Mga diamante ng Leviev. Lev Leviev: batang mamumuhunan sa IT. African diamante at ang digmaan sa De Beers

Isang regular na flight mula sa Russia ang lumapag sa Ben Gurion Airport. Dumaan ang mga pasahero sa passport control, tinanggap ang kanilang mga bagahe at nagtungo sa customs. Ang lalaki, na ang pangalan ay hindi pinangalanan ng pagsisiyasat, ay pinili ang berdeng koridor kasama ang lahat. Doon siya nahuli. Ang mga diamante na nagkakahalaga ng $81 milyon ay natagpuan sa mga maleta. Ayon sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Israel, nagtrabaho siya sa isa sa Mga pabrika ng Russia Lev Leviev. Isa ito sa pangunahing manlalaro ang pandaigdigang merkado ng brilyante, na ang kayamanan ay tinatantya ng Forbes magazine sa isang bilyong dolyar.

Ilya Shumanov, Transparency International: "Ang mga diamante mismo ay isang luxury item, ngunit wala silang mga numero ng pagkakakilanlan. Imposibleng subaybayan ang paggalaw ng mga pinutol na bato. At kadalasan ang mga grupong kriminal ay gumagamit ng mga diamante bilang kasangkapan para sa paglalaba at pag-iimbak. Pera, dahil ang mga pamumuhunang ito ay walang hanggan, ang mga ito ay halos pareho ang presyo sa merkado.”

Inaresto ng korte ng Israel ang anim na tao nitong linggo. Gaya ng iniulat ng publikasyong Israeli na Haaretz, kabilang sa kanila ang kapatid ni Lev Leviev na si Moshe at anak na si Zvulun. Ang natitira, ayon sa pulisya, ay konektado sa mga kumpanya ng "hari ng mga diamante" sa Russia at Israel.

abogado ng suspek

“Sinabi namin sa korte na walang koneksyon ang suspek sa kumpanya. Tumigil siya sa pagkakaroon ng anumang koneksyon sa kumpanya sampung taon na ang nakararaan. Handa kaming patunayan ito sa korte, at sigurado ako na sa loob ng ilang araw ay matatapos na ang lahat.”

Ngunit ito ay marahil sa simula pa lamang. Binigyan pa ng mga pwersang panseguridad ng Israel ang kasong ito ng isang espesyal na pangalan - "Black Diamond". Pinangangasiwaan ito ng espesyal na yunit ng Lahav-433, departamento ng buwis at departamento ng pagsisiyasat ng mga krimen sa ekonomiya.

Noong 2008, nakipagkita si Lev Leviev kay Donald Trump sa Madison Avenue, kung saan nagkaroon ng tindahan si Leviev hanggang kamakailan. Hindi alam kung ano ang tinalakay ng mga "mahahalagang" na ito, ngunit noong 2015, ang manugang ni Trump na si Jared Kushner ay bumili ng ilang palapag sa dating gusali ng New York Times sa Manhattan mula sa kumpanya ng bilyonaryo na si Leviev.

Nagsimula siyang magputol ng mga diamante noong tinedyer siya. Noong 90s, si Lev Leviev ay mayroon nang may-ari ng isang malaking kumpanya na may hawak na ang mga interes ay lumampas sa mga hangganan ng dating USSR. Malaki ang papel ni Arkady Gaydamak sa pagpapalawak ng mga hangganan ng negosyo. Sa isang pakikipanayam sa pahayagan ng Kommersant, tiniyak niya na tinulungan niya si Leviev na pumasok sa merkado ng pagmimina ng brilyante sa Africa.

Arkady Gaydamak, negosyante, pahayagang Kommersant No. 236 na may petsang Disyembre 16, 2011: "Ipinakilala ko ito sa merkado ng Angolan noong 1999. Sa oras na iyon ang sitwasyon doon ay lubhang mahirap. Pumirma kami nakasulat na kontrata(umiiral ito sa isang kopya) at ibinigay ito para sa pag-iingat sa punong rabbi ng Russia na si Berl Lazar alinsunod sa mga tuntunin sa relihiyon - nalalapat pa rin sila sa mundo ng brilyante. At nagsimula na silang magtrabaho."

Pagkatapos ang kasunduan, ayon kay Gaydamak, ay nawala, at si Lev Leviev ay tumigil sa pagbabayad sa kanyang kasosyo sa kanyang bahagi. Si Arkady Gaydamak ay nagdemanda pa kay Berl Lazar sa Tel Aviv, gayundin kay Lev Leviev sa High Court ng London.

Si Leviev mismo ang pinuno ng isang malaking pamilya; Sa pamamagitan ng tradisyon ng pamilya, ang mga anak na lalaki ay pangunahing kasangkot sa negosyo ng diyamante, at ang mga anak na babae ay responsable para sa mga proyekto sa pagpapaunlad.

Sa sentro ng pamimili ng Afimall sa Moscow City mayroong isang tunay na brilyante ng imperyo ng pag-unlad ng Lev Leviev, binuksan ito noong 2011; Ang punong barko ng Moscow Jewelry Factory, na pag-aari din ng isang negosyanteng Israeli, ay matatagpuan dito. Kaya't ang mga bata ay madalas na bumisita sa Moscow: ang panganay na anak na babae na si Tsviya Levieva ay nasa board of directors ng Russian division ng AFI Development, na responsable para sa Afimall.

Ang panganay na anak na babae ni Lev Leviev na si Tsviya
Larawan:

Anastasia Kirilenko, correspondent para sa The Insider:“Sa tingin ko, hindi sila independent figure at sumusunod sa utos ng kanilang ama. Sa anumang kaso, sa iba pang "kagalang-galang" na mga negosyo, ang mga bata ay may mahalagang papel. Sa kabilang banda, siyempre, masasabi niyang wala man lang siyang koneksyon sa kanyang mga anak. Marahil mayroong isang dossier sa Lev Leviev mismo sa isang lugar sa pulisya at mga serbisyo ng paniktik, ngunit ang mga bata ay hiwalay, at sa isang tuntunin ng batas na estado ang kanilang pagkakasangkot ay mas mahirap patunayan."

Laban sa backdrop ng impormasyon tungkol sa pagpigil sa mga kamag-anak ni Leviev, isang fragment ng isang pag-uusap sa telepono ang nai-post sa Internet. Sa pag-record, ang diumano'y sikat na "awtoridad" noong 90s, isang taong sangkot sa kaso ng grupong kriminal ng Malyshevskaya, Gennady Petrov, ay nakipag-usap sa negosyanteng si Arkady Burav Pagbuo ng negosyo Levieva. Gayundin, ang mga sulat mula 2004 sa mga kasamahan sa Austrian ni Leviev ay ipinahayag, kung saan nakasulat na siya ay nakalista na sa mga materyales ng pre-investigation check ng Israeli police.

Sa Israel, si Lev Leviev ay tinatawag na isang pangunahing pilantropo na nagtatayo ng mga paaralan at tumutulong sa mga Hudyo sa buong mundo. Ang Leviev ay ang pinagmulan ng paglikha ng Federation of Jewish Communities of Russia. Noong huling bahagi ng dekada 90, nagdala si Leviev ng matzo at alak sa Russia para sa mga mahihirap na Hudyo, at naglakbay sa USA upang Pribadong paaralan para sa mga anak ng mga emigrante, kung saan matapang niyang itinuro sa mga bata: "Natitiyak kong magagawa ng bawat isa sa inyo na likhain sa hinaharap ang ginawa ko."

Naniniwala ang Executive Director ng Transparency International na si Ilya Shumanov na ang sikreto ng tagumpay ni Lev Leviev ay ang kanyang mga contact sa pinakadulo mataas na lebel, at ang imahe ng isang pilantropo ay nakakatulong lamang sa pagtatatag ng mga koneksyon sa negosyo.

Ilya Shumanov, Transparency International: "Ang mga non-profit na proyekto ni Levaev ay malamang na isang harapan. At sila, siyempre, nilinaw na siya ay nakikibahagi sa ilang uri ng pagkakawanggawa. Sa palagay ko, pinahihintulutan siya nitong i-claim ang papel ng isang emisaryo ng Kremlin, kasama ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa.

Tumangging magkomento ang parent company na LLD-Diamonds sa mga hinala ng smuggling. Ngunit ang istrukturang Ruso ni Leviev, ang AFI Development, ay matatag na tinitiyak ang legalidad ng negosyo ng "hari ng brilyante": "Mr. Leviev at ang mga kumpanyang nasa ilalim ng kanyang kontrol ay nagpapatakbo alinsunod sa naaangkop na mga pamantayan at sumusunod sa batas. Umaasa kami na ang isyu ay mabigyang linaw sa lalong madaling panahon at ang mga hinala ay magiging walang batayan."

Ayon sa mga ulat ng media, nais ng pulisya ng Israel na tanungin si Lev Leviev mismo. Gayunpaman, naninirahan siya sa London sa nakalipas na 10 taon, at walang impormasyon na handa na siyang lumipad patungong Tel Aviv. Gayunpaman, maaari pa ring pag-usapan si Leviev: nakuha na ng pulisya ang ari-arian ng negosyante na nagkakahalaga ng ilang sampu-sampung milyong shekel.

Ipinanganak noong Hulyo 30, 1956 sa Tashkent, Uzbek SSR, sa isang pamilya ng mga Hudyo - Sephardim, Hasidim ayon sa relihiyon. Si Padre Avner Leviev, isang empleyado ng isang retail chain, ay ang pinuno ng lokal na komunidad ng Hasidic, ang espirituwal na pinuno - isang tzaddik.

Noong 1972, sina Avner at Lev Leviev ay inusig ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Sobyet sa ilalim ng dahilan ng mga ilegal na transaksyon sa kalakalan. mga kalakal ng mamimili at mga antigo. Noong taon ding iyon, umalis ang pamilya patungong Israel.

Kasabay nito, ang mga diamante na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $200,000 ay naipuslit (data mula sa Forbes ayon sa iba pang mga mapagkukunan, ang mga diamante na ito ay naging pekeng, na naglagay sa pamilya sa napakahirap posisyon sa pananalapi, at siya ay nailigtas lamang mga programa ng pamahalaan tulong sa mga repatriate at suporta para sa komunidad ng Hasidic.

Sa Israel Leviev, Pangkalahatang edukasyon na limitado sa isang hindi kumpletong kurso sa sekondaryang paaralan No. 91 sa Tashkent, nagpatuloy sa kanyang pag-aaral bilang isang apprentice diamond cutter sa Zotar workshop sa Kiryat Malachi.

Noong 1974 - 1976 Naglingkod si Leviev sa IDF sa mga pwersang signal.

Matapos makumpleto ang kanyang paglilingkod sa hukbo ng Israel, nagsimulang makisali si Leviev sa kanyang sariling negosyo ng brilyante, masinsinang pag-unlad na pinangasiwaan ng isang matagumpay na kasal (1976) kasama ang anak na babae ng isang pangunahing negosyante, na dalubhasa din sa industriyang ito. Sa kasalukuyan, ang pamilya nina Olga at Lev Leviev ay may siyam na anak, ang ilan ay lumahok din sa negosyo ng pamilya.

Noong 1986, si Levvaev ay iginawad bilang pinakamahusay na negosyante industriya ng brilyante sa Israel.

Noong 1987 naging sightholder siya ng De Beers.

Sa panahon ng 1986 - 1990 kumilos bilang isang kinatawan ng De Beers sa Russia, Israel, Belgium, Ireland.

Noong 1989, isang delegasyon ng mga espesyalista sa Glavalmazzoloto, na sinamahan ng mga kinatawan ng mga serbisyo ng paniktik ng Sobyet, ay bumisita sa Israel upang pumili ng isang karapat-dapat na kasosyo para sa unang pinagsamang kumpanya ng pagputol sa USSR. Ang pagpili ay ginawa pabor kay Leviev.

Ang JV "Ruiz Diamonds" (mga kalahok: Glavalmazzoloto USSR & Leviev) ay nakarehistro noong 1989.

Noong 1990, nagsimula ang kagamitan para sa planta.

Noong 1991, ginawa ng halaman ang mga unang produkto nito. Sa parehong taon, dahil sa pagbagsak ng USSR, ang Glavalmazzoloto ay tumigil na umiral. Pagkaraan ng ilang oras, si Leviev ay naging nag-iisang kalahok sa proyekto.

Noong tagsibol ng 1995, ang relasyon sa pagitan ng Leviev at De Beers ay nagpakita ng malubhang mga bitak. Si Leviev ay hindi kasama sa listahan ng mga sightholder ng De Beers.

Noong 1996, ang Kama-Kristall CJSC ay nakarehistro sa Perm (mga kalahok: 51% na pangangasiwa ng rehiyon, NP Uralalmaz, isang bilang ng iba pang mga negosyo ng Perm, 49% Leviev).

Noong 1997, nakuha ni Leviev ang isang kumokontrol na stake sa sari-sari na hawak na Africa - Israel mula sa Bank Leumi le-Israel. Sa hinaharap, ang relasyon sa pagitan ng isa sa pinakamalaking mga bangko ng Israel at ang Leviev Group ay nagiging mas malapit - ang anak ng presidente ng Bank Leumi Galia Maor na si Ron Maor, ay sumali sa pamamahala ng korporasyon ng Leviev.

Noong 1997, si Leviev (sa pamamagitan ng kumpanya na DIUMONTY) ay naging may-ari ng 18% ng producer ng gas ng Catoca (Angola). Pagkalipas ng ilang panahon, sinimulan ni L. Leviev (1999) na kontrolin ang lahat ng pag-export ng brilyante mula sa Angola sa pamamagitan ng Ascorp enterprise, isang joint venture sa gobyerno ng Angolan.

Sa panahon ng 1998 - 2005 nakakuha ng malaking stake sa kumpanyang Namibian na Namko, na nagmimina ng mga diamante sa mga shelf deposit ng Namibia at South Africa, lumikha ng mga bagong cutting enterprise sa India, China, Angola, Namibia, Armenia, Russia, Ukraine, nakipagkasundo sa pakikipag-ugnayan sa mga tagagawa ng diyamante alahas at may-ari mga nagbebenta ng tinging tindahan world-class na Bvlgary at Stern, at sinubukan pang lumikha ng sarili niyang brand ng alahas na "Leviev". Sa mga taong ito, matagumpay din si Leviev sa pagbuo ng mga ugnayan sa mga producer ng magaspang na brilyante ng Russia: Si Ruiz Diamonds ang naging pinakamalaking viewholder ng ALROSA at isang halos monopolyong mamimili ng mga diamante na mina ni Almazy Anabara OJSC (isang joint venture ng ALROSA at ng administrasyon ng distrito ng Anabarsky ng Yakutia). Ang isa pang Russian cutting enterprise na kinokontrol ni Leviev, Almi Diam LLC, ay bumili ng mga diamante mula sa Yakut mining enterprise na OJSC Nizhnelenskoye.

Noong 2000, nilikha ni Leviev ang Federation of Jewish Communities of Russia (FEOR), na pinamumunuan ni Rabbi Berl Lazar. Sa paggawa nito, inalis niya ang Russian Jewish Congress (REC), na pinamumunuan ni V. Gusinsky, ng monopolyong karapatan na kumatawan sa komunidad ng mga Hudyo ng Russia.
Pinagmulan: www.rough-polished.com

Dossier:

Noong 1992, ang Catoca Mining Society JV ay nilikha upang bumuo ng Angolan diamond deposit na Catoca. Ang kumpanya ng estado na ALROSA ay nagmamay-ari ng 32.8% ng mga bahagi ng joint venture, 18% ay kinokontrol ng Leviev sa pamamagitan ng Dutch Daumonty Financing Company. Mula sa puntong ito, ang lahat ng diamante na mina sa Angola ay maaari lamang ibenta sa pamamagitan ng Angolian Selling Corporation (ASCORP). Kumpiyansa ang mga kinatawan ng ALROSA na halos 25% ng korporasyon ay kontrolado ni Leviev. Itinuring ng ALROSA na ang sitwasyong ito ay isang seryosong dagok sa imahe ng kumpanya.
Pinagmulan: "Kommersant" No. 67 (1952) mula 04/18/2000

Ang minahan ng Katoka ay pinagmumulan ng espesyal na pagmamalaki para sa ALROSA, na nagtali sa hinaharap nito sa ilalim ng lupa. Naging interesado ang ALROSA sa Angola, kung saan nagkaroon ng digmaang sibil, kung saan umalis si De Beers noong dekada 70 para sa kadahilanang ito. Nagpasya si ALROSA na manirahan sa deposito ng Katoka. Ito ang pagpasok ng kumpanya sa pandaigdigang antas. At pagkatapos ay pumasok si Leviev sa joint venture at bumili ng 18% ng mga pagbabahagi. Sinabi nila na ang ALROSA ay kulang sa pera at samakatuwid ay sumang-ayon sa paglahok ni Leviev.

Pagkatapos nito, gumawa ang gobyerno ng Angolan ng isang hindi pa nagagawang hakbang - kinansela nito ang lahat ng nakaraang kasunduan tungkol sa kalakalan ng brilyante sa bansa nito. Mula sa sandaling iyon, nagpatuloy ang ALROSA sa pagmimina ng mga diamante - at ibinigay ito kay Leviev. Sa dayuhang pahayagan, ang tagumpay na ito ni Leviev sa Angola ay nauugnay sa suporta ng militar at ng KGB. Ang Western press ay hayagang isinulat na noong 90s Leviev ay nag-organisa ng isang "pribadong channel kung saan pamahalaan ng Russia, na nangangailangan ng pera, muling nagbebenta ng malalaking ilegal na dami ng mga diamante."
Pinagmulan: "Kumpanya" mula 07/18/2000

Noong 1998, ang Afrika Israel Investments Ltd., na ang lupon ng mga direktor ay pinamumunuan ni Leviev, ay nakakuha ng mga bahagi ng pangkat ng pamumuhunan ng Russia na CenterInvest - ito ang unang pagkakataon na nabuo ang isang alyansa sa isang kumpanya ng Israel sa merkado ng stock ng Russia. Sa oras na iyon, si Leviev ay isa na sa pinakamalaking numero sa negosyo ng brilyante, pangunahin dahil sa kanyang mga aktibidad sa Russia. Noong Nobyembre 1997, ang kanyang kumpanya na Leviev International Diamonds (LID), na pinalawak ang presensya nito sa merkado ng Russia, ay naging isa sa mga tagapagtatag ng Perm Russian-Israeli cutting plant na Kama-Kristall. Bilang karagdagan, ang Ruiz Diamonds, ang pinakamalaking negosyo sa paggawa ng brilyante sa Russia, na itinatag kasama ng LID, ay pinanatili ang karapatang bumili ng 20% ng mga diamante ng Perm na alahas mula sa Gokhran sa loob ng tatlong taon. Ipinaliwanag ng marami ang kasaganaan ng Ruiz Diamonds sa Russia sa pamamagitan ng katotohanang palagi itong may malakas na lobby sa Roskomdragmet, Gokhran at iba pang ahensya ng gobyerno.

Gayunpaman, tiyak na dahil sa malapit na relasyon sa Russia na ang South African corporation na De Beers, na kumokontrol sa pandaigdigang merkado ng brilyante, ay hindi kasama sa hanay ng mga sightholder nito noong 1995, at si Leviev ay kailangang bumili ng mga diamante para sa pagputol lamang mula sa mga tagapamagitan, na ay, 10-15% mas mahal kaysa sa De Beers. Ang mga kinatawan ng kumpanya ay hindi nagkomento sa pagbubukod ni Leviev.
Pinagmulan: "Kommersant" No. 53 (1456) na may petsang Marso 27, 1998

Marahil ang mga dahilan para sa desisyon ni De Beers ay nauugnay, bukod sa iba pang mga bagay, sa katotohanan na si Leviev ay lumikha ng mga problema para sa kumpanya sa Africa noong kalagitnaan ng 90s. Ang mga rehiyon ng pagmimina ng brilyante ng Angola ay kontrolado noon ng UNITA, mga rebeldeng nagsisikap na ibagsak si Pangulong Dos Santos. Upang makakuha ng pera para sa mga armas, ang mga rebelde ay naghagis ng mga diamante sa merkado. Upang hindi mawalan ng kontrol sa mga presyo sa mundo, kinailangan itong bilhin ng De Beers. Noong 1998, ang UN ay nagpataw ng mga parusa sa pagbili ng mga diamante mula sa mga rebeldeng Angolan, at napilitan si De Beers na ihinto ang pagbili ng mga ito. At noong 1996, binayaran ni Leviev ang 16% ng pinakamalaking minahan ng brilyante sa Angola, na nakuha ng gobyerno mula sa mga rebelde, at sinimulang bantayan ito. Para dito, binigyan siya ng pangulo ng eksklusibong karapatan na bumili ng mga diamante ng Angolan.

Ang Namibia ay naging isa pang larangan ng digmaan sa pagitan ng Leviev at De Beers. Nagpasya ang bansa na bumuo ng sarili nitong industriya ng pagputol at noong 2000 pinilit ang mga tagagawa na magbigay ng mga hilaw na materyales sa mga lokal na pabrika. Noong una ay tumanggi si De Beers, ngunit pagkatapos ay pinalambot ang posisyon nito. Sinamantala ni Leviev ang sitwasyon. Noong 2000, bumili siya ng 37% stake sa Namibian Minerals Corp. (Namco), pagkatapos nito pinasimulan niya ang pagkabangkarote nito at binili ang lahat ng mga konsesyon nito.
Pinagmulan: "Russian Forbes" mula 04/28/2004

Noong 2001, nalaman ng press ang mga detalye ng mga pangyayari sa likod ng mga eksena na may kaugnayan sa pakikibaka sa pagitan ni Leviev at ng Perm na "potassium baron" na si Dmitry Rybolovlev para sa mga deposito ng brilyante ng Ural. Ang kumpanyang Edelweiss LLC, na kinokontrol ng Leviev, ay nagsumite ng mga aplikasyon para sa mga lisensya sa paggalugad para sa tatlong lugar na may dalang diyamante sa rehiyon ng Perm, dalawa sa mga ito ay inaangkin din ng kumpanyang Uralkali ni Dmitry Rybolovlev. Malinaw, si Leviev ay naging interesado sa pagmimina sa lugar na ito dahil sa katotohanan na, ayon sa bersyon ng batas na "On Subsoil" na nagsimula noong panahong iyon, ang taong nakatuklas ng deposito ay nakatanggap ng lisensya upang mabuo ito nang walang anumang kumpetisyon. . Bago ang kumpetisyon na ito, ang pagmimina ng brilyante ay itinuturing na isang purong bagay ng estado 98% ng mga deposito ay binuo kumpanya ng estado ALROSA.
Pinagmulan: "Kommersant" No. 84 (2214) na may petsang Mayo 18, 2001

Bilang isang resulta, sa sumunod na taon, parehong Leviev at Rybolovlev ay nakatanggap ng mga lisensya upang bumuo ng mga deposito, at ang mga pinagtatalunang lugar, ang mga parehong inaangkin, ay hindi napunta sa sinuman, at inilagay para sa kumpetisyon ng mga awtoridad.
Pinagmulan: "Kommersant" No. 113 (2482) mula 07/03/2002

Ang mga interes ni Leviev sa rehiyon ng Perm ay nababahala din sa minahan ng Uralalmaz, na isang pambansang negosyo hanggang 2002, hanggang sa magretiro ang direktor nito na si Boris Protasov. Pagkatapos ay nagpasya si Leviev na makakuha ng kontrol sa negosyo, kung saan nilikha niya ang Uralalmaz CJSC, 50% nito ay kabilang sa minahan at planta ng Kama-Kristall. Ang muling pamamahagi ng ari-arian na ito ay nagdulot ng galit sa mga Protasov, na nanatili sa 1% ng mga bahagi ng NP Uralalmaz. Sinabi niya na sa pagpapaalis, ang mga empleyado ng negosyo ay dapat tumanggap buong presyo kanilang mga bahagi. Hiniling ni NP Uralalmaz sa pamamagitan ng korte na obligahin si Protasov na ibenta ang kanyang 1% na stake sa minahan, ngunit tumanggi pa rin si Protasov na ibenta ito; Pagkatapos nito, nakamit ni Uralalmaz, sa pamamagitan ng arbitrasyon, ang pag-debit ng interes mula sa personal na account ni Protasov. Naniniwala si Protasov na ito ang kabayaran ni Leviev para sa katotohanang hindi siya pinayagan ni Protasov na malapit sa negosyo ng mga tao.

Pinigil ng Israel ang anim na suspek sa pagpupuslit ng diyamante na nagkakahalaga ng mahigit $80 milyon noong Lunes at ikinulong ng isang linggo. Ang kasong kriminal ng smuggling, tulad ng nangyari, ay iniimbestigahan ng isang taon ng pulisya ng Israel at mga awtoridad sa buwis. Noong Martes, pinahintulutan ng korte sa lungsod ng Rishon LeZion na mailathala ang kanilang mga pangalan. Kabilang sa mga naaresto ay si Zvulon Leviev, ang anak ng Israeli billionaire na nagmula sa Soviet na si Lev (Levi) Leviev, ang kanyang kapatid na si Moshe Leviev, pati na rin ang tatlong empleyado ng kumpanyang LLD Diamonds na pag-aari ni Leviev. Si Lev Leviev ay isang katutubong ng USSR, isa sa pinakamayamang tao sa Israel at may-ari ng maraming mga ari-arian sa Russia at sa buong mundo, na gumawa ng isang kapalaran sa pagmimina, pangangalakal at pagputol ng mga diamante.

Punong Rabbi ng Russia Berel Lazar (kaliwa) at Lev Leviev

Noong Miyerkules, Nobyembre 7, nagpatuloy ang pag-aresto sa mga suspek sa kasong ito. Lumapit ang pulis sa tatlo pang empleyado ng LLD Diamonds, at hinanap ang lahat ng mga detenido. Bilang karagdagan, ang mga ari-arian ni Lev Leviev sa Israel na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar ay nasamsam: ang kanyang villa at mga diamante na natagpuan sa mga tanggapan ng LLD Diamonds sa gusali ng Diamond Exchange malapit sa Tel Aviv.

Ayon sa opisyal na nai-publish na mga hinala, isang mamamayan ng Israeli, isang empleyado ng isa sa mga planta ng pagpoproseso ng brilyante ng Russia ng Leviev, anim na buwan na ang nakalipas ay sinubukang ipuslit ang mga mahalagang bato na nagkakahalaga ng $270,000 sa Israel. Para magawa ito, sinamantala umano niya ang katayuan ng isang "ibinalik na Israeli" ("toshav hozer"): Nagbibigay ang Israel ng ilang mga benepisyo sa mga repatriate na nakatanggap ng pagkamamamayang Israeli sa ilalim ng "Law of Return", ngunit pagkatapos ay umalis sa bansa at nanirahan ng hindi bababa sa ilang taon sa ibang bansa kung sakaling bumalik sila sa bansa para sa permanenteng paninirahan. Kasama sa mga benepisyong ito ang: mga tungkulin sa customs kapag nag-import ng personal na ari-arian. maleta na may diamante, gaya ng ulat ng Israeli media na nagbabanggit ng hindi pinangalanang mga mapagkukunan ng pulisya, ay kinumpiska ng mga opisyal ng customs nang subukan ng may-ari nito na dumaan sa "berdeng koridor" nang hindi idineklara ang mga imported na item.

Bilang karagdagan, pinaghihinalaan ng pulisya na ang iskema ng smuggling, na ipinatupad sa nakalipas na 16 na taon, ay kinasasangkutan ng mga mag-aaral mula sa mga relihiyosong paaralang Hudyo - yeshivas, na nagdala rin ng mga diamante mula sa Russia patungo sa Israel - marahil dahil ang mga relihiyosong Hudyo na may mga pasaporte ng Israeli ay nagdulot ng mas kaunting hinala sa mga mga opisyal ng customs.

Noong huling bahagi ng 80s, sa pagtatapos ng rehimeng Sobyet, ang Pangunahing Direktor ng Precious Metals and Diamonds (Glavalmazzoloto) ay nilikha sa ilalim ng Konseho ng mga Ministro ng USSR, na dapat namamahala sa pagmimina ng ginto at diamante sa Union, pati na rin. bilang industriya ng pagputol at alahas, pakyawan kalakalan diamante, diamante at alahas sa USSR at sa ibang bansa. Ayon sa impormasyon ng industriya at ahensya ng analytical na Rough and Polished, na dalubhasa sa "pag-aaral ng mga proseso na tumutukoy sa pag-unlad ng pandaigdigang merkado para sa magaspang at makintab na mga diamante," noong 1989, ang mga kinatawan ng Glavalmazzoloto, pinangunahan ni dating pinuno Ang tiwala ng Yakutskalmaz, si Valery Rudakov, sa isang paglalakbay sa Israel, ay pinili si Leviev bilang isang kasosyo para sa unang pinagsamang kumpanya ng pagputol ng brilyante ng Sobyet-Israel. Ang kumpanya ay pinangalanang "Ruiz Diamonds" noong 1991, pagkatapos ng pagbagsak ng USSR, si Leviev ay naging nag-iisang kalahok sa proyekto.

Noong 1995, ang negosyante ay nawala ang kanyang katayuan bilang isang "sightholder" ng De Beers - ayon sa isang bersyon, ang dahilan nito ay ang kanyang pakikilahok sa pagbebenta ng mga diamante mula sa USSR GoKhRAN gamit ang "mga grey scheme". Ayon sa isa pa, naramdaman ni De Beers ang isang seryosong katunggali sa Leviev. Ngunit ang kanyang pakikipagkaibigan kay Valery Rudakov ay nagbukas ng mga bagong pagkakataon para sa kanya at sa mga pintuan ng mga tanggapan sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan: Sinabi ni Leviev sa Forbes na nakilala niya si Mikhail Gorbachev nang higit sa isang beses, gayunpaman, tulad ng sinabi ng negosyante, hindi nila tinalakay ang pagbebenta. ng mga diamante, ngunit ang pagbubukas ng mga relihiyosong paaralan ng mga Hudyo, sa paglikha at pagpapanatili nito sa buong mundo na si Leviev, tulad ng kanyang ama, ay namuhunan ng maraming pera.

Sa Israel, binili ni Leviev ang unang channel sa TV sa wikang Ruso na "Israel Plus" (kalaunan - "Channel 9"), naging pinakamalaking shareholder ang unang toll highway ng bansa No. 6 at ang may-ari ng isang network ng mga istasyon ng gasolina. Ngunit ang kanyang mga makabuluhang interes ay puro pa rin sa Russia: noong 2001, nilikha niya ang kumpanyang Donkamill Holdings Limited upang pamahalaan ang mga ari-arian ng Russia ng kanyang pamumuhunan na humahawak sa Africa Israel. Noong 2004, tinawag ni Moscow Mayor Yuri Luzhkov si Leviev na "pinaka kanais-nais na mamumuhunan" sa kabisera ng Russia.

Sa pangalan ni Lev Leviev, na sa lahat ng oras na ito ay hindi huminto sa pagsuporta sa mga Hudyo ng Orthodox sa teritoryo ng dating USSR (paggasta, ayon sa mga ulat ng media, hanggang $30 milyon taun-taon para sa mga layuning ito), ay nauugnay din sa paglikha ng Federation of Jewish Communities of Russia. noong 1999 bilang pagsuway sa Russian Jewish Congress of Vladimir Gusinsky. Ayon sa Rough and Polished, ito ay isang "seryosong serbisyo" sa administrasyong Kremlin, na inookupahan ni Vladimir Putin ilang sandali matapos ang paglikha ng FEOR. Ipinapalagay ng ahensya na kapalit ng serbisyong ito, binigyan ng mga awtoridad ng Russia ang berdeng ilaw sa mga proyekto ng pagpapaunlad ni Leviev at binigyan siya ng mga pribilehiyo sa kalakalan ng mga diamante ng Russia.

Pagkatapos ay tinawag ni Leviev si Putin na "isang kahanga-hangang pangulo pagdating sa kalayaan ng budhi." Ayon sa Forbes, pagkatapos mahalal si Putin sa post na ito, tinulungan siya ni Leviev na ayusin ang kanyang mga unang pagpupulong sa mga pangunahing pulitiko ng Israel at sa mga pinuno ng American Jewish community.

Ang pangalan ni Lev Leviev ay binanggit din sa pahayagan ng Amerika kaugnay ng pagsisiyasat sa mga pagtatangka ng Russia na impluwensyahan ang kinalabasan ng halalan sa pagkapangulo ng US. Totoo, ang mga sangguniang ito ay hindi nagsasaad ng pagkakasangkot ng negosyante sa anumang ilegal na pagkilos. Ayon sa Politico, noong 2007, si Trump ay aktibong naghahanap ng mga paraan upang merkado ng Russia real estate. Upang gawin ito, nakiisa siya sa kumpanya ng Bayrock-Sapir, na pinamumunuan ng mga emigrante mula sa USSR Tevfik Arif, Felix Sater at Tamir Sapir - lahat sila ay malapit na nauugnay sa Lubavitcher Hasidism. Sa parehong taon, inayos ni Trump ang kasal ng anak na babae ni Sapir at ang pinakamalapit na aide ni Leviev, na naganap sa kanyang marangyang ari-arian ng kasalukuyang presidente ng Amerika, si Mar-a-Lago, sa Palm Beach. Ilang buwan pagkatapos ng seremonyang iyon, nakipagpulong si Leviev kay Trump upang talakayin ang mga potensyal na deal sa Moscow at pagkatapos ay inayos ang pagtutuli ng unang anak ng kanyang bagong asawa. mag-asawa. Dumalo si Trump sa seremonyang ito kasama ang kanyang magiging manugang na si Jared Kushner, na kalaunan ay bumili ng 5 palapag sa nabanggit na gusali ng dating tanggapan ng editoryal ng The New York Times mula sa Africa Israel Investments ng Leviev.

Tulad ng sinabi ni Emil Shleimovich, editor-in-chief ng Israeli publication Details, sa isang pakikipanayam sa Radio Liberty, ang kaso ng pagpupuslit ng brilyante ng mga tao ni Leviev ay hindi dapat iugnay sa pulitika, ngunit sa nakagawiang gawain ng mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas upang maibalik. kaayusan sa sobrang malabo na industriyang ito.

Ayon kay Emil Shleimovich, si Leviev ay malamang na hindi pumunta sa Israel upang tumestigo sa kaso ng pagpupuslit ng brilyante: "Nais siya ng pulisya na makilahok sa pagsisiyasat na ito ay isinasagawa ng grupong Lahav 433 - ito ang Kagawaran para sa Paglaban sa Organisado Krimen, kung saan Israel ay pursuing ang pinakamalaking kaso laban sa pinaka-nakatatandang at maimpluwensyang mga tao, kabilang ang Punong Ministro Sa pagkakaintindi ko, Leviev ay hindi pagpunta sa bumalik ang mga tao na higit pa o hindi gaanong alam kung paano ang mga kaganapan ay naglalahad doon : napakataas "Malamang na kung lilipad lang siya sa Israel, makukulong siya sa airport."
(Si Levaev ay lumipat sa London mula sa Israel noong 2007; ngayon, ayon sa hindi nakumpirma na mga ulat, siya ay permanenteng naninirahan sa Russia).

Marahil, sabi ni Emil Shleimovich, ipinakilala ng pulisya ang kanilang impormante sa bilang ng mga tagapaghatid ng brilyante mula Russia hanggang Israel - na nagbigay-daan sa kanila na kilalanin at arestuhin ang courier sa Ben Gurion Airport:

"Maaari naming ipagpalagay na may ilang mga infiltrated na ahente, dahil, bilang isang patakaran, ang aming mga opisyal ng customs ay hindi lamang pinipigilan ang mga tao at hindi sinasadyang makahanap ng mga diamante na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar May isa pang kawili-wiling nuance: mayroong isang pulis pahayag na nag-uusap tungkol sa anim na nakakulong, at sinasabi ng pulisya na lima sa kanila ang sangkot sa negosyong ito (at lahat ito ay tungkol sa pagpupuslit, pamemeke ng mga dokumento, at iba pa), at hindi lahat ng anim. pinag-uusapan natin tungkol sa ilang naka-embed na impormante."

Ang mga kamag-anak ng isang kaibigan ni Putin at Trump ay naaresto. Ngunit para sa Opisina para sa Paglaban sa Organisadong Krimen sa Israel, wala talagang pinagkaiba kung sino ang nasa likod ng nagkasala. Sa kabaligtaran, kung ang mukha ay mas malaki, pagkatapos ay magkakaroon ng mas maraming ingay.

Pinigil ng Israel ang anim na suspek sa pagpupuslit ng diyamante na nagkakahalaga ng mahigit $80 milyon noong Lunes at ikinulong ng isang linggo. Ang kasong kriminal ng smuggling, tulad ng nangyari, ay iniimbestigahan ng pulisya ng Israel at mga awtoridad sa buwis sa loob ng isang taon. Noong Martes, pinahintulutan ng korte sa lungsod ng Rishon LeZion na mailathala ang kanilang mga pangalan. Kabilang sa mga naaresto ay si Zvulon Leviev, ang anak ng Israeli billionaire na nagmula sa Soviet na si Lev (Levi) Leviev, ang kanyang kapatid na si Moshe Leviev, pati na rin ang tatlong empleyado ng kumpanyang LLD Diamonds na pag-aari ni Leviev.

Si Lev Leviev ay isang katutubong ng USSR, isa sa pinakamayamang tao sa Israel at may-ari ng maraming mga ari-arian sa Russia at sa buong mundo, na gumawa ng isang kapalaran sa pagmimina, pangangalakal at pagputol ng mga diamante. Ang pangalan ni Leviev, na madalas na tinatawag na "hari ng brilyante," ay lumitaw sa ilang mga publikasyon tungkol sa relasyon ni Donald Trump sa Russia, at ang kanyang kumpanya ay lumitaw sa "Magnitsky case."

Mga courier sa bales

Ayon sa opisyal na nai-publish na mga hinala, isang mamamayan ng Israeli, isang empleyado ng isa sa mga planta ng pagpoproseso ng diamante ng Russia ng Leviev, anim na buwan na ang nakalipas ay sinubukang ipuslit ang mga mahalagang bato na nagkakahalaga ng $270,000 sa Israel. Para magawa ito, sinamantala umano niya ang katayuan ng isang "ibinalik na Israeli" ("toshav hozer"): Nagbibigay ang Israel ng ilang mga benepisyo sa mga repatriate na nakatanggap ng pagkamamamayang Israeli sa ilalim ng "Law of Return", ngunit pagkatapos ay umalis sa bansa at nanirahan ng hindi bababa sa ilang taon sa ibang bansa kung sakaling bumalik sila sa bansa para sa permanenteng paninirahan. Kasama sa mga benepisyong ito ang mga tungkulin sa customs sa pag-import ng personal na ari-arian. Ang maleta na may mga diamante, gaya ng iniulat ng Israeli media, na binanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan ng pulisya, ay kinumpiska ng mga opisyal ng customs nang subukan ng may-ari nito na dumaan sa "berdeng koridor" nang hindi idineklara ang mga imported na item.

Ngunit hindi lang iyon: ayon sa espesyal na yunit ng pulisya na "Lahav 433" na nag-iimbestiga sa kasong ito (kilala ito bilang "Israeli FBI" at sinisiyasat ang pinaka-mataas na profile na mga kaso na may kaugnayan sa organisadong krimen, kabilang ang kaso ng katiwalian laban sa Punong Ministro. ng Israel Benjamin Netanyahu), bahagi ng mga mahalagang bato na na-import sa Israel sa ganitong paraan ay mina sa Africa, sa mga bansa kung saan ang pagbili ng mga diamante ay ipinagbabawal ng mga internasyonal na kombensiyon.

Ang ganitong mga diamante ay madalas na tinatawag na "dugo" na mga diamante, dahil ang pera mula sa kanilang pagbebenta ay malamang na magamit upang tustusan ang mga salungatan sa militar. Ang Russia ay sumali din sa mga kombensyong ito, kaya kung ang mga hinala ng pulisya ng Israel ay magiging makatwiran, nangangahulugan ito na ang mga kaugalian ng Russia sa ilang kadahilanan ay pinapayagan ang mga diamante sa pamamagitan ng hangganan, ang pag-import nito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bansa.

Pagkabata, kabataan, kabataan

Si Lev Avnerovich Leviev ay ipinanganak noong 1956 sa Tashkent, sa isang pamilya ng mga Hudyo ng Bukharian. Ang kanyang ama, si Avner Leviev, ay isang tagasunod ng Lubavitcher Hasidism, ang kanyang lolo ay inaresto noong 1949 dahil sa pagtataguyod ng mga tradisyon ng relihiyon ng mga Hudyo at ipinatapon sa Siberia sa loob ng 25 taon. Ayon sa ilang mga mapagkukunan, ang ama ni Leviev ay pinuno ng isang tindahan ng antigong estado, ayon sa isa pang bersyon, siya ang representante ng direktor ng isang department store. Tulad ng isinulat ng manunulat ng Israel na si Peter Lyukimson sa kanyang aklat na "Business in the Jewish Way," pinalaki siya ng ama ni Leviev sa mahigpit na mga tradisyon ng Jewish Orthodox, halimbawa, tinuruan niya siyang palaging magsuot ng kippah, kung saan paulit-ulit na pinarusahan si Lev ng kanyang anti- Semitic na mga kapantay.

Ang pamilyang Leviev ay mayaman, ngunit sa parehong oras ay pinamunuan ang isang medyo katamtaman na pamumuhay, na tumutulong sa iba pang mga miyembro ng komunidad - bukod sa iba pang mga bagay, binayaran ni Avner Leviev ang mga Hudyo ng Bukharian ng "multa" na kailangang bayaran ng mga mamamayang Sobyet na lumipat sa Israel sa mga awtoridad para sa edukasyon na natanggap sa USSR - humigit-kumulang 1000 rubles

Hasidim sa sinagoga, Hudyo Bagong Taon(“Rosh Hashanah”) sa Uman, Ukraine

Nakuha ni Leviev ang kanyang unang pera, isinulat ni Lyukimson, pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki: sumakay siya sa isang bisikleta at nagsimulang maglakbay sa paligid ng mga kamag-anak, na ang bawat isa ay nagbigay sa kanya ng isang ruble o dalawa para sa mabuting balita. Sa naipon na halaga, bumili umano siya ng mga imported na kapote mula sa isang kakilala ng kanyang ama, isang warehouse manager sa isang tindahan, at pagkatapos ay ibinenta muli ang mga ito sa halagang 2-3 beses na mas mahal. Sinasabi ng isa pang alamat na nakolekta ni Leviev ang mga bote sa mga parke ng lungsod sa madaling araw, kaya kumita mula 80 hanggang 120 rubles bawat buwan - higit pa sa kanyang mga guro.

Noong 1968, ipinadala ni Avner Leviev ang kanyang anak sa underground yeshiva ng Lubavitcher Hasidim sa Samarkand, kung saan patuloy siyang kumita ng pera sa kanyang libreng oras: nag-ayos siya at muling nagbenta ng mga sirang bisikleta at moped, at namuhunan ang mga nalikom sa pagbili ng mga sunod sa moda at mahirap na mga kalakal. "sa ilalim ng counter." na muli niyang ibinenta. Hindi ito nakakaapekto sa kanyang pag-aaral sa anumang paraan - sa artikulong 2001 na "Levaev and Emptiness," na inilathala sa since-defunct website ng Public Foundation for Asian-European Studies, sinasabing nasa edad na 13 Leviev "ay naging sikat sa mga Hudyo ng Tashkent dahil sa kanyang kakayahan na bigyang-kahulugan ang lingguhang bahagi ng Torah sa Hebrew."

Ang parehong artikulo ay nagbibigay ng isang bersyon, hindi ang pinaka-kaaya-aya para kay Leviev, ngunit hindi rin nakumpirma mula sa anumang iba pang mga mapagkukunan, kung bakit ang kanyang pamilya ay kailangang bumalik mula sa USSR sa Israel noong 1971. Ang dahilan umano ay ang interes sa kanya at sa kanyang ama mula sa OBKhSS, ang Departamento para sa Paglaban sa Pagnanakaw ng Socialist Property - dahil sa mga hinala ng haka-haka, na isang kriminal na pagkakasala sa Unyong Sobyet. Bago umalis patungong Israel, si Avner Leviev ay bumili ng mga diamante gamit ang pera na mayroon siya, na sa paglipas ng ilang taon siya mismo at sa tulong ng mga Hudyong Bukharan na nakauwi sa Israel ay nagawang ilabas sila sa bansa.

Tulad ng isinulat ng Forbes magazine noong 2004 (ngayon ang publikasyong ito ay hindi magagamit sa website ng publikasyon, ngunit ang isang kopya nito ay napanatili sa iba pang mga mapagkukunan), si Avner Leviev ay gumastos ng $1 milyon sa pagbili ng mga diamante bago ang repatriation. Sa Israel, nakakuha lamang siya ng 200,000 para sa kanila - ayon sa Forbes, ang mga bato ay naging "mababang kalidad";

Magsimula sa simula at tumataas

Sa Israel, tulad ng mga sumusunod mula sa parehong mga publikasyon ng media, kailangang simulan ni Lev Leviev ang kanyang karera mula sa pinakailalim ng negosyo ng brilyante. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang lapidary sa isang maliit na pagawaan, nagsilbi sa hukbo, at pagkatapos nito, noong 1977, binuksan niya ang kanyang sariling produksyon ng lapidary. Ayon sa Forbes, ang pagtaas ni Leviev bilang isang negosyante ay pinadali ng krisis sa Israeli diamond market noong unang bahagi ng 80s, nang maraming mga nagbebenta ng bato ang nabangkarote. Nagawa ni Leviev na maiwasan ang kapalarang ito dahil iniiwasan niyang kumuha ng mga pautang sa bangko laban sa kanyang sariling mga reserbang brilyante.

Upang bumili ng magaspang na diamante, naglakbay si Leviev sa buong mundo - mula sa Russia at South Africa hanggang sa Great Britain at Holland. Isa siya sa mga unang gumamit ng laser cutting ng mga diamante, rebolusyonaryo noong panahong iyon, na naging posible upang i-level out ang mga pagkukulang ng bawat partikular na bato. 10 taon pagkatapos ng pagbubukas ng kanyang planta sa Israel, noong 1987, isa si Leviev pinakamalaking producer mga diamante sa mundo at natanggap ang katayuan ng "sightholder" mula sa pinakamalaking korporasyon sa pagmimina ng diamante na De Beers - ito ay nagmamay-ari ng isang makitid na bilog ng mga tao sa buong mundo na may karapatang bumili ng mga diamante nang walang mga tagapamagitan.

Ayon sa impormasyon ng industriya at analytical na ahensya na Rough and Polished, na dalubhasa sa "pag-aaral ng mga proseso na tumutukoy sa pag-unlad ng pandaigdigang magaspang at pinakintab na merkado," noong 1989, ang mga kinatawan ng Glavalmazzoloto, pinangunahan ng dating pinuno ng Yakutskalmaz na nagtitiwala kay Valery Rudakov, sa panahon ng isang paglalakbay sa Israel, pinili Leviev bilang isang kasosyo sa unang pinagsamang Soviet-Israeli diamond cutting venture. Ang kumpanya ay pinangalanang "Ruiz Diamonds" noong 1991, pagkatapos ng pagbagsak ng USSR, si Leviev ay naging nag-iisang kalahok sa proyekto.

Ngayon, ang Ruiz Diamonds ay isa pa rin sa pinakamalaking negosyo sa pagputol sa Russia, kahit na ang Lev Leviev, ayon sa database ng Kontur Focus, ay hindi nakalista sa mga tagapagtatag nito (tandaan na ang talambuhay ni Leviev, na aming tinutukoy, ay tinanggal mula sa Rough and Polished website, ngunit ang isang naka-save na kopya ay magagamit online).

Si Leviev ay walang anumang mga espesyal na problema pagkatapos ng pagbabago ng kapangyarihan sa bansa: noong 1990, tulad ng iniulat ni Kommersant, binili ni Leviev ang Moscow Jewelry Factory, at noong 1996, tulad ng isinulat ng Rough and Polished, naging co-owner siya ng Perm JSC. Kama-Crystal ", ang pangunahing hilaw na materyales na kung saan ay mga diamante mula sa minahan ng Uralalmaz. Di-nagtagal, ang Pangulo ng Russia na si Boris Yeltsin ay pumirma ng isang utos na 75% ng mga hilaw na materyales na ginawa sa Uralalmaz ay dapat na putulin sa lugar ng produksyon, bagaman ang isang pag-audit ng Accounts Chamber noong 2002 ay nagpakita na ang Leviev ay talagang tinatangkilik ang isang monopolyo sa pagbili ng mga hilaw na materyales. mula sa Uralalmaz.

Isinulat din ng Russian media na ang kumpanya ni Leviev na Ruiz Diamonds ay naging halos monopolyo na mamimili ng mga diamante na mina ng joint venture ng ALROSA at ng administrasyon ng Anabarsky district ng Yakutia - OJSC Almazy Anabara. Iniulat din ang tungkol sa isa pang Yakut enterprise ng Leviev, Almi Diam LLC, na nakikibahagi sa pagputol ng mga diamante na binili mula sa Yakut mining enterprise OJSC Nizhnelenskoye.

Nakakapagtataka na sa pamamagitan ng rehiyon ng Perm ay konektado si Leviev sa isa pang negosyanteng Ruso na kamakailan ay nakakaranas ng mga problema - Dmitry Rybolovlev. Parehong si Rybolovlev at Leviev ay nagtrabaho nang malapit sa dating gobernador ng rehiyon ng Perm, at ngayon ay deputy prime minister ng Russian government at presidential plenipotentiary representative sa Malayong Silangan Yuri Trutnev. Sa panahon ng pagiging gobernador ni Trutnev na isinapribado ni Leviev si Uralalmaz bilang karagdagan, pinangasiwaan ni Trutnev ang ALROSA.

African diamante at ang digmaan sa De Beers

Noong 1997, binili ni Lev Leviev mula sa Israeli Bank Leumi ang isang kumokontrol na stake sa pamumuhunan na humahawak ng Africa Israel Investment Ltd, na nilikha noong 1934 ng mga mamumuhunan mula sa South Africa sa teritoryo ng Mandatory Palestine. Ilang taon bago nito, gaya ng nakasaad sa isang publikasyon sa website ng Public Foundation for Asia-European Studies, nagsimula na siyang magnegosyo sa Africa, ang makasaysayang patrimonya ng De Beers.

Ang unang punto ng seryosong pagsisikap ni Leviev ay ang Angola, kung saan noong 1996, gaya ng isinulat ng Forbes, binili ni Leviev ang 16% ng pinakamalaking minahan ng brilyante sa bansa sa halagang $60 milyon. Ilang sandali lamang bago ang kasunduan, ang minahan na ito ay muling nakuha ng mga pwersa ng gobyerno ng dating Angolan President na si Jose Eduardo dos Santos mula sa mga rebeldeng UNITA. Mabilis na itinatag ni Leviev ang mga koneksyon sa Dos Santos at sa lalong madaling panahon natanggap ang eksklusibong karapatang bumili ng mga diamante ng Angolan - habang minsan ay kailangang bumili ng mga bato si De Beers mula sa mga militante ng UNITA, na humantong noong 1998 sa pagpapakilala ng mga parusa ng UN sa naturang mga pagbili at ang kasunod na paglitaw ng "mga sertipiko Kimberley" na idinisenyo upang matiyak na ang pera mula sa pagbebenta ng mga bato ay hindi napupunta sa pagpopondo ng mga salungatan sa militar. Ang mga diamante na walang "Kimberley certificate" ay nagsimulang tawaging "dugo".

Iniulat din ng Forbes at iba pang media ang mga katulad na proyekto ng Leviev sa Namibia at Congo, gayundin sa Kazakhstan. Bilang karagdagan, pinahintulutan ng negosyo sa Angola si Leviev na makilala ang isa pang kilalang repatriate mula sa USSR sa Israel, si Arkady Gaydamak, na ilang beses na tinawag na kalahok sa iskema ng suplay ng armas mula Russia hanggang Dos Santos at isang aktibong tagapamagitan sa mga negosasyon upang isulat ang pambansa ng Angola. utang sa USSR.

Sa isang serye ng dokumentaryo mga pelikulang investigative Inangkin ng Dutch TV channel na Zembla na hindi hinamak ni Leviev ang pagbili ng parehong "mga diamante ng dugo," at marami sa kanyang mga transaksyon sa real estate ay bahagi lamang ng isang scheme ng money laundering. mahahalagang tao mula sa Russia." Bilang karagdagan, ang mga may-akda ng pagsisiyasat ay nagsalita tungkol sa malupit na pagtrato sa mga empleyado ni Leviev, dating mga "komando" ng Israel mula sa Mossad, na inupahan niya upang bantayan ang mga minahan ng brilyante, kasama ang mga lokal na residente at manggagawa. Galit na tinatanggihan ni Lev Leviev ang lahat mga ganitong akusasyon.

Kaibigan ni Putin, Luzhkov at Trump

Ayon sa ahensya ng Rough and Polished, noong 1998-2005 ay lumikha si Leviev ng mga negosyo sa pagputol ng brilyante sa India, China, Armenia at Ukraine. Si Leviev ay hindi lamang kasangkot sa mga diamante: tulad ng isinulat ng pahayagan ng Moscow News noong 2005, sa oras na iyon ang kanyang imperyo ng negosyo ay kasama ang dose-dosenang mga kumpanya na kasangkot sa konstruksiyon, real estate, enerhiya, turismo at paggawa ng damit.

Sa Israel, binili ni Leviev ang unang Russian-language na TV channel na "Israel Plus" (mamaya "Channel 9"), naging pinakamalaking shareholder ng unang toll highway ng bansa No. 6 at ang may-ari ng isang network ng mga istasyon ng gas. Ngunit ang kanyang mga makabuluhang interes ay puro pa rin sa Russia: noong 2001, nilikha niya ang kumpanyang Donkamill Holdings Limited upang pamahalaan ang mga ari-arian ng Russia ng kanyang pamumuhunan na humahawak sa Africa Israel. Noong 2004, tinawag ni Moscow Mayor Yuri Luzhkov si Leviev na "pinaka kanais-nais na mamumuhunan" sa kabisera ng Russia.

Noong 2007, pinalitan ng pangalan ang Donkamill Holdings Limited na AFI Development. Ang unang tatlong titik sa pangalan, na tumutukoy sa kumpanyang African-Israeli ni Leviev, ay kilala ng maraming Muscovites: kabilang sa maraming proyekto ng AFI Development ay pamilihan sa Moscow City complex, na hanggang ngayon ay tinatawag na Afimall City. Si Leviev ay kilala rin sa New York: noong Oktubre 2007, binili niya ang dating tanggapan ng editoryal ng pahayagan ng The New York Times dito sa halagang $525 milyon. Gayundin sa Estados Unidos, si Leviev ay nagmamay-ari ng halos 200 7-11 mini-market sa mga estado ng New Mexico at Texas.

Shopping center "Afimall City"

Ang pangalan ni Lev Leviev, na sa lahat ng oras na ito ay hindi huminto sa pagsuporta sa mga Hudyo ng Orthodox sa teritoryo ng dating USSR (paggastos para sa mga layuning ito, ayon sa mga ulat ng media, hanggang sa 30 milyong dolyar taun-taon), ay nauugnay din sa paglikha noong 1999 ng Federation of Jewish Communities of Russia bilang pagsuway sa Russian Jewish Congress na si Vladimir Gusinsky. Ayon sa Rough and Polished, ito ay isang "seryosong serbisyo" sa administrasyong Kremlin, na inookupahan ni Vladimir Putin ilang sandali matapos ang paglikha ng FEOR. Ipinapalagay ng ahensya na kapalit ng serbisyong ito, binigyan ng mga awtoridad ng Russia ang berdeng ilaw sa mga proyekto ng pagpapaunlad ni Leviev at binigyan siya ng mga pribilehiyo sa kalakalan ng mga diamante ng Russia. Ang mga nasa paligid ng negosyante ay tiyak na tinanggihan ang mga alingawngaw na ito.

Sa parehong taon, inayos ni Trump ang kasal ng anak na babae ni Sapir at ang pinakamalapit na aide ni Leviev, na naganap sa kanyang marangyang ari-arian ng kasalukuyang presidente ng Amerika, si Mar-a-Lago, sa Palm Beach. Ilang buwan pagkatapos ng seremonyang iyon, nakipagpulong si Leviev kay Trump upang talakayin ang mga potensyal na deal sa Moscow at pagkatapos ay inayos ang pagtutuli ng unang anak ng bagong mag-asawa.

Dumalo si Trump sa seremonyang ito kasama ang kanyang magiging manugang na si Jared Kushner, na kalaunan ay bumili ng 5 palapag sa nabanggit na gusali ng dating tanggapan ng editoryal ng The New York Times mula sa Africa Israel Investments ng Leviev. Gaya ng isinulat ng pahayagang British na The Guardian noong tag-araw ng 2017, ang deal na ito ay nakuha ng espesyal na tagausig na si Mueller, dahil si Kushner ay humiram ng $285 milyon upang muling pondohan ito mula sa Deutsche Bank, "na sangkot sa mga iskandalo sa paglalaba ng pera ng Russia at kung saan ang mga pautang ay Si Trump ay nasa ilalim ng mas mataas na pagsisiyasat ".

Ang AFI Investments ay naging kasosyo rin sa Prevezon Holdings, na pag-aari ni Denis Katsyv, ang anak ng vice-president ng Russian Railways na si Pyotr Katsyv. Noong 2013, inakusahan ng mga awtoridad ng US ang kumpanya ng money laundering; binayaran ng abogadong si Sergei Magnitsky ang kanyang buhay para sa pagtuklas ng pagnanakaw ng pera mula sa badyet ng Russia. Ang mga singil ay dinala sa ilalim ng Magnitsky Act, na pinagtibay sa Estados Unidos noong nakaraang taon. Mga dokumento ng pag-areglo ng Departamento ng Hustisya ng U.S. kung saan nagbayad ang Prevezon Holdings ng $6 milyon sa mga awtoridad ng U.S. noong Mayo 2017 kapalit ng pagtanggal sa listahan ng kaso na AFI Europe, isang kumpanyang sinasabing nauugnay sa Leviev, bilang may utang kay Prevezon.

Paghina ng Imperyo

Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Emil Shleimovich, editor-in-chief ng Israeli publication Details, sa isang pakikipanayam sa Radio Liberty, ang kaso ng pagpupuslit ng brilyante ng mga tao ni Leviev ay hindi dapat iugnay sa pulitika, ngunit sa karaniwang gawain ng mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas. upang maibalik ang kaayusan sa lubhang malabo na industriyang ito. Ngayon, sa pinakamabuting kalagayan, kalahati ng dating kayamanan ni Leviev, na unang napilayan ng pandaigdigang krisis sa pananalapi noong 2008, at pagkatapos ng krisis sa Russia pagkatapos ng pagsisimula ng digmaang Russian-Ukrainian at ang pagpapakilala ng mga parusa, ay nanatili (na may lubos na nadagdagan ang mga utang sa mga bangko ng Russia, na sinusubukang i-restructure ng AFI Investments). Ang netong pagkawala ng AFI Development noong 2017 ay tumaas ng higit sa 2.5 beses - mula $20.7 milyon noong 2015 hanggang $55.7 milyon ang kita mula sa Afimall City shopping center, na itinuturing na punong proyekto ng kumpanya, ay bumaba ng 12%.

"Ang Forbes noong 2018 ay tinatantya ang kanyang kapalaran sa isang bilyon, ngunit sanay tayo sa katotohanan na ang mga pagtatantya ng Forbes ay madalas na minamaliit sa pangkalahatan, sinasabi nila na ang negosyo ng diyamante ay hindi na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang imperyo lumayo mula rito. Dumating ang kasagsagan ng negosyo ng diyamante noong dekada 90, pagkatapos ay isa nga si Leviev sa limang pinakamalaking diamantaire, isang taong nagawang hamunin ang sindikato ng De Beers mismo sa Israel ay nasa huling lugar na nakakaranas ng pagbaba, at ang pagbaba ay makabuluhan.

Itinutulak ng Israel ang Dubai sa larangang ito, at ang India ay nagtutulak palabas, dahil lamang sa isang mas paborableng klima sa buwis. At maging ang Belgium: sa isang pagkakataon, inagaw ng Israel mula sa Antwerp ang karapatang tawaging pangunahing Diamond Exchange ng mundo dahil ito ay lumikha ng higit na kagustuhan kundisyon ng buwis. Ngayon sa Israel ang mga kundisyong ito ay nagiging mas mahigpit sa Belgium, sa kabaligtaran, sila ay muling isinasaalang-alang ang kanilang pagkakamali bilang isang resulta, ang pag-export ng mga diamante mula sa Israel ay bumabagsak, at bumabagsak nang husto.

Tulad ng para kay Leviev mismo, siya rin ay nagkaproblema kamakailan. Una, dahan-dahan niyang iniiwan ang negosyong diyamante, na tila, iniiwan sa kanyang pamilya. Sa Israel siya ay may napakaseryosong mga ari-arian - ito ay kumpanya sa pananalapi, ito ay pag-unlad, at ito, siyempre, ay isang negosyo sa konstruksiyon. Sa tuktok nito, ang kumpanya ng Africa Israel, na minsan niyang binili, ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 28 bilyong shekel, na humigit-kumulang $6.5 bilyon sa halaga ng palitan noon. Pero lately istrukturang pinansyal Ang Leviev, na itinayo sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng mga isyu, sa pamamagitan ng bahagyang pagbebenta ng mga pagbabahagi, at iba pa, ay "nasira."

Kamakailan lamang, ang istraktura ng pananalapi ni Leviev ay bumagsak

Noong 2008, si Leviev, sa background krisis sa pananalapi isang malaking utang na humigit-kumulang 8 bilyong shekel, iyon ay, mga 2 bilyong dolyar, ay nilikha. Siya ay aktibong kasangkot sa muling pagsasaayos nito, aktibong binabayaran ito at, kung hindi ako nagkakamali, sa kalaunan ay dinala ang halaga ng utang sa 3 bilyong shekel, iyon ay, mas mababa sa 1 bilyong dolyar. Ngunit pagkatapos ay nagsimula ang krisis pang-ekonomiya sa Russia, na nagpipigil sa kanyang kumpanyang AFI Development, na pumigil sa susunod na pamamahagi ng mga dibidendo, at muling lumitaw ang mga problema doon, kung saan hindi siya makaalis sa loob ng mahabang panahon.

Kamakailan ay may mga publikasyon sa Israel na, malamang, ganap na iiwan ni Leviev ang Africa Israel at isara ang buong negosyong ito, ngunit hindi namin alam ang kanyang mga plano sa hinaharap para sa buhay - marahil ay mas gusto niyang isuko ang lahat at mamuhay nang payapa para sa kanyang sarili. higit pa sa UK (lumipat si Levaev sa London mula sa Israel noong 2007; ngayon, ayon sa hindi nakumpirma na mga ulat, siya ay permanenteng naninirahan sa Russia. - Tandaan RS). Dahil malinaw na na magkakaroon ng sapat na pera para sa kanya at sa buong pamilya."

Sinabi ni Shleimovich na ang kaso ni Leviev ay hindi ang una sa uri nito para sa Israel. "Hanggang ngayon, nakayanan ni Leviev ang mga paghihirap sa pananalapi at lumabas mula sa mga ito nang mas matagumpay kaysa sa iba pang mga negosyante, halimbawa, tulad ni Nokhi Dankner, na nahatulan ng pandaraya, si Eliezer Fishman, na nabangkarote at naglagay sa panganib ng maraming mamumuhunan. .

Sa Israel, ang kaso ng pagpupuslit ng brilyante ay hindi nakikita bilang anumang uri ng "pag-atake" hindi ito nauugnay sa anumang mga nuances sa politika kamakailan lamang; Minsan ay nagmamay-ari siya ng lokal na channel sa wikang Ruso, ngunit naiintindihan ko na natutuwa siyang alisin ito kapag may dumating na mamimili. Ang kaso ng smuggling, tulad ng maaari kong ipagpalagay, ay lumitaw lamang bilang bahagi ng patuloy na gawain ng mga awtoridad sa pagsisiyasat kamakailan upang ilantad mga ilegal na aksyon sa Diamond Exchange. Kinuha nila ang merkado na ito nang napakalakas, at si Leviev ay naging isa pa sa seryeng ito.

Para sa Opisina para sa Paglaban sa Organisadong Krimen sa Israel, talagang walang pinagkaiba kung sino ang nasa likod ng nagkasala. Sa kabaligtaran, kung ang mukha ay mas malaki, pagkatapos ay magkakaroon ng mas maraming ingay. Ngayon ay nakakuha na kami ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit bago iyon nakakuha kami ng impormasyon sa ibang tao. Lalo silang naging aktibo pagkatapos ng isang iskandalo na sumiklab noong 2015 sa paligid ng Swiss bank na HSBC, kung saan, tulad ng nangyari, ang mga Israeli ay nagtago ng mga hindi idineklara na pondo. Tanggapan ng buwis nag-alok ng amnestiya, at pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng mga Israeli na sa gayon ay nagtatago ng pera mula sa pagbubuwis."

Marahil, sabi ni Emil Shleimovich, ipinakilala ng pulisya ang kanilang impormante sa bilang ng mga transporter ng brilyante mula Russia hanggang Israel - na naging posible upang makilala at maaresto ang courier sa Ben Gurion Airport:

"Maaari naming ipagpalagay na may ilang mga infiltrated na ahente, dahil, bilang isang patakaran, ang aming mga opisyal ng customs ay hindi lamang pinipigilan ang mga tao at hindi sinasadyang makahanap ng mga diamante na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar May isa pang kawili-wiling nuance: mayroong isang pulis pahayag na nag-uusap tungkol sa anim na nakakulong, at sinasabi ng pulisya na lima sa kanila ang kasangkot sa negosyong ito (at mayroong lahat - smuggling, pamemeke ng mga dokumento, at iba pa), at hindi lahat ng anim. pinag-uusapan natin ang ilang uri ng naka-embed na impormante.

Ayon kay Emil Shleimovich, ang mga bagong pag-aresto ay malapit nang asahan sa kaso ng pagpupuslit ng brilyante sa Israel - ang pampublikong bahagi ng kuwentong ito ay nagsisimula pa lamang na umunlad. Sinabi ng kumpanya ng Leviev na LLD Diamonds noong Lunes na wala itong alam tungkol sa pagsisiyasat sa pagpupuslit ng brilyante sa Israel at "kumilos alinsunod sa mga patakaran, maingat na sinusunod ang lahat ng mga batas." Sa panahon ng publikasyong ito, ang Radio Liberty ay hindi nakatanggap ng tugon sa mga nakasulat na kahilingan sa mga tanggapan ng American at Israeli ng LLD Diamonds na humihingi ng komento sa pag-aresto sa mga suspek sa smuggling at upang kumpirmahin o tanggihan ang presensya ng kapatid ni Lev Leviev at isa sa ang mga anak sa kanila. Kung nais ng isang negosyante o ng kanyang mga kinatawan na ipahayag ang kanilang pananaw sa kung ano ang nangyayari, handa ang Radio Liberty na magbigay sa kanila ng ganitong pagkakataon anumang oras.

Ang bilyonaryo ng St. Petersburg na si Lev Leviev ay nakakuha ng kanyang kasalukuyang kapalaran salamat sa kanyang pakikilahok sa paglikha ng VKontakte. Ngunit ang pundasyon para sa hinaharap na tagumpay ay inilatag ng kanyang ama. Pagkatapos umalis sa social network, si Lev Leviev ay namumuhunan pangunahin sa IT at telekomunikasyon.

Nakagawa ng kasaysayan malaking negosyo bilang co-founder social network" ", na nagdala sa kanya ng kanyang kasalukuyang estado. Ngunit ang pundasyon para sa tagumpay sa hinaharap ay inilatag ng kanyang ama, isang negosyante mula sa Volgograd, na noong unang bahagi ng 1990s ay inilagay ang kanyang anak sa isang prestihiyosong paaralan sa lungsod ng Israel ng Herzliya. Doon nakilala si Lev Leviev, anak ng isang sikat na negosyanteng St. Petersburg, noon ay hari ng pagsusugal ng Northern capital, may-ari ng Konti casino chain.

Ito ay pinaniniwalaan na ito ay Leo Nakuha nina Leviev at Vyacheslav Mirilashvili ang atensyon ng hinaharap na negosyante sa Internet () sa American social network, at pagkatapos ay namuhunan ng ilang sampu-sampung libong dolyar na hiniram mula sa Mirilashvili Sr. sa karaniwang dahilan. Ang bahagi ni Lev Leviev sa proyekto ay 10% mula sa unang araw ng pagkakaroon ng Vkontakte hanggang 2012, siya ay executive director social network. Kasunod nito, nang ang Vkontakte ay makaakit ng isang bagong mamumuhunan (ito ay naging, na bumili ng 25% ng mga pagbabahagi ng network, at pagkatapos ay bumili ng isa pang 15% para sa kabuuang $225 milyon), ang stake ni Lev Leviev ay bumaba sa humigit-kumulang 8%, at 2% na may isang ang buntot ay naging proporsyonal sa halaga ng mga transaksyon sa Mail.ru sa halagang milyun-milyong US dollars.

Sa tagsibol ng 2013 Leviev at ibinenta ni Mirilashvili ang natitirang 48% ng VKontakte sa pondo ng pamumuhunan ni Ilya Shcherbovich. Ang halaga ng transaksyon ay tinatantya sa $0.9–1.3 bilyon, kung saan natanggap ng junior partner, ayon sa pagkakabanggit, $150–220 milyon.

Pagkatapos ng deal na ito, Leviev at Mirilashvili ay naglagay ng kapital sa Israeli investment fund na Vaizra Capital, na nilikha noong 2011; pangunahing namumuhunan ito sa IT at telekomunikasyon. Isa sa mga pangunahing proyekto pondo sa Russia - ang pinakamalaking network ng mga data center ng bansa "", na pinagsasama ang anim na sentro ng imbakan ng impormasyon sa St. Petersburg, Moscow at rehiyon ng Leningrad na may kabuuang lawak 18.5 thousand m2, na naglalaman ng halos 1.5 thousand server cabinet na may kabuuang power consumption na 20 mW.

Ang unang data center ng kumpanya ay itinatag noong 2007 at unang ginamit nang eksklusibo para sa pagho-host ng VKontakte. Ngunit ang negosyong ito ay nagsimulang mag-focus nang higit sa mga third-party na kliyente, at ang social network ay nagtayo ng sarili nitong data center at bahagyang inabandona ang mga serbisyo ng Selectel. Sa turn, nagsimula siyang aktibong magtrabaho kasama ang iba pang mga kliyente.

Bilang karagdagan sa data center, namumuhunan si Vaizra sa mga proyekto sa Internet, kabilang ang video hosting Coub at hotel booking service Ostrovok.ru.

Gayunpaman, mayroon si Leo Levieva maliit na negosyo, hindi nauugnay sa pundasyon ng Vaizra: noong 2012, siya, kasama ang kanyang mga asawa na sina Stanislav at Natalia Atamanchuk, ay nagbukas ng isang sentro ng dealership para sa Swiss auto chemical manufacturer na Swissvax at isang Swisstouch car wash sa Sinopskaya embankment sa St. Petersburg sa gilid ng Petrogradskaya.