التحقق من الطرف المقابل في بيلاروسيا: طرق مجانية ومدفوعة. التحقق المجاني من الأطراف المقابلة وفقًا لـ UNP الموارد العامة المجانية
كتب كوزيروجكا:
وقالت مفتشية الضرائب إنه ليس لديهم الحق في تقديم مثل هذه المعلومات. أنا مذعور....
إذا كنت لا تعرف بالضبط اسمك الكامل. رجل أعمال فردي، ثم يمكنك كتابة طلب ضريبي، وتطلب معلومات حول اسمك الكامل. الدافع (هذه المعلومات ليست سرًا ضريبيًا - لن يتمكنوا من رفضك...)
قانون الضرائبالمادة رقم 79. السرية الضريبية
1. أي معلومات تشكل سرا ضريبياالتي تتلقاها الهيئات المحددة في الفقرات من الرابع إلى السابع من المادة 4 من هذا القانون بشأن الدافعين (الأشخاص الملتزمون الآخرون) ، باستثناء المعلومات:
1.1. حول اللقب والاسم والعائلي للدافع(شخص آخر ملزم) - فرد، اسم الدافع (شخص آخر ملزم) - منظمة؛
1.2. تم الكشف عنها من قبل الدافع (أخرى شخص ملزم) بشكل مستقل أو بموافقته؛
1.3. حول رقم حساب الدافع؛
1.4. عن رأس المال المصرح به(عاصمة) المنظمة ؛
1.5. عن الانتهاكات التشريعات الضريبيةوالعقوبات على هذه الانتهاكات؛
1.6. المقدمة إلى سلطات الضرائب أو إنفاذ القانون في الدول الأخرى وفقًا للمعاهدات الدولية المعمول بها في جمهورية بيلاروسيا؛
1.7. المقدمة إلى الهيئات الحكومية وغيرها المنظمات الحكوميةلغرض تنفيذ الإجراءات الإدارية (باستثناء البيانات المتعلقة بالمؤسسين (المشاركين وأصحاب العقارات) للكيانات القانونية والمعلومات المتعلقة بفتح (إغلاق) الحسابات المصرفية)؛
1.8. المقدمة إلى السلطات التنظيمية (الإشرافية) من جهة واحدة قاعدة المعلوماتالبيانات من السلطات التنظيمية (الإشرافية).
2. لا يجوز الكشف عن الأسرار الضريبية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون..
يمكنك محاولة طلب معلومات حول ما إذا كان رائد الأعمال الفردي قد تمت تصفيته (في رأيي، تندرج هذه المعلومات ضمن البند 1.2 من المادة 79 من قانون الضرائب، لأنه وفقًا للفقرة 12 من لوائح التصفية (إنهاء الأنشطة) ) للكيانات التجارية، تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم من رئيس جمهورية بيلاروسيا بتاريخ 16 يناير 2009 N1 - عند التصفية، يقوم رجل الأعمال الفردي بتزويد سلطة التسجيل بنسخة من المنشور في صحيفة "Respublika" حول إنهاء الأنشطة ). من الممكن أن يكون رجل الأعمال الخاص بك قد تمت تصفيته منذ فترة طويلة... ولن تكون هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات...
أما بالنسبة لعنوان رجل الأعمال الفردي، فإن مكتب الضرائب لن يزودك بهذه المعلومات، لأنه وتندرج هذه المعلومات ضمن مفهوم الأسرار الضريبية.
كما ذكرنا أعلاه، من الممكن توضيح المعلومات حول العنوان لدى سلطة التسجيل (ولكن ليس مجانًا...).
سلطات التسجيل ليست مقيدة بشكل صارم بموجب القانون فيما يتعلق بتوفير المعلومات حول الكيانات التجارية. انظر قرار وزارة العدل بتاريخ 10 مارس 2009 رقم 25 "بشأن الموافقة على التعليمات الخاصة بإجراءات الاحتفاظ بسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية و أصحاب المشاريع الفردية"(الفصل 5 تعليمات)
بالإضافة إلى ذلك، قم بإلقاء نظرة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل - فهو يحتوي على معلومات حول توفير المعلومات من سجل الدولة الموحد
من الممكن في جمهورية بيلاروسيا الحصول على معلومات حول الأطراف المقابلة الحالية والمحتملة. توفر الموارد المدفوعة الفرصة للحصول على معلومات شاملة حول الحالة الماليةوالتقاضي والجوانب الهامة الأخرى للنشاط المنظمات التجاريةوأصحاب المشاريع الفردية. هناك أيضًا عدد من الموارد المجانية عبر الإنترنت التي تتيح لك الحصول على فكرة عن حالة الطرف المقابل.
الموارد العامة المجانية1. سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find يمكنك الحصول على معلومات مختصرة حول التسجيل والوضع الحالي للمنظمة (رائد الأعمال): نشط في هذه العملية تصفية الإفلاس يمكن الحصول على بيان كامل مقابل رسوم عند الاتصال بسلطات التسجيل. سأتحدث عن هذا أدناه.2. سجل الدولة الموحد لمعلومات الإفلاس http://bankrot.gov.by/ يوفر معلومات: عن المدين (العناوين القانونية والفعلية، والهاتف، والبريد الإلكتروني) حول رقم القضية، والمحكمة التي تنظر فيها، ومن هو مقدم الطلب، بيانات حول التواريخ الرئيسية للمدير، معلومات حول الوضع الحالي لقضية الإعسار (على سبيل المثال، فترة الحماية، وإجراءات الإفلاس، وما إلى ذلك). تضمين مقتطف من أمر المحكمة أو ملخص موجز.3. معلومات عن تصفية/إنهاء أنشطة الكيانات التجارية http://www.justbel.info/liquidation/findmyrequest. (الإعلانات في مجلة "العدالة البيلاروسية" المعلومات تشمل: تاريخ قرار التصفية والاسم الكامل والعنوان ورقم هاتف المصفي (الرئيس لجنة التصفية) الفترة التي يمكن خلالها للدائنين تقديم مطالبات4. سجل المنظمات التجارية وأصحاب المشاريع الفردية الذين لديهم خطر متزايد لارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي (متاح للتنزيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الضرائب والرسوم) http://www.nalog.gov.by/ru/reestr_ru/ يشمل أسماء وأعداد دافعي الضرائب المصنفة على أنها عدد من الهياكل الريادية الزائفة.5. الشركات وأصحاب المشاريع الفردية الذين لديهم ديون للميزانية http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/. لم يتم الإشارة إلى حجم الديون.6. سجل الموردين عديمي الضمير http://www.icetrade.by/articles/view/12. يشمل: اسم المورد وعنوان UNP ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال الأخرى7. معلومات حول إجراءات الأمر (الموجودة على الموقع الإلكتروني المحكمة العليافي قسم "إجراءات الأمر" في المحكمة الاقتصادية ذات الصلة http://court.by/court_apply/eco/).8. معلومات حول جلسات الاستماع في المحاكم الاقتصادية http://court.by/sup_court/schedule/ee442d8ad402fa2a.html (موجود على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا في قسم "جدول جلسات الاستماع في القضايا الاقتصادية"). يمكنك معرفة: رقم القضية ومن هو القاضي الذي ينظر فيها معلومات عن أطراف النزاع معلومات عن التاريخ جلسات المحكمةو (ليس دائما) موضوع النزاع9. قائمة دافعي أقساط التأمين الذين لديهم أكبر مبالغ من الديون المتأخرة http://www.ssf.gov.by/priside/statesocialinsurance/debitors .10. Legat.by http://legat.by/ هي خدمة بيلاروسية تسمح لك باستلام الرسائل تلقائيًا معلومات مفصلةحول أنشطة أي شركة أو رجل أعمال فردي. يتم جمع جميع المعلومات الأكثر أهمية حول الكيانات التجارية في مكان واحد: معلومات حول التسجيل والموقع، والتاريخ القضائي، والبيانات المالية، والمشاركة في المشتريات الحكومية، وديون الكيانات القانونية للميزانية، وتوافر التراخيص وغير ذلك الكثير. تتيح لك إمكانيات الخدمة الحصول بسرعة على معلومات حول جميع التغييرات التي حدثت فيما يتعلق بالشركات التي تهتم بها من خلال تلقي الإخطارات على بريد إلكتروني. يمكنك الحصول على كافة المعلومات التي تهمك من خلال البحث عن طريق UNP أو اسم المنظمة.
كيف يمكنك استخدام المعلومات من هذه الموارد: تتيح لك البيانات الواردة من موقع المحكمة العليا تكوين رأي حول عدد النزاعات القانونية التي يشارك فيها الطرف المقابل، والمبالغ التي يتم استردادها منه. تسمح لنا البيانات المتعلقة بالديون للميزانية وأقساط التأمين بتكوين رأي حول وجود مشاكل مالية مع الطرف المقابل. على أية حال، يوصى بفحص الأطراف المقابلة لتصنيفها على أنها ما يسمى بهياكل ريادة الأعمال الزائفة، وكذلك وفقًا للقانون الحالي (النشطة، التصفية، الإفلاس)، علاوة على ذلك، فإن الموارد المذكورة أعلاه غير مرتبطة. أنها توفر المعلومات ل في أشكال مختلفة، لا توفر إمكانيات المراقبة التلقائية. يستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة المعلومات من جميع المصادر وتحليلها. ومع ذلك، يمكن أن تكون مفيدة عند التحقق من معلومات الطرف المقابل التي يمكن الحصول عليها مقابل رسوم. المورد المتكامل الوحيد تقريبًا هو Kartoteka.by. يتم دفعه، فهو يجمع بين جميع المعلومات حول الطرف المقابل، وكذلك معلومات إضافية. على سبيل المثال، حول الموقع الفعلي للطرف المقابل وفقًا للسلطات الضريبية، يقوم المورد أيضًا بإعلام المستخدم بالتغييرات في حالة الطرف المقابل/مجموعة الأطراف المقابلة. سجل الدولة الموحد للعقارات وحقوقها والمعاملات معها: USRNI http://gzk.nca.by/. قد يكون من مصلحة في المقام الأول لصاحب الامتياز. باستخدام العنوان أو رقم (الجرد) المساحي، من الممكن الحصول على مستخرج إلكتروني لأي عقار، بالحقوق والقيود الحالية. الحصول على المعلومات عند الاتصال بالسلطات الحكومية، كجزء من الإجراءات الإدارية: مستخرج (مدفوع) من سجل الدولة الموحد الكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد. متاح عند التواصل مع: وزارة العدل وزارة المالية البنك الوطنيتكلفة الهيئات التنفيذية والإدارية المحلية: مبلغ أساسي واحد (21 روبل) لبيان واحد كامل. يشير إلى الوضع الحالي والعنوان للشركة ومديريها والمشاركين (باستثناء الشركات المساهمة) سجل الدولة الموحد للعقارات وحقوقها والمعاملات معها. يتم توفير البيانات عند الاتصال بـ: المنظمة الجمهورية ل تسجيل الدولةومساحة الأراضي التنظيم الإقليمي لتسجيل الدولة ومساحة الأراضي يتم توفير معلومات عن الأشياء العقارية، مع الإشارة إلى الحقوق والقيود الحالية. تكلفة المستخرج: 0.5 من المبلغ الأساسي (10 روبل 50 كوبيل) لمستخرج واحد لبيانات واحدة من سلطات التنفيذ الإقليمية http://minjust.gov.by/ru/departments/filter/kind/enforcement/. تقديم معلومات عن المدين مع الإشارة إلى إجراءات التنفيذ المتخذة ضده التكلفة: 3 وحدات أساسية (63 روبل).
أصبح الآن الفحص الشامل للطرف المقابل المحتمل قاعدة للأخلاق الحميدة بين المحامين. قبل إبرام صفقة مهمة للشركة، أو شحن البضائع بدفع مؤجل، أو سداد دفعة مقدمة بنسبة 100٪ بموجب العقد، يحاول المحامون دائمًا جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة عن الطرف المقابل من أجل تقييمها المخاطر المحتملةالمتعلقة بالسلوك غير النزيه للطرف المقابل.
ولكن إذا كان مع الموارد للتحقق الشركات الروسيةكل شيء واضح (بالتأكيد كل شخص لديه تذكير بالروابط والعناوين اللازمة)، فماذا تفعل مع الشركات من بيلاروسيا؟ وفي الوقت نفسه، لا ينبغي إهمال التحقق من هذه الشركات، وإلا فإن هناك خطرا بدلا من ذلك فائدة اقتصاديةالحصول على الديون المعدومة.
في ممارستنا، نتحقق من الأطراف المقابلة من بيلاروسيا، باستخدام الموارد المدفوعة والمجانية الممكنة، وفقًا للخوارزمية التالية:
1. طلب معلومات من سجل الدولة الموحد حول الكيان القانوني والمشاركين فيه
التكلفة: مبلغ أساسي واحد (23 BYN أو حوالي 700 روبل روسي) لكشف حساب واحد.
مكان إرسال الطلب: وزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا (220004، Minsk، Kollektornaya str.، 10).
الموعد النهائي لتقديم المعلومات: للأفراد - 5 أيام تقويمية، للكيانات القانونية - 7 أيام تقويمية.
- فيما يتعلق بالشركة: العنوان القانوني الحالي، الاسم الكامل للمدير، تاريخ المديرين، معلومات حول المكاتب التمثيلية والفروع، المؤسسين والمشاركين، تاريخ الأحداث التي حدثت للشركة (تسجيل التغييرات في الميثاق، إعادة التنظيم، إلخ) .);
- فيما يتعلق بفرد / كيان قانوني: في ماذا الكيانات القانونيةهو مؤسس (مشارك) لشخص معين (باستثناء CJSC، OJSC).
2. معلومات عن حقوق الشركة العقارية
طريقة الحصول: مقابل رسوم، استقبال شخصي في وكالة المساحة.التكلفة: 0.4 - 0.5 وحدة أساسية (9.2 - 11.5 BYN أو حوالي 275 - 345 روبل روسي) لمستخلص واحد (كل نوع من المستخلص له رسومه الخاصة).
مكان الاتصال: المؤسسة الحكومية الوحدوية "الوكالة الوطنية للمسح" (220005، مينسك، حارة كراسنوزيفزدني، 12، الطابق الثالث) أو المنظمات الإقليمية لتسجيل الدولة للعقارات وحقوقها والمعاملات معها.
من يمكنه الحصول على المعلومات: دائرة محدودة من الأشخاص: صاحب حقوق الطبع والنشر أو خليفته، الهيئات الحكومية، محامي لأغراض الصياغة الطبيعة القانونية. وفي الوقت نفسه، ليس من الضروري أن يكون المحامي ممثلاً لصاحب حقوق الطبع والنشر.
الموعد النهائي لتقديم المعلومات: في يوم تقديم الطلب.
ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها:
- حول الحقوق والقيود المفروضة على كائن عقاري محدد موجود وقت إصدار الشهادة
- معلومات عامة حول حقوق العقارات المملوكة لشخص معين
3. معلومات عن إجراءات التنفيذ المتخذة ضد كيان قانوني/رجل أعمال فردي
طريقة الاستلام: مقابل رسوم ورقية عن طريق البريد.التكلفة: 3 وحدات أساسية (69 روبل روسي أو حوالي 2100 روبل روسي).
مكان إرسال الطلب: إلى دائرة التنفيذ في مقر المدين (قائمة الأقسام وعناوينها تجدونها على الرابط).
من يمكنه تلقي المعلومات: أي شخص ( فردي، كيان قانوني)، مقيم في جمهورية بيلاروسيا، شخص أجنبي.
الموعد النهائي لتقديم المعلومات: غير محدد، عمليا حوالي 15 يوما تقويميا.
ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها:
- على وجود إجراءات التنفيذ المتخذة ضد المدينين في وقت تقديم المعلومات لمقدم الطلب
- بشأن القيود (الأعباء) المثبتة فيما يتعلق بالمدين و (أو) ممتلكاته في إجراءات التنفيذ
4. معلومات الموقع سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد
ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها: تسمح لك بالتحقق من وجود كيان تجاري، وتحتوي على معلومات حول رقم الحساب وتاريخ التسجيل وسلطة التسجيل والوضع الحالي للطرف المقابل (نشط، قيد التصفية، في إجراءات الإفلاس).
5. معلومات من الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا لجمهورية بيلاروسيا
طريقة الحصول : مجانا وضع على شبكة الإنترنت(لاستخدام خدمات القسم " العدالة الإلكترونية» تحتاج إلى متابعة إجراءات التسجيل)نطاق المعلومات التي يمكن الحصول عليها:
- الأجزاء التنفيذية لقرارات المحكمة في القضايا التي تنظر فيها المحاكم الاقتصادية بمشاركة الطرف المقابل (في قسم "العدالة الإلكترونية" "بنك بيانات قرارات المحكمة")؛
- جدول جلسات المحكمة المقررة في المحاكم الاقتصادية بمشاركة الطرف المقابل (في قسم "العدالة الإلكترونية" "جدول جلسات المحكمة")؛
- معلومات حول قضايا الإجراءات القضائية في المحاكم الاقتصادية، التي تم النظر فيها بمشاركة الطرف المقابل (للمحكمة الاقتصادية في مينسك، والمحكمة الاقتصادية لمنطقة مينسك، والمحكمة الاقتصادية لمنطقة غرودنو، والمحكمة الاقتصادية في بريست المنطقة، للمحكمة الاقتصادية لمنطقة فيتبسك، للمحكمة الاقتصادية لمنطقة غوميل، للمحكمة الاقتصادية لمنطقة موغيليف).
6. معلومات الموقع وزارة الضرائب والرسوم في جمهورية بيلاروسيا
طريقة الحصول عليها: مجانية، عبر الإنترنتما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها:
- بشأن إدراج الطرف المقابل في خطة تنسيق عمليات التفتيش؛
- ما إذا كان الطرف المقابل لديه دين للميزانية؛
- معلومات من سجل الدولة للدافعين لا تشكل سرًا ضريبيًا (العنوان القانوني، رقم تسجيل دافعي الضرائب)؛
- ما إذا كان الطرف المقابل مدرجًا في سجل المنظمات التجارية وأصحاب المشاريع الفردية مع زيادة خطر ارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي؛
- بشأن ما إذا كان لدى الطرف المقابل تصاريح (تراخيص) خاصة لممارسة أنشطة في مجال المقامرة؛
- بشأن إدراج الطرف المقابل في سجل الموردين عديمي الضمير (المقاولين وفناني الأداء) في جمهورية بيلاروسيا الذين شاركوا في الإجراءات المشتريات العامة.
7. معلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية بيلاروسيا
طريقة الحصول عليها: مجانية، عبر الإنترنت.نطاق المعلومات التي يمكن الحصول عليها: حول الكيانات التجارية التي لديها أكبر مبالغ من الديون المتأخرة لسداد اشتراكات التأمين الإلزامية، بما في ذلك مبلغ الدين.
8. معلومات من الموقع الإلكتروني لمجلة "عدالة بيلاروسيا"
طريقة الحصول عليها: مجانية، عبر الإنترنت.ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها:
معلومات عن تصفية الكيانات التجارية، وعلى وجه الخصوص:
- تاريخ اعتماد قرار التصفية؛
- تفاصيل الاتصال بالمصفي؛
- تاريخ نشر المعلومات المتعلقة بالتصفية والموعد النهائي لقبول الطلبات المقدمة من الدائنين.
9. الموقع الإلكتروني لسجل الدولة الموحد لمعلومات الإفلاس
طريقة الحصول عليها: مجانية، عبر الإنترنت.ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها:
- ما إذا كانت إجراءات الإفلاس قد تم فتحها ضد الطرف المقابل؛
- رقم القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية؛
- معلومات على أساس نوع الطلب (طلب الدائن، المدين، عمولة التصفية) التي بدأت فيها قضية الإفلاس؛
- معلومات عن الوصي في قضية الإفلاس؛
- التواريخ الرئيسية في القضية (تاريخ بدء إجراءات الإفلاس، تاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس).
10. معلومات من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا من سجل المدينين في إجراءات التنفيذ
طريقة الحصول عليها: مجانية، عبر الإنترنت.ما هي المعلومات التي يمكنك الحصول عليها:
- معلومات عن عدد إجراءات التنفيذ المتخذة ضد الطرف المقابل والمعلقة لأكثر من 3 أشهر (والتي لم تكتمل الإجراءات الخاصة بها)؛
- معلومات حول إجراءات التنفيذ ضد الطرف المقابل، والتي تم الانتهاء من إجراءاتها منذ ما لا يزيد عن 3 سنوات بسبب استحالة تحصيل الديون (كليًا أو جزئيًا)، وفتح إجراءات الإفلاس ضد الشركة، وقرار الشركة بالتصفية (إنهاء أنشطتها)؛
- معلومات حول وكالة التنفيذ المسؤولة عن إجراءات التنفيذ المرفوعة ضد الطرف المقابل.
هل سمعت في كثير من الأحيان قصصًا تتضمن "مكاتب شاراشكين"، و"شركات الطيران الليلية"، و"المحتالين"، وما إلى ذلك؟ من أجل حماية نفسك من هؤلاء الأطراف المقابلة، يجب عليك إجراء ما لا يقل عن الحد الأدنى من التحقق من الشريك المستقبلي لحسن النية.
توجد حاليًا طرق كافية على الإنترنت لمعرفة معلومات حول وجود شركة ما؛ حول الديون الحالية للميزانية ؛ حول وجود أو عدم وجود المنظمات في السجل مع زيادة خطر ارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي؛ عند الاعتراف بالدين باعتباره دينا معدوما وشطبه؛ حول المعلومات الواردة في السجل التجاري وسجل الخدمات المنزلية، وما إلى ذلك.
للتأكد من مصداقية ونزاهة رفيقك المستقبلي، نقترح عليك القيام بما يلي:
- أولاً، تأكد من وجود الشركة التي تهتم بها. يمكن القيام بذلك على بوابة USR. اتبع الرابط (انسخ الرابط) http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find وأدخل بيانات البحث.
- إذا كانت المنظمة، وفقًا لبوابة سجل الدولة الموحدة، في طور إجراءات التصفية أو الإفلاس، فابحث معلومات عن التصفيةيمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني للمجلة القانونية "عدالة بيلاروسيا" http://www.justbel.info/Liquidation/FindMyRequest، معلومات الإفلاس- على الموقع http://bankrot.gov.by/
- تأكد من أن شريكك المستقبلي ضميري. ولهذا الغرض، توفر وزارة الضرائب والرسوم في جمهورية بيلاروسيا الحد الأقصى من المعلوماتمتاح مجانًا على موقعه الإلكتروني http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/.
هنا يمكنك التعرف على طبقة كبيرة من البيانات حول شريك العمل، وهي:
— معلومات حول الديون الحالية للميزانية؛
- التصنيف كمنظمات ذات خطر متزايد لارتكاب جرائم في المجال الاقتصادي؛
— معلومات حول الاستبعاد من سجل الدولة الموحد بسبب الاعتراف بالديون كديون معدومة؛
- معلومات من السجل التجاريوسجل الخدمات المنزلية في جمهورية بيلاروسيا؛
- معلومات حول الموردين عديمي الضمير (المقاولين وفناني الأداء) في جمهورية بيلاروسيا، الاتحاد الروسيوجمهورية كازاخستان، التي شاركت في إجراءات المشتريات العامة؛
— المعلومات المقدمة من دائرة الضرائب الفيدرالية للاتحاد الروسي ولجنة الدولة للإيرادات التابعة لوزارة المالية في جمهورية كازاخستان؛
- وغيرها.
- لن يضر التحقق من أن إجراءات الأمر القضائي ليست مستمرة ضد الشريك المستقبلي، ويمكنك القيام بذلك على http://www.court.by/court_apply/ للقيام بذلك، انسخ الرابط، وحدد المحكمة الاقتصادية التي تحتاجها، ثم انقر فوق "إجراءات الأمر" ثم قم بتنفيذ الإجراءات المشار إليها. بهذه الطريقة يمكنك معرفة ما إذا كانت إجراءات الأمر القضائي قد بدأت أم تم رفضها، وكذلك ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار لإصدار أمر من المحكمة. الخدمة ليست الأكثر ملاءمة، لأن... لا توجد قاعدة بيانات مشتركة - يتم تقسيم البيانات إلى كتل حسب الفترات والأوعية.
- تتيح وزارة العدل الفرصة لمعرفة عبر الإنترنت ما إذا كانت هناك أي إجراءات تنفيذية مرفوعة ضد شركة أو رجل أعمال فردي استمرت لأكثر من 3 أشهر. سيساعدك هذا الفحص على فهم مدى مسؤولية الشريك المحتمل في التعامل مع تنفيذ العقود ومدى الوعد بتحصيل الديون منه في حالة حدوث صراع. الخدمة متاحة هنا: http://minjust.gov.by/clientvip/
- بدلاً من البحث بشكل مستقل عن كل بنوك البيانات هذه، يمكنك استخدام الموارد الجاهزة للتحقق من الأطراف المقابلة: تكتسب خدمتان الآن زخماً في بيلاروسيا: http://www.legat.by و http://www.kartoteka.by، من أجل الآن من الممكن استخدامها مجانا .
- لا تنس أنه يمكن أيضًا الحصول على معلومات قيمة من خلال محركات البحث البسيطة عن طريق إدخال اسم الشريك المحتمل في شريط البحث. تنشر الكثير من الشركات مراجعات حول رواد الأعمال والموردين وشركات النقل عديمي الضمير بعد تجارب تعاون غير ناجحة.
نأمل أن مقالتنا كانت مفيدة لك. كن حذرًا عند اختيار الشريك ولا تتكاسل في قضاء القليل من الوقت الشخصي أو وقت مديريك للتعرف على المعلومات الضرورية حول نزاهة الشريك، لأن هذا في المستقبل لن يفيد سوى عملك.
دعنا نعود إلى موضوع التحقق شركات اجنبية. هذه المرة سوف نتطرق إلى جارتنا وحليفتنا - بيلاروسيا.
بادئ ذي بدء، نلاحظ ذلك في بيلاروسيا الوضع مع إمكانية الوصول معلومات العملتختلف بشكل كبير عن الروسية. تؤثر الاختلافات في التشريعات وثقافة الأعمال وتطورات السوق المختلفة خدمات المعلوماتعمومًا.
توفر موارد الإنترنت الحكومية القليل جدًا من البيانات حول الكيانات القانونية في بيلاروسيا ووضعها الحالي. حتى الحصول على مقتطف من سجل الدولة الموحد التابع لوزارة العدل (مماثل لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية) يرتبط ببعض الصعوبات بالنسبة للروس بسبب استخدام نظام الدفع البيلاروسي.
المؤشرات المالية، وفقا للتشريعات البيلاروسية، متاحة فقط من الشركات المساهمة فيما يتعلق بالشركات ذات الأشكال التنظيمية والقانونية الأخرى، لن يكون من الممكن الحصول على مثل هذه البيانات على الإطلاق.
المعلومات المتعلقة بقضايا التحكيم ليست متاحة للجمهور أيضًا.
يفتقر سوق المعلومات تمامًا إلى عروض الخدمات عبر الإنترنت للتحقق من الأطراف المقابلة (مثل SPARK وIntegrum وما إلى ذلك). علاوة على ذلك، فإن عدداً قليلاً جداً من الشركات تقدم معلومات تجارية خارج الإنترنت حول الكيانات القانونية البيلاروسية، في حين أن عدداً منها، وفقاً لتقديراتنا، يقوم ببساطة بتجميع المعلومات من الإنترنت.
ومع ذلك، توجد فرص معينة للتحقق من الشركات البيلاروسية. ما الذي يمكن التوصية به للاستخدام المستقل من مصادر الإنترنت البيلاروسية المفتوحة؟
1. "تسجيل المنظمات التجارية وأصحاب المشاريع الفردية مع زيادة خطر ارتكاب الجرائم في المجال الاقتصادي." تحت إشراف وزارة الضرائب والرسوم في بيلاروسيا، يتم إجراء عمليات البحث عنه على بوابة الإنترنت http://www.nalog.gov.by.
يتضمن السجل الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية الذين تظهر أنشطتهم علامات على ريادة الأعمال الزائفة أو غير القانونية النشاط الريادي; انتهاكات قوانين الضرائب. انتهاكات استخدام الأختام ونماذج الإبلاغ الصارمة؛ الموقع بالخارج العنوان القانونيوعدم إخطار سلطات التسجيل بالتغييرات، وما إلى ذلك.
يحتوي حاليًا على حوالي 5200 قطعة من المعلومات. وهذا ليس كثيرًا، مع الأخذ في الاعتبار 172 ألف كيان قانوني و260 ألف رواد أعمال فرديين يعملون في الجمهورية، لكنه يسمح لك بتجنب التعاون مع أكثر المخالفين "المتشددين".
2. معلومات من سجل الدولة للدافعين (http://www.nalog.gov.by). البيانات ضئيلة، ولكنها تسمح لك بالحصول على معلومات موثوقة حول الوضع الحالي للمؤسسة.
3. معلومات عن الشركات التي عليها ديون للميزانية (http://www.nalog.gov.by). بيانات مهمة، ولكن لم يتم أرشفتها وغالبًا ما تكون قديمة بعض الشيء.
4. سجل الدولة لمعلومات الإفلاس (http://bankrot.gov.by). إنه مدعوم من قبل وزارة الاقتصاد في بيلاروسيا ويسمح لك بالتحقق من إفلاس الشركة، أو كونها في وضع إعادة التنظيم، وما إلى ذلك.
5. معلومات عن تصفية الشركات المنشورة في منشور وزارة العدل (http://justbel.info). يتيح لك المورد التحقق من الشركة البيلاروسية النشطة، ولكنها بالفعل في طور التصفية.
من بين موارد الإنترنت الرئيسية المتاحة في بيلاروسيا، ربما تكون هذه هي الأكثر أهمية، والتي يمكن استخدامها لإجراء تقييم أولي سطحي للطرف المقابل من بيلاروسيا.
للحصول على فحص أكثر تفصيلا، يمكنك استخدام الخدمات شركات خاصة، تقدم معلومات تجارية موضوعية حول الشركات البيلاروسية. وكما ذكر أعلاه، هناك عدد قليل من هذه المقترحات. وبالتالي فإن خدمة المعلومات التي تنفذها الوكالة الاستشارية تستحق الاهتمام "سي آر بي إس" (مينسك)وغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية (www.krbs.by).
توفر الوكالة شهادات أعمال خارج الإنترنت حول الكيانات القانونية البيلاروسية وأصحاب المشاريع الفردية. وفي الإعداد، يتم استخدام الموارد الحكومية ومصادر المعلومات الموثوقة. في رأينا منتج معلوماتي عالي الجودة إلى حد ما يحتوي على بيانات تسجيل كاملة ومعلومات عن الوضع الحالي والإدارة والموظفين والمؤسسين وحجم وتوزيع رأس المال المصرح به ومجال النشاط والشركات التابعة ونتائج المشاركة في المشتريات والبيانات السلبية وما إلى ذلك. من المهم أن يتم ذكر عدد من المناصب (المؤسسين، الإدارة، المعلومات السلبية عن الديون) مع التاريخ خلال السنوات القليلة الماضية. التكلفة معقولة جدًا، ووقت التنفيذ مقبول تمامًا - من 48 ساعة.
وبطبيعة الحال، يمكن الإشارة إلى أن الشركات البيلاروسية تتمتع بسمعة جيدة نسبيا ومن المرجح أن تتعرض لمزيد من المخاطر، خاصة في حالات الدفع المؤجل للإمدادات إلى الاتحاد الروسي. ومع ذلك، فإن العناية الواجبة ضرورية ومهمة في أي تعاون، بما في ذلك عند العمل مع الأطراف المقابلة البيلاروسية.