레비에프 다이아몬드. Lev Leviev: IT 분야의 젊은 투자자. 아프리카 다이아몬드와 드비어스와의 전쟁

러시아에서 출발하는 정기 항공편이 벤 구리온 공항에 착륙했습니다. 승객들은 여권 심사를 거쳐 수하물을 받고 세관으로 향했습니다. 조사에서 이름이 밝혀지지 않은 그 남자는 다른 사람들과 함께 녹색 복도를 선택했습니다. 그곳에서 그는 적발됐다. 여행가방에서는 8100만 달러 상당의 다이아몬드가 발견됐다. 이스라엘 법 집행관에 따르면 그는 다음 중 한 곳에서 일했습니다. 러시아 공장레프 레비예프. 이것은 다음 중 하나입니다 주요 선수포브스(Forbes)지가 추산하는 세계 다이아몬드 시장의 규모는 10억 달러에 달합니다.

Ilya Shumanov, 국제투명성기구: “다이아몬드는 그 자체가 사치품이지만 식별번호가 없습니다. 절단된 돌의 움직임을 추적하는 것은 불가능합니다. 그리고 종종 범죄 집단은 다이아몬드를 세탁 및 보관 도구로 사용합니다. 돈, 이러한 투자는 영원하기 때문에 시장에서 가격이 거의 동일합니다.”

이스라엘 법원은 이번 주에 6명을 체포했습니다. 이스라엘 출판물 Haaretz가 보도한 바와 같이, 그들 중에는 레프 레비예프의 형제 모세와 아들 즈불룬도 있습니다. 경찰에 따르면 나머지는 러시아와 이스라엘의 "다이아몬드 왕"회사와 연결되어 있습니다.

용의자의 변호사

“우리는 법정에서 피의자가 회사와 아무런 관련이 없다고 진술했습니다. 그는 10년 전에 회사와 아무런 관계도 맺지 않았습니다. 우리는 이것을 법정에서 증명할 준비가 되어 있으며 며칠 안에 모든 것이 끝날 것이라고 확신합니다.”

그러나 이것은 아마도 시작에 불과할 것입니다. 이스라엘 보안군은 이 사건에 '블랙 다이아몬드'라는 특별한 이름을 붙이기도 했습니다. 라하브-433 특수부대와 국세청, 경제범죄수사대가 담당한다.

2008년 레프 레비예프는 최근까지 레비예프가 매장을 운영하던 매디슨 애비뉴에서 도널드 트럼프를 만났다. 이들 '중요한' 사람들이 어떤 논의를 했는지는 알려지지 않았지만, 2015년 트럼프의 사위인 재러드 쿠슈너의 회사는 억만장자 레비예프의 회사로부터 맨해튼에 있는 옛 뉴욕타임스 건물의 여러 층을 매입했다.

그는 십대 때부터 다이아몬드 절단을 시작했습니다. 90년대에 레프 레비예프(Lev Leviev)는 이미 구소련의 경계를 넘어서는 이해관계를 가진 대규모 지주 회사의 소유주였습니다. Arkady Gaydamak은 사업 영역을 확장하는 데 중요한 역할을 했습니다. Kommersant 신문과의 인터뷰에서 그는 Leviev가 아프리카의 다이아몬드 광산 시장에 진출하는 데 도움을 주었다고 확신했습니다.

Arkady Gaydamak, 사업가, Kommersant 신문 No. 236(2011년 12월 16일자): “1999년에 앙골라 시장에 소개했어요. 당시 상황은 매우 어려웠습니다. 우리는 서명했습니다 서면 계약(단일 사본으로 존재함) 종교 규칙에 따라 러시아의 최고 랍비 Berl Lazar에게 안전하게 보관하기 위해 넘겨주었습니다. 이는 여전히 다이아몬드 세계에 적용됩니다. 그리고 그들은 일을 시작했습니다."

그런 다음 Gaydamak에 따르면 계약이 사라졌고 Lev Leviev는 파트너에게 자신의 지분 지불을 중단했습니다. Arkady Gaydamak은 Tel Aviv의 Berl Lazar와 런던 고등 법원의 Lev Leviev를 고소하기도 했습니다.

Leviev 자신은 대가족의 가장이며 9명의 자녀를 두고 있습니다. 에 의해 가족 전통, 아들은 주로 다이아몬드 사업에 참여하고 딸은 개발 프로젝트를 담당합니다.

모스크바 시의 Afimall 쇼핑 센터에는 Lev Leviev 개발 제국의 실제 다이아몬드가 있으며 2011년에 문을 열었습니다. 이스라엘 사업가 소유인 모스크바 보석 공장의 플래그십 스토어가 여기에 있습니다. 따라서 아이들은 모스크바를 자주 방문합니다. 큰딸 Tsviya Levieva는 Afimall을 담당하는 AFI Development의 러시아 부서 이사회에 속해 있습니다.

Lev Leviev의 장녀 Tsviya
사진:

The Insider의 특파원인 아나스타샤 키릴렌코(Anastasia Kirilenko)는 다음과 같이 말했습니다.“그들은 독립적인 인물이 아니고 아버지의 지시를 따르는 것이라고 생각합니다. 어쨌든, 다른 "평판이 좋은" 기업에서는 아이들이 중요한 역할을 합니다. 반면에 그는 자녀와 전혀 아무런 관련이 없다고 말할 수도 있습니다. 어쩌면 경찰과 정보 기관 어딘가에 레프 레비예프 자신에 관한 서류가 있을 수도 있지만, 아이들은 별개이고 법치 국가에서는 그들의 연루를 입증하기가 더 어려울 것입니다.”

Leviev의 친척 구금에 관한 정보를 배경으로 전화 대화의 일부가 인터넷에 게시되었습니다. 녹음에서 Malyshevskaya 범죄 그룹 Gennady Petrov의 사건에 연루된 90 년대의 유명한 "권위자"가 사업가 Arkady Burav와 논의합니다. 비즈니스 구축 Levieva. 또한 2004년 레비예프의 오스트리아 동료들과의 서신이 공개되었는데, 거기에는 레비에프가 이미 이스라엘 경찰의 사전 조사 자료에 등재되어 있다고 쓰여 있다.

이스라엘에서 레프 레비예프는 학교를 짓고 전 세계 유대인들을 돕는 주요 자선가로 불린다. 레비예프는 러시아 유대인 공동체 연맹 창설의 기원에 있었습니다. 90년대 후반 레비예프는 가난한 유대인들을 위해 맛조와 와인을 러시아로 가져왔고, 미국으로 건너가 사립 학교이민자들의 자녀들을 위해 그는 아이들에게 담대하게 다음과 같이 가르쳤습니다. “나는 여러분 각자가 내가 한 일을 미래에도 창조할 수 있을 것이라고 확신합니다.”

국제투명성기구(Transparency International)의 Ilya Shumanov 전무이사는 Lev Leviev의 성공 비결이 바로 그의 접촉이라고 믿습니다. 높은 레벨, 자선가의 이미지는 비즈니스 관계를 구축하는 데에만 도움이 됩니다.

Ilya Shumanov, 국제투명성기구: “Levaev의 비상업적 프로젝트는 아마도 외관일 것입니다. 그리고 물론 그들은 그가 일종의 자선 활동에 참여하고 있음을 분명히 밝혔습니다. 내 생각에는 이것이 그가 다른 나라와의 관계를 포함하여 크렘린의 특사 역할을 할 수 있게 해준다고 생각합니다.”

모회사인 LLD-Diamonds는 밀수 의혹에 대해 논평을 거부했습니다. 그러나 Leviev의 러시아 구조인 AFI Development는 "다이아몬드 왕" 사업의 합법성을 확고히 보장합니다. “레비에프 씨와 그의 통제하에 있는 회사들은 적절한 기준에 따라 운영되고 법을 준수합니다. 조속히 문제가 밝혀져 의혹이 사실무근으로 밝혀지길 바란다”고 말했다.

언론 보도에 따르면 이스라엘 경찰은 레프 레비예프를 직접 심문하고 싶어합니다. 그러나 그는 지난 10년 동안 런던에 거주해 왔으며 텔아비브로 날아갈 준비가 되었다는 소식은 아직 전해지지 않았습니다. 그러나 레비예프에 대해서는 여전히 논란의 여지가 있다. 경찰은 이미 수천만 셰켈에 달하는 사업가의 재산을 압수했다.

1956 년 7 월 30 일 우즈베크 SSR 타슈켄트에서 종교에 따라 Hasidim 인 Sephardim의 유대인 가족으로 태어났습니다. 소매 체인의 직원인 Avner Leviev 신부는 지역 Hasidic 공동체의 지도자이자 영적 지도자인 tzaddik이었습니다.

1972년에 아브너와 레프 레비예프는 불법 무역 거래라는 구실로 소련 법 집행 기관으로부터 박해를 받았습니다. 소비재그리고 골동품. 같은 해에 가족은 이스라엘로 떠났습니다.

동시에 약 20만 달러 상당의 다이아몬드가 밀수출되었고(포브스 자료), 다른 소식통에 따르면 이 다이아몬드는 가짜로 판명되어 가족은 극도로 어려움을 겪었습니다. 재무상태, 그리고 그녀는 단지 구원받았습니다 정부 프로그램송환 지원 및 Hasidic 커뮤니티 지원.

이스라엘 레비예프에서는 일반 교육타슈켄트의 91번 중등학교에서 불완전한 과정으로 제한되어 있었고 Kiryat Malachi의 Zotar 작업장에서 다이아몬드 절단기 견습생으로 공부를 계속했습니다.

1974년부터 1976년까지 Leviev는 신호 부대의 IDF에서 복무했습니다.

레비예프는 이스라엘 군대에서 복무를 마친 후 자신의 다이아몬드 사업에 종사하기 시작했습니다. 집중적인 개발이는 역시 이 산업을 전문으로 하는 대기업 사업가의 딸과의 성공적인 결혼(1976)을 통해 촉진되었습니다. 현재 Olga와 Lev Leviev의 가족에게는 9명의 자녀가 있으며 일부는 가족 사업에도 참여하고 있습니다.

1986년에 Levvaev는 다음과 같은 상을 받았습니다. 최고의 기업가이스라엘의 다이아몬드 산업.

1987년에 그는 De Beers의 사이트홀더가 되었습니다.

1986년부터 1990년까지 러시아, 이스라엘, 벨기에, 아일랜드에서 De Beers의 대표로 활동했습니다.

1989년 소련 정보국 대표와 함께 Glavalmazzoloto 전문가 대표단이 소련 최초의 합작 기업에 적합한 파트너를 선택하기 위해 이스라엘을 방문했습니다. 선택은 Leviev에 유리하게 이루어졌습니다.

JV "Ruiz Diamonds"(참가자: Glavalmazzoloto 소련 및 Leviev)는 1989년에 등록되었습니다.

1990년에 공장용 장비가 시작되었습니다.

1991년에 공장은 첫 번째 제품을 생산했습니다. 같은 해 소련 붕괴로 인해 Glavalmazzoloto는 더 이상 존재하지 않게 되었습니다. 얼마 후 Leviev는 프로젝트에 단독으로 참여했습니다.

1995년 봄, Leviev와 De Beers의 관계는 심각한 균열을 보였습니다. Leviev는 De Beers 사이트홀더 목록에서 제외되었습니다.

1996년에 Kama-Kristall CJSC가 Perm에 등록되었습니다(참가자: 지역 행정부 51%, NP Uralalmaz, 기타 여러 Perm 기업, Leviev 49%).

1997년 레비예프는 레우미 르 이스라엘 은행(Bank Leumi le-Israel)으로부터 다각화된 아프리카-이스라엘 기업의 지배 지분을 인수했습니다. 앞으로는 이스라엘 최대 은행 중 하나와 Leviev 그룹 간의 관계가 더욱 가까워집니다. 은행 Leumi Galia Maor 회장의 아들 Ron Maor가 Leviev 회사의 경영진에 합류했습니다.

1997년 Leviev는 (DIUMONTY 회사를 통해) Catoca 가스 생산업체(앙골라)의 지분 18%를 소유하게 되었습니다. 얼마 후 L. Leviev(1999)는 앙골라 정부와의 합작 회사인 Ascorp 기업을 통해 앙골라의 모든 다이아몬드 수출을 통제하기 시작했습니다.

1998년부터 2005년까지 나미비아와 남아프리카의 해양 광산에서 다이아몬드를 채굴하는 나미비아 회사 Namko의 상당한 지분을 인수하고 인도, 중국, 앙골라, 나미비아, 아르메니아, 러시아, 우크라이나에 새로운 절단 기업을 설립하고 다음 제조업체와 상호 작용에 대한 계약을 체결했습니다. 다이아몬드 주얼리와 소유자 소매 체인세계적 수준의 불가리와 스턴을 만나 자신만의 주얼리 브랜드 '레비에프'를 만들려고 시도하기도 했습니다. 이 기간 동안 Leviev는 러시아 다이아몬드 원석 생산업체들과도 관계를 성공적으로 구축했습니다. Ruiz Diamonds는 ALROSA의 최대 사이트 보유자가 되었고 Almazy Anabara OJSC(ALROSA와 Anabarsky 지역 행정부의 합작 투자 회사)가 채굴한 다이아몬드의 사실상 독점 구매자가 되었습니다. 야쿠티아). Leviev가 관리하는 또 다른 러시아 절삭 기업인 Almi Diam LLC는 Yakut 광산 기업 OJSC Nizhnelenskoye로부터 다이아몬드를 구입했습니다.

2000년 레비예프는 랍비 벨 라자르(Rabbi Berl Lazar)가 이끄는 러시아 유대인 공동체 연맹(FEOR)을 창설했습니다. 이를 통해 그는 V. Gusinsky가 이끄는 러시아 유대인 의회 (REC)에서 러시아 유대인 공동체를 대표하는 독점권을 박탈했습니다.
출처: www.rough-polished.com

서류:

1992년 앙골라 다이아몬드 매장지인 Catoca를 개발하기 위해 Catoca Mining Society JV가 설립되었습니다. 국영회사인 ALROSA는 합작회사 주식의 32.8%를 소유했고, 18%는 네덜란드 Daumonty Financing Company를 통해 Leviev가 통제했습니다. 이 시점부터 앙골라에서 채굴되는 모든 다이아몬드는 ASCORP(Angolian Selling Corporation)를 통해서만 판매될 수 있습니다. ALROSA의 대표자들은 회사의 거의 25%가 Leviev에 의해 통제되고 있다고 확신했습니다. ALROSA는 이러한 상황이 회사 이미지에 심각한 타격을 입혔다고 인식했습니다.
출처: "Kommersant" No. 67(1952), 2000년 4월 18일부터

카토카 광산은 하층토에 미래를 연결한 ALROSA의 특별한 자부심의 원천이었습니다. ALROSA는 내전이 있었던 앙골라에 관심을 가지게 되었고, 이러한 이유로 De Beers는 70년대에 떠났습니다. ALROSA는 Katoka 예금에 정착하기로 결정했습니다. 이는 회사의 글로벌 진출이었습니다. 그리고 Leviev는 합작 투자에 참여하여 주식의 18%를 매입했습니다. 그들은 ALROSA에 돈이 부족해서 Leviev의 참여에 동의했다고 말했습니다.

그 후 앙골라 정부는 전례 없는 조치를 취했습니다. 앙골라 내 다이아몬드 무역에 관한 이전 계약을 모두 취소했습니다. 그 순간부터 ALROSA는 계속해서 다이아몬드를 채굴하여 Leviev에게 넘겼습니다. 외국 언론에서는 앙골라에서 레비예프의 승리가 군대와 KGB의 지원과 관련이 있다고 보도했습니다. 서방 언론도 90년대 레비에프가 "비공개 채널을 조직했다"고 공개적으로 썼다. 러시아 정부현금이 필요했던 , 불법적으로 대량의 다이아몬드를 재판매했습니다."
출처: "회사", 2000년 7월 18일

1998년 Leviev가 이사회를 이끄는 Afrika Israel Investments Ltd.는 러시아 투자 그룹인 CenterInvest의 주식을 인수했습니다. 이는 러시아 주식 시장에서 이스라엘 회사와 동맹을 맺은 최초의 사례였습니다. 당시 Leviev는 주로 러시아에서의 활동으로 인해 이미 다이아몬드 업계에서 가장 큰 인물 중 하나였습니다. 1997년 11월, 그의 회사 Leviev International Diamonds(LID)는 러시아 시장에서 입지를 확장하면서 Perm Russian-Israeli 절단 공장 Kama-Kristall의 설립자 중 하나가 되었습니다. 또한 LID의 참여로 설립된 러시아 최대 다이아몬드 생산 기업인 Ruiz Diamonds는 Gokhran으로부터 Perm 주얼리 다이아몬드의 20%를 3년간 구매할 권리를 보유했습니다. 많은 사람들은 Roskomdragmet, Gokhran 및 기타 정부 기관에 항상 강력한 로비가 있다는 사실로 러시아에서 Ruiz Diamonds의 번영을 설명했습니다.

그러나 세계 다이아몬드 시장을 장악하고 있는 남아프리카 기업 드비어스(De Beers)가 1995년 그를 사이트홀더 대열에서 제외시킨 것도 바로 러시아와의 긴밀한 관계 때문이었고, 레비예프는 컷팅용 다이아몬드를 중개인에게서만 구입해야 했다. 드비어스보다 10~15% 더 비쌉니다. 회사 대표는 레비예프의 배제에 대해 언급하지 않았다.
출처: 1998년 3월 27일자 "Kommersant" No. 53(1456)

아마도 De Beers의 결정 이유는 무엇보다도 Leviev가 90년대 중반 아프리카에서 회사에 문제를 일으켰다는 사실과 관련이 있을 것입니다. 당시 앙골라의 다이아몬드 광산 지역은 도스 산토스 대통령을 전복시키려는 반군인 UNITA에 의해 통제되었습니다. 무기 구입을 위해 반군은 다이아몬드를 시장에 내놓았습니다. 세계 가격에 대한 통제력을 잃지 않기 위해 드비어스는 이를 사야 했습니다. 1998년 유엔은 앙골라 반군으로부터 다이아몬드를 구매하는 것에 대해 제재를 가했고, 드비어스는 다이아몬드 구매를 중단해야 했습니다. 그리고 1996년 레비예프는 정부가 반군으로부터 탈취한 앙골라 최대 다이아몬드 광산의 16%를 지불하고 이를 지키기 시작했다. 이를 위해 대통령은 그에게 앙골라 다이아몬드 구매 독점권을 부여했습니다.

나미비아는 Leviev와 De Beers 사이의 또 다른 전쟁터가 되었습니다. 국가는 자체 절단 산업을 발전시키기로 결정했고 2000년에는 제조업체가 현지 공장에 원자재를 제공하도록 강요했습니다. 드비어스는 처음에는 이를 거부했으나 이후 입장을 완화했다. Leviev는 상황을 최대한 활용했습니다. 2000년에 그는 Namibian Minerals Corp의 지분 37%를 매입했습니다. (Namco), 그 후 그는 파산을 시작하고 모든 양보권을 매입했습니다.
출처: "Russian Forbes", 2004년 4월 28일자

2001년에 언론은 우랄 다이아몬드 매장지를 두고 레비예프와 페름의 "칼륨 남작" 드미트리 리볼로레프 사이의 투쟁과 관련된 비하인드 스토리의 세부 사항을 알게 되었습니다. Leviev가 관리하는 Edelweiss LLC 회사는 페름 지역의 다이아몬드 매장지 3곳에 대한 탐사 허가 신청서를 제출했으며, 그 중 2곳은 Dmitry Rybolovlev의 Uralkali 회사에서도 소유권을 주장했습니다. 분명히 Leviev는 당시 발효된 "On Subsoil"법에 따라 광상을 발견한 사람이 경쟁 없이 개발할 수 있는 라이센스를 받았기 때문에 이 지역의 채굴에 관심을 갖게 되었습니다. . 이번 대회 이전에는 다이아몬드 채굴은 순전히 국가 문제로 간주되었으며, 매장량의 98%가 개발되었습니다. 국영 기업알로사.
출처: 2001년 5월 18일자 "Kommersant" No. 84(2214)

그 결과 이듬해 Leviev와 Rybolovlev는 모두 광상 개발 허가를 받았으며, 둘 다 주장한 분쟁 지역은 누구에게도 가지 않았으며 당국에 의해 경쟁을 벌였습니다.
출처: "Kommersant" No. 113(2482), 2002년 7월 3일부터

페름 지역에 대한 레비예프의 관심은 2002년까지 국영 기업이었던 우랄랄마즈(Uralalmaz) 광산과 관련이 있었는데, 그 광산의 이사인 보리스 프로타소프(Boris Protasov)가 은퇴할 때까지였습니다. 그런 다음 Leviev는 기업에 대한 통제권을 얻기로 결정하고 Uralalmaz CJSC를 설립했으며 그 중 50%는 광산과 Kama-Kristall 공장에 속했습니다. 이러한 재산 재분배는 NP Uralalmaz 지분의 1 %를 보유한 Protasov 사이에 분노를 불러 일으켰습니다. 그는 해고 시 기업의 직원이 다음을 받아야 한다고 말했습니다. 총 매매가그들의 주식. NP Uralalmaz는 법원을 통해 Protasov에게 광산 지분 1%를 매각하도록 요구했고, 법원은 이를 승인했지만 Protasov는 여전히 매각을 거부했습니다. 그 후 Uralalmaz는 중재를 통해 Protasov의 개인 계좌에서 이자를 인출했습니다. Protasov는 이것이 Protasov가 그를 인민 기업 근처에 두지 않았다는 사실에 대한 Leviev의 보상이라고 믿었습니다.

이스라엘은 월요일 8천만 달러 상당의 다이아몬드 밀수 용의자 6명을 체포해 일주일 동안 구금했습니다. 밀수 범죄 사건은 이스라엘 경찰에 의해 1년 동안 조사되었으며, 세무 당국. 화요일 리숀 레지온(Rishon LeZion) 시 법원은 이들의 이름이 공개되는 것을 허용했습니다. 체포된 사람들 중에는 소련 출신의 이스라엘 억만장자 Lev(Levi) Leviev의 아들인 Zvulon Leviev와 그의 형제 Moshe Leviev, 그리고 Leviev가 소유한 LLD Diamonds 회사의 직원 3명이 포함되었습니다. 레프 레비예프(Lev Leviev)는 소련 출신으로 이스라엘에서 가장 부유한 사람 중 한 명이며 러시아와 전 세계에서 많은 자산을 소유하고 있으며 다이아몬드 채굴, 거래 및 절단 분야에서 많은 돈을 벌었습니다.

러시아 랍비 추장 베렐 라자르(왼쪽)와 레프 레비예프

11월 7일 수요일에도 이 사건의 용의자들에 대한 체포가 계속됐다. 경찰은 LLD Diamonds의 직원 3명을 더 찾아왔고, 구금된 사람들 모두를 수색했습니다. 또한 Lev Leviev의 수백만 달러 상당의 이스라엘 자산이 압수되었습니다. 그의 빌라와 다이아몬드는 Tel Aviv 근처 Diamond Exchange 건물의 LLD Diamonds 사무실에서 발견되었습니다.

공식적으로 발표된 의혹에 따르면, 6개월 전 레비에프의 러시아 다이아몬드 가공 공장 직원인 한 이스라엘 시민이 27만 달러 상당의 보석을 이스라엘로 밀반입하려 했습니다. 이를 위해 그는 "귀환한 이스라엘인"("toshav hozer")의 지위를 이용했다고 합니다. 이스라엘은 "귀환법"에 따라 이스라엘 시민권을 받았지만 그 후 국가를 떠난 송환자들에게 여러 가지 혜택을 제공합니다. 영주권을 위해 귀국할 경우를 대비하여 최소 수년 동안 해외에서 거주했습니다. 이러한 이점은 다음과 같습니다. 관세개인 재산을 가져올 때. 다이아몬드가 담긴 여행가방, 익명의 경찰 소식통을 인용한 이스라엘 언론 보도에 따르면, 이 제품은 소유자가 수입 품목을 신고하지 않고 "녹색 통로"를 통과하려 했을 때 세관원에 의해 압수되었습니다.

또한, 경찰은 지난 16년 동안 진행된 밀수 계획에 종교적인 유대인 학교 학생들(러시아에서 이스라엘로 다이아몬드를 가져온 예시바스)이 연루된 것으로 의심하고 있습니다. 세관원 .

80년대 후반 소련 정권 말기에 소련 각료 협의회 산하 귀금속 및 다이아몬드 본부(Glavalmazzoloto)가 창설되었으며, 이 부서는 또한 연방 내 금과 다이아몬드 채굴을 관리하도록 되어 있었습니다. 절단 및 보석 산업으로서, 도매 무역다이아몬드, 다이아몬드 그리고 보석류소련과 해외에서. 1989년 "원석 및 연마 다이아몬드의 세계 시장 발전을 결정하는 프로세스 연구"를 전문으로 하는 업계 정보 및 분석 기관인 Rough and Polished에 따르면, Glavalmazzoloto의 대표자들은 다음과 같이 말했습니다. 전 지도자 Yakutskalmaz 신탁 Valery Rudakov는 이스라엘을 여행하는 동안 Leviev를 최초의 소련-이스라엘 공동 다이아몬드 절단 기업의 파트너로 선택했습니다. 회사 이름은 "Ruiz Diamonds"로, 1991년 소련 붕괴 후 Leviev가 이 프로젝트에 단독으로 참여했습니다.

1995년에 사업가는 De Beers의 "사이트홀더"로서의 지위를 잃었습니다. 한 버전에 따르면 그 이유는 그가 "회색 계획"을 사용하여 소련 GoKhRAN의 다이아몬드 판매에 참여했기 때문입니다. 다른 사람에 따르면 드비어스는 레비예프에서 심각한 경쟁자를 감지했다고 한다. 그러나 Valery Rudakov와의 우정은 그에게 새로운 기회와 최고 수준의 권력을 가진 사무실의 문을 열었습니다. Leviev는 Forbes에 그가 Mikhail Gorbachev를 한 번 이상 만났다고 말했지만 사업가가 지적했듯이 판매에 대해 논의하지 않았습니다. 그러나 유대인 종교 학교를 개설하고 전 세계적으로 레비예프도 그의 아버지처럼 많은 돈을 투자했습니다.

이스라엘에서 Leviev는 최초의 러시아어 TV 채널 "Israel Plus"(나중에 "Channel 9")를 구입하여 최대주주국내 최초의 유료 고속도로 6번이자 주유소 네트워크의 소유자입니다. 그러나 그의 중요한 관심은 여전히 러시아에 집중되어 있었습니다. 2001년에 그는 아프리카 이스라엘을 보유하고 있는 투자의 러시아 자산을 관리하기 위해 Donkamill Holdings Limited라는 회사를 설립했습니다. 2004년 모스크바 시장 유리 루즈코프(Yuri Luzhkov)는 레비예프를 러시아 수도에서 "가장 바람직한 투자자"라고 불렀습니다.

레프 레비예프(Lev Leviev)라는 이름으로, 그는 구소련 영토에서 정통 유대인에 대한 지원을 중단하지 않았습니다(언론 보도에 따르면 이러한 목적을 위해 매년 최대 3천만 달러를 지출함)는 러시아 유대인 공동체 연맹 창설과도 관련이 있습니다. 1999년 블라디미르 구신스키(Vladimir Gusinsky)의 러시아 유대인 의회에 저항하여. Rough and Polished에 따르면 이는 FEOR 창설 직후 블라디미르 푸틴이 점령했던 크렘린 행정부에 대한 "진지한 봉사"였습니다. 이 기관은 이 서비스에 대한 대가로 러시아 당국이 레비예프의 개발 프로젝트에 승인을 주고 그에게 러시아 다이아몬드 거래에 대한 특권을 부여했다고 가정했습니다.

레비예프는 푸틴 대통령을 “양심의 자유에 있어서는 훌륭한 대통령”이라고 불렀다. 포브스(Forbes)에 따르면 푸틴이 당선된 후 레비예프는 푸틴이 주요 이스라엘 정치인 및 미국 유대인 공동체 지도자들과의 첫 만남을 조직하는 것을 도왔다.

레프 레비예프의 이름은 러시아의 미국 대선 결과 영향력 조사와 관련해 미국 언론에서도 거론됐다. 사실, 이러한 언급은 사업가가 불법 행위에 관여했음을 나타내지 않습니다. 폴리티코(Politico)에 따르면 2007년 트럼프는 적극적으로 방법을 모색했다. 러시아 시장부동산. 이를 위해 그는 소련 Tevfik Arif, Felix Sater 및 Tamir Sapir 출신의 이민자들이 이끄는 Bayrock-Sapir 회사와 힘을 합쳤습니다. 모두 Lubavitcher Hasidism과 밀접한 관련이 있습니다. 같은 해, 트럼프는 사피어의 딸과 레비예프의 최측근의 결혼식을 팜비치에 있는 현 미국 대통령 마라라고의 호화로운 사유지에서 거행했다. 그 행사가 있은 지 몇 달 후, 레비예프는 트럼프를 만나 모스크바에서 잠재적인 거래를 논의한 후 새 아내의 첫째 아들의 할례를 주선했습니다. 부부. 트럼프는 미래의 사위인 재러드 쿠슈너(Jared Kushner)와 함께 이 행사에 참석했는데, 쿠슈너는 나중에 레비예프(Leviev)의 아프리카 이스라엘 투자(Africa Israel Investments)로부터 뉴욕타임스의 전 편집실 건물의 5층을 구입했습니다.

이스라엘 간행물 Details의 편집장인 Emil Shleimovich는 Radio Liberty와의 인터뷰에서 Leviev 사람들의 다이아몬드 밀수 사건은 정치와 관련이 아니라 복원을 위한 지역 법 집행 기관의 일상적인 작업과 관련되어야 한다고 말했습니다. 극도로 불투명한 이 업계에서 질서를 유지하세요.

Emil Shleimovich에 따르면 Leviev는 다이아몬드 밀수 사건에서 증언하기 위해 이스라엘에 올 것 같지 않습니다: "경찰은 그를 이 조사에 참여하도록 초대하고 싶어합니다. 이 조사는 Lahav 433 그룹에 의해 수행되고 있습니다. 이것은 조직 전투부입니다. 이스라엘이 총리를 포함한 가장 고위층과 영향력 있는 사람들을 대상으로 최대 규모의 사건을 추적하고 있는 범죄. 내가 아는 한, 레비에프는 아직 돌아올 계획이 없습니다. 그곳에서 사건이 어떻게 전개되고 있는지 어느 정도 알고 있는 사람들은 말합니다. : 매우 높음 "그가 이스라엘로 비행기를 타고 가면 공항에서 억류될 가능성이 높습니다."
(Levaev는 2007년에 이스라엘에서 런던으로 이주했습니다. 현재 확인되지 않은 보고에 따르면 그는 러시아에 영구적으로 거주하고 있습니다.)

Emil Shleimovich는 경찰이 러시아에서 이스라엘로 다이아몬드를 운반하는 사람들 중에 정보원을 소개했을 가능성이 있다고 말합니다. 이를 통해 Ben Gurion 공항에서 택배원을 식별하고 체포할 수 있었습니다.

"원칙적으로 우리 세관원이 사람들을 막는 것이 아니라 실수로 수십만 달러 상당의 다이아몬드를 발견하지 않기 때문에 침투한 요원이 있었다고 추측할 수 있습니다. 또 다른 흥미로운 뉘앙스가 있습니다. 경찰이 있었습니다. 6명이 구금됐다는 진술이 있는데, 경찰은 그 중 5명이 이 사업(밀수, 문서 위조 등이 전부다)에 연루됐지만 6명 모두가 연루된 것은 아니라고 밝혔다. 우리 얘기 중이야일부 내장된 정보원에 대해요."

푸틴과 트럼프의 친구의 친척들이 체포됐다. 그러나 이스라엘 조직범죄방지국의 경우 범죄자 배후가 누구인지는 전혀 중요하지 않습니다. 반대로 얼굴이 크면 소음이 더 많이 발생합니다.

이스라엘은 월요일 8천만 달러 상당의 다이아몬드 밀수 용의자 6명을 체포해 일주일 동안 구금했습니다. 밀수 범죄 사건은 이스라엘 경찰과 세무 당국에 의해 1년 동안 조사된 것으로 밝혀졌습니다. 화요일 리숀 레지온(Rishon LeZion) 시 법원은 이들의 이름이 공개되는 것을 허용했습니다. 체포된 사람들 중에는 소련 출신의 이스라엘 억만장자 Lev(Levi) Leviev의 아들인 Zvulon Leviev와 그의 형제 Moshe Leviev, 그리고 Leviev가 소유한 LLD Diamonds 회사의 직원 3명이 포함되었습니다.

레프 레비예프(Lev Leviev)는 소련 출신으로 이스라엘에서 가장 부유한 사람 중 한 명이며 러시아와 전 세계에서 많은 자산을 소유하고 있으며 다이아몬드 채굴, 거래 및 절단 분야에서 많은 돈을 벌었습니다. 흔히 '다이아몬드 왕'으로 불리는 레비예프의 이름은 도널드 트럼프와 러시아의 관계를 다룬 여러 출판물에 등장했고, 그의 회사는 '마그니츠키 사건'에도 등장했다.

베일에 담긴 택배

공식적으로 발표된 의혹에 따르면, 6개월 전 레비예프의 러시아 다이아몬드 가공 공장 직원인 한 이스라엘 시민이 27만 달러 상당의 보석을 이스라엘로 밀반입하려 했습니다. 이를 위해 그는 "귀환한 이스라엘인"("toshav hozer")의 지위를 이용했다고 합니다. 이스라엘은 "귀환법"에 따라 이스라엘 시민권을 받았지만 그 후 국가를 떠난 송환자들에게 여러 가지 혜택을 제공합니다. 영주권을 위해 귀국할 경우를 대비하여 최소 수년 동안 해외에서 거주했습니다. 이러한 혜택에는 개인 재산 수입에 대한 관세가 포함됩니다. 이스라엘 언론이 익명의 경찰 소식통을 인용해 보도한 대로 다이아몬드가 들어 있는 여행가방은 주인이 수입 품목을 신고하지 않고 '녹색 통로'를 통과하려 했을 때 세관원에 의해 압수됐다.

그러나 이것이 전부는 아닙니다. 이 사건을 조사하는 경찰 특수부대 “라하브 433”(“이스라엘 FBI”로 알려짐)에 따르면 총리에 대한 부패 사건을 포함하여 조직 범죄와 관련된 가장 중요한 사건을 조사하고 있습니다. 이스라엘 벤자민 네타냐후), 이런 방식으로 이스라엘로 수입된 보석의 일부는 국제 협약에 따라 다이아몬드 구매가 금지된 국가인 아프리카에서 채굴되었습니다.

이러한 다이아몬드는 종종 "혈액" 다이아몬드라고 불립니다. 다이아몬드 판매로 얻은 돈은 군사 분쟁 자금 조달에 사용될 가능성이 높기 때문입니다. 러시아도 이러한 협약에 가입했기 때문에 이스라엘 경찰의 의혹이 정당한 것으로 판명되면 이는 어떤 이유로 든 러시아 세관이 국경을 통과하는 다이아몬드를 허용했으며 국가로의 수입이 엄격히 금지되었음을 의미합니다.

유년기, 청소년기, 청년기

레프 아브네로비치 레비예프(Lev Avnerovich Leviev)는 1956년 타슈켄트에서 부하리아 유대인 가정에서 태어났습니다. 그의 아버지 아브네르 레비예프(Avner Leviev)는 루바비치 하시디즘(Lubavitcher Hasidism)의 추종자였으며, 그의 할아버지는 유대교 전통을 장려했다는 이유로 1949년에 체포되어 25년 동안 시베리아로 추방되었습니다. 일부 소식통에 따르면 Leviev의 아버지는 국영 골동품 상점의 책임자였으며 다른 버전에 따르면 그는 시 백화점의 부국장이었습니다. 이스라엘 작가 피터 류킴슨(Peter Lyukimson)이 자신의 저서 "유대인 방식으로 사업하기"에서 쓴 것처럼, 레비예프의 아버지는 엄격한 유대 정교회 전통에 따라 레비예프를 키웠으며, 예를 들어 그는 그에게 항상 키파를 착용하도록 가르쳤습니다. 셈족 동료.

Leviev 가족은 부유했지만 동시에 다소 겸손한 생활 방식을 주도하여 지역 사회의 다른 구성원을 도왔습니다. 무엇보다도 Avner Leviev는 이스라엘로 이주한 소련 시민이 지불해야 하는 "벌금"을 부하라 유대인에게 지불했습니다. 소련에서 받은 교육 당국 - 약 1000 루블

회당의 하시딤, 유대인 새해(“Rosh Hashanah”), 우크라이나 우만

Leviev는 남동생이 태어난 후 첫 번째 돈을 벌었다고 Lyukimson에 썼습니다. 그는 자전거를 타고 친척 주변을 여행하기 시작했으며 각자는 좋은 소식을 위해 그에게 한두 루블을주었습니다. 그는 쌓인 금액으로 매장 창고 관리인인 아버지의 지인으로부터 수입 비옷을 구입한 뒤 2~3배 비싼 가격에 되팔았다고 한다. 또 다른 전설에 따르면 Leviev는 새벽에 도시 공원에서 병을 모아 매달 80 ~ 120 루블을 벌었습니다. 이는 그의 교사보다 더 많은 금액입니다.

1968년에 Avner Leviev는 그의 아들을 사마르칸트에 있는 Lubavitcher Hasidim의 지하 yeshiva로 보냈고, 그곳에서 여가 시간에도 계속 돈을 벌었습니다. 그는 고장난 자전거와 모페드를 수리하고 재판매했으며 수익금을 유행하고 희귀한 상품 구입에 투자했습니다. "카운터 아래." 그는 그것을 재판매했습니다. 이것은 그의 연구에 어떤 식으로든 영향을 미치지 않았습니다. 2001년 아시아-유럽 연구를 위한 공공 재단의 웹사이트에 게시된 "Levaev and Emptiness" 기사에서 이미 13세에 Leviev는 " 토라의 주간 부분을 히브리어로 해석하는 능력으로 타슈켄트 유대인들 사이에서 유명합니다."

같은 기사는 Leviev에게 가장 유쾌한 버전은 아니지만 다른 출처에서도 확인되지 않은 버전을 제공합니다. 왜 그의 가족이 1971년에 소련에서 이스라엘로 송환되어야 했는지에 대한 것입니다. 그 이유는 소련에서 범죄 행위였던 투기 의혹으로 인해 사회주의 재산 절도 방지 부서인 OBKhSS의 그와 그의 아버지에 대한 관심 때문인 것으로 알려졌습니다. 이스라엘로 떠나기 전, Avner Leviev는 자신이 가지고 있던 돈으로 다이아몬드를 샀고, 그 자신과 이스라엘로 송환된 부하라 유대인들의 도움으로 수년에 걸쳐 다이아몬드를 국외로 가져갈 수 있었습니다.

Forbes 잡지가 2004년에 썼듯이(현재 이 간행물은 간행물 웹사이트에서 볼 수 없지만 그 사본은 다른 소스에 보존되어 있습니다) Avner Leviev는 송환되기 전에 다이아몬드 구매에 100만 달러를 지출했습니다. 이스라엘에서 그는 단지 20만 개만 얻을 수 있었습니다. Forbes에 따르면 돌은 "낮은 품질"로 판명되었으며 "Levaev and Emptiness" 기사의 저자는 그것이 가짜로 판명되었다고 주장했습니다.

처음부터 시작해 급등하다

이스라엘에서는 동일한 미디어 간행물에서 다음과 같이 Lev Leviev가 다이아몬드 사업의 맨 아래부터 경력을 시작해야했습니다. 그는 작은 작업장에서 세공공으로 일했고, 군에서 복무했으며, 그 후 1977년에 자신의 세공공 생산품을 열었습니다. Forbes에 따르면 Leviev의 사업가로서의 성장은 많은 석재 딜러가 파산했던 80년대 초 이스라엘 다이아몬드 시장의 위기로 인해 촉진되었습니다. Leviev는 자신의 다이아몬드 매장량에 대해 은행 대출을 받는 것을 피했기 때문에 이러한 운명을 피할 수 있었습니다.

다이아몬드 원석을 구입하기 위해 Leviev는 러시아와 남아프리카에서 영국과 네덜란드에 이르기까지 전 세계를 여행했습니다. 그는 당시 혁명적인 다이아몬드 레이저 절단을 사용한 최초의 사람 중 한 명으로, 이를 통해 각 특정 돌의 단점을 평준화할 수 있었습니다. 이스라엘에 공장을 개장한 지 10년 후인 1987년, Leviev는 최대 생산자가장 큰 다이아몬드 광산 기업인 드비어스(De Beers)로부터 "사이트홀더(sightholder)" 지위를 받았습니다. 이는 중개자 없이 다이아몬드를 구입할 권리가 있는 전 세계 소수의 사람들이 소유하고 있습니다.

80년대 후반 소련 정권 말기에 소련 각료 협의회 산하 귀금속 및 다이아몬드 본부(Glavalmazzoloto)가 창설되었으며, 이 부서는 또한 연방 내 금과 다이아몬드 채굴을 관리하도록 되어 있었습니다. 소련 및 해외에서 절단 및 보석 산업, 다이아몬드, 다이아몬드 및 보석 도매 무역을 담당합니다.

업계 정보 및 분석 기관인 Rough and Polished에 따르면 1989년 "원석 및 광택 다이아몬드의 세계 시장 발전을 결정하는 프로세스 연구"를 전문으로 하며 전 Yakutskalmaz Trust Valery 대표가 이끄는 Glavalmazzoloto 대표가 있었습니다. 이스라엘을 여행하는 동안 Rudakov는 최초의 소련-이스라엘 합작 다이아몬드 절단 벤처의 파트너로 Leviev를 선택했습니다. 회사 이름은 "Ruiz Diamonds"로, 1991년 소련 붕괴 후 Leviev가 이 프로젝트에 단독으로 참여했습니다.

현재 Ruiz Diamonds는 여전히 러시아에서 가장 큰 절단 기업 중 하나이지만 Kontur Focus 데이터베이스에 따르면 Lev Leviev는 창립자 목록에 포함되어 있지 않습니다. (우리가 참조하는 Leviev의 전기는 Rough and Polished에서 삭제되었습니다. 웹사이트에 있지만 저장된 사본은 온라인에서 사용할 수 있습니다.)

Leviev는 국가 권력이 변경된 후 특별한 문제가 없었습니다. 1990년 Kommersant가 보고했듯이 Leviev는 모스크바 보석 공장을 인수했고 1996년 Rough and Polished가 쓴 것처럼 그는 Perm JSC의 공동 소유자가 되었습니다. Kama-Crystal "은 Uralalmaz 광산의 다이아몬드를 주요 원료로 사용했습니다. 곧 보리스 옐친 러시아 대통령은 우랄랄마즈에서 생산되는 원자재의 75%를 생산지에서 절단해야 한다는 법령에 서명했습니다. 그러나 2002년 회계실의 감사 결과 레비예프는 실제로 원자재 구매에 대한 독점권을 누리고 있는 것으로 나타났습니다. 우랄라마즈 출신.

러시아 언론은 또한 Leviev의 회사인 Ruiz Diamonds가 ALROSA의 합작 투자와 Yakutia의 Anabarsky 지역 행정부(OJSC Almazy Anabara)가 채굴한 다이아몬드의 사실상 독점 구매자가 되었다고 썼습니다. 또한 Yakut 광산 기업 OJSC Nizhnelenskoye에서 구매한 다이아몬드 절단에 참여한 Leviev의 또 다른 Yakut 기업인 Almi Diam LLC에 대해서도 보고되었습니다.

페름 지역을 통해 Leviev가 최근 문제를 겪고 있는 또 다른 러시아 사업가인 Dmitry Rybolovlev와 연결되어 있다는 것이 궁금합니다. Rybolovlev와 Leviev는 모두 페름 지역의 전 주지사이자 현재 러시아 정부 부총리이자 대통령 전권 대표와 긴밀히 협력했습니다. 극동유리 트루트네프. Leviev가 Uralalmaz를 민영화한 것은 Trutnev의 주지사 재임 기간 동안이었고 Trutnev는 ALROSA를 감독했습니다.

아프리카 다이아몬드와 드비어스와의 전쟁

1997년에 Lev Leviev는 이스라엘 은행 Leumi로부터 1934년 필수 팔레스타인 영토의 남아프리카 투자자들이 설립한 Africa Israel Investment Ltd의 투자 지분을 매입했습니다. 몇 년 전, 아시아-유럽 연구 공공재단 웹사이트에 게시된 바와 같이, 그는 이미 드비어스의 역사적 유산인 아프리카에서 사업을 시작했습니다.

Leviev가 진지하게 노력한 첫 번째 지점은 앙골라였습니다. Forbes에 따르면 Leviev는 1996년 앙골라에서 앙골라 최대 다이아몬드 광산의 16%를 6천만 달러에 구입했습니다. 거래가 이루어지기 직전에 이 광산은 UNITA 반군 소속 당시 앙골라 대통령 호세 에두아르도 도스 산토스 정부군에 의해 탈환되었습니다. Leviev는 신속하게 Dos Santos와 관계를 맺었고 곧 앙골라 다이아몬드를 구매할 독점권을 얻었습니다. 반면 De Beers는 때때로 UNITA 무장 세력으로부터 돌을 구입해야 했으며, 이로 인해 1998년에 그러한 구매에 대한 UN 제재가 도입되고 이후 "인증서"가 등장하게 되었습니다. Kimberley'는 돌 판매로 얻은 돈이 군사 분쟁 자금으로 사용되지 않도록 설계되었습니다. "킴벌리 인증서"가 없는 다이아몬드는 "블러드" 다이아몬드로 알려지게 되었습니다.

Forbes와 기타 언론은 나미비아, 콩고, 카자흐스탄에서의 유사한 Leviev 프로젝트에 대해서도 보도했습니다. 또한 앙골라에서의 사업을 통해 레비예프는 소련에서 이스라엘로 송환된 또 다른 저명한 인물인 아르카디 게이다막(Arkady Gaydamak)을 만날 수 있었습니다. 아르카디 게이다막(Arkady Gaydamak)은 러시아에서 도스 산토스까지의 무기 공급 계획에 참여한 사람이자 앙골라 국가의 무기를 폐기하기 위한 협상에서 적극적인 중재자로 여러 번 불려왔습니다. 소련에 대한 빚.

다큐멘터리 시리즈에서 수사영화네덜란드 TV 채널 Zembla는 Leviev가 동일한 "혈액 다이아몬드" 구매를 경멸하지 않았으며 그의 부동산 거래 중 상당수가 돈세탁 계획의 일부일 뿐이라고 주장했습니다. 중요한 사람들러시아에서." 또한 조사 작성자는 Leviev의 직원, Mossad의 전 이스라엘 "특공대"가 다이아몬드 광산을 지키기 위해 고용 한 지역 주민 및 노동자들에 대한 잔인한 대우에 대해 이야기했습니다. Lev Leviev는 분개하여 모든 것을 거부합니다. 그런 비난.

푸틴, 루즈코프, 트럼프의 친구

Rough and Polished 기관에 따르면 Leviev는 1998~2005년에 인도, 중국, 아르메니아 및 우크라이나에 다이아몬드 절단 기업을 설립했습니다. Leviev는 다이아몬드에만 관여한 것이 아닙니다. Moscow News 신문이 2005년에 썼듯이 당시 그의 사업 제국에는 건설, 부동산, 에너지, 관광 및 의류 생산과 관련된 수십 개의 회사가 포함되어 있었습니다.

이스라엘에서 Leviev는 최초의 러시아어 TV 채널인 "Israel Plus"(이후 "Channel 9")를 인수하고 국내 최초의 유료 고속도로 6번의 최대 주주이자 주유소 네트워크의 소유자가 되었습니다. 그러나 그의 중요한 관심은 여전히 러시아에 집중되어 있었습니다. 2001년에 그는 아프리카 이스라엘을 보유하고 있는 투자의 러시아 자산을 관리하기 위해 Donkamill Holdings Limited라는 회사를 설립했습니다. 2004년 모스크바 시장 유리 루즈코프(Yuri Luzhkov)는 레비예프를 러시아 수도에서 "가장 바람직한 투자자"라고 불렀습니다.

2007년 Donkamill Holdings Limited는 AFI Development로 이름이 변경되었습니다. Leviev의 아프리카-이스라엘 회사를 가리키는 이름의 처음 세 글자는 많은 모스크바 사람들에게 잘 알려져 있습니다. AFI 개발의 수많은 프로젝트 중에는 쇼핑몰오늘날까지 Afimall City라고 불리는 모스크바 시티 단지에 있습니다. Leviev는 뉴욕에서도 잘 알려져 있습니다. 2007년 10월 그는 이곳에서 The New York Times 신문의 전 편집실을 5억 2,500만 달러에 구입했습니다. 또한 미국에서도 Leviev는 뉴멕시코 주와 텍사스 주에서 거의 200개의 7-11 미니 마켓을 소유했습니다.

쇼핑센터 "Afimall City"

구소련 영토에서 정통 유대인 지원을 중단하지 않은 레프 레비예프(Lev Leviev)의 이름도 1999년 창설과 관련이 있습니다. 러시아 유대인 의회 블라디미르 구신스키(Vladimir Gusinsky)에 반대하여 러시아 유대인 공동체 연맹의 결성. Rough and Polished에 따르면 이는 FEOR 창설 직후 블라디미르 푸틴이 점령했던 크렘린 행정부에 대한 "진지한 봉사"였습니다. 이 기관은 이 서비스에 대한 대가로 러시아 당국이 레비예프의 개발 프로젝트에 승인을 주고 그에게 러시아 다이아몬드 거래에 대한 특권을 부여했다고 가정했습니다. 기업가 주변 사람들은 이러한 소문을 단호히 거부했습니다.

레프 레비예프의 이름은 러시아의 미국 대선 결과 영향력 조사와 관련해 미국 언론에서도 거론됐다. 사실, 이러한 언급은 사업가가 불법 행위에 관여했음을 나타내지 않습니다. 폴리티코(Politico)에 따르면 트럼프는 2007년 러시아 부동산 시장에 진출할 방법을 적극적으로 모색하고 있었다. 이를 위해 그는 소련 Tevfik Arif, Felix Sater 및 Tamir Sapir 출신의 이민자들이 이끄는 Bayrock-Sapir 회사와 힘을 합쳤습니다. 모두 Lubavitcher Hasidism과 밀접한 관련이 있습니다.

같은 해, 트럼프는 사피어의 딸과 레비예프의 최측근의 결혼식을 팜비치에 있는 현 미국 대통령 마라라고의 호화로운 사유지에서 거행했다. 그 행사가 있은 지 몇 달 후, 레비에프는 트럼프와 만나 모스크바에서 잠재적 거래에 대해 논의한 후 새 부부의 첫째 아들의 포경수술을 주선했습니다.

트럼프는 미래의 사위인 재러드 쿠슈너(Jared Kushner)와 함께 이 행사에 참석했는데, 쿠슈너는 나중에 레비에프(Leviev)의 아프리카 이스라엘 투자(Africa Israel Investments)에서 앞서 언급한 전 뉴욕타임스 편집실 건물의 5층을 구입했습니다. 영국 신문 The Guardian이 2017년 여름에 썼듯이, 이 거래는 Kushner가 나중에 러시아 돈세탁 스캔들에 연루되어 있고 그에게 대출을 해줬던 Deutsche Bank로부터 재융자하기 위해 2억 8,500만 달러를 빌렸기 때문에 Mueller 특검의 관심을 끌었습니다. 트럼프는 더욱 철저한 조사를 받고 있다”고 말했다.

AFI Investments는 또한 러시아 철도 부사장 Pyotr Katsyv의 아들인 Denis Katsyv가 소유한 Prevezon Holdings의 파트너이기도 했습니다. 2013년 미국 당국은 이 회사를 돈세탁 혐의로 고발했고, 변호사 세르게이 마그니츠키(Sergei Magnitsky)는 러시아 예산에서 돈을 훔친 사실을 적발한 대가로 목숨을 바쳤습니다. 혐의는 1년 전 미국에서 채택된 마그니츠키 법(Magnitsky Act)에 따라 제기되었습니다. Prevezon Holdings가 2017년 5월 미국 당국에 600만 달러를 지불하고 Leviev와 관련이 있는 것으로 알려진 회사인 AFI Europe을 Prevezon의 채무자로서 사건 목록을 삭제하는 대가로 미국 법무부 합의 문서.

제국의 쇠퇴

그러나 이스라엘 출판물 Details의 편집장인 Emil Shleimovich는 Radio Liberty와의 인터뷰에서 Leviev 사람들의 다이아몬드 밀수 사건은 정치가 아니라 지역 법 집행 기관의 일상적인 업무와 관련되어야 한다고 말했습니다. 극도로 불투명한 이 산업의 질서를 회복하기 위해서입니다. 이제 기껏해야 2008년 글로벌 금융위기와 러시아-우크라이나 전쟁 발발과 제재 도입 이후 러시아 위기로 심각한 타격을 입은 레비예프의 전 재산의 절반 정도만 남아 있다. 부채가 늘어났다 러시아 은행, AFI Investments가 구조조정을 시도하고 있습니다). AFI Development의 2017년 순손실은 2015년 2,070만 달러에서 5,570만 달러로 2.5배 이상 증가했으며, 회사의 주력 프로젝트로 간주되는 Afimall City 쇼핑센터 매출은 12% 감소했습니다.

"2018년 포브스는 그의 재산을 10억 달러로 추산했지만, 우리는 포브스의 추산이 종종 과소평가된다는 사실에 익숙합니다. 일반적으로 그들은 다이아몬드 사업이 더 이상 그의 제국에서 가장 큰 부분이 아니라고 말합니다. 그는 천천히 사업을 시작했습니다. 다이아몬드 사업의 전성기는 90년대에 찾아왔는데, 그 당시 Leviev는 실제로 드비어스 신디케이트에 도전할 수 있었던 5대 다이아몬드 전문가 중 한 사람이었습니다.그러나 사실은 첫째, 다이아몬드 산업이 이스라엘 자체는 최근 시간의 쇠퇴를 경험하고 있으며 그 쇠퇴는 상당합니다.

이스라엘은 이 분야에서 두바이를 밀고 있고, 인도는 더 유리한 조세 환경 때문에 밀고 있습니다. 심지어 벨기에도 마찬가지입니다. 한때 이스라엘은 앤트워프에서 더 많은 우선권을 창출했기 때문에 세계의 주요 다이아몬드 거래소라고 불릴 권리를 압수했습니다. 세금 조건. 이제 이스라엘에서는 이러한 조건이 더욱 엄격해지고 있으며, 반대로 벨기에에서는 자신들의 실수를 재검토하여 결과적으로 이스라엘의 다이아몬드 수출이 감소하고 있으며 매우 심각하게 감소하고 있습니다.

레비예프 자신도 최근 어려움을 겪고 있다. 첫째, 그는 다이아몬드 사업을 서서히 떠나 가족에게 맡기고 있습니다. 이스라엘에서 그는 매우 심각한 자산을 가지고 있습니다. 금융회사, 이것이 개발이고 이것은 물론 건설 사업입니다. 한때 그가 인수한 아프리카 이스라엘 회사의 가치는 약 280억 셰켈, 당시 환율로 약 65억 달러에 달했다. 하지만 최근에는 재무구조이슈, 주식 일부 매각 등을 통해 수년간 쌓아온 레비예프는 '무너졌다'.

최근 레비예프의 재무구조가 무너지고 있다.

2008년 레비예프를 배경으로 금융 위기약 80억 셰켈, 즉 약 20억 달러에 달하는 막대한 부채가 발생했다. 그는 구조 조정에 매우 적극적으로 참여하여 적극적으로 상환했으며, 내가 착각하지 않으면 결국 부채 금액을 30억 셰켈, 즉 10억 달러 미만으로 가져왔습니다. 그러나 러시아에서 경제 위기가 시작되어 그의 회사 AFI Development가 무너지고 다음 배당금 분배가 방해를 받았으며 문제가 다시 발생하여 오랫동안 벗어날 수 없었습니다.

최근 이스라엘에서는 Leviev가 아프리카 이스라엘을 완전히 떠나 이 사업 전체를 폐쇄할 가능성이 높다는 출판물이 나왔습니다. 그러나 우리는 그의 미래 인생 계획을 알지 못합니다. 아마도 그는 모든 것을 포기하고 스스로 평화롭게 사는 것을 선호할 것입니다. 더 나아가 영국에서 (Levaev는 2007년 이스라엘에서 런던으로 이주했습니다. 현재 확인되지 않은 보고서에 따르면 그는 러시아에 영구적으로 거주하고 있습니다. - 참고 RS). 왜냐하면 그와 온 가족이 살 돈이 충분할 것이 이미 분명했기 때문입니다.”

Shleimovich는 Leviev의 사건이 이스라엘에서 처음이 아니라고 지적합니다. "지금까지 레비예프는 재정적 어려움을 극복하고 다른 사업가들보다 더 성공적으로 빠져나왔다. 예를 들어 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 노키 단크너(Nokhi Dankner), 파산하여 많은 투자자들을 위험에 빠뜨린 엘리제 피쉬만(Eliezer Fishman) 등" .

이스라엘에서 다이아몬드 밀수 사건은 어떤 종류의 '공격'으로 인식되지 않고 정치적 뉘앙스와도 관련이 없으며 최근 이스라엘 정치 생활에 크게 관여하지 않았습니다. 그는 한때 현지 러시아어 채널을 소유하고 있었지만 구매자가 왔을 때 그 채널을 없애고 싶어했다는 것을 알고 있습니다. 밀수 사건은 최근 수사당국이 폭로하기 위해 진행 중인 작업의 일환으로 발생한 것으로 추정됩니다. 불법 행위다이아몬드 거래소에서. 그들은 이 시장을 매우 강하게 장악했고 Leviev는 이 시리즈의 또 다른 시장이 되었습니다.

이스라엘 조직범죄방지국의 경우 범죄자 배후가 누구인지는 전혀 중요하지 않습니다. 반대로 얼굴이 크면 소음이 더 많이 발생합니다. 이제 우리는 그에 대한 정보를 얻었지만 그 전에는 다른 사람에 대한 정보를 얻었습니다. 그들은 2015년 스위스 은행 HSBC를 중심으로 스캔들이 발생한 이후 특히 활발해졌는데, 알고 보니 이스라엘인들은 이 은행에 신고되지 않은 자금을 보관하고 있었습니다. 세무서사면을 제안한 다음 세금에서 돈을 숨기는 이스라엘인을 찾기 시작했습니다.

아마도 Emil Shleimovich는 경찰이 러시아에서 이스라엘로의 다이아몬드 운송업자 수에 정보원을 소개하여 벤 구리온 공항에서 택배를 식별하고 체포 할 수 있었다고 말합니다.

"원칙적으로 우리 세관원이 사람들을 막는 것이 아니라 실수로 수십만 달러 상당의 다이아몬드를 발견하지 않기 때문에 침투한 요원이 있었다고 추측할 수 있습니다. 또 다른 흥미로운 뉘앙스가 있습니다. 경찰이 있었습니다. 구금된 6명에 대한 진술과 경찰은 그들 중 5명이 이 사업에 연루되어 있고(밀수, 문서 위조 등에 관한 것임) 6명 모두가 연루된 것은 아니라고 밝혔습니다. 일종의 내장된 정보원에 대해 이야기하고 있습니다."

Emil Shleimovich에 따르면 이스라엘로의 다이아몬드 밀수 사건의 경우 새로운 체포가 곧 예상될 수 있습니다. 이 이야기의 공개 부분은 이제 막 전개되기 시작했습니다. 레비예프의 회사인 LLD 다이아몬드는 월요일 이스라엘로의 다이아몬드 밀수에 대한 조사에 대해 아무것도 알지 못하며 "규칙에 따라 행동하고 모든 법률을 주의 깊게 준수한다"고 밝혔다. 이 출판물이 발행될 당시 Radio Liberty는 LLD Diamonds의 미국 및 이스라엘 사무소에 밀수 용의자 체포에 대한 논평과 Lev Leviev의 형제 및 그 중 한 명의 존재를 확인하거나 거부하라는 서면 요청에 대한 응답을 받지 못했습니다. 그 중에 아들. 기업가나 그의 대리인이 현재 일어나고 있는 일에 대한 자신의 견해를 표현하고 싶다면 Radio Liberty는 언제든지 그러한 기회를 제공할 준비가 되어 있습니다.

상트페테르부르크의 억만장자 Lev Leviev는 VKontakte 창설에 참여한 덕분에 현재의 재산을 얻었습니다. 그러나 미래의 성공을 위한 기초는 그의 아버지가 마련했습니다. 소셜 네트워크를 떠난 레프 레비예프는 주로 IT와 통신 분야에 투자한다.

역사를 만들다 대기업공동 창업자로서 소셜 네트워크" "는 그에게 현재 상태 전체를 가져 왔습니다. 그러나 미래의 성공을 위한 토대는 볼고그라드 출신의 기업가인 그의 아버지에 의해 마련되었으며, 아버지는 1990년대 초에 그의 아들을 이스라엘 도시 헤르츨리야에 있는 명문 학교에 보냈습니다. 그곳에서 유명한 상트페테르부르크 사업가의 아들이자 당시 북부 수도의 도박 왕이자 Konti 카지노 체인의 소유주였던 Lev Leviev가 만났습니다.

레오라고 믿어집니다 Leviev와 Vyacheslav Mirilashvili는 미래의 인터넷 기업가()의 관심을 미국 소셜 네트워크로 끌어들인 다음 Mirilashvili Sr.로부터 빌린 수만 달러를 공동 대의에 투자했습니다. 프로젝트에서 Lev Leviev의 지분은 10%였으며 Vkontakte의 존재 첫날부터 2012년까지 그는 전무이사소셜 네트워크. 그 후 Vkontakte가 새로운 투자자를 유치했을 때(네트워크 주식의 25%를 구입한 다음 총 2억 2500만 달러에 15%를 추가로 구입) Lev Leviev의 지분은 약 8%로 감소했습니다. 꼬리는 Mail.ru와의 거래 금액에 비례하여 수백만 달러로 변했습니다.

2013년 봄, 레비에프 Mirilashvili는 VKontakte의 나머지 48%를 Ilya Shcherbovich의 투자 펀드에 매각했습니다. 거래 금액은 9억~13억 달러로 추산되었으며, 이 중 후배 파트너는 각각 1억 5천만~2억 2천만 달러를 받았습니다.

이 거래 이후 레비예프는 Mirilashvili는 2011년에 설립된 이스라엘 투자 펀드 Vaizra Capital에 자본을 투자했습니다. 주로 IT와 통신 분야에 투자합니다. 다음 중 하나 주요 프로젝트러시아 기금 - 상트페테르부르크, 모스크바 및 레닌그라드 지역에 있는 6개 정보 저장 센터를 통합하는 러시아 최대 규모의 데이터 센터 네트워크 "" 총 면적으로총 전력 소비량이 20mW인 약 1.5,000개의 서버 캐비닛을 수용하는 18.5,000m2입니다.

회사의 첫 번째 데이터 센터는 다음과 같습니다. 2007년에 설립되었으며 처음에는 VKontakte 호스팅에만 사용되었습니다. 그러나 이 사업은 제3자 클라이언트에 더 초점을 맞추기 시작했고 소셜 네트워크는 자체 데이터 센터를 구축하고 Selectel 서비스를 부분적으로 포기했습니다. 그 결과 그는 다른 고객과 적극적으로 협력하기 시작했습니다.

데이터 센터 외에도 Vaizra는 투자하고 있습니다.비디오 호스팅 Coub 및 호텔 예약 서비스 Ostrovok.ru를 포함한 인터넷 프로젝트에 적용됩니다.

그러나 레오는레비에바 중소기업, Vaizra 재단과 관련 없음: 2012년에 그는 배우자 Stanislav 및 Natalia Atamanchuk와 함께 스위스 자동차 화학 제조업체 Swissvax의 대리점 센터와 Petrogradskaya 쪽 상트 페테르부르크의 Sinopskaya 제방에 Swisstouch 세차장을 열었습니다.