______년 재무제표 승인 시 ______. (전체 이름.) ___________________________________________. (연설 조항을 간략하게 설명)

결정했다:

승인하다 재무제표을 위한 _________

결정이 내려졌습니다/결정되지 않았습니다.

6. 여섯 번째 질문: 회사 이익 분배에 관해 _______________. ___________________________________________. (성명) (연설 조항을 간략하게 설명함) 결정: 회사의 이익을 다음과 같이 분배하기로 했습니다: ____________________________________ ________________________________________________________________________________.

결정이 내려졌습니다/결정되지 않았습니다.

7. 일곱 번째 질문: 배당금 지급에 관해 _________________________. (전체 이름.) ___________________________________________. (연설 조항을 간략하게 설명)

결정했다:

____년 동안 배당금을 지급하지 않고 이익금을 회사 발전을 위해 사용합니다.

결정이 내려졌습니다/결정되지 않았습니다.

프로토콜 작성 날짜: "___"_________ ____ 3

총회 의사록에 다음 사항을 첨부합니다.

총회의 결정에 의해 채택되거나 승인된 문서.

회의 의장: ______________/____

회의 비서: _____________/_____ 4

1 회사는 매년 정기주주총회를 개최할 의무가 있습니다. 연례 주주총회는 회사 정관에서 정한 기간 내에 개최되지만, 회계연도 종료 후 2개월 이상 6개월 이내에 개최됩니다. 연례 주주총회에서는 회사의 이사회(감독위원회) 선출에 관한 문제를 해결해야 하며, 감사위원회(감사인) 회사 감사인의 승인, 연방법 제 48 조 1 항 11 호에 규정된 문제 "에 합자회사"및 주주 총회 권한 내의 기타 문제도 해결될 수 있습니다(연방법 "주식회사에 관한" 연방법 제47조 1항).

2 주주총회의 안건에 대한 의결은 의결권투표에 의하여 실시할 수 있다. 주주 수가 많은 회사의 주주 총회 의제에 대한 문제에 대한 투표 - 100주 이상의 의결권 주식 소유자는 투표 투표를 통해서만 수행됩니다(연방법 "주식에 관한 연방법 제60조 1항). 회사').

3 주주총회 의사록은 주주총회 종료 후 영업일 기준 3일 이내에 2부로 작성됩니다(연방법 "주식회사" 제63조 1항).

4 회사 내에 계산 위원회가 설치되지 않았고 등록기관이 계산 위원회의 기능을 수행하지 않는 경우, 총회 의사록에는 Art. "주식 회사에 관한" 연방법 62 및 주주 총회 준비, 소집 및 개최 절차에 대한 추가 요구 사항에 대한 규정(2002년 5월 31일자 연방 증권 위원회 결의안 N 17/ps에 의해 승인됨) )는 총회에서 투표 결과에 대한 집계위원회 의사록에 표시되어야 합니다.

출처 - JSC "유린폼 V"

주주 및 대표자의 등록

주주총회는 항상 참가자 등록 절차가 선행됩니다. 이 절차의 일환으로 주주총회(GMS)에 참여하겠다는 의사를 표명한 사람의 권한이 설정됩니다. 총회에 참석하는 사람의 등록은 본 총회가 개최되는 장소의 주소에서 이루어져야 합니다.등록 절차는 기본적으로 OCA 참여 자격이 있는 사람 목록에 포함된 데이터와 제출된 문서의 데이터를 비교하여 도착자를 식별하는 프로세스입니다.

주주의 이익이 대리인으로 대표되는 경우 그들의 권한도 확인되어야 합니다. 그들이 제출한 문서는 공식적으로 확인됩니다.

만약에 우리 얘기 중이야영형 위임장, 다음을 설치해야 합니다:
우리가 이야기하는 경우 유일한 집행 기관(SEO) 역할을 하는 사람 법인-주주신원(여권 제시) 외에도 다음 사항을 확인해야 합니다.
- 해당 공무원의 직위와 권한.이는 주주 조직의 헌장에 의해 확립될 수 있습니다(보통 공증된 사본이 제시됩니다).
- 귀하의 회의에 참석한 사람이 헌장에 명시된 직위에 단독 임원으로 임명되었다는 사실.조직 및 경제적 형태에 따라 승인된 기관의 프로토콜 또는 결정을 제시할 수 있습니다(LLC의 경우 참가자 총회, JSC의 경우 주주 총회 또는 이사회, 기관의 경우 - 창립자의 결정) 및 그로부터 발췌. 또한 이 정보가 포함되어 있다는 사실을 확인하는 통합 주 법인 등록부에서 발췌한 내용을 제공하도록 요청할 수 있습니다. 그러나 레지스트리에는 다음 사항만 있다는 점을 기억해야 합니다. 본질적으로 정보 제공주요 문서는 약속 프로토콜입니다.
- EIO의 권한이 제한된 경우, 위임장없이 법인의 이익을 대표 할 권한을 확인하는 문서 외에도 결정을 내릴 권한이있는 법인 주주의 상위 기관의 프로토콜이 있어야합니다. 또한, 그러한 프로토콜에는 의제 항목의 정확한 문구와 해당 항목에 대한 투표 방법에 대한 결정이 포함되어야 합니다.

실시예 14

총회에 참여할 주주의 권리를 대표자에게 양도하는 것은 OJSC Kulebaksky Plant 주주 총회 규정에 기록되어 있습니다. 금속 구조물»

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제 28 조. 주주총회 참가권의 양도

1. 주주 대표에 대한 권리 양도는 서면 권한, 즉 위임장을 발급하여 수행됩니다.

2. 주주는 자신이 소유한 전체 주식과 그 일부에 대해 위임장을 발행할 권리가 있습니다.

3. 위임장은 주식이 부여한 권리 전체와 그 일부에 대해 발행될 수 있습니다.<...>

8. 주주는 언제든지 자신의 대표자를 교체하고 위임장을 종료하여 주식이 부여한 권리를 개인적으로 행사할 권리가 있습니다. 주주는 위임장을 종료하지 않고 자신의 대표자를 교체하고 주식이 부여한 권리를 개인적으로 행사할 권리가 있습니다.<...>

대표자의 위임장이 소정의 방법으로 취소된 경우에는 주주총회에 참가등록을 할 수 없습니다.

일반, 특별 및 일회성 위임장 샘플과 위임장 샘플 영어아포스티유를 받아 러시아어로 번역한 후, 일반 규칙이 문서의 실행은 2011년 10호 및 2011년 11호 "조직의 이익을 대표하기 위해 위임장을 발행합니다" 기사에서 확인할 수 있습니다.

이제 우리는 두 가지 위임장의 예를 제시합니다.

을 위한 간단한 케이스, 하나의 대리인이 어떠한 제한 없이 총회에서 주주의 이익을 완전히 대표하는 경우(예 15 참조)
더 복잡한 경우에는 지분의 일부에 대해서만 권한 이전이 수행되는 경우입니다(예 16 참조).

이러한 위임장은 일부 세부 사항이 배치되는 방식에 따라 약간 다릅니다. 두 가지 모두에서 텍스트는 의미 있는 단락으로 나누어져 있으며 이는 러시아어의 일반적인 규칙과 일치하지 않지만 누가 누구에게 무엇을 맡겼는지와 같은 주요 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다(위임장 발급을 위한 이 옵션이 점점 더 많아지고 있습니다). 그리고 더 일반적입니다).

위임장에 나타나는 조직 및 개인을 식별하는 데 사용되는 세부 사항에 유의하십시오.

그러나 법률은 이 문서에 승인된 사람의 서명을 요구하지 않습니다(이 문서가 없으면 위임장도 유효함). 그 존재만으로도 사기 행위로부터 추가로 보호하는 데 도움이 됩니다. 위임장의 샘플 서명과 대리인이 다른 문서에 입력하는 획을 비교할 수 있습니다.

실시예 15

총회참여위임장 - 일반사건

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실시예 16

주식에 관한 권한 양도를 위한 위임장

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공동 참석 형태로 개최되는 회의의 참가자 구성은 다음 사항을 작성하여 결정됩니다. 참가자 등록 로그(예 17). 주주가 회사에 투표용지를 보내는 경우(회의에 직접 참석하는 대신), 투표용지를 작성하는 것이 바람직할 것 같습니다. 접수된 투표용지 등록 시트, 영수증 날짜가 반영됩니다 (소인의 마지막 날짜에 따라). 게다가 컴파일된 주주총회 참가자 등록 의정서(예 19). 여기에 나열된 등록 양식의 형식 및 내용에 대한 요구 사항은 확립되어 있지 않으므로 각 JSC는 다음과 같이 자체적으로 자유롭게 개발할 수 있습니다. 상식(우리의 샘플을 사용할 수도 있습니다).

다음과 같은 이유로 총회 참가자 등록부에 포함시키는 것이 바람직한 몇 가지 정보만 언급해 보겠습니다.

회의에 대한 통지에는 등록 시작 시간이 명시되어야 합니다(규정 3.1항). 실제 등록 시작 시간을 로그에 기록하면 총회 공지에 명시된 시간에 등록이 시작되었는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 예시 17의 저널에 있는 참고 1을 참조하세요.
규정 4.6항에 따르면 “총회 형태로 개최되는 총회에 참석하는 자의 등록은 총회 개최지 주소지에서 이루어져야 한다”고 규정하고 있다. 저널에 이 주소를 표시하면 이러한 요구 사항을 준수한다는 추가 확인 역할을 합니다. 사례 17의 참고 2를 참조하세요.
회의에 참석하는 사람들의 신분 증명서를 확인한다는 사실(예: 규정 4.9항 준수)은 예시 17에서 3번으로 표시된 완성된 열이 저널에 존재함을 추가로 확인합니다.
소유자, 차명 보유자, 질권자 또는 수탁자 등 주주 명부에 등록된 각 개인에 대해 개인 계정이 개설됩니다. 등록된 개인뿐만 아니라 유형, 수량, 카테고리(유형), 상태에 대한 데이터를 포함합니다. 등록 번호발행, 증권 액면가, 인증서 번호 및 인증된 증권 수(문서 발행 형식의 경우), 의무가 있는 증권의 부담 및/또는 거래 차단 및 거래 차단 증권. 개인 계정에 번호를 할당하는 절차는 주주 명부를 유지하는 조직의 내부 문서에 따라 결정됩니다. 예제 17의 참고 4를 참조하세요.

투표용 투표지

JSC에 있는 경우 100명 이상의 의결권 보유자, 이후에는 회사의 연례 주주총회에서 투표를 반드시 실시해야 합니다. 투표용지를 사용하여. 주주 수가 적 으면 주주 없이도 할 수 있지만 7-10 명 이상이 회의에 참여하면 투표 용지 사용이 이미 정당화 될 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 첫째, 투표 과정 자체의 속도를 높이고, 둘째, 투표 과정에서 표현되는 실제 의사를 둘러싸고 주주와 사회가 대립할 위험을 줄여줍니다.

현행법(연방법 "JSC에 관한" 제60조 2항 2항)에서는 다음과 같이 규정하고 있습니다. 주주 1000명 이상, 저것 투표용지는 사전에 그들에게 보내야 합니다. .

그 수가 적다면 주식회사 정관에 의무적 분배 요건을 명시할 수 있습니다. 소규모 회사에서는 투표용지를 시기적절하게 배포하면 관리 기관에 대한 신뢰 수준을 높일 수 있으며, 대규모 회사에서는 투표 집계를 크게 단순화할 수 있습니다. 또한 Art의 단락 3. "주식 회사에 관한" 연방법 60조는 투표용지를 발송하는 사람들에게 특정 양보를 제공합니다. 이러한 주식 회사의 주주는 직접 회의에 참석하거나 부재자에 대해 완료된 투표 용지를 회사에 보낼 수 있습니다. 투표(정족수를 결정하고 투표 결과를 합산할 때, 투표로 표시되는 투표는 총회 날짜로부터 늦어도 2일 전에 JSC가 접수한 것으로 간주됩니다).

다른 모든 경우에는 총회에서 주주 등록 시 투표용지가 배포됩니다.

예제 18은 정기 투표(의제 1, 2, 3번 문제)와 누적 투표(7번 문제) 중에 투표 용지를 작성하는 방법을 보여줍니다.

실시예 18

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절차상의 문제

회의 의장을 선출합니다.
회의 비서는 원칙적으로 의장이 임명하지만 JSC 헌장이나 기타 문서에 다른 절차가 규정될 수 있습니다(규정 4.14항).
한 회의 또는 예를 들어 일년 내내 운영할 수 있는 계산 위원회를 선택합니다. 계산 위원회의 기능은 본 JSC의 주주 명부를 관리하는 등록 기관이 수행할 수도 있습니다. JSC의 주주 수가 100명 미만인 경우 회의 의장과 총무가 그 기능을 수행할 수 있음을 상기시켜 드리겠습니다.

총회 의사록과 회보에 여러 절차적 문제를 반영하는 문제에 대해서는 따로 말씀드리겠습니다. 그 중 가장 흔한 것은 회의 의장과 서기를 선출하는 것입니다. 여러 가지 옵션이 있지만 그 선택은 JSC의 자의성이 아닙니다. 이는 헌장에 명시된 순서에 따라 달라집니다.

에 의해 일반 규칙 회장 선출, 연례 GMS의 비서는 스스로 수행될 수 없습니다. 헌장에 달리 규정되지 않는 한, 총회 의장의 의무는 법적으로 이사회 의장에게 부여됩니다. 회장 부재 시의 직무 수행 절차는 JSC의 현지 규제법(예: 이사회 규정)에 따라 결정됩니다. 따라서 헌장에 의장이 연례 총회에서 선출되어야 한다는 특별한 조항이 없다면 그의 후보에 대한 투표에 대한 논의는 있을 수 없습니다. 연례 회의는 의장이 직접 의장을 맡거나 의장 부재 시 내부 지역 법령에 따라 직무를 수행하는 사람이 의장을 맡습니다.

상황은 비서규정 시행 전에는 상당히 혼란스러웠습니다. 그러나 이제 이 문서의 4.14항에 의해 명확하게 규제됩니다. 그의 임명 (선거) 절차.”

JSC의 헌장이나 지방 법령에 의장 및 총무 선출에 대한 유보가 포함되어 있는 경우, 우리 의견으로는 이 문제가 1번에 따라 회의 의제 및 투표 투표에 포함되어야 합니다. 그러나 필요합니다. 그러한 유보가 특히 기업 갈등 중에 상당히 문제가 되는 상황으로 이어질 수 있음을 이해합니다. 주주들이 절차상 문제를 해결할 후보자에 대한 합의에 도달하지 못해 회사가 주주총회 개최가 불가능한 상황에 처할 수도 있습니다.

기능을 수행하는 사람 계산 수수료, 일반적으로 회의 전에 결정됩니다.

왜냐하면 회의에서 정족수를 결정하는 문제가 중요한 경우 정족수 존재를 확인하기 위해 계산위원회는 다음과 같은 절차 문서를 작성할 수 있습니다. 주주총회 주주등록 결과에 대한 의정서(예 19).

실시예 19

주주총회 주주등록 결과에 관한 의정서

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실시예 19에 대한 참고사항:작업 속도를 높이기 위해 프로토콜 템플릿을 미리 준비할 수 있으며, "등록된" 및 "등록된 주주의 총 투표 수" 열은 공백으로 남겨두고 문서에 서명하기 전에 직접 작성합니다.

원칙적으로 문서의 첫 번째 초안은 AGM이 시작되기 전에 의장에게 제출되도록 준비됩니다. 그런 다음 이러한 문서는 각 문제의 청문회 직전에 준비될 수 있습니다(등록이 계속되고 회의 시작 시 아무 것도 없었던 문제에 대해 갑자기 정족수를 달성하는 것이 가능해졌습니다). 이 프로토콜 선택 과목그리고 계산위원회 위원장이 서명한 보고서나 메모 등으로 대체되는 경우가 많습니다. 본 문서에는 총주주수와 주주총회 개시 시 등록된 주주수에 관한 정보가 기재되어 있습니다.

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블라디미르 마툴레비치, 저널 "Legal Directory of the Leader"의 전문가

규정에는 안건 중 적어도 하나의 문제에 대해 정족수가 충족되면 총회를 열 수 있다고 명시되어 있습니다(4.10항). 동시에 회의에 참여하기를 원하는 사람들은 의제의 마지막 항목(정족수가 있음)에 대한 논의가 완료된 후 투표가 시작되기 전에 등록할 수 있는 기회가 있습니다.

회의가 시작될 때 안건 항목에 대한 정족수가 충족되지 않으면 회의 시작을 연기할 수 있지만 최대 2시간까지 가능합니다. 특정 기간은 총회 활동을 규제하는 JSC 헌장이나 내부 문서에 명시될 수 있습니다. 이것이 완료되지 않으면 개장은 1시간 동안만 연기될 수 있습니다. 게다가 이 작업을 무한정 수행하는 것은 불가능합니다. 전송은 한 번만 가능합니다.

기업 분쟁을 피하고 투표의 완전한 객관성을 달성하기 위해 규정의 4.20항은 다음과 같이 규정합니다. 전체 목록소유권이 정족수에 영향을 미치지 않는 주식 유형.

총회의 최종 문서는 규정에 포함됩니다.

총회 의사록;
투표 결과에 대한 프로토콜;
투표 결과 보고서(회의 중에 취해진 결정과 투표 결과가 발표되지 않은 경우)
총회의 결정으로 채택되거나 승인된 문서.

FFMS(주문 번호 12-6/pz-n)에는 각 문서의 요구 사항이 자세히 설명되어 있습니다. 따라서 몇 분 안에 연설의 주요 조항을 재현하는 것으로 충분합니다. 동시에 이전 규칙에 비해 프로토콜에 포함되어야 하는 정보 목록이 확장되었습니다.

최근 몇 년 동안 국가는 주식회사의 '상위'보다 처음에는 더 불리한 입장에 있는 주주들의 기업 관계를 적극적으로 지원해 왔습니다. 예시적인 예는 주주 총회 준비 및 개최 절차 위반을 포함하여 책임을 규정하는 러시아 연방 행정법 제 15.23.1 조에 나타나는 것입니다. 이 기사에서는 상당한 벌금을 부과하며 숫자 순서는 2,000 ~ 700,000 루블입니다. (그리고 선택적으로 실격 처리됩니다). 중재 실무에 따르면 이 조항은 법원과 러시아 연방금융시장국 사이에서 "요구"되고 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 그것에 대해 알아가는 것이 합리적입니다.

투표 결과에 대한 의정서 및 보고서

주주총회 의사록주주총회 종료 후 영업일 기준 3일 이내에 2부를 작성합니다. 두 사본 모두 GMS 의장과 GMS 비서가 서명합니다. 총회 의사록에는 다음이 명시되어 있습니다(규정 4.29항).

회사 이름 및 합자회사의 위치
총회 유형(연차 또는 임시)
개최 형태(회의 또는 부재자 투표)
총회에 참가할 자격이 있는 사람의 목록을 편집한 날짜;
총회 날짜
총회의 형태로 개최되는 총회 장소(총회가 개최된 주소)
OCA 의제;
회의 형식으로 개최되는 총회에 참가할 권리가 있는 사람의 등록 시작 및 종료 시간
회의 형식으로 개최되는 총회의 개회 및 폐회 시간 그리고 총회에서 채택된 결정과 이에 대한 투표 결과가 회의에서 발표된 경우 투표 계산이 시작된 시간도 마찬가지입니다.
우편 주소(주소) 총회를 회의 형식으로 개최할 때 완료된 투표용지를 발송하는 주소(총회 안건에 포함된 안건에 대한 투표가 부재자 투표로 실시될 수 있는 경우)
총회 안건별 안건에 대하여 총회에 참가할 자격이 있는 사람의 명부에 포함된 사람의 득표수
의제의 각 항목에 대한 회사의 의결권 있는 주식당 의결권 수;
총회에 참석한 사람들이 보유한 투표 수는 정족수가 있는지 여부를 나타냅니다(안건의 각 항목에 대해 별도로).
정족수가 있었던 안건의 각 항목에 대한 각 투표 옵션(“찬성”, “반대” 및 “기권”)에 대해 행사된 투표 수
안건의 각 항목에 대해 총회에서 채택된 결정의 문구;
총회가 회의 형식인 경우 연설의 주요 조항과 안건의 각 항목에 관해 발언한 사람의 이름
OSA 의장(상임위원회) 및 비서;
총회 의사록 작성 날짜.

보시다시피, 주요 기업 문서 중 하나인 프로토콜의 내용은 현행법에 의해 충분히 자세하게 정의되어 있습니다. 동시에 정보 표시 형식은 어떤 것으로도 규제되지 않으므로 다른 방식으로 배열됩니다.

일부 합자 회사는 "문제에 대한" 자료를 게시합니다. 즉, 순차적으로 설명을 제공합니다.
- 의제 항목;
- 이 문제에 대한 연설;
- 이 문제에 대한 결정 및 투표 결과.
다른 JSC는 논리 블록으로 자료를 제공합니다.
- 의제;
- 안건의 각 항목에 대한 연설;
- 모든 문제에 대한 결정 및 투표 결과.

변호사들은 소련 시대에 개발되어 현재 권장 성격을 띠고 있는 프로토콜 작성 규칙보다 GMS 프로토콜 내용에 대한 현행 기업법의 필수 요구 사항을 충족하는 데 더 많은 관심을 기울입니다. 따라서 많은 사람들이 두 번째 길을 택합니다. 특히 대형 합자회사에서 사랑받고 있습니다. 대량주주들에게 말하고 투표하는 경우 시간으로 구분된 두 개의 독립적인 블록으로 프로토콜을 작성할 수 있습니다.

연설은 대화 내용이나 연설 오디오그램을 사용하여 회의가 끝날 때 직접 녹음됩니다. 동시에 안건의 각 문제를 개별적으로 처리할 수 있습니다. 다수의 전문가가 동시에 문서 작업을 수행할 수 있습니다.
투표 수는 투표가 집계된 후 조금 후에 프로토콜에 추가됩니다.

우리는 잡지의 청중에게 더 친숙한 첫 번째 계획에 따라 작성된 예제 20의 주주 총회 의사록 샘플을 제공할 것입니다. 이 경우 각 문제가 자체 투표로 투표될 때 별도의 투표를 사용하는 것이 합리적이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이를 통해 개표 속도가 크게 빨라지고, 주주 수가 적은 JSC에서는 회의 중에 안건에 대한 의결 결과를 발표하는 것도 가능해집니다.

총회 의사록에는 총회에서 의결한 결과의 의사록과 본 총회에서 결정된 사항에 따라 채택되거나 승인된 문서가 첨부되어야 합니다.

계산 수수료 투표 결과를 바탕으로 프로토콜을 작성합니다., 계산위원회의 모든 구성원이 서명했습니다 (예 21). 총회 종료 후 영업일 기준 3일 이내에 작성되어야 합니다. 주주총회에서 채택된 결정 및 투표 결과는 다음과 같습니다.

회의 자체에서 발표되거나(투표가 진행되는 동안)
의결결과에 대한 프로토콜을 작성한 후 10일 이내에 주주총회(서신 배포 또는 언론 게재)를 주주에게 통지하는 것과 동일한 방식으로 다음과 같은 형식으로 전달됩니다. 투표 결과 보고(예 22).

더 자세히 설명하자면: 투표 결과에 대한 프로토콜항상 작성됩니다(이는 "JSC에 관한" 연방법 63조 4항과 규정 4.28항의 추가 설명을 따릅니다). 그리고 총회에서 채택된 결정사항과 투표 결과가 투표가 진행된 회의에서 발표되지 않은 경우에는 추가로 투표 결과 보고. 문서의 세부 사항에도 약간의 차이가 있습니다. 가장 심각한 차이점은 의정서에는 집계위원회 위원이 서명하고 보고서에는 총회 의장과 서기가 서명한다는 것입니다.

투표 결과에 대한 프로토콜이 작성되고 서명된 후, 투표 용지는 집계 위원회에 의해 봉인되고 보관을 위해 회사 기록 보관소에 전달됩니다. 한때 FCSM은 투표용지 보관 기간을 다음과 같이 결정했습니다.

주주총회 관련 서류 보관은 홈페이지 '주주총회 관련 서류 보관은 어떻게 하나요?'에서 확인하실 수 있습니다. »

연례 주주총회는 "부재"일 수 없으며 항상 직접 회의 형태로 개최됩니다. 모든 주주가 완료된 투표용지를 보내고 직접 출석하지 않더라도 공식적인 관점에서 보면 여전히 이 기사에서 이야기하는 문서 패키지를 사용한 직접 회의입니다.

또한 프로토콜의 번호와 날짜에 주의하세요.: 날짜는 필수 본인확인 사항이나, 숫자가 누락될 수 있습니다.

연례 주주총회 의사록에는 번호를 매길 필요가 전혀 없습니다. 내에 있는 경우 역년두 번째 회의가 열리면 회의록은 즉시 2번으로 지정되고 (연차 회의의) 첫 번째 회의록은 번호 없이 남습니다. 날짜와 같은 프로토콜의 세부 사항은 프로토콜 서명 날짜가 아닌 회의 날짜를 반영합니다(이러한 이벤트는 종종 같은 날 발생하지 않기 때문에 이에 주의해야 합니다). 동시에, 계속해서 주의를 기울여야 합니다. 올바른 표현(예를 들어, 2013년 연차총회 의사록에는 "회사의 2012년 연차보고서 승인"이 포함됩니다)

계산위원회의 프로토콜은 특정 구성의 계산위원회 작업 내에서 번호가 매겨져 있습니다. 일반적으로 그들은 회의당 하나의 작품에 대한 계산 커미션을 생성/구성하는 것을 선호합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

실시예 21

쇼 축소

실시예 22

쇼 축소

각주

쇼 축소

정기주주총회 의사록에는 해당 주주총회 개최 사실을 확인하고, 사업회사 참가자들에게 제기된 안건에 대한 의결 결과를 기록합니다. 로컬 특성에도 불구하고 이 문서는 제3자에게도 중요합니다. 이 글에서는 법의 형식과 내용, 준비 절차를 분석해 보겠습니다.

연례 회의에 대한 일반 정보

주주총회에 필요한 정보는 다음 출처에 반영되어 있습니다.

1995년 12월 26일자 No. 208-FZ의 "주식 회사에 관한 법률"(이하 법률 No. 208-FZ라고 함);
2012년 2월 2일자 러시아 연방금융시장청 명령 No. 12-6/pz-n에 의해 승인된 "추가 요구사항에 관한..." 규정(이하 "추가 요구사항에 관한 규정"이라 함)
회사의 기타 내부 문서.

연례 회의는 1년에 한 번 개최됩니다(법률 No. 208-FZ 제47조). 행사의 구체적인 날짜는 헌장에 의해 결정됩니다. 주주들은 보고연도 말부터 2개월, 늦어도 6개월 이내에 회의를 갖는다는 점을 고려해야 합니다. 다른 회의는 특별 회의라고 합니다.

연례 회의는 특정 안건, 즉 필수 논의 대상 문제 목록(법률 No. 208-FZ 제48조)에 따라 특별 회의와 다릅니다. 특히, 연례 총회에서는 다음과 같은 질문이 제기됩니다.

이사회, 감사 및 감사위원회의 임명에 관한 사항
연간 및 재무 보고서 승인.

2018년 정기주주총회 의사록은 어떻게 보관되나요?

총회 의정서에는 2가지 유형이 있습니다.

회의록;
투표 프로토콜(직접 또는 부재자).

연차총회 의사록의 형식과 준비 절차는 의사록과 다르지 않습니다. 임시 회의. 유일한 차이점은 위에서 설명한 것처럼 의제의 내용입니다. 2018년에는 문제의 문서 준비 규칙에 어떤 혁신도 가져오지 않았습니다.

문서의 형식은 법률로 규제되지 않습니다. 그러나 2012년 1월 25일자 러시아 연방세청 명령 No. ММВ-7-6/25@에 의해 승인된 문서 작성 요구 사항을 준수하는 것이 좋습니다. 2016년 12월 8일 No. 2004-st의 Rosstandart 명령에 의해 승인된 GOST R 7.0.97-2016 표준을 사용할 수도 있습니다.

프로토콜을 작성할 때 다음 사항에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

다중 페이지 프로토콜이 한쪽에 인쇄됩니다.
문서가 스테이플링되어 있습니다.
페이지 번호 매기기는 문서 상단 시트 중앙에 배치됩니다.
글꼴 12-14;
여백: 왼쪽 - 30mm, 위쪽 및 아래쪽 - 20mm, 오른쪽 - 10mm;
조직의 인감이 서명을 가리어서는 안 됩니다. 공무원.

Art의 단락 3에 따르면. 러시아 연방 민법 67.1, 주주의 결정 및 회의 구성은 다음 방법으로 확인되어야 합니다.

공개 JSC의 경우 - 주주 명부를 관리하는 사람입니다.
비공개의 경우:

공증인;
기록 사무관.

주주총회 의사록 - 견본 및 내용

연례 주주총회 의사록 샘플을 당사 리소스에서 다운로드한 후 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

문서에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

기업의 전체 회사 이름입니다.
주소.
총회가 매년 개최됨을 나타냅니다.
개최방법(부재자 또는 대면회의)
참가 자격이 있는 사람 목록의 편집 날짜입니다.
회의 날짜.
장소(참가자들이 모인 구체적인 주소는 여기에 표시됩니다).
회장 및 총무의 성명.
의제.
시간:
- 참석자의 등록 시작과 끝;
- 회의의 개회 및 폐회;
- 투표 집계 시작(결정 및 투표 결과가 회의에서 직접 발표된 경우)
투표용지가 발송된 우편 주소(회의가 결석으로 열린 경우)
각 안건 항목에 대한 투표 수:
- 투표가 허용된 주체가 소유한 것,
- 필요한 정족수를 고려하여 의결권 주식에 귀속됩니다.
- 모든 옵션(찬성, 반대, 기권)에 대해.
의사결정에 관한 데이터.
연설의 주요 내용과 발표자 이름입니다.
의장과 총무의 서명.
프로토콜 준비 날짜.

프로토콜 작성 규칙을 위반한 경우 의장과 비서는 최대 2000 루블의 벌금 형태로 행정 책임을 질 수 있습니다. — 시민의 경우 최대 20,000 루블. - 공무원용(러시아 연방 행정법 제15.23.1조의 9부).

투표 결과에 대한 의정서 및 보고

기업에 집계 수수료가 있거나 등록자가 투표 집계를 수행하는 경우 연례 회의록과 함께 투표 프로토콜도 작성됩니다. 이 문서이는 회의의 서기가 아니라 위원회 위원이나 등록관이 진행합니다.

연례 주주총회에 참여할 자격이 있는 모든 기업은 참석 여부에 관계없이 결과를 통보받습니다. 필수 정보위의 사람들에게 발송되는 투표결과 보고서에 기재되어 있습니다.

규약
JSC의 전체 이름과 주소
회의 유형(연간) 및 형식(직접, 부재시)
참여자격자 명단 작성일
회의 날짜 및 장소
의제
현재 목록 작성의 시작과 끝
총회 개회 시간, 폐회 시간, 투표 개표 시작 시간
직위별 선거인 수

항목별 정족수 유무
이슈별 '찬성', '반대', '기권' 결정 건수

	결정문
집계위원회 구성원 또는 권한을 부여받은 사람의 이름
프로토콜 작성 날짜
	회장 및 총무의 이름

이러한 필수 정보 외에도 이러한 행위에는 기타 정보가 포함될 수 있습니다.

당신의 권리를 모르시나요?

주주총회 의사록 작성 마감일은 언제이며, 누가 서명해야 합니까?

회의는 개회 절차로 시작됩니다. 이 단계에서 회의록을 작성할 사람(비서)이 선택됩니다. 그의 후보는 의장의 승인을 받았습니다. 의장과 서기 두 사람은 주주총회 의사록에 서명해야 하므로 회의에 반드시 참석해야 합니다.

최종 막은 언제 준비되나요?

연례 회의록 - 회의 날짜로부터 영업일 기준 3일 이내(법률 No. 208-FZ 제63조 1항). 사본 수 - 2.

프로토콜에는 다음이 첨부됩니다.

투표 결과에 대한 프로토콜;
총회의 결정으로 승인된 행위.

투표 결과에 대한 조서는 회의 종료 후 또는 완료된 투표용지 수령일(부재자 투표의 경우)로부터 영업일 기준 3일을 초과하지 않는 기간 내에 작성됩니다.
투표 결과에 대한 보고서는 회의 종료 후 또는 마지막 부재자 투표가 접수된 날로부터 근무일 4일 이내에 작성되어 이해 당사자에게 전송됩니다.

변형, 합병, 분할 등의 형태로 청산 및 조직 개편에 대한 결정의 뉘앙스

연차총회에서 회사의 문제나 조직개편이 제기된 경우, 이는 순서나 회의록 형식에 반영되지 않습니다. 결정은 다음에 따라 이루어집니다. 일반적인 요구 사항, 그러나 수락을 위한 내용과 규칙에는 약간의 뉘앙스가 있습니다.

이러한 문제는 청산 및 구조 조정에 관한 주주 총회 의사록에만 반영되며 다른 관리 기관의 결정에는 반영되지 않습니다.
청산 및 조직 개편은 회의에 참석한 주주 투표의 최소 3/4로 승인됩니다.
조직 개편 중에 프로토콜은 거래를 위한 특별 절차를 규정하거나 절차가 끝날 때까지 회사의 거래를 금지할 수 있습니다(법률 No. 208-FZ 제15조 7항).
또한 변형, 합병 등의 형태로 이루어지는 조직 개편에 관한 주주총회 회의록에는 그 시행 절차가 명시되어야 하고, 새로운 집행 기관이 선출되어야 하며, 구성 문서가 승인되어야 하며 기타 사항이 명시되어야 합니다. 전제 조건(법률 No. 208-FZ의 16-20조).

주주총회 의사록 일부 - 샘플

때때로 총회의 결정에 따라 일부 정보를 확인할 필요가 있습니다. 이를 위해 전체 프로토콜을 제시할 필요는 없습니다. 발췌문을 발췌문 형태로 제시하는 것으로 충분합니다.

주식회사의 전체 회사명 및 주소;
프로토콜 세부사항(작성 번호, 날짜 및 장소)
회의 유형 표시(연차, 임시, 대면 또는 부재)
의제 항목의 수와 결정 자체의 본질
의장 및 총무에 관한 정보;
문서를 인증한 사람에 대한 정보
조직 인감;
명세서 발행일.

또한 추출 내용을 누구에게 발행할지, 제시 장소를 지정할 수도 있습니다. 다음은 이 문서의 샘플입니다.

따라서, 기사에 제공된 링크에서 주주총회의 샘플 의사록을 다운로드하실 수 있습니다. 사무총장이 이를 고려하여 작성한다. 규제 요구 사항. 제작기간은 회의 마감일로부터 3영업일이 주어집니다.

정기회의(연차 및 임시)를 개최한 후 그 결과를 공식화하는 것이 필요합니다.

주요한 것은 주주 총회 의사록입니다 (총회에서 정관을 변경한 경우 참조).

주주총회 의사록 작성방법

회의록은 회의 종료 후 영업일 기준 3일 이내에 작성되어야 합니다. 법은 정확히 누가 이 일을 해야 하는지를 정하지 않습니다. 예를 들어, 이러한 작업은 회의 비서에게 할당될 수 있습니다.

다만, 어떠한 경우에도 주주총회 의사록은 2부를 작성하여야 한다. 또한 각 문서에는 회의 의장과 총무가 서명해야 합니다. 이러한 규칙은 1995년 12월 26일자 연방법 No. 208-FZ "주식회사에 관한" 연방법 제63조에 규정되어 있습니다.

주주총회 의사록에는 다음을 포함하는 정보가 포함되어야 합니다.

어떠한 경우에도 주주총회 의사록에는 다음 사항을 첨부하여야 한다().

총회 결정에 의해 채택되거나 승인된 문서(회의에서 이루어진 경우)

변호사 시스템에서 주주총회 의사록, 의사록 및 의결 결과 보고서를 작성하는 방법을 읽어보세요.

가장 복잡한 질문에 대한 답변을 찾을 수 있는 변호사를 위한 전문적인 지원 시스템입니다.

법원이 가장 흔히 다르게 평가하는 조건이 무엇인지 알아보세요. 계약서에 그러한 조건에 대한 안전한 문구를 포함시키십시오. 상대방이 계약에 조건을 포함하도록 설득하려면 긍정적 관행을 사용하고, 상대방이 조건을 거부하도록 설득하려면 부정적 관행을 사용하십시오.

집행관의 결정, 행동 및 무 활동에 이의를 제기하십시오. 압류로부터 재산을 해제합니다. 손해배상을 청구하세요. 이 권장 사항에는 명확한 알고리즘, 선택 등 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 사법 실무그리고 기성품 샘플불만.

8가지 암묵적인 등록 규칙을 읽어보세요. 검사관과 등록 기관의 증언을 바탕으로 합니다. 연방 세금 서비스에서 신뢰할 수 없는 것으로 표시된 회사에 적합합니다.

한 번의 검토를 통해 법적 비용 징수 논란이 있는 문제에 대한 법원의 새로운 입장을 확인할 수 있습니다. 문제는 아직도 많은 세부 사항이 법에 명시되어 있지 않다는 것입니다. 따라서 논란의 여지가 있는 경우 사법 관행에 의존하십시오.

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