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카라만개발공사. 문제가 있는 은행에서는 지역 프로젝트 개발에 할당된 자금이 사라졌습니다. 세르게이 마슬로프는 누구인가

모스크바, 10월 21일, 통신사 UralPolit.Ru. Kommersant 보고서에 따르면 내무부 직원과 FSB 직원은 Development Corporation JSC Sergei Maslov의 총책임자와 그의 대리인 Vladimir Karamanov를 구금했습니다. 10월 19일 수요일, 볼쇼이 사빈스키 레인(Bolshoy Savvinsky Lane)에 있는 Development Corporation JSC 사무실에서 문서가 압수되었으며, 아파트와 모스크바 지역을 포함하여 모스크바와 모스크바 지역의 30개 주소에서 수색되었습니다. 시골집용의자.

세르게이 마슬로프 Arkhangelskoye 별장 마을의 한 집에서 발견되어 문 열기를 거부했으며 그 결과 문 유리가 큰 망치로 깨졌습니다. 집 안의 신발장 뒤에 있는 금고가 발견되었습니다(그 안에서 총 10만 달러에 달하는 자금이 발견되었습니다). 소식통은 일부는 10만 달러가 넘는 고가의 시계 컬렉션과 Bentley, Maybach 및 두 대의 희귀한 Mercedes가 있는 차고에 대해 이야기합니다. 정보국에 따르면 마슬로프는 모스크바와 해외에 여러 아파트를 보유하고 있으며 스위스 여권도 갖고 있다.

블라디미르 카라마노프 Novorizhskoye 고속도로의 Petrovo-Dalniy 지역에 있는 오두막 마을에 구금되었습니다. 그는 저항하지 않았고 집에서 보석과 많은 양의 현금이 발견되었습니다. Vladimir Karamanov는 또한 오스트리아 여권이라는 두 번째 여권을 가지고 있습니다.

Sergey Maslov와 Vladimir Karamanov는 Leninsky의 Rostov-on-Don으로 이송되었습니다. 지방 법원 9월 말 지방 내무부 본부에서 개시한 '횡령죄' 형사 사건의 일환으로 이들을 11월 30일까지 체포했다. 돈"(러시아 연방 형법 제 160조). 그것은 관하여 Narodny Kredit Bank 고객의 자금에 대해. 수사관에 따르면, 2014년 10월 은행 기관의 허가가 취소되기 직전에 용의자들은 Development Corporation의 주주들로부터 10억 루블이 넘는 자금을 은행에 투자했습니다. 조사관들은 은행 관리자의 도움을 받아 자금이 키프로스의 해외 기업으로 이전되었으며 Maslov와 Karamanov의 개인 프로젝트에도 투자되었다고 믿습니다. 해당 자금이 다른 은행에 예치됐을 수도 있고, 이 경우 피해 규모가 몇 배로 늘어날 수 있다고 법집행 기관은 믿고 있다.

참조"UralPolit.Ru":

세르게이 마슬로프

그는 1975년에 Surgutneftegaz 회사에서 일하기 시작했습니다. 오랫동안 S.V. Maslov는 수르구트 기술 운송부의 품질 관리 감독, Kogalymneftegazstroy 트러스트의 현장 감독, Surgutneftedorstroyremont 트러스트의 전문 현장 감독으로 Tyumen North의 분야 개발에 참여했습니다. .

Sergei Maslov는 90년대 초 NK Lukoil을 창립한 이래로 다양한 분야의 고위직을 맡아왔습니다. 자회사회사: 1992 – 최고 경영자 Lukoil Trading, 1996년부터 - 석유 회사모든 지주회사였던 "Lukoil International"의 사장 "Lukoil" 자회사해외에 위치.

2001년 2월 S. V. Maslov가 오픈 회장으로 임명되었습니다. 주식회사천연 독점 등록부에 포함되어 있고 인력이 있는 러시아 연방의 32개 구성 기관과 5개 인접 국가를 통과하는 파이프라인 길이가 20,000km 이상인 "석유 제품 파이프라인 운송을 위한 주식 회사 "Transnefteproduct" 17만 명이 넘는 사람들이 이 행사를 진행하는 동안 전략적 방향새로운 주요 석유 제품 파이프라인 프로젝트 - North 프로젝트(2008년 5월 시운전) 및 South 프로젝트(유럽에는 유사점이 없음).

2008년 4월 - CJSC 상트페테르부르크 국제 상품 및 원자재 거래소(SPIMEX) 회장으로 선출되었으며, 주주는 다음과 같습니다. 가장 큰 기업 석유 및 가스 산업, 러시아 기업그리고 은행.

기혼이며 자녀가 6명 있습니다.

블라디미르 카라마노프

현재 – Development Corporation JSC 제1차장

2010 – 2013 – OJSC "금융 및 건설 회사 "Neftegazstroy - Vostok" 회장

2009 – 2010 – OJSC STROYTRANSGAZ 경영위원회 부회장

2004 – 2009 – JSC AK Transnefteproduct의 첫 번째 부사장

2001 – 2003 – OJSC "금융 및 건설 회사 "Neftegazstroy - Vostok" 회장

1995 – 2001 – 수석 엔지니어, 연기. 영형. OJSC "Trest Uralneftegazstroy"의 총책임자, 총책임자

1990 – 1995 – 기술 책임자"작은 국영기업"주택 계획"

1989 – 1990 – 그리고. 영형. 수석 엔지니어, ch. Uralneftegazstroy 신뢰의 엔지니어 PMK No. 1.

1984 – 1989 – 감독, 감독, 생산 문제 담당 부국장 건설부 Uralneftegazstroy 신뢰의 1위입니다.

결혼하여 4명의 아들이 있습니다.

© 알렉세이 바흐루셰프

올렉 루브니코비치

Kommersant가 알게 된 것처럼 Salvador Dali의 조각품으로 장식 된 모스크바 근처 Arkhangelskoye 별장 마을의 고급 부동산에서 내무부 직원과 FSB는 그를 대신하여 설립 된 합자 회사의 총책임자를 구금했습니다. 세르게이 마슬로프 대통령. 그의 대리인 Vladimir Karamanov와 함께 그는 최소 10 억 루블을 횡령 한 혐의를 받고 있습니다. 조사에 따르면 이들은 대규모 투자 프로젝트 '우랄 공업-우랄 폴라' 시행을 위해 합자회사의 주주인 지역별로 할당한 자금을 문제 은행에 투입해 그들의 실종에 대해 책임을 져야 할 누군가.

수십 명의 내무부 직원과 FSB 직원이 참여한 이 작전은 지난 수요일 모스크바와 모스크바 지역의 거의 30개 주소에서 수행되었습니다. Bolshoi Savvinsky Lane에 있는 Development Corporation JSC 사무실에서 방첩 요원과 GUEBiPK 직원은 관심 있는 지도자를 찾지 못했고 문서를 압수한 후 용의자의 아파트와 시골집을 수색했습니다.

법 집행 기관의 대표자들이 56세의 Sergei Maslov가 살고 있는 Arkhangelskoye 별장 커뮤니티에 들어가는 것은 어렵지 않았습니다. 주방위군 특수부대 병사들이 미니버스에서 내리는 것을 본 보안요원들은 즉각 장벽을 높였습니다. 그러나 면적이 거의 3,000m2에 달하는 3 헥타르 이상의 부지에 있습니다. 침투하기가 더 어려웠습니다. 어쨌든 아무도 전화와 노크에 응답하기 위해 서두르지 않았습니다. 부동산 소유자는 특수 부대 중 한 명이 큰 망치로 정문 유리를 깨뜨린 후에야 나타났습니다.

세르게이 마슬로프에게 수색 영장을 제출한 후 경찰과 보안요원들은 건물을 조사하기 시작했습니다. 작업 참가자에 따르면 Development Corporation JSC 대표의 거주지는 박물관과 같았습니다. 공원에서 소유자는 Salvador Dali의 유명한 조각 "Rhino"의 원본을 배치했으며 집 벽은 다음과 같습니다. Ivan Shishkin을 포함한 러시아 예술가들의 그림으로 장식되었으며 컬렉션은 별도의 방에 배치되었습니다. 유명 브랜드예를 들어 Piaget 다이아몬드가 박힌 일부 제품의 가격은 10만 달러를 초과했습니다. 신발 선반 뒤에는 약 10만 달러가 보관되어 있는 금고 몇 개가 숨겨져 있었으며, 그 안에는 Bentley와 Maybach도 있었습니다. 두 명의 희귀한 메르세데스로. 또한 정보국에 따르면 러시아와 스위스 시민권을 보유한 세르게이 마슬로프는 모스크바에 여러 아파트와 해외 부동산을 소유하고 있으며 외국 조선소 중 한 곳에서 5천만 유로가 넘는 70미터 요트를 건조하고 있었습니다.

이와 동시에 마슬로프의 첫 번째 대리인인 57세 블라디미르 카라마노프(Vladimir Karamanov)가 살고 있는 노보리시스코예 고속도로(Novorizhskoye Highway)의 페트로보-달니(Petrovo-Dalniy) 지역의 한 오두막집 마을에서도 비슷한 행사가 열렸습니다. 상사와 마찬가지로 Karamanov(오스트리아 시민권과 이 나라에 부동산도 보유하고 있음)는 즉시 문을 열지 않았습니다. 그러나 그는 SOBR 병사가 큰 망치를 들고 집을 향해 걸어오는 것을 보고 저항하지 않기로 결정했습니다. 법 집행관은 개발 공사 JSC 부국장의 저택에서도 거액의 돈과 많은 보석을 발견했습니다.

동시에 수감자들로부터 압수한 것은 문서와 전자저장매체 외에는 아무것도 없었다. 그러나 Kommersant에 따르면 가까운 시일 내에 조사는 혐의 피해를 배상하기 위해 사건에서 피고인의 재산을 압류하라는 청원을 법원에 신청할 계획입니다. 특히 일부 소식통에 따르면 동일한 마슬로프의 재산은 1억 달러 이상으로 추산됩니다.

구금된 세르게이 마슬로프(Sergei Maslov)와 블라디미르 카라마노프(Vladimir Karamanov), RITC 은행 이사회 의장 드미트리 카사노프(Dmitry Khasanov)와 그의 회원 엘미라 밀로세르도바(그들은 재정 및 법률 서비스)는 Rostov-on-Don으로 운송되었습니다. 수사관의 요청에 따라 레닌스키 지방 법원은 “자금 남용”과 관련하여 9월 말 지방 내무부 본부에서 개시한 형사 사건의 일환으로 11월 30일까지 4명 모두를 체포했습니다(제160조). Narodny Kredit Bank 고객의 러시아 연방 형법).

법 집행 기관이 설립한 2014년 10월 People's Credit 라이센스가 취소되기 직전 Maslov와 Karamanov는 개발을 위해 우랄 연방 지구 지역인 Development Corporation의 주주로부터 받은 10억 루블 이상을 투자했습니다. "Industrial Urals - Polar Urals" 프로젝트의 틀 내에서 운송, 에너지 및 사회 기반 시설. 조사관에 따르면 그 돈은 은행 관리자의 도움을 받아 키프로스의 해외 기업으로 이체되어 JSC 관리자의 개인 프로젝트에 투자되었습니다.

이제 그는 또한 이 은행에서 100억 루블 이상을 횡령한 혐의로 로스토프나도누에 구금되어 있습니다. 전 러시아 연방 에너지부 차관이자 "인민 신용"의 소유자가 있습니다 스타니슬라프 스베틀리츠키, 이 신용 기관의 부회장 인 Sergei Maslov의 친구 인 Irina Pereverzeva, 은행 보안 서비스 책임자 Nikolai Molotilkin 및 회계사 Maya Nyushkova. 예금보험청에 따르면 7월 1일 현재 은행의 채권자에 대한 부채는 200억 루블이 넘었다.

한편, 조사 결과에 따르면 Development Corporation JSC의 경영진은 후속 도난에 대비하여 다른 문제 은행에 자금을 배치할 수 있습니다. 어쨌든 Kommersant의 법 집행 기관 소식통에 따르면 해당 사건에서 피고인에게 부과되는 손해액은 최소 10배 이상 증가할 수 있습니다.

회사 측은 경영진 부족을 이유로 논평을 자제했다.

JSC "개발 공사"

2006년 8월 30일 OJSC "Ural Industrial Corporation - Ural Polar"로 설립되었으며, 2012년부터 현재의 이름을 사용하고 있습니다. 우선 사항활동 - 구현 투자 프로젝트, 지역 경제의 경쟁력 강화, 다각화, 투자 활동 촉진을 보장합니다. 교통, 에너지, 사회 인프라 개발, 우랄 연방 지구의 자원 잠재력에 대한 포괄적인 개발.

회사의 주요 프로젝트는 북위도 철도(707km), 도로 및 철도 부품이 있는 Nadym 강 교량, 268MW 용량의 Yamal-Nenets Autonomous Okrug의 Polyarnaya 화력 발전소, Polar Quartz입니다. Nyagan 및 기타 지역의 공장 건축 자재 프로젝트 (고순도 석영 정광 생산 생성). 이 회사에는 OJSC Yamal Railway Company, LLC Severetrazvitie, CJSC 생산 센터 KVANT-2, LLC 효율적인 화력 엔지니어링을 포함하여 17개의 자회사가 있습니다.

주요 주주는 Khanty-Mansi Autonomous Okrug의 자산 부서(35.31%), Yamalo-Nenets Autonomous Okrug의 자산 부서(34.9%), Tyumen 지역의 자산 부서(28.7%)입니다. 승인된 자본- 294억 8천만 루블. 2015년 회사 수익은 2억 5,320만 루블에 달했습니다. 순이익- 4,096만 루블.

세르게이 마슬로프는 무엇으로 유명합니까?

세르게이 블라디미로비치 마슬로프(Sergei Vladimirovich Maslov)는 1960년 8월 15일 그로즈니(체체노 잉구시 자치 소비에트 사회주의 공화국)에서 태어났습니다. 1982년 수르구트 석유대학을 졸업하고, 1992년 아제르바이잔 석유화학연구소에서 석유 및 가스 시추 학위를 취득했습니다. 가스정", 2004년 - 모스크바 주립 법률 아카데미.

그는 Surgutneftegaz Trust의 품질 관리 감독, Kogalymneftegazstroy Trust의 현장 감독, Surgutneftedorstroyremont Trust의 전문 현장 감독으로 일했습니다. 1990년대 초 NK LUKOIL을 창립한 이후 그는 1992년부터 LUKOIL Trading의 총책임자, 1996년부터 2000년까지 LUKOIL International의 첫 번째 부사장, 2001년까지 회사의 사장 등 회사 자회사에서 고위직을 역임했습니다. 2001년 2월부터 - 파이프라인 회사 Transnefteproduct의 사장. 2008년 4월 그는 CJSC 상트페테르부르크 국제 상품 및 원자재 거래소의 회장이 되었습니다. 같은 해 9월 그는 Transnefteproduct의 사장직을 사임하고 거래소의 책임자로 남았습니다. 2013년 5월부터 - Development Corporation JSC의 총책임자.

우호훈장을 수여받았습니다. 그는 "명예 오일맨"이라는 칭호를 가지고 있습니다. 기혼, 여섯 자녀의 아버지.

Kommersant가 알게 된 것처럼 Salvador Dali의 조각품으로 장식 된 모스크바 근처 Arkhangelskoye 별장 마을의 고급 부동산에서 내무부 직원과 FSB는 다음을 대신하여 설립 된 Development Corporation JSC의 총책임자를 구금했습니다. JSC Development Corporation의 회장 Sergei Maslov. 그는 그의 대리인 Vladimir Karamanov와 함께 최소 10억 루블을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 조사에 따르면 이들은 대규모 투자 프로젝트 '우랄 공업-우랄 폴라' 시행을 위해 합자회사의 주주인 지역별로 할당한 자금을 문제 은행에 투입해 그들의 실종에 대해 책임을 져야 할 누군가.

세르게이 마슬로프에게 수색 영장을 제출한 후 경찰과 보안요원들은 건물을 조사하기 시작했습니다. 작업 참가자에 따르면 Development Corporation JSC 대표의 거주지는 박물관과 같았습니다. 공원에서 소유자는 Salvador Dali의 유명한 조각 "Rhino"의 원본을 배치했으며 집 벽은 다음과 같습니다. Ivan Shishkin을 포함한 러시아 예술가들의 그림으로 장식되었으며, 유명 브랜드의 시계 컬렉션이 별도의 방에 배치되었습니다. 예를 들어 Piaget 다이아몬드로 장식된 일부 시계의 가격은 신발 선반 뒤에 숨겨져 있습니다. Maslov의 차고에는 Bentley와 Maybach, 그리고 두 대의 희귀한 Mercedes가 들어 있는 금고가 여러 개 있었습니다. 또한 정보국에 따르면 러시아와 스위스 시민권을 보유한 세르게이 마슬로프는 모스크바에 여러 아파트와 해외 부동산을 소유하고 있으며 외국 조선소 중 한 곳에서 5천만 유로가 넘는 70미터 요트를 건조하고 있었습니다.

이와 동시에 마슬로프의 첫 번째 대리인인 57세 블라디미르 카라마노프(Vladimir Karamanov)가 살고 있는 노보리시스코예 고속도로(Novorizhskoye Highway)의 페트로보-달니(Petrovo-Dalniy) 지역의 한 오두막집 마을에서도 비슷한 행사가 열렸습니다. 사장과 마찬가지로 카라마노프(오스트리아 시민권과 이 나라에 부동산도 보유하고 있음)는 즉시 문을 열지 않았습니다. 그러나 그는 SOBR 병사가 큰 망치를 들고 집 쪽으로 걸어오는 것을 보고 저항하지 않기로 결정했습니다. 법 집행관은 개발 공사 JSC 부국장의 저택에서도 거액의 돈과 많은 보석을 발견했습니다.

구금자 세르게이 마슬로프(Sergei Maslov)와 블라디미르 카라마노프(Vladimir Karamanov), 전 RITC 은행 이사회 의장인 드미트리 카사노프(Dmitry Khasanov)와 전 회원인 엘미라 밀로세르도바(Elmira Miloserdova)(개발 공사 경영진에 금융 및 법률 서비스 제공)는 로스토프온(Rostov-on)으로 이송되었습니다. -두목. 수사관의 요청에 따라 레닌스키 지방 법원은 “자금 남용”과 관련하여 9월 말 지방 내무부 본부에서 개시한 형사 사건의 일환으로 11월 30일까지 4명 모두를 체포했습니다(제160조). Narodny Kredit Bank 고객의 러시아 연방 형법).

이제 그는 이 은행에서 100억 루블 이상을 훔친 혐의로 로스토프나도누에도 구금되어 있습니다. 전 러시아 연방 에너지부 차관이자 People's Credit의 소유자인 Stanislav Svetlitsky는 Sergei Maslov의 친구이자 이 신용 기관의 부회장인 Irina Pereverzeva, 은행 보안 서비스 책임자인 Nikolai Molotilkin 및 회계사 Maya Nyushkova입니다. . 예금보험청에 따르면 7월 1일 현재 은행의 채권자에 대한 부채는 200억 루블을 넘었다.

회사 측은 경영진 부족을 이유로 논평을 자제했다.

“예산에 10억 구멍이 있는데 저택에는 달리의 동상이 있어요.” 우랄 연방 지구에서 가장 큰 투자 프로젝트 중 하나인 개발 공사의 이사가 모스크바 지역에서 체포되었습니다.

내무부 직원과 FSB는 Development Corporation JSC Sergei Maslov의 총책임자를 구금했습니다. 그와 그의 대리인 블라디미르 카라마노프(Vladimir Karamanov)는 거액의 횡령 혐의를 받고 있다고 Kommersant가 보도했습니다.

Sergey Maslov와 Vladimir Karamanov, RITC Bank Dmitry Khasanov 이사회 의장 및 RITC Bank Elmira Miloserdova 이사회 구성원(개발 공사 경영진에 금융 및 법률 서비스 제공)이 수송되었습니다. 로스토프나도누로.

수사관의 요청에 따라 레닌스키 지방 법원은 “자금 남용”과 관련하여 9월 말 지방 내무부 본부에서 개시한 형사 사건의 일환으로 11월 30일까지 4명 모두를 체포했습니다(제160조). Narodny Kredit Bank 고객의 러시아 연방 형법).

People's Credit의 라이센스가 취소되기 직전인 2014년 10월 법 집행 기관이 설립함에 따라 Maslov와 Karamanov는 Development Corporation의 주주로부터 받은 10억 루블 이상을 교통, 에너지 및 사회 인프라 개발을 위해 투자했습니다. 프로젝트 경계 " ". 조사관에 따르면 그 돈은 은행 관리자의 도움을 받아 키프로스의 해외 기업으로 이체되어 JSC 관리자의 개인 프로젝트에 투자되었습니다.

로스토프나도누에서는 이 은행에서 100억 루블 이상을 횡령한 혐의로 구금되었습니다. 전 러시아 연방 에너지부 차관이자 People's Credit의 소유자 Stanislav Svetlitsky(Sergei Maslov의 친구), 이 신용 기관의 부회장 Irina Pereverzeva, 은행 보안 서비스 책임자 Nikolai Molotilkin 및 회계사 Maya Nyushkova입니다. . 데이터에 따르면 7월 1일 현재 은행의 채권자에 대한 부채는 200억 루블이 넘었습니다.

한편, 조사 결과에 따르면 Development Corporation JSC의 경영진은 후속 도난에 대비하여 다른 문제 은행에 자금을 배치할 수 있습니다. 익명의 Kommersant 소식통은 이를 언급하면서 해당 사건에서 피고인에게 부과되는 손해액이 최소 10배 이상 증가할 수 있다고 덧붙였습니다.

주목할 가치가 있는 것은 본사 Development Corporation은 예카테린부르크에 위치해 있습니다. 이 조직은 우랄 북부와 남부 산업 지역을 연결하는 대규모 인프라를 구축하기로 되어 있던 Ural Industrial - Ural Polar 기업의 후계자입니다. 이 프로젝트는 우랄 연방 지구 표트르 라티셰프(Pyotr Latyshev) 주재 대통령 특사 밑에서 2000년대 초반에 시작되었습니다.

SPARK 데이터베이스에 따르면 회사의 공동 소유자는 튜멘 지역 행정부, Khanty-Mansi Autonomous Okrug 및 Yamal-Nenets Autonomous Okrug입니다. 개발 회사 자체는 Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Yamal-Nenets Autonomous Okrug, Chelyabinsk 및 Yekaterinburg에 등록된 여러 회사(예: Laptapai Chrome, Otorinsky Coal, Seversetrazvitie, Uralstroytekhnologii)의 소유주로 등재되어 있습니다.

10월 21일 오전부터 회사 대표들은 논평을 할 수 없었다. 우랄 전권대표 보리스 키릴로프 의원이 침묵을 깨뜨렸다. 감독위원회 OJSC 개발 공사. 그는 회사가 조사에 가능한 모든 지원을 제공할 것이라는 자신감을 간략하게 밝혔습니다.

모든 사진

수사관들의 요청에 따라 레닌스키 지방 법원은 9월 말 지방 내무부 본부에서 개시한 “자금 남용” 관련 형사 사건의 일환으로 11월 30일까지 4명 모두를 체포했습니다(제160조). Narodny Kredit 은행 고객의 러시아 연방 형법).

People's Credit의 라이센스가 취소되기 직전인 2014년 10월 법 집행 기관이 설립함에 따라 Maslov와 Karamanov는 Development Corporation의 주주로부터 받은 10억 루블 이상을 투자했습니다.
RIA 노보스티/Mikhail Voskresensky

Interfax는 상황에 정통한 소식통을 인용하여 Development Corporation OJSC Sergei Maslov의 대표가 모스크바 지역에 구금되었다고 보도했습니다. RIA Novosti는 정통한 소식통을 인용해 마슬로프 외에도 그의 대리인 블라디미르 카라마노프(Vladimir Karamanov)도 구금됐다고 보도했습니다. 이번 체포는 자금 절도에 대한 범죄 수사의 일환으로 이루어졌습니다.

Kommersant가 법 집행 기관의 소식통을 인용하여 쓴 것처럼 Maslov는 Arkhangelskoye 마을의 오두막에 구금되었습니다. Maslov는 특수 부대 중 한 명이 큰 망치로 현관 유리를 깨뜨린 후에야 집 문앞에 나타났습니다. 수색 영장을 제시한 후 운영 활동 참가자들은 건물 조사를 시작했습니다.

작업 참가자에 따르면 개발 회사장의 거주지는 박물관과 비슷했습니다. 공원에는 주인이 살바도르 달리의 유명한 조각품 "코뿔소"의 원본을 놓고 집 벽을 장식했습니다. Ivan Shishkin을 포함한 러시아 예술가들의 그림과 시계 컬렉션이 유명 브랜드의 별도 방에 배치되어 일부 비용이 100,000 달러를 초과했습니다.

신발장 뒤에는 금고 몇 개가 숨겨져 있었는데, 그 안에도 약 10만 달러가 들어 있었습니다. Maslov의 차고에는 Bentley와 Maybach, 그리고 희귀한 Mercedes 두 대가 있었습니다. 또한 정보 기관에 따르면 러시아와 스위스 시민권을 보유한 마슬로프는 모스크바에 여러 아파트와 해외 부동산을 보유하고 있으며 외국 조선소 중 한 곳에서 5천만 유로가 넘는 70미터 요트를 만들고 있었습니다.

동시에 Maslov의 첫 번째 대리인 Vladimir Karamanov가 살고 있는 Novorizhskoe 고속도로의 Petrovo-Dalniy 지역에 있는 오두막 마을에서 비슷한 행사가 열렸습니다. 오스트리아 시민권과 이 나라의 부동산도 갖고 있는 카라마노프는 즉각 문을 열지 않았다. 그러나 그는 SOBR 병사가 큰 망치를 들고 집 쪽으로 걸어오는 것을 보고 저항하지 않기로 결정했습니다. 회사 부국장의 저택에서 법 집행관도 돈과 많은 보석을 발견했습니다.

동시에 수감자들로부터 압수한 것은 문서와 전자저장매체 외에는 아무것도 없었다.

Maslov와 Karamanov 외에도 RITZ Bank 이사회 의장 Dmitry Khasanov와 그의 회원 Elmira Miloserdova가 구금되었습니다. 그들은 개발회사 경영진에게 금융 및 법률 서비스를 제공했습니다. 네 명 모두 로스토프나도누로 이송되었습니다. 레닌스키 지방법원은 수사 요청에 따라 9월 말 지방 내무부 본부에서 개시한 '자금 남용' 관련 형사 사건의 일환으로 11월 30일까지 모든 피고인을 체포했다. Narodny Kredit Bank 고객의 러시아 연방 형법 160).

법 집행 기관이 설립한 2014년 10월 People's Credit 라이센스가 취소되기 직전 Maslov와 Karamanov는 개발을 위해 우랄 연방 지구 지역인 Development Corporation의 주주들로부터 받은 10억 루블 이상을 투자했습니다. "Industrial Urals - Polar Urals" 프로젝트의 틀 내에서 운송, 에너지 및 사회 기반 시설을 제공합니다. 조사관에 따르면 그 돈은 은행 관리자의 도움을 받아 키프로스의 해외 기업으로 이체되어 JSC 관리자의 개인 프로젝트에 투자되었습니다.

조사에 따르면 개발 공사 경영진은 후속 도난에 대비하여 다른 문제 은행에 자금을 배치할 수 있습니다. 해당 사건에서 피고인에게 부과되는 손해배상액은 최소 10배 이상 증가할 수 있습니다.

Development Corporation의 주요 프로젝트는 도로 및 철도 부품이 포함된 Nadym 강 교량인 북위도 철도, Yamal-Nenets Autonomous Okrug의 Polyarnaya 화력 발전소, Nyagan의 건축 자재 공장인 Polar Quartz 프로젝트입니다.

회사에는 Yamal Railway Company OJSC, Severestrazvitie LLC, 생산 센터 KVANT-2 CJSC, Effective Heat Power Engineering LLC를 포함하여 17개의 자회사가 있습니다. 주요 주주는 Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug의 부동산 부서(35.31%), 부동산 부서입니다. Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (34.9%), 튜멘 지역 재산부 (28.7%).