Korporacja Rozwoju Karaman. Pieniądze przeznaczone na rozwój projektów regionalnych zniknęły w kłopotliwych bankach. Kim jest Siergiej Masłow

MOSKWA, 21 października, agencja informacyjna UralPolit.Ru. Pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i FSB zatrzymali dyrektora generalnego Korporacji Rozwoju JSC Siergieja Masłowa i jego zastępcę Władimira Karamanowa, źródło z raportów Kommersant. W środę 19 października w biurze Development Corporation JSC przy Bolszoj Savvinsky Lane skonfiskowano dokumenty, a także przeszukano 30 adresów w Moskwie i obwodzie moskiewskim, w tym mieszkania i domy wiejskie podejrzane.

Siergiej Masłow został znaleziony w domu we wsi Archangielskoje i odmówił otwarcia drzwi, w wyniku czego szyba w drzwiach została rozbita młotem. W domu za stojakami na buty odnaleziono sejfy (znaleziono w nich środki na łączną kwotę około 100 tys. dolarów). Źródło mówi o kolekcji drogich zegarków, z których niektóre kosztują ponad 100 tysięcy dolarów, a także o garażu z Bentleyem, Maybachem i dwoma rzadkimi mercedesami. Według służb wywiadowczych Masłow ma także kilka mieszkań w Moskwie i za granicą oraz szwajcarski paszport.

Władimir Karamanow zatrzymany w wiosce z domkami w rejonie Petrowo-Dalny przy autostradzie Noworiżskoje. Nie stawiał oporu, w domu znaleziono biżuterię i duże sumy pieniędzy. Władimir Karamanow ma także drugi paszport – austriacki.

Siergiej Masłow i Władimir Karamanow zostali przewiezieni do Rostowa nad Donem Leninskiego Sąd rejonowy aresztowali ich do 30 listopada w ramach śledztwa karnego wszczętego pod koniec września przez terenową Dyrekcję Główną MSW w związku z „sprzedawnictwem Pieniądze„(Artykuł 160 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). To jest o o środkach od klientów Narodny Kredit Bank. Według śledczych, na krótko przed cofnięciem licencji organizacji bankowej w październiku 2014 r., podejrzani zainwestowali w bank środki od akcjonariuszy Korporacji Rozwoju - ponad 1 miliard rubli. Śledczy uważają, że środki, przy pomocy menedżerów banków, zostały przeniesione do spółek offshore na Cyprze, a także zainwestowane w osobiste projekty Masłowa i Karamanowa. Źródło w organach ścigania uważa, że środki mogły zostać ulokowane w innych bankach, w takim przypadku kwota szkód mogłaby wzrosnąć kilkukrotnie.

Odniesienie„UralPolit.Ru”:

Siergiej Masłow

Pracę rozpoczął w 1975 roku w spółce Surgutnieftiegaz. Przez długi czas S.V. Masłow pracował nad zagospodarowaniem pól na północy Tiumeń: jako brygadzista kontroli jakości w Departamencie Transportu Technologicznego Surgut, brygadzista w zaufaniu Kogalymneftegazstroy i brygadzista w specjalistycznym zakładzie w trustu Surgutneftedorstroyremont .

Od założenia NK Łukoil na początku lat 90-tych Siergiej Masłow piastował wysokie stanowiska w spółkach spółki zależne firmy: 1992 – Dyrektor generalny Lukoil Trading, od 1996 roku – na wysokich stanowiskach w firma naftowa„Łukoil”, prezes „Lukoil International” – spółki będącej spółką holdingową wszystkich spółki zależne zlokalizowane za granicą.

W lutym 2001 roku S. V. Maslov został mianowany prezesem Open spółka akcyjna„Spółka akcyjna zajmująca się transportem rurociągami produktów naftowych „Transnieftieprodukt”, wpisana do rejestru monopoli naturalnych i posiadająca rurociąg o długości ponad 20 tysięcy kilometrów, przebiegający przez 32 podmioty Federacji Rosyjskiej i pięć sąsiadujących krajów z siłą roboczą w trakcie realizacji ponad 17 tys. osób kierunek strategiczny projekty nowych głównych rurociągów produktów naftowych – projekt Północ (oddany do użytku w maju 2008 r.) i projekt Południe, które nie mają analogii w Europie.

W kwietniu 2008 r. - wybrany na prezesa CJSC Międzynarodowej Giełdy Towarów i Surowców w Petersburgu (SPIMEX), której akcjonariuszami byli największych przedsiębiorstw Przemysłu naftowo-gazowego, Firmy rosyjskie i banki.

Żonaty, ma sześcioro dzieci.

Władimir Karamanow

Obecnie – Pierwszy Zastępca Dyrektora Generalnego Development Corporation SA

2010 – 2013 – Prezes OJSC „Korporacja Finansowo-Budowlana „Nieftegazstroj – Wostok”

2009 – 2010 – Wiceprezes Zarządu OJSC STROYTRANSGAZ

2004 – 2009 – Pierwszy Wiceprezes SA AK Transniefteprodukt

2001 – 2003 – Prezes OJSC „Korporacja Finansowo-Budowlana „Nieftegazstroj – Wostok”

1995 – 2001 – główny inżynier, aktor. O. Dyrektor Generalny, Dyrektor Generalny OJSC „Trest Uralneftegazstroy”

1990 – 1995 – Dyrektor techniczny"Mały przedsiębiorstwo państwowe„Inicjatywa mieszkaniowa”

1989 – 1990 – i. O. główny inżynier, rozdz. inżynier PMK nr 1 trustu Uralneftegazstroy.

1984 – 1989 – brygadzista, brygadzista, zastępca kierownika ds. produkcji Departament konstrukcji Nr 1 trustu Uralneftegazstroy.

Żonaty, ma czterech synów.

© Alexey Vakhrushev

Oleg Rubnikowicz

Jak dowiedział się Kommersant, w luksusowej posiadłości we wsi Archangielskoje pod Moskwą, ozdobionej rzeźbą Salvadora Dali, pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i FSB zatrzymali dyrektora generalnego utworzonej na zlecenie spółki akcyjnej prezydent Siergiej Masłow. Razem ze swoim zastępcą Władimirem Karamanowem jest podejrzany o defraudację co najmniej 1 miliarda rubli. Jak wynika z dochodzenia, środki przyznane przez regiony będące akcjonariuszami spółki akcyjnej na realizację dużego projektu inwestycyjnego „Ural Industrial – Ural Polar” umieścili w zagrożonym banku, tak aby następnie mieli kogoś, kogo można winić za ich zniknięcie.

Akcja, w której wzięło udział kilkudziesięciu pracowników MSW i FSB, została przeprowadzona w ubiegłą środę pod prawie 30 adresami na terenie Moskwy i obwodu moskiewskiego. W biurze Development Corporation SA przy Bolszoj Savvinsky Lane funkcjonariusze kontrwywiadu i pracownicy GUEBiPK nie zastali żadnego z interesujących ich przywódców i po przejęciu dokumentacji udali się na przeszukanie mieszkań i domów podejrzanych.

Przedstawicielom organów ścigania nie było trudno dostać się do wspólnoty chat Archangielskoje, w której mieszka 56-letni Siergiej Masłow. Widząc, że żołnierze sił specjalnych Gwardii Narodowej wysiadają z minibusa, ochrona natychmiast podniosła szlaban. Ale na osiedlu położonym na ponad 3 hektarach i powierzchni prawie 3 tysięcy metrów kwadratowych. Okazało się, że trudniej jest się przebić - w każdym razie nikomu nie spieszyło się z odbieraniem wezwań i pukań. Właściciel posesji pojawił się dopiero, gdy jeden ze funkcjonariuszy specjalnych rozbił młotkiem szybę w drzwiach wejściowych.

Po przedstawieniu Siergiejowi Masłowowi nakazu przeszukania policja i funkcjonariusze ochrony rozpoczęli kontrolę lokalu. Według uczestników operacji rezydencja szefa Development Corporation JSC bardziej przypominała muzeum: w parku właściciel umieścił oryginalną kopię słynnej rzeźby „Nosorożec” Salvadora Dali, ściany domu były ozdobiono obrazami rosyjskich artystów, m.in. Iwana Szyszkina, a zbiory umieszczono w osobnym pomieszczeniu godzinowym znane marki, koszt niektórych z nich - np. wysadzanych diamentami Piageta - przekraczał 100 tys. dolarów. Za stojakami na buty ukrytych było kilka sejfów, w których przechowywano około 100 tys. dolarów. W garażu Masłowa znajdowały się także Bentley i Maybach jako dwa rzadkie mercedesy. Ponadto Siergiej Masłow, posiadający obywatelstwo rosyjskie i szwajcarskie, według służb wywiadowczych, ma kilka mieszkań w Moskwie, nieruchomości za granicą, a w jednej z zagranicznych stoczni budował 70-metrowy jacht o wartości ponad 50 mln euro.

Równolegle podobne wydarzenie odbyło się w wiejskiej wiosce w rejonie Petrowo-Dalny przy autostradzie Noworiżskoje, gdzie mieszka pierwszy zastępca Masłowa, 57-letni Władimir Karamanow. Podobnie jak szef, Karamanow (posiadający również austriackie obywatelstwo i nieruchomości w tym kraju) nie otworzył drzwi od razu. Kiedy jednak zobaczył żołnierza SOBR idącego w stronę domu z młotem, zdecydował się nie stawiać oporu. W rezydencji zastępcy dyrektora generalnego Development Corporation JSC funkcjonariusze organów ścigania znaleźli również dużą sumę pieniędzy i mnóstwo biżuterii.

Jednocześnie zatrzymanym nie skonfiskowano niczego poza dokumentami i elektronicznymi nośnikami danych. Jednak zdaniem Kommersanta w najbliższym czasie śledztwo zamierza skierować do sądu wnioski o zajęcie majątku oskarżonych w sprawie o zapłatę zarzucanej szkody. W szczególności majątek tego samego Masłowa, według niektórych źródeł, szacuje się na ponad 100 milionów dolarów.

Zatrzymani Siergiej Masłow i Władimir Karamanow, a także przewodniczący zarządu RITC Bank Dmitrij Khasanov i jego członkini Elmira Miloserdova (zapewniali wsparcie finansowe i usługi prawne) przewieziono do Rostowa nad Donem. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Leninskim aresztował całą czwórkę do 30 listopada w ramach postępowania karnego wszczętego pod koniec września przez lokalną Dyrekcję Główną MSW w związku z „sprzecznieniem środków finansowych” (art. 160 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) od klientów Banku Narodny Kredit.

Jak ustalili funkcjonariusze organów ścigania, w październiku 2014 r., na krótko przed cofnięciem licencji Kredytu Ludowego, Masłow i Karamanow zainwestowali w niego ponad 1 miliard rubli, otrzymanych od akcjonariuszy Korporacji Rozwoju - regionów Uralskiego Okręgu Federalnego na rozwój infrastrukturę transportową, energetyczną i społeczną w ramach projektu „Ural Przemysłowy – Ural Polarny”. Zdaniem śledczych, pieniądze, przy pomocy menedżerów banków, zostały przekazane spółkom offshore na Cyprze i zainwestowane w osobiste projekty menedżerów JSC.

Teraz przebywa także w areszcie w Rostowie nad Donem pod zarzutem kradzieży z tego banku ponad 10 miliardów rubli. to były wiceminister energii Federacji Rosyjskiej i właściciel „Kredytu Ludowego” Stanisław Swietlitski, który jest przyjacielem Siergieja Masłowa, wiceprezesa tej instytucji kredytowej Iriny Perewierzewej, szefa ochrony banku Nikołaja Molotiłkina i księgowej Mai Nyushkovej. Według Agencji Ubezpieczeń Depozytów na dzień 1 lipca zadłużenie banku wobec wierzycieli wynosiło ponad 20 miliardów rubli.

Tymczasem, jak wynika z dochodzenia, kierownictwo Development Corporation JSC mogłoby umieścić środki na ich późniejszą kradzież w innych problematycznych bankach. W każdym razie, jak podaje źródło Kommiersanta w organach ścigania, wysokość odszkodowania obciążającego oskarżonych w tej sprawie może wzrosnąć co najmniej dziesięciokrotnie.

Sama korporacja powstrzymywała się od komentarzy, powołując się na braki w zarządzaniu.

JSC „Korporacja Rozwoju”

Założona 30 sierpnia 2006 roku jako OJSC „Ural Industrial Corporation – Ural Polar”, od 2012 roku nosi obecną nazwę. Priorytet działalność – realizacja projekty inwestycyjne, zapewniając wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki, jej dywersyfikację, stymulując działalność inwestycyjną. Rozwój infrastruktury transportowej, energetycznej, społecznej, kompleksowy rozwój potencjału zasobowego Uralskiego Okręgu Federalnego.

Do głównych projektów korporacji należą: Kolej Północno-Różnikowa (707 km), most na rzece Nadym z częścią drogową i kolejową, elektrociepłownia Polarnaja w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym o mocy 268 MW, Elektrociepłownia Polar Quartz projekt (utworzenie produkcji koncentratów kwarcowych o wysokiej czystości), zakład materiałów budowlanych w Nyagan i inne. Korporacja ma 17 spółek zależnych, w tym OJSC Yamal Railway Company, LLC Sversetrazvitie, CJSC Production Center KVANT-2, LLC Efficient Thermal Power Engineering.

Głównymi akcjonariuszami są wydział nieruchomości Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego (35,31%), wydział nieruchomości Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego (34,9%) oraz wydział nieruchomości obwodu tiumeńskiego (28,7%). Kapitał autoryzowany- 29,48 miliarda rubli. Przychody korporacji w 2015 roku wyniosły 253,2 mln rubli, zysk netto- 40,96 mln rubli.

Z czego słynie Siergiej Masłow?

Siergiej Władimirowicz Masłow urodził się 15 sierpnia 1960 roku w Groznym (Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka). W 1982 ukończył Surgut Oil College, w 1992 Azerbejdżański Instytut Nafty i Chemii, uzyskując dyplom z wierceń ropy i gazu studnie gazowe”, w 2004 r. - Moskiewska Państwowa Akademia Prawa.

Pracował jako brygadzista kontroli jakości w trustu Surgutneftegaz, brygadzista na budowie w trustu Kogalymneftegazstroy oraz brygadzista w specjalistycznym zakładzie w trustu Surgutneftedorstroyremont. Od momentu powstania NK LUKOIL na początku lat 90-tych piastował wyższe stanowiska w spółkach zależnych firmy: od 1992 roku - Dyrektor Generalny LUKOIL Trading, od 1996 do 2000 - Pierwszy Wiceprezes LUKOIL International, do 2001 roku - Prezes firmy. Od lutego 2001 r. - prezes spółki rurociągowej Transniefteprodukt. W kwietniu 2008 roku został prezesem Międzynarodowej Giełdy Towarów i Surowców CJSC w Petersburgu. We wrześniu tego samego roku zrezygnował z funkcji prezesa Transnieftieproduktu, pozostając szefem giełdy. Od maja 2013 r. - Dyrektor Generalny Development Corporation SA.

Odznaczony Orderem Przyjaźni. Posiada tytuł „Honorowego Naftowca”. Żonaty, ojciec sześciorga dzieci.

Jak dowiedział się Kommersant, w luksusowej posiadłości we wsi Archangielskoje pod Moskwą, ozdobionej rzeźbą Salvadora Dali, pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i FSB zatrzymali dyrektora generalnego Development Corporation JSC, utworzonej na zlecenie prezes JSC Development Corporation Siergiej Masłow. Razem ze swoim zastępcą Władimirem Karamanowem jest podejrzany o defraudację co najmniej 1 miliarda rubli. Jak wynika z dochodzenia, środki przyznane przez regiony będące akcjonariuszami spółki akcyjnej na realizację dużego projektu inwestycyjnego „Ural Industrial – Ural Polar” umieścili w zagrożonym banku, tak aby następnie mieli kogoś, kogo można winić za ich zniknięcie.

Po przedstawieniu Siergiejowi Masłowowi nakazu przeszukania policja i funkcjonariusze ochrony rozpoczęli kontrolę lokalu. Według uczestników operacji rezydencja szefa Development Corporation JSC bardziej przypominała muzeum: w parku właściciel umieścił oryginalną kopię słynnej rzeźby „Nosorożec” Salvadora Dali, ściany domu były ozdobione obrazami rosyjskich artystów, m.in. Iwana Szyszkina, a w osobnym pomieszczeniu umieszczono kolekcję zegarków znanych marek, których cena – np. inkrustowanych diamentami Piageta – przekraczała 100 tysięcy dolarów. butów było kilka sejfów zawierających około 100 tysięcy dolarów.W garażu Maslova znajdowały się Bentley i Maybach, a także dwa rzadkie mercedesy. Ponadto Siergiej Masłow, posiadający obywatelstwo rosyjskie i szwajcarskie, według służb wywiadowczych, ma kilka mieszkań w Moskwie, nieruchomości za granicą, a w jednej z zagranicznych stoczni budował 70-metrowy jacht o wartości ponad 50 mln euro.

Zatrzymani Siergiej Masłow i Władimir Karamanow, a także były prezes zarządu RITC Bank Dmitrij Khasanov i była członkini Elmira Miloserdova (zapewniali obsługę finansową i prawną kierownictwu Korporacji Rozwoju) zostali przeniesieni do Rostowa -Przywdziewać. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Leninskim aresztował całą czwórkę do 30 listopada w ramach postępowania karnego wszczętego pod koniec września przez lokalną Dyrekcję Główną MSW w związku z „sprzecznieniem środków finansowych” (art. 160 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) od klientów banku Narodny Kredit.

Teraz przebywa także w areszcie w Rostowie nad Donem pod zarzutem kradzieży z tego banku ponad 10 miliardów rubli. to były wiceminister energii Federacji Rosyjskiej i właściciel Kredytu Ludowego Stanisław Swietlitski, przyjaciel Siergieja Masłowa, wiceprezes tej instytucji kredytowej Irina Pierewierzewa, szef służby bezpieczeństwa banku Nikołaj Mołotilkin i księgowa Maja Nyushkova . Według Agencji Ubezpieczeń Depozytów na dzień 1 lipca zadłużenie banku wobec wierzycieli wynosiło ponad 20 miliardów rubli.

Sama korporacja powstrzymywała się od komentarzy, powołując się na braki w zarządzaniu.

„W budżecie jest dziura na miliard, a w rezydencji stoi pomnik Dali”. W obwodzie moskiewskim aresztowano dyrektora jednego z największych projektów inwestycyjnych w Uralskim Okręgu Federalnym, Korporacji Rozwoju.

Pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i FSB zatrzymali dyrektora generalnego Korporacji Rozwoju JSC Siergieja Masłowa. Jak podaje „Kommiersant”, on i jego zastępca Władimir Karamanow są podejrzani o defraudację ogromnych sum.

Siergiej Masłow i Władimir Karamanow, a także prezes zarządu RITC Bank Dmitrij Khasanov i członek zarządu RITC Bank Elmira Miloserdova (świadczyli usługi finansowe i prawne kierownictwu Development Corporation) do Rostowa nad Donem.

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Leninskim aresztował całą czwórkę do 30 listopada w ramach postępowania karnego wszczętego pod koniec września przez lokalną Dyrekcję Główną MSW w związku z „sprzecznieniem środków finansowych” (art. 160 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) od klientów banku Narodny Kredit.

Jak ustalili funkcjonariusze organów ścigania, w październiku 2014 r., na krótko przed cofnięciem licencji Kredytu Ludowego, Masłow i Karamanow zainwestowali w niego otrzymane od akcjonariuszy Korporacji Rozwoju ponad 1 miliard rubli na rozwój infrastruktury transportowej, energetycznej i społecznej W granicach projektu „ ”. Zdaniem śledczych, pieniądze, przy pomocy menedżerów banków, zostały przekazane spółkom offshore na Cyprze i zainwestowane w osobiste projekty menedżerów JSC.

Tam, w Rostowie nad Donem, przebywa w areszcie pod zarzutem defraudacji ponad 10 miliardów rubli z tego banku. to były wiceminister energii Federacji Rosyjskiej i właściciel Kredytu Ludowego Stanislav Svetlitsky (przyjaciel Siergieja Masłowa), wiceprezes tej instytucji kredytowej Irina Pereverzeva, szef służby bezpieczeństwa banku Nikołaj Mołotilkin i księgowa Maya Nyushkova . Według danych na dzień 1 lipca zadłużenie banku wobec wierzycieli wynosiło ponad 20 miliardów rubli.

Tymczasem, jak wynika z dochodzenia, kierownictwo Development Corporation JSC mogłoby umieścić środki na ich późniejszą kradzież w innych problematycznych bankach. Nawiązuje do tego anonimowe źródło Kommiersanta, które dodaje, że wysokość odszkodowania zasądzona w tej sprawie od pozwanych może wzrosnąć co najmniej dziesięciokrotnie.

Warto to zauważyć główne biuro Development Corporation ma swoją siedzibę w Jekaterynburgu. Organizacja ta jest następcą korporacji Ural Industrial – Ural Polar, która miała budować wielkoskalową infrastrukturę łączącą północ Uralu z południowymi terenami przemysłowymi. Projekt rozpoczął się na początku XXI wieku pod przewodnictwem wysłannika prezydenta do Uralskiego Okręgu Federalnego Piotra Łatyszewa.

Według bazy SPARK współwłaścicielami korporacji są władze obwodu tiumeńskiego, Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego i Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego. Sama Development Corporation jest wymieniona jako właściciel kilku spółek zarejestrowanych w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym, Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, Czelabińsku i Jekaterynburgu, na przykład: Laptapai Chrome, Otorinsky Coal, Seversetrazvitie, Uralstroytekhnologii.

Od rana 21 października nie udało się uzyskać komentarza przedstawicieli korporacji. Ciszę przerwał będący członkiem zastępca pełnomocnika Uralu Borys Kiriłłow Rada nadzorcza Korporacja Rozwoju OJSC. Krótko wyraził pewność, że korporacja zapewni wszelką możliwą pomoc w dochodzeniu.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Jak ustalili funkcjonariusze organów ścigania, w październiku 2014 roku, na krótko przed cofnięciem licencji People's Credit, Masłow i Karamanow zainwestowali w niego ponad miliard rubli otrzymanych od akcjonariuszy Korporacji Rozwoju.
RIA Nowosti /Michaił Woskresenski

Szef Development Corporation OJSC Siergiej Masłow został zatrzymany w obwodzie moskiewskim – podaje Interfax, powołując się na źródło zaznajomione z sytuacją. Oprócz Masłowa zatrzymano także jego zastępcę Władimira Karamanowa – podaje RIA Nowosti, powołując się na poinformowane źródło. Zatrzymań dokonano w ramach śledztwa w sprawie kradzieży pieniędzy.

Jak pisze „Kommiersant”, powołując się na źródła w organach ścigania, Masłow został zatrzymany w chacie we wsi Archangielskoje. Masłow pojawił się na progu domu dopiero po tym, jak jeden ze funkcjonariuszy specjalnych rozbił młotkiem szybę w drzwiach wejściowych. Po okazaniu nakazu przeszukania uczestnicy działań operacyjnych przystąpili do oględzin lokalu.

Według uczestników operacji rezydencja szefa Korporacji Rozwoju przypominała raczej muzeum: w parku właściciel umieścił oryginalną kopię słynnej rzeźby „Nosorożec” Salvadora Dali, ściany domu ozdobiono z obrazami rosyjskich artystów, m.in. Iwana Szyszkina, a w osobnym pomieszczeniu znajdowała się kolekcja zegarków znanych marek, których koszt przekraczał 100 tysięcy dolarów.

Za stojakami na buty ukrytych było kilka sejfów, w których znajdowało się także około 100 tysięcy dolarów. W garażu Masłowa stały Bentley i Maybach, a także dwa rzadkie mercedesy. Ponadto Masłow, posiadający obywatelstwo rosyjskie i szwajcarskie, według służb wywiadowczych, ma kilka mieszkań w Moskwie, nieruchomości za granicą, a w jednej z zagranicznych stoczni budował 70-metrowy jacht o wartości ponad 50 milionów euro.

Równolegle podobne wydarzenie odbyło się w wiejskiej wiosce w rejonie Petrowo-Dalny przy autostradzie Noworiżskoje, gdzie mieszka pierwszy zastępca Masłowa Władimir Karamanow. Karamanow, który również ma austriackie obywatelstwo i nieruchomości w tym kraju, nie od razu otworzył drzwi. Kiedy jednak zobaczył żołnierza SOBR idącego w stronę domu z młotem, zdecydował się nie stawiać oporu. W rezydencji zastępcy szefa firmy funkcjonariusze znaleźli także pieniądze i mnóstwo biżuterii.

Jednocześnie zatrzymanym nie skonfiskowano niczego poza dokumentami i elektronicznymi nośnikami danych.

Oprócz Masłowa i Karamanowa zatrzymani zostali prezes zarządu RITZ Banku Dmitrij Khasanov i jego członkini Elmira Miloserdova. Świadczyli obsługę finansową i prawną kadry kierowniczej Development Corporation. Całą czwórkę przewieziono do Rostowa nad Donem. Na wniosek śledztwa Sąd Rejonowy w Leninskim aresztował wszystkich oskarżonych do 30 listopada w ramach postępowania karnego wszczętego pod koniec września przez lokalną Dyrekcję Główną MSW w związku z „sprzecznieniem środków finansowych” (art. 160 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) od klientów Banku Narodny Kredit.

Jak ustalili funkcjonariusze organów ścigania, w październiku 2014 r., na krótko przed cofnięciem licencji Kredytu Ludowego, Masłow i Karamanow zainwestowali w niego ponad miliard rubli, otrzymanych od akcjonariuszy Korporacji Rozwoju – regionów Uralskiego Okręgu Federalnego na rozwój infrastruktura transportowa, energetyczna i społeczna w ramach projektu „Ural Przemysłowy – Ural Polarny”. Zdaniem śledczych, pieniądze, przy pomocy menedżerów banków, zostały przekazane spółkom offshore na Cyprze i zainwestowane w osobiste projekty menedżerów JSC.

Z dochodzenia wynika, że kierownictwo Korporacji Rozwoju mogłoby umieścić środki na późniejszą kradzież w innych problematycznych bankach. Wysokość odszkodowania obciążającego pozwanych w sprawie może wzrosnąć co najmniej dziesięciokrotnie.

Główne projekty Korporacji Rozwoju to Kolej Północna, most na rzece Nadym z częściami drogowymi i kolejowymi, elektrociepłownia Polarnaja w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, projekt Polar Quartz, fabryka materiałów budowlanych w Nyagan.

Korporacja posiada 17 spółek zależnych, w tym Yamal Railway Company OJSC, Seversetrazvitie LLC, Production Center KVANT-2 CJSC, Effective Heat Power Engineering LLC.Głównymi udziałowcami są dział nieruchomości Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego (35,31 %), Dział Nieruchomości Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny (34,9%), Wydział Majątkowy Obwodu Tiumeń (28,7%).