Sport 

Weryfikacja kontrahenta na Białorusi: metody bezpłatne i płatne. Bezpłatna weryfikacja kontrahentów według unp Free zasobów publicznych

Kozerogka napisała:

Inspekcja Podatkowa stwierdziła, że ​​nie ma prawa udzielać takich informacji. panikuję....


KOD PODATKOWY

Artykuł 79. Tajemnica skarbowa
1. Każda informacja stanowi tajemnicę skarbową, otrzymane przez organy określone w art. 4 ust. od 4 do 7 niniejszego Kodeksu, dotyczące płatników (innych osób zobowiązanych), z wyjątkiem informacji:
1.1. o nazwisku, imieniu, patronimii płatnika(inna osoba zobowiązana) – osoba fizyczna, nazwa płatnika (inna osoba zobowiązana) – organizacja;
1.2. ujawnione przez płatnika (inne osoba zobowiązana) samodzielnie lub za jego zgodą;
1.3. o numerze rachunku płatnika;
1.4. o kapitał zakładowy(kapitał) organizacji;
1,5. o naruszeniach ustawodawstwo podatkowe oraz kary za te naruszenia;
1.6. przekazywane organom podatkowym lub organom ścigania innych państw zgodnie z umowami międzynarodowymi obowiązującymi Republikę Białorusi;
1.7. przekazywane organom rządowym, inne organizacje rządowe w celu przeprowadzenia procedur administracyjnych (z wyjątkiem danych dotyczących założycieli (uczestników, właścicieli nieruchomości) osób prawnych oraz informacji o otwarciu (zamknięciu) rachunków bankowych);
1.8. przekazywane organom regulacyjnym (nadzorczym) z jednego źródła baza informacyjna dane od organów regulacyjnych (nadzorczych).
2. Tajemnica skarbowa nie podlega ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo..

Jeśli nie znasz dokładnie swojego pełnego imienia i nazwiska. Indywidualny przedsiębiorca, wówczas możesz napisać wniosek podatkowy, prosząc o podanie informacji o swoim pełnym imieniu i nazwisku. płatnik (ta informacja nie jest tajemnicą podatkową – nie będą mogli Ci odmówić...)

Możesz spróbować poprosić o informację, czy indywidualny przedsiębiorca został zlikwidowany (moim zdaniem informacja ta wchodzi w zakres art. 79 Ordynacji podatkowej klauzula 1.2, gdyż zgodnie z klauzulą ​​12 Regulaminu likwidacji (zakończenie działalności ) podmiotów gospodarczych, zatwierdzony Dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 16 stycznia 2009 r. N1 – po likwidacji przedsiębiorca indywidualny przekazuje organowi rejestrowemu kopię publikacji w dzienniku „Respublika” o zakończeniu działalności ). Możliwe, że Twój indywidualny przedsiębiorca został już dawno zlikwidowany... i dalsze działania nie będą konieczne...

Jeśli chodzi o adres indywidualnego przedsiębiorcy, urząd skarbowy nie udzieli Ci takiej informacji, bo Informacje te objęte są pojęciem tajemnicy podatkowej.

Jak wspomniano powyżej, istnieje możliwość wyjaśnienia informacji o adresie z organem rejestracyjnym (choć nie bezpłatnie...).
Organy rejestrowe nie są tak ściśle ograniczone przez Ustawę w zakresie udostępniania informacji o podmiotach gospodarczych. Spójrzmy na Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. nr 25 „W sprawie zatwierdzenia instrukcji w sprawie trybu prowadzenia jednolitego państwowego rejestru osób prawnych i indywidualni przedsiębiorcy„(Rozdział 5 Instrukcje)
Warto także zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości – znajduje się tam informacja o udostępnianiu informacji z Jednolitego Rejestru Państwowego

W Republice Białorusi istnieje możliwość uzyskania informacji o aktualnych i potencjalnych kontrahentach. Płatne zasoby dają możliwość uzyskania kompleksowych informacji nt kondycja finansowa, spory sądowe i inne istotne aspekty działalności organizacje komercyjne i indywidualni przedsiębiorcy. Istnieje również wiele bezpłatnych zasobów online, które pozwalają zorientować się w stanie kontrahenta.

Bezpłatne zasoby publiczne1. Jednolity Państwowy Rejestr Podmiotów Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find Możesz uzyskać krótką informację o rejestracji i aktualnym statusie organizacji (przedsiębiorcy): Aktywna W trakcie likwidacji Upadłość Pełne oświadczenie można uzyskać odpłatnie, kontaktując się z organami rejestrowymi. Opowiem o tym poniżej.2. Jednolity Państwowy Rejestr Informacji o Upadłości http://bankrot.gov.by/ Zawiera informacje: O dłużniku (adres prawny i faktyczny, telefon, e-mail) O numerze sprawy, który sąd rozpatruje i kim jest wnioskodawca Dane o menadżer Kluczowe daty, informacje o aktualnym stanie sprawy upadłościowej (np. okres ochronny, postępowanie upadłościowe itp.). Dołącz wyciąg z postanowienia sądu lub krótkie streszczenie.3. Informacje o likwidacji/zakończeniu działalności podmiotów gospodarczych http://www.justbel.info/liquidation/findmyrequest. (ogłoszenia w czasopiśmie „Sprawiedliwość Białorusi”). Informacje zawierają: datę podjęcia decyzji o likwidacji, imię i nazwisko, adres i numer telefonu likwidatora (przewodniczącego komisja likwidacyjna) Okres, w którym wierzyciele mogą zgłaszać roszczenia4. Rejestr organizacji komercyjnych i przedsiębiorców indywidualnych o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstw w sferze gospodarczej (dostępny do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Podatków i Ceł) http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/ Zawiera nazwy i numery podatników zaliczonych do liczby struktur pseudoprzedsiębiorczych.5. Firmy i indywidualni przedsiębiorcy zadłużeni wobec budżetu http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/. Wysokość zadłużenia nie jest wskazana.6. Rejestr pozbawionych skrupułów dostawców http://www.icetrade.by/articles/view/12. Obejmuje: nazwę dostawcy i jego adres UNP, numer telefonu i inne dane kontaktowe7. Informacje o postępowaniu upominawczym (znajdujące się na stronie internetowej Sąd Najwyższy w sekcji „Postępowanie porządkowe” odpowiedniego sądu gospodarczego http://court.by/court_apply/eco/).8. Informacja o rozprawach w sądach gospodarczych http://court.by/sup_court/schedule/ee442d8ad402fa2a.html (znajduje się na stronie internetowej Sądu Najwyższego w zakładce „Harmonogram rozpraw w sprawach gospodarczych”). Możesz dowiedzieć się: Numeru sprawy i sędziego, który ją prowadzi. Informacje o stronach sporu. Informacje o dacie rozprawy sądowe i (nie zawsze) przedmiotem sporu9. Lista płatników składek ubezpieczeniowych z największymi kwotami przeterminowanego zadłużenia http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors .10. Legat.by http://legat.by/ to białoruski serwis umożliwiający automatyczne odbieranie dokładna informacja o działalności dowolnej firmy lub indywidualnego przedsiębiorcy. Wszystkie najważniejsze informacje o podmiotach gospodarczych zebrane są w jednym miejscu: informacje o rejestracji i lokalizacji, historii sądownictwa, sprawozdaniach finansowych, udziale w zamówieniach rządowych, zadłużeniu osób prawnych wobec budżetu, dostępności licencji i wiele więcej. Możliwości serwisu pozwalają na szybkie otrzymanie informacji o wszystkich zmianach, jakie zaszły w stosunku do interesujących Cię firm poprzez otrzymywanie powiadomień na e-mail. Wszystkie interesujące Cię informacje możesz uzyskać, wyszukując według UNP lub nazwy organizacji.

Jak możesz wykorzystać informacje zawarte w tych zasobach: Dane ze strony internetowej Sądu Najwyższego pozwalają na wyrobienie sobie opinii na temat liczby sporów prawnych, w które zaangażowany jest kontrahent, oraz kwot, które z niego pochodzą. Dane dotyczące zadłużenia budżetu i składek ubezpieczeniowych pozwalają nam wyrobić sobie opinię o występowaniu problemów finansowych z kontrahentem. W każdym przypadku zaleca się sprawdzenie kontrahentów pod kątem klasyfikacji do tzw. struktur pseudoprzedsiębiorczych, a także według obowiązującego statutu (aktywna, likwidacja, upadłość) Ponadto powyższe zasoby nie są ze sobą powiązane. Dostarczają informacji do w różnych formach, nie zapewniają możliwości automatycznego monitorowania. Przetworzenie informacji ze wszystkich źródeł i ich analiza zajmuje trochę czasu. Mogą się jednak przydać przy sprawdzaniu kontrahenta.Informacje, które można uzyskać za opłatą1. Prawie jedynym zintegrowanym zasobem jest Kartoteka.by. Jest płatny, łączy w sobie wszystkie informacje o kontrahentu, a także Dodatkowe informacje. Np. o faktycznej lokalizacji kontrahenta według organów podatkowych.Zasób informuje także użytkownika o zmianach statusu kontrahenta/grupy kontrahentów.2. Jednolity państwowy rejestr nieruchomości, praw do nich i transakcji z nimi: USRNI http://gzk.nca.by/. Może zainteresować przede wszystkim posiadacza zastawu. Korzystając z adresu lub numeru katastralnego (inwentarza) można uzyskać elektroniczny wypis dla dowolnej nieruchomości, z aktualnymi prawami i ograniczeniami.Uzyskanie informacji podczas kontaktu z organami administracji rządowej, w ramach procedur administracyjnych: Wyciąg (płatny) z Jednolitego Rejestru Państwowego Osób Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych. Dostępne po kontakcie: Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Finansów Bank Narodowy Lokalne organy wykonawcze i administracyjne Koszt: 1 kwota podstawowa (21 rubli) za jedno pełne zestawienie. Wskazuje aktualny status i adres spółki, jej menedżerów i uczestników (z wyjątkiem spółek akcyjnych) Jednolitego Państwowego Rejestru Nieruchomości, Praw do niej i Transakcji z nią. Dane podawane są przy kontakcie: Republikańska organizacja ds rejestracja państwowa i kataster gruntów Organizacja terytorialna rejestracji państwowej i kataster gruntów Informacje o obiektach nieruchomości ze wskazaniem aktualnych praw i ograniczeń Koszt wypisu: 0,5 kwoty bazowej (10 rubli 50 kopiejek) za jeden wypis dla jednego obiektu Dane z terytorialne organy egzekwowania prawa http://minjust.gov.by/ru/departments/filter/kind/enforcement/. Podaj informacje o dłużniku, wskazując wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne Koszt: 3 jednostki podstawowe (63 ruble).

Dokładne sprawdzenie potencjalnego kontrahenta stało się obecnie zasadą dobrych manier wśród prawników. Przed zawarciem istotnej dla firmy transakcji, wysyłką towaru z odroczonym terminem płatności czy dokonaniem 100% przedpłaty w ramach umowy, prawnicy zawsze starają się zebrać jak najwięcej dostępnych informacji o kontrahentu, aby ocenić możliwe ryzyko związane z nieuczciwym zachowaniem kontrahenta.

Ale jeśli masz zasoby do sprawdzenia Firmy rosyjskie wszystko jasne (na pewno każdy ma przypomnienie z niezbędnymi linkami i adresami), więc co zrobić z firmami z Białorusi? Tymczasem nie należy zaniedbywać sprawdzania takich firm, w przeciwnym razie istnieje ryzyko Korzysci ekonomiczne dostać zły dług.

W naszej praktyce sprawdzamy kontrahentów z Białorusi, wykorzystując możliwe środki płatne i bezpłatne, według następującego algorytmu:

1. Wniosek o informacje z Jednolitego Rejestru Państwowego na temat osoby prawnej i jej uczestników

Koszt: 1 podstawowa kwota (23 BYN czyli ok. 700 RUB) za 1 wyciąg.

Gdzie wysłać wniosek: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białorusi (220004, Mińsk, ul. Kollektornaja, 10).

Termin udzielenia informacji: dla osób fizycznych – 5 dni kalendarzowych, dla osób prawnych – 7 dni kalendarzowych.

  • w odniesieniu do firmy: aktualny adres siedziby, imię i nazwisko menadżera, historia menadżerów, informacje o przedstawicielstwach i oddziałach, założycielach i uczestnikach, historia wydarzeń, które wydarzyły się w firmie (rejestracja zmian w Statucie, reorganizacja itp.) .);
  • w odniesieniu do osoby fizycznej/prawnej: w czym osoby prawne jest założycielem (uczestnikiem) konkretnej osoby (z wyjątkiem CJSC, OJSC).
W takim przypadku nie zostanie wydane jedno oświadczenie zawierające informacje zbiorcze, ale osobne oświadczenie dla każdej osoby prawnej, której uczestnikiem jest interesująca Cię osoba. Zatem w przypadku uiszczenia opłaty za wydanie tylko 1 wypisu, w późniejszym terminie konieczne będzie uiszczenie opłaty dodatkowej. W odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości wskaże się łączną liczbę spółek, w których dana osoba jest uczestnikiem, na tej podstawie możliwe będzie wyliczenie wysokości składki, którą należy uiścić.

2. Informacja o prawach spółki do nieruchomości

Sposób uzyskania: za opłatą odbiór osobisty w urzędzie katastralnym.

Koszt: 0,4 - 0,5 jednostek podstawowych (9,2 - 11,5 BYN, czyli około 275 - 345 RUB) za 1 ekstrakt (każdy rodzaj ekstraktu ma swoją opłatę).

Gdzie się kontaktować: Państwowe Przedsiębiorstwo Unitarne „Krajowa Agencja Katastralna” (220005, Mińsk, pas Krasnozvezdny, 12, 3 piętro) lub organizacje terytorialne zajmujące się państwową rejestracją nieruchomości, praw do nich i transakcji z nimi.

Kto może otrzymać informacje: ograniczony krąg osób: podmiot praw autorskich lub jego następca prawny, organy rządowe, prawnik do celów redakcyjnych charakter prawny. Jednocześnie prawnik nie musi być przedstawicielem podmiotu praw autorskich.

Termin przekazania informacji: w dniu złożenia wniosku.

Jakie informacje możesz uzyskać:

  • o prawach i ograniczeniach dotyczących konkretnego przedmiotu nieruchomości istniejących w chwili wydania zaświadczenia
  • uogólniona informacja o prawach do nieruchomości należących do konkretnej osoby

3. Informacja o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym wobec osoby prawnej/przedsiębiorcy indywidualnego

Sposób odbioru: za opłatą, w formie papierowej, pocztą.

Koszt: 3 podstawowe jednostki (69 BYN, czyli około 2100 RUB).

Gdzie wysłać wniosek: do wydziału egzekucyjnego w siedzibie dłużnika (lista wydziałów i ich adresy znajdziesz pod linkiem).

Kto może otrzymywać informacje: każdy ( indywidualny, osoba prawna), mieszkaniec Republiki Białorusi, osoba zagraniczna.

Termin udzielenia informacji: nie ustalony, w praktyce około 15 dni kalendarzowych.

Jakie informacje możesz uzyskać:

  • o istnieniu postępowania egzekucyjnego wszczętego wobec dłużników w chwili udzielania informacji wnioskodawcy
  • o ograniczeniach (obciążeniach) ustanowionych w stosunku do dłużnika i (lub) jego majątku w postępowaniu egzekucyjnym

4. Informacje o witrynie Jednolity Państwowy Rejestr Osób Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych

Jakie informacje można uzyskać: pozwala sprawdzić istnienie podmiotu gospodarczego, zawiera informacje o numerze rachunku, dacie rejestracji, organie rejestracyjnym, aktualnym statusie kontrahenta (aktywny, w procesie likwidacji, w postępowaniu upadłościowym).

5. Informacja ze strony internetowej Sądu Najwyższego Republiki Białorusi

Sposób uzyskania: gratis, w tryb online(aby skorzystać z usług sekcji „ Elektroniczna sprawiedliwość» należy przejść procedurę rejestracyjną)

Zakres informacji, które można uzyskać:

  • sentencje orzeczeń sądowych w sprawach rozpatrywanych przez sądy gospodarcze z udziałem kontrahenta (w dziale „Elektroniczne wymiar sprawiedliwości” „Bank danych orzeczeń sądowych”);
  • harmonogram rozpraw wyznaczonych w sądach gospodarczych z udziałem kontrahenta (w sekcji „Elektroniczne wymiar sprawiedliwości” „Harmonogram rozpraw”);
  • informacje o sprawach upominawczych w sądach gospodarczych, rozpatrywanych z udziałem kontrahenta (dla Sądu Gospodarczego w Mińsku, dla Sądu Gospodarczego Obwodu Mińskiego, dla Sądu Gospodarczego Obwodu Grodzieńskiego, dla Sądu Gospodarczego Obwodu Brzeskiego Region, dla Sądu Gospodarczego Obwodu Witebskiego, dla Sądu Gospodarczego Obwodu Homelskiego, dla Sądu Gospodarczego Obwodu Mohylewskiego).
Dostępna jest informacja o numerze sprawy, dłużniku, powodzie, kwocie roszczenia, wynikach rozpatrzenia wniosku.

6. Informacje o stronie internetowej Ministerstwo Podatków i Ceł Republiki Białorusi

Sposób uzyskania: bezpłatnie, online

Jakie informacje możesz uzyskać:

  • w sprawie włączenia kontrahenta do planu koordynacji inspekcji;
  • czy kontrahent ma dług wobec budżetu;
  • informacje z Państwowego Rejestru Płatników niestanowiące tajemnicy podatkowej (adres siedziby, numer NIP podatnika);
  • czy kontrahent jest wpisany do rejestru organizacji handlowych i przedsiębiorców indywidualnych o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstw w sferze gospodarczej;
  • od tego, czy kontrahent posiada specjalne zezwolenia (licencje) na prowadzenie działalności w branży hazardowej;
  • w sprawie wpisania kontrahenta do rejestru nieuczciwych dostawców (wykonawców, wykonawców) na terenie Republiki Białoruś, którzy uczestniczyli w postępowaniach zamówienia publiczne.

7. Informacje na stronie internetowej Funduszu Ochrony Socjalnej Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej Republiki Białorusi

Sposób uzyskania: bezpłatnie, online.

Zakres informacji, jakie można uzyskać: o podmiotach gospodarczych, które posiadają największe kwoty zaległych zobowiązań z tytułu opłat obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym o wysokości zadłużenia.

8. Informacja ze strony internetowej magazynu „Sprawiedliwość Białorusi”

Sposób uzyskania: bezpłatnie, online.

Jakie informacje możesz uzyskać:

Informacje o likwidacji podmiotów gospodarczych, w szczególności:

  • data podjęcia decyzji o likwidacji;
  • dane kontaktowe likwidatora;
  • data publikacji informacji o likwidacji oraz termin przyjmowania wniosków wierzycieli.
Jeżeli spółka już wcześniej podjęła decyzję o likwidacji, ale z jakiegoś powodu decyzja została cofnięta, na wspomnianej stronie internetowej w dalszym ciągu będą znajdować się informacje dotyczące postępowania likwidacyjnego, ale z dopiskiem w kolumnie „ Stan aktulany» że spółka wyszła z likwidacji.

9. Strona internetowa Jednolitego Państwowego Rejestru Informacji Upadłościowych

Sposób uzyskania: bezpłatnie, online.

Jakie informacje możesz uzyskać:

  • czy wobec kontrahenta wszczęto postępowanie upadłościowe;
  • numer sprawy toczącej się w sądzie gospodarczym;
  • informację na podstawie jakiego rodzaju wniosku (wniosek wierzyciela, dłużnika, komisji likwidacyjnej) wszczęto postępowanie upadłościowe;
  • informacje o syndyku w sprawie upadłościowej;
  • kluczowe daty w sprawie (data wszczęcia postępowania upadłościowego, data otwarcia postępowania upadłościowego).

10. Informacje ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białorusi z rejestru dłużników w postępowaniu egzekucyjnym

Sposób uzyskania: bezpłatnie, online.

Jakie informacje możesz uzyskać:

  • informację o liczbie postępowań egzekucyjnych wszczętych wobec kontrahenta i toczących się dłużej niż 3 miesiące (dla których postępowanie nie zostało zakończone);
  • informacja o postępowaniu egzekucyjnym wobec kontrahenta, którego postępowanie zakończyło się nie wcześniej niż 3 lata temu w związku z niemożnością odzyskania wierzytelności (w całości lub w części), o otwarciu postępowania upadłościowego wobec spółki, decyzji spółki o likwidacji (zakończyć swoją działalność);
  • informację o organie egzekucyjnym prowadzącym postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko kontrahentowi.

Czy często słyszałeś historie o „biurach Sharashkina”, „nocnych firmach”, „oszustach” itp.? Aby zabezpieczyć się przed takimi kontrahentami, należy przeprowadzić przynajmniej minimalną kontrolę przyszłego partnera pod kątem dobrej wiary.

Obecnie w Internecie jest wystarczająco dużo sposobów, aby znaleźć informacje o istnieniu firmy; o istniejącym zadłużeniu budżetu; o obecności lub nieobecności w rejestrze organizacji o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstw w sferze gospodarczej; o uznaniu długu za nieściągalny i jego umorzeniu; o informacjach w Rejestrze Handlowym i Rejestrze Usług Gospodarstwa Domowego itp.

Aby sprawdzić wiarygodność i uczciwość swojego przyszłego towarzysza, sugerujemy wykonanie następujących czynności:

  1. Najpierw upewnij się, czy interesująca Cię firma istnieje. Można to zrobić na portalu USR. Kliknij link (skopiuj link) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Znajdź i wprowadź dane wyszukiwania.
  2. Jeśli według portalu Unified State Register Portal organizacja jest w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, spójrz informacja o likwidacji można znaleźć na stronie internetowej czasopisma prawniczego „Sprawiedliwość Białorusi” http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest, informacja o upadłości- na stronie internetowej http://bankrot.gov.by/
  3. Upewnij się, że Twój przyszły partner jest sumienny. W tym celu zapewnia Ministerstwo Podatków i Ceł Republiki Białorusi maksimum informacji dostępne bezpłatnie na stronie internetowej http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/.

    Tutaj możesz zidentyfikować dużą warstwę danych o partnerze biznesowym, a mianowicie:

    — informacje o istniejącym zadłużeniu budżetu;

    — zakwalifikowanie do organizacji o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstw w sferze gospodarczej;

    — informacja o wykluczeniu z Jednolitego Rejestru Państwowego w związku z uznaniem długu za dług nieściągalny;

    - dane z Rejestr Handlowy oraz Rejestr Usług Gospodarskich Republiki Białoruś;

    — informacje o pozbawionych skrupułów dostawcach (wykonawcach, wykonawcach) w Republice Białorusi, Federacja Rosyjska, Republiki Kazachstanu, którzy uczestniczyli w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

    — informacje przekazane przez Federalną Służbę Podatkową Federacji Rosyjskiej i Państwową Komisję Skarbową Ministerstwa Finansów Republiki Kazachstanu;

    - i inne.

  4. Nie zaszkodzi sprawdzić, czy wobec przyszłego wspólnika nie toczy się postępowanie upominawcze, możesz to zrobić na stronie http://www.court.by/court_apply/. W tym celu skopiuj link, wybierz odpowiedni sąd gospodarczy, następnie kliknij „postępowanie nakazowe” i wykonaj określone kroki. W ten sposób można dowiedzieć się, czy wszczęto postępowanie upominawcze, czy też odmówiono jego wydania, a także czy wydano postanowienie o wydaniu postanowienia sądowego. Usługa nie należy do najwygodniejszych, bo... nie ma wspólnej podstawy – dane podzielone są na bloki według okresów i statków.
  5. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia możliwość sprawdzenia w internecie, czy wobec spółki lub przedsiębiorcy indywidualnego toczą się postępowania egzekucyjne, które trwają dłużej niż 3 miesiące. Ta kontrola pomoże Ci zrozumieć, jak odpowiedzialnie potencjalny partner podchodzi do realizacji umów i jak obiecujące będzie odzyskanie od niego długu w przypadku konfliktu. Usługa jest dostępna tutaj: http://minjust.gov.by/clientvip/
  6. Zamiast samodzielnie przeszukiwać wszystkie te banki danych, możesz skorzystać z gotowych zasobów do sprawdzania kontrahentów: na Białorusi zyskują obecnie na popularności dwa serwisy: http://www.legat.by i http://www.kartoteka.by, np. teraz można z nich korzystać bezpłatnie.
  7. Nie zapominaj, że cenne informacje można uzyskać także za pomocą prostych wyszukiwarek, wpisując w wyszukiwarkę nazwę potencjalnego partnera. Wiele firm publikuje opinie o pozbawionych skrupułów przedsiębiorcach, dostawcach i przewoźnikach po nieudanych doświadczeniach ze współpracy.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był dla Ciebie przydatny. Zachowaj ostrożność przy wyborze partnera i nie bądź leniwy, aby poświęcić trochę czasu osobistego lub czasu swoich menedżerów na zidentyfikowanie niezbędnych informacji na temat uczciwości partnera, ponieważ w przyszłości przyniesie to tylko korzyść Twojej firmie.

Wróćmy do tematu weryfikacji firmy zagraniczne. Tym razem dotkniemy naszego sąsiada i sojusznika – Białorusi.

Przede wszystkim zauważamy to na Białorusi sytuacja z dostępnością informacje biznesowe znacznie różni się od rosyjskiego. Wpływ na to mają różnice w ustawodawstwie, kulturze biznesowej i odmiennym rozwoju rynku usługi informacyjne ogólnie.

Państwowe zasoby Internetu dostarczają bardzo mało danych na temat podmiotów prawnych na Białorusi i ich aktualnego stanu. Nawet uzyskanie wyciągu z Jednolitego Rejestru Państwowego Ministerstwa Sprawiedliwości (analogicznie do naszego Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych) wiąże się z pewnymi trudnościami dla Rosjan w związku z korzystaniem z białoruskiego systemu płatniczego.

Wskaźniki finansowe, zgodnie z białoruskim ustawodawstwem, dostępne są wyłącznie w spółkach SA, w odniesieniu do spółek o innych formach organizacyjno-prawnych uzyskanie takich danych nie będzie w ogóle możliwe.

Informacje o sprawach arbitrażowych również nie są publicznie dostępne.

Na rynku informacyjnym zupełnie brakuje ofert internetowych usług sprawdzania kontrahentów (takich jak SPARK, Integrum itp.). Co więcej, bardzo niewiele firm oferuje off-line informacje biznesowe o białoruskich osobach prawnych, a wiele z nich, według naszych szacunków, po prostu gromadzi informacje z Internetu.

Istnieją jednak pewne możliwości sprawdzenia białoruskich firm. Co można polecić do samodzielnego użytku z otwartych białoruskich źródeł internetowych?

1. „Rejestr organizacji gospodarczych i przedsiębiorców indywidualnych o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstw w sferze gospodarczej.” Prowadzony przez Ministerstwo Podatków i Ceł Białorusi, wyszukiwanie odbywa się na portalu internetowym http://www.nalog.gov.by.

Do rejestru zaliczane są osoby prawne oraz przedsiębiorcy indywidualni, których działalność nosi znamiona przedsiębiorczości fałszywej lub nielegalnej działalność przedsiębiorcza; naruszenia przepisów podatkowych; naruszenia stosowania pieczęci i rygorystycznych formularzy sprawozdawczych; lokalizacja na zewnątrz legalny adres oraz niepowiadomienie organów rejestracyjnych o zmianach itp.

Obecnie zawiera około 5200 informacji. To niewiele, biorąc pod uwagę 172 tys. osób prawnych i 260 tys. indywidualnych przedsiębiorców działających w republice, ale pozwala uniknąć współpracy z najbardziej „zagorzałymi” gwałcicielami.

2. Informacje z Państwowego Rejestru Płatników (http://www.nalog.gov.by). Dane są minimalne, ale pozwalają uzyskać wiarygodną informację o aktualnym stanie przedsiębiorstwa.

3. Informacje o spółkach zadłużonych wobec budżetu (http://www.nalog.gov.by). Ważne dane, ale nie zarchiwizowane i często trochę nieaktualne.

4. Państwowy rejestr informacji o upadłości (http://bankrot.gov.by). Jest wspierany przez Ministerstwo Gospodarki Białorusi i pozwala sprawdzić firmę pod kątem upadłości, będącej w fazie reorganizacji itp.

5. Informacje o likwidacji spółek publikowane w publikacji Ministerstwa Sprawiedliwości (http://justbel.info). Zasób pozwala sprawdzić białoruską firmę, która jest aktywna, ale jest już w trakcie likwidacji.

Spośród głównych dostępnych białoruskich zasobów Internetu te są bodaj najważniejsze, które można wykorzystać do wstępnej, powierzchownej oceny kontrahenta z Białorusi.

Aby uzyskać bardziej szczegółową kontrolę, możesz skorzystać z usług specjalne firmy, oferująca obiektywną informację biznesową o białoruskich przedsiębiorstwach. Jak wspomniano powyżej, takich propozycji jest niewiele. Na uwagę zasługuje zatem usługa informacyjna realizowana przez agencję konsultingową „CRBS” (Mińsk) oraz Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa (www.krbs.by).

Agencja udostępnia certyfikaty biznesowe off-line dotyczące białoruskich osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych. W przygotowaniu korzysta się z zasobów rządowych i wiarygodnych źródeł informacji. Naszym zdaniem dość wysokiej jakości produkt informacyjny zawierający pełne dane rejestracyjne, informacje o aktualnym statusie, zarządzaniu, personelu, założycielach, wielkości i podziale kapitału docelowego, zakresie działalności, spółkach stowarzyszonych, wynikach udziału w zamówieniach, danych negatywnych itp. Ważne jest, aby liczba stanowisk (założyciele, kierownictwo, negatywne informacje o długach) była podana wraz z historią na przestrzeni ostatnich kilku lat. Koszt jest bardzo rozsądny, a czas realizacji całkiem do zaakceptowania - od 48 godzin.

Oczywiście można zauważyć, że białoruskie firmy cieszą się stosunkowo dobrą opinią i są bardziej narażone na większe ryzyko, szczególnie w przypadku odroczonych płatności za dostawy do Federacji Rosyjskiej. Jednakże należyta staranność jest konieczna i ważna we wszelkiej współpracy, także w przypadku współpracy z białoruskimi kontrahentami.