شركة كرامان للتنمية. اختفت الأموال المخصصة لتطوير المشاريع الإقليمية في البنوك المتعثرة. من هو سيرجي ماسلوف

موسكو، 21 أكتوبر، وكالة الأنباء UralPolit.Ru. اعتقل موظفو وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي المدير العام لشركة التنمية JSC سيرجي ماسلوف ونائبه فلاديمير كارامانوف، حسبما أفاد مصدر لصحيفة كوميرسانت. في يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، تم الاستيلاء على وثائق في مكتب شركة Development Corporation JSC في Bolshoy Savvinsky Lane، بالإضافة إلى عمليات تفتيش في 30 عنوانًا في موسكو ومنطقة موسكو، بما في ذلك الشقق والمكاتب. بيوت البلدالمشتبه بهم.

سيرجي ماسلوفتم العثور عليه في منزل في قرية أرخانجيلسكوي الريفية ورفض فتح الباب، ونتيجة لذلك، تم كسر زجاج الباب بمطرقة ثقيلة. تم العثور على خزائن في المنزل خلف رفوف الأحذية (تم العثور فيها على أموال يبلغ مجموعها حوالي 100 ألف دولار). ويتحدث المصدر عن مجموعة من الساعات باهظة الثمن، يصل سعر بعضها إلى أكثر من 100 ألف دولار، بالإضافة إلى مرآب يضم سيارات بنتلي ومايباخ وسيارتي مرسيدس نادرتين. وبحسب أجهزة المخابرات، يمتلك ماسلوف أيضًا عدة شقق في موسكو وخارجها ويحمل جواز سفر سويسريًا.

فلاديمير كارامانوفتم احتجازه في قرية ريفية في منطقة بيتروفو-دالني على طريق نوفوريجسكوي السريع. ولم يبد أي مقاومة وتم العثور على مجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة في المنزل. فلاديمير كارامانوف لديه أيضًا جواز سفر ثانٍ - نمساوي.

تم نقل سيرجي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف إلى روستوف أون دون، لينينسكي محكمة المقاطعةاعتقلتهم حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني كجزء من قضية جنائية بدأتها المديرية الرئيسية المحلية لوزارة الداخلية في نهاية سبتمبر/أيلول فيما يتعلق بـ "اختلاس الأموال". مال"(المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). إنه على وشكحول الأموال الواردة من عملاء بنك نارودني كريديت. ووفقا للمحققين، قبل وقت قصير من إلغاء ترخيص المنظمة المصرفية في أكتوبر 2014، استثمر المشتبه بهم أموالا من المساهمين في شركة التنمية - أكثر من مليار روبل - في البنك. ويعتقد المحققون أن الأموال، بمساعدة مديري البنوك، تم تحويلها إلى شركات خارجية في قبرص، وتم استثمارها أيضًا في المشاريع الشخصية لماسلوف وكرامانوف. ويعتقد مصدر في إنفاذ القانون أنه كان من الممكن وضع الأموال في بنوك أخرى، وفي هذه الحالة يمكن أن يزيد حجم الضرر عدة مرات.

مرجع"أورالبوليت.رو":

سيرجي ماسلوف

بدأ العمل عام 1975 في شركة Surgutneftegaz. لفترة طويلة، عمل إس في ماسلوف على تطوير الحقول في شمال تيومين: بصفته رئيس عمال مراقبة الجودة في قسم النقل التكنولوجي في سورجوت، ورئيس عمال الموقع في صندوق Kogalymneftegazstroy، ورئيس العمال في موقع متخصص في صندوق Surgutneftedorstroyremont. .

منذ تأسيس شركة NK Lukoil في أوائل التسعينيات، شغل سيرجي ماسلوف مناصب عليا في الشركات التابعةالشركات : 1992 – المدير التنفيذيشركة لوك أويل للتجارة، منذ عام 1996 - في مناصب عليا في شركة نفط"لوك أويل"، رئيس "لوك أويل إنترناشيونال" - الشركة التي كانت الشركة القابضة للجميع الشركات التابعةتقع في الخارج.

في فبراير 2001، تم تعيين S. V. Maslov رئيسا للفتح شركة مساهمة"شركة مساهمة لنقل المنتجات النفطية عبر خطوط الأنابيب "Transnefteproduct"، مدرجة في سجل الاحتكارات الطبيعية ويبلغ طول خط الأنابيب أكثر من 20 ألف كيلومتر ويمر عبر 32 كيانًا مكونًا للاتحاد الروسي وخمس دول مجاورة مع قوة عاملة لأكثر من 17 ألف شخص، أثناء تنفيذها اتجاه استراتيجيمشاريع خطوط أنابيب المنتجات النفطية الرئيسية الجديدة - مشروع الشمال (الذي بدأ تشغيله في مايو 2008) ومشروع الجنوب، اللذين ليس لهما مثيل في أوروبا.

في أبريل 2008 - تم انتخاب رئيسًا لشركة CJSC للبورصة الدولية للسلع والمواد الخام في سانت بطرسبرغ (SPIMEX)، والتي كان مساهموها أكبر الشركات صناعة النفط والغاز, الشركات الروسيةوالبنوك.

متزوج وله ستة أبناء.

فلاديمير كارامانوف

حالياً – النائب الأول لمدير عام شركة التطوير المساهمة العامة

2010 - 2013 - رئيس OJSC "الشركة المالية والبناء "Neftegazstroy - Vostok"

2009 – 2010 – نائب رئيس مجلس إدارة شركة OJSC STROYTRANSGAZ

2004 – 2009 – النائب الأول لرئيس شركة JSC AK Transnefteproduct

2001 - 2003 – رئيس OJSC "الشركة المالية والبناء "Neftegazstroy - Vostok"

1995 – 2001 – كبير المهندسين، التمثيل. يا. المدير العام، المدير العام لشركة OJSC "Trest Uralneftegazstroy"

1990 – 1995 – المدير الفني"صغير مؤسسة حكومية"مبادرة الإسكان"

1989 – 1990 – و. يا. كبير المهندسين، الفصل. المهندس PMK رقم 1 لشركة Uralneftegazstroy Trust.

1984 – 1989 – رئيس عمال، رئيس عمال، نائب رئيس قسم الإنتاج إدارة التشييدرقم 1 في صندوق Uralneftegazstroy.

متزوج وله أربعة أبناء.

© أليكسي فخروشيف

أوليغ روبينيكوفيتش

كما علمت كوميرسانت، في عقار فاخر في قرية أرخانجيلسكوي الريفية بالقرب من موسكو، والمزين بتمثال لسلفادور دالي، قام موظفو وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي باحتجاز المدير العام للشركة المساهمة التي تم إنشاؤها نيابة عن رئيس سيرجي ماسلوف. ويشتبه في قيامه مع نائبه فلاديمير كارامانوف باختلاس ما لا يقل عن مليار روبل. وبحسب التحقيق، فقد وضعوا الأموال التي خصصتها المناطق، وهي المساهمين في الشركة المساهمة، لتنفيذ المشروع الاستثماري الكبير "أورال الصناعية - أورال بولار" في بنك مشاكل، بحيث يكون لديهم بعد ذلك شخص ما المسؤول عن اختفائهم.

وتم تنفيذ العملية، التي شارك فيها العشرات من موظفي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي، يوم الأربعاء الماضي في حوالي 30 عنوانًا في موسكو ومنطقة موسكو. في مكتب شركة Development Corporation JSC في Bolshoi Savvinsky Lane، لم يعثر ضباط مكافحة التجسس وموظفو GUEBiPK على أي من القادة الذين كانوا مهتمين بهم، وبعد أن استولوا على الوثائق، ذهبوا لتفتيش الشقق والمنازل الريفية للمشتبه بهم.

لم يكن من الصعب على ممثلي وكالات إنفاذ القانون الدخول إلى مجتمع أرخانجيلسكو الريفي، حيث يعيش سيرجي ماسلوف البالغ من العمر 56 عامًا. عند رؤية جنود القوات الخاصة للحرس الوطني يخرجون من الحافلة الصغيرة، قام الأمن على الفور برفع الحاجز. ولكن في عقار يقع على مساحة تزيد عن 3 هكتارات وتبلغ مساحته حوالي 3 آلاف متر مربع. اتضح أن الاختراق أكثر صعوبة - على أي حال، لم يكن أحد في عجلة من أمره للرد على المكالمات والقرع. ولم يظهر صاحب العقار إلا بعد أن قام أحد أفراد القوات الخاصة بكسر زجاج باب المدخل الأمامي بمطرقة ثقيلة.

بعد تقديم مذكرة تفتيش لسيرجي ماسلوف، بدأ ضباط الشرطة والأمن بتفتيش المبنى. وفقًا للمشاركين في العملية، كان مقر إقامة رئيس شركة التطوير JSC أشبه بالمتحف: فقد وضع المالك في الحديقة نسخة أصلية من التمثال الشهير "وحيد القرن" لسلفادور دالي، وكانت جدران المنزل مغطاة تم تزيينها بلوحات لفنانين روس، بما في ذلك إيفان شيشكين، وتم وضع المجموعة في غرفة منفصلة لساعات العلامات التجارية الشهيرةتجاوزت تكلفة بعضها - على سبيل المثال، المرصعة بألماس بياجيه - 100 ألف دولار، وكانت مخبأة خلف رفوف الأحذية عدة خزائن تحتوي على حوالي 100 ألف دولار، وفي مرآب ماسلوف كانت هناك أيضًا سيارتان بنتلي ومايباخ كاثنتين من سيارات المرسيدس النادرة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك سيرجي ماسلوف، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والسويسرية، بحسب أجهزة المخابرات، عدة شقق في موسكو، وعقارات في الخارج، وفي أحد أحواض بناء السفن الأجنبية كان يبني يختاً بطول 70 متراً تبلغ قيمته أكثر من 50 مليون يورو.

بالتوازي، أقيم حدث مماثل في قرية ريفية في منطقة بتروفو-دالني على طريق نوفوريجسكوي السريع، حيث يعيش النائب الأول لماسلوف، فلاديمير كارامانوف البالغ من العمر 57 عامًا. مثل الرئيس، كارامانوف (الذي يحمل أيضًا الجنسية النمساوية ولديه عقارات في هذا البلد) لم يفتح الباب على الفور. ومع ذلك، عندما رأى جنديًا من قوات العمليات الخاصة يسير نحو المنزل بمطرقة ثقيلة، اختار عدم المقاومة. في قصر نائب المدير العام لشركة التطوير JSC، عثر ضباط إنفاذ القانون أيضًا على مبلغ كبير من المال والكثير من المجوهرات.

وفي الوقت نفسه، لم تتم مصادرة أي شيء من المعتقلين سوى الوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية. ومع ذلك، وفقًا لصحيفة كوميرسانت، يعتزم التحقيق في المستقبل القريب تقديم التماسات إلى المحكمة للاستيلاء على ممتلكات المدعى عليهم في القضية لسداد الأضرار المزعومة. على وجه الخصوص، تقدر ملكية نفس ماسلوف، وفقا لبعض المصادر، بأكثر من 100 مليون دولار.

المعتقلان سيرغي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة بنك RITC دميتري خاسانوف وعضوته إلميرا ميلوسردوفا (قدموا المال والمساعدات المالية) خدمات قانونية) تم نقلهم إلى روستوف على نهر الدون. بناءً على طلب المحققين، ألقت محكمة مقاطعة لينينسكي القبض على الأربعة حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني كجزء من قضية جنائية بدأتها في نهاية سبتمبر/أيلول المديرية الرئيسية المحلية لوزارة الداخلية بشأن "اختلاس أموال" (المادة 160). من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) من عملاء بنك نارودني كريديت.

كما أكد المسؤولون عن إنفاذ القانون، في أكتوبر 2014، قبل وقت قصير من إلغاء ترخيص "الائتمان الشعبي"، استثمر ماسلوف وكارامانوف فيه أكثر من مليار روبل، تم الحصول عليه من المساهمين في شركة التنمية - مناطق منطقة الأورال الفيدرالية لتطوير النقل والطاقة والبنى التحتية الاجتماعية في إطار مشروع "الأورال الصناعية - الأورال القطبية". تم تحويل الأموال، بمساعدة مديري البنوك، وفقًا للمحققين، إلى شركات خارجية في قبرص واستثمرت في مشاريع شخصية لمديري هيئة الأوراق المالية.

وهو الآن محتجز أيضًا في روستوف أون دون بتهمة سرقة أكثر من 10 مليارات روبل من هذا البنك. هم نائب وزير الطاقة السابق في الاتحاد الروسي وصاحب "الائتمان الشعبي" ستانيسلاف سفيتليتسكي، وهو صديق لسيرجي ماسلوف، ونائب رئيس هذه المؤسسة الائتمانية إيرينا بيريفرزيفا، ورئيس خدمة الأمن بالبنك نيكولاي مولوتيلكين والمحاسب مايا نيوشكوفا. وفقا لوكالة تأمين الودائع، اعتبارا من 1 يوليو، بلغت ديون البنك للدائنين أكثر من 20 مليار روبل.

وفي الوقت نفسه، كما يعتقد التحقيق، يمكن لإدارة شركة التطوير JSC وضع أموال لسرقتها اللاحقة في البنوك الأخرى التي تعاني من مشاكل. على أي حال، كما يقول مصدر كوميرسانت في وكالات إنفاذ القانون، فإن مقدار الضرر الذي لحق بالمدعى عليهم في القضية يمكن أن يزيد بمقدار عشرة أضعاف على الأقل.

وامتنعت الشركة نفسها عن التعليق بحجة الافتقار إلى الإدارة.

الشركة المساهمة "شركة التطوير"

تأسست في 30 أغسطس 2006 تحت اسم OJSC "Ural Industrial Corporation - Ural Polar"، ومنذ عام 2012 تحمل اسمها الحالي. أولويةالأنشطة - التنفيذ المشاريع الاستثماريةوضمان زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الإقليمي وتنويعه وتحفيز النشاط الاستثماري. تطوير النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الشاملة لإمكانات الموارد في منطقة الأورال الفيدرالية.

المشاريع الرئيسية للشركة هي السكك الحديدية الشمالية لخطوط العرض (707 كم)، وجسر فوق نهر ناديم مع أجزاء من الطرق والسكك الحديدية، ومحطة بوليارنايا للطاقة الحرارية في منطقة يامال-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي في أوكروج بسعة 268 ميجاوات، ومحطة الكوارتز القطبية مشروع (إنشاء إنتاج مركزات الكوارتز عالية النقاء)، مصنع مواد البناء في نياغان وغيرها. تمتلك الشركة 17 شركة تابعة، بما في ذلك شركة OJSC Yamal للسكك الحديدية، LLC Seversetrazvitie، CJSC Production Center KVANT-2، LLC Efficient Thermal Power Engineering.

المساهمين الرئيسيين هم قسم العقارات في منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم (35.31٪)، وقسم العقارات في منطقة يامالو - نينيتس ذاتية الحكم (34.9٪)، وقسم العقارات في منطقة تيومين (28.7٪). رأس المال المصرح به- 29.48 مليار روبل. بلغت إيرادات الشركة في عام 2015 253.2 مليون روبل، صافي الربح- 40.96 مليون روبل.

ما الذي يشتهر به سيرجي ماسلوف؟

ولد سيرجي فلاديميروفيتش ماسلوف في 15 أغسطس 1960 في غروزني (جمهورية الشيشان-إنغوش الاشتراكية السوفياتية ذاتية الحكم). في عام 1982 تخرج من كلية سورجوت للنفط، وفي عام 1992 من معهد أذربيجان للنفط والكيمياء بدرجة في التنقيب عن النفط والغاز آبار الغاز"، في عام 2004 - أكاديمية موسكو الحكومية للقانون.

كان يعمل كرئيس عمال لمراقبة الجودة في Surgutneftegaz Trust، ورئيس عمال موقع في Kogalymneftegazstroy Trust، ورئيس عمال في موقع متخصص في Surgutneftedorstroyremont Trust. منذ تأسيس NK LUKOIL في أوائل التسعينيات، شغل مناصب عليا في الشركات التابعة للشركة: من عام 1992 - المدير العام لشركة LUKOIL Trading، من 1996 إلى 2000 - النائب الأول لرئيس شركة LUKOIL International، حتى عام 2001 - رئيس الشركة. منذ فبراير 2001 - رئيس شركة خطوط الأنابيب Transnefteproduct. وفي أبريل 2008، أصبح رئيسًا لبورصة CJSC الدولية للسلع والمواد الخام في سانت بطرسبرغ. وفي سبتمبر من نفس العام، استقال من منصبه كرئيس لشركة Transnefteproduct، وبقي رئيسًا للبورصة. منذ مايو 2013 - المدير العام لشركة التطوير JSC.

حصل على وسام الصداقة. لديه لقب "رجل النفط الفخري". متزوج وأب لستة أطفال.

كما علمت كوميرسانت، في عقار فاخر في قرية أرخانجيلسكوي الريفية بالقرب من موسكو، والمزين بتمثال لسلفادور دالي، احتجز موظفو وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي المدير العام لشركة التطوير JSC، التي تم إنشاؤها نيابة عن رئيس شركة تطوير JSC، سيرجي ماسلوف. ويشتبه في قيامه مع نائبه فلاديمير كارامانوف باختلاس ما لا يقل عن مليار روبل. وبحسب التحقيق، فقد وضعوا الأموال التي خصصتها المناطق، وهي المساهمين في الشركة المساهمة، لتنفيذ المشروع الاستثماري الكبير "أورال الصناعية - أورال بولار" في بنك مشاكل، بحيث يكون لديهم بعد ذلك شخص ما المسؤول عن اختفائهم.

بعد تقديم مذكرة تفتيش لسيرجي ماسلوف، بدأ ضباط الشرطة والأمن بتفتيش المبنى. وفقًا للمشاركين في العملية، كان مقر إقامة رئيس شركة التطوير JSC أشبه بالمتحف: فقد وضع المالك في الحديقة نسخة أصلية من التمثال الشهير "وحيد القرن" لسلفادور دالي، وكانت جدران المنزل مغطاة وزينت بلوحات لفنانين روس، من بينهم إيفان شيشكين، ووضعت في غرفة منفصلة مجموعة ساعات من ماركات شهيرة، تجاوزت تكلفة بعضها -على سبيل المثال، المرصعة بألماس بياجيه- 100 ألف دولار مخبأة خلف رفوف الأحذية كان هناك عدة خزائن تحتوي على حوالي 100 ألف دولار في مرآب ماسلوف، كان هناك سيارتي بنتلي ومايباخ، بالإضافة إلى سيارتي مرسيدس نادرتين. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك سيرجي ماسلوف، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والسويسرية، بحسب أجهزة المخابرات، عدة شقق في موسكو، وعقارات في الخارج، وفي أحد أحواض بناء السفن الأجنبية كان يبني يختاً بطول 70 متراً تبلغ قيمته أكثر من 50 مليون يورو.

تم نقل المعتقلين سيرجي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف، وكذلك الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك RITC دميتري خاسانوف والعضو السابق إلميرا ميلوسيردوفا (قدموا الخدمات المالية والقانونية لإدارة شركة التنمية) إلى روستوف أون -اِتَّشَح. بناءً على طلب المحققين، ألقت محكمة مقاطعة لينينسكي القبض على الأربعة حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني كجزء من قضية جنائية بدأتها في نهاية سبتمبر/أيلول المديرية الرئيسية المحلية لوزارة الداخلية بشأن "اختلاس أموال" (المادة 160). من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) من عملاء بنك نارودني كريديت.

وهو الآن محتجز أيضًا في روستوف أون دون بتهمة سرقة أكثر من 10 مليارات روبل من هذا البنك. هم نائب وزير الطاقة السابق في الاتحاد الروسي ومالك بنك People's Credit ستانيسلاف سفيتليتسكي، وهو صديق لسيرجي ماسلوف، ونائب رئيس مؤسسة الائتمان هذه إيرينا بيريفرزيفا، ورئيس خدمة أمن البنك نيكولاي مولوتيلكين والمحاسب مايا نيوشكوفا . وفقا لوكالة تأمين الودائع، اعتبارا من 1 يوليو، بلغت ديون البنك للدائنين أكثر من 20 مليار روبل.

وامتنعت الشركة نفسها عن التعليق بحجة الافتقار إلى الإدارة.

"هناك فجوة بقيمة مليار دولار في الميزانية، وفي القصر يوجد تمثال لدالي." ألقي القبض على مدير أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في منطقة الأورال الفيدرالية، وهو شركة التطوير، في منطقة موسكو.

قام موظفو وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي باحتجاز المدير العام لشركة التطوير JSC سيرجي ماسلوف. وذكرت كوميرسانت أنه يشتبه في قيامه هو ونائبه فلاديمير كارامانوف باختلاس مبالغ ضخمة.

تم نقل سيرجي ماسلوف وفلاديمير كارامانوف، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك RITC دميتري خاسانوف وعضو مجلس إدارة بنك RITC إلميرا ميلوسيردوفا (قدموا الخدمات المالية والقانونية لإدارة مؤسسة التنمية) إلى روستوف نا دونو.

بناءً على طلب المحققين، ألقت محكمة مقاطعة لينينسكي القبض على الأربعة حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني كجزء من قضية جنائية بدأتها في نهاية سبتمبر/أيلول المديرية الرئيسية المحلية لوزارة الداخلية بشأن "اختلاس أموال" (المادة 160). من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) من عملاء بنك نارودني كريديت.

وكما أكد المسؤولون عن إنفاذ القانون، في أكتوبر 2014، قبل وقت قصير من إلغاء ترخيص "البنك الشعبي"، استثمر ماسلوف وكارامانوف فيه أكثر من مليار روبل، تم استلامهما من المساهمين في شركة التنمية، لتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والاجتماعية. في حدود المشروع " ". وبحسب التحقيق، تم تحويل الأموال، بمساعدة مديري البنك، إلى شركات خارجية في قبرص واستثمارها في مشاريع شخصية لمديري الشركة المساهمة.

هناك، في روستوف على نهر الدون، محتجز بتهمة اختلاس أكثر من 10 مليارات روبل من هذا البنك. هم نائب وزير الطاقة السابق في الاتحاد الروسي وصاحب الائتمان الشعبي ستانيسلاف سفيتليتسكي (صديق سيرجي ماسلوف)، ونائب رئيس هذه المؤسسة الائتمانية إيرينا بيريفرزيفا، ورئيس خدمة الأمن بالبنك نيكولاي مولوتيلكين والمحاسب مايا نيوشكوفا . ووفقا للبيانات، اعتبارا من 1 يوليو، بلغت ديون البنك للدائنين أكثر من 20 مليار روبل.

وفي الوقت نفسه، كما يعتقد التحقيق، يمكن لإدارة شركة التطوير JSC وضع أموال لسرقتها اللاحقة في البنوك الأخرى التي تعاني من مشاكل. هذا ما أشار إليه مصدر بصحيفة كوميرسانت لم يذكر اسمه، مضيفًا أن حجم الأضرار المفروضة على المدعى عليهم في القضية يمكن أن يزيد بمقدار عشرة أضعاف على الأقل.

ومن الجدير بالذكر أن المكتب الرئيسي Development Corporation موجود في يكاترينبورغ. هذه المنظمة هي خليفة شركة Ural Industrial - Ural Polar Corporation، التي كان من المفترض أن تقوم ببناء بنية تحتية واسعة النطاق تربط شمال جبال الأورال والمناطق الصناعية الجنوبية. بدأ المشروع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تحت قيادة المبعوث الرئاسي إلى منطقة الأورال الفيدرالية بيوتر لاتيشيف.

وفقًا لقاعدة بيانات SPARK، فإن المالكين المشاركين للشركة هم إدارات منطقة تيومين، وأوكروج خانتي مانسي ذاتية الحكم، وأوكروج يامال نينيتس ذاتية الحكم. تم إدراج شركة التطوير نفسها كمالك للعديد من الشركات المسجلة في منطقة خانتي مانسي المتمتعة بالحكم الذاتي، ومحافظة يامال نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، وتشيليابينسك وإيكاترينبرج، على سبيل المثال: Laptapai Chrome، وOtorinsky Coal، وSeverstrazvitie، وUralstroytekhnologii.

منذ صباح يوم 21 أكتوبر، لم يكن ممثلو الشركة متاحين للتعليق. وكسر الصمت نائب مفوض الأورال بوريس كيريلوف، وهو عضو منصة الاشرافشركة تطوير OJSC. وأعرب لفترة وجيزة عن ثقته في أن الشركة ستقدم كل مساعدة ممكنة للتحقيق.

جميع الصور

كما أثبت المسؤولون عن إنفاذ القانون، في أكتوبر 2014، قبل وقت قصير من إلغاء ترخيص "الائتمان الشعبي"، استثمر ماسلوف وكارامانوف فيه أكثر من مليار روبل، تم الحصول عليه من المساهمين في شركة التطوير.
ريا نوفوستي / ميخائيل فوسكريسينسكي

ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن مصدر مطلع على الوضع أن رئيس شركة التطوير OJSC سيرجي ماسلوف اعتقل في منطقة موسكو. وبالإضافة إلى ماسلوف، تم اعتقال نائبه فلاديمير كارامانوف، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن مصدر مطلع. وجاءت الاعتقالات في إطار تحقيق جنائي في سرقة الأموال.

كما كتبت كوميرسانت، نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون، تم احتجاز ماسلوف في كوخ في قرية أرخانجيلسكوي. لم يظهر ماسلوف على عتبة المنزل إلا بعد أن كسر أحد أفراد القوات الخاصة زجاج الباب الأمامي بمطرقة ثقيلة. وبعد تقديم أمر التفتيش، بدأ المشاركون في الأنشطة العملياتية بتفتيش المبنى.

وبحسب المشاركين في العملية، كان مقر إقامة رئيس مؤسسة التنمية أشبه بالمتحف: فقد وضع المالك في الحديقة نسخة أصلية من التمثال الشهير "وحيد القرن" لسلفادور دالي، وتم تزيين جدران المنزل مع لوحات لفنانين روس، من بينهم إيفان شيشكين، وتم وضع مجموعة من الساعات في غرفة منفصلة لعلامات تجارية مشهورة، تجاوزت تكلفة بعضها 100 ألف دولار.

كانت مخبأة خلف رفوف الأحذية عدة خزائن تحتوي أيضًا على حوالي 100 ألف دولار. في مرآب ماسلوف كان هناك سيارتي بنتلي ومايباخ، بالإضافة إلى سيارتي مرسيدس نادرتين. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ماسلوف، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والسويسرية، بحسب أجهزة المخابرات، عدة شقق في موسكو، وعقارات في الخارج، وفي أحد أحواض بناء السفن الأجنبية كان يبني يختاً بطول 70 متراً تبلغ قيمته أكثر من 50 مليون يورو.

بالتوازي، أقيم حدث مماثل في قرية ريفية في منطقة بتروفو-دالني على طريق نوفوريجسكوي السريع، حيث يعيش النائب الأول لماسلوف، فلاديمير كارامانوف. ولم يفتح كارامانوف، الذي يحمل أيضًا الجنسية النمساوية ولديه عقارات في هذا البلد، الباب على الفور. ومع ذلك، عندما رأى جنديًا من قوات العمليات الخاصة يسير نحو المنزل بمطرقة ثقيلة، اختار عدم المقاومة. كما عثر ضباط إنفاذ القانون على أموال والكثير من المجوهرات في قصر نائب رئيس الشركة.

وفي الوقت نفسه، لم تتم مصادرة أي شيء من المعتقلين سوى الوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ماسلوف وكرامانوف، تم اعتقال رئيس مجلس إدارة بنك ريتز ديمتري خاسانوف وعضوته إلميرا ميلوسردوفا. وقدموا الخدمات المالية والقانونية لإدارة شركة التنمية. تم نقل الأربعة جميعًا إلى روستوف أون دون. بناءً على طلب التحقيق، ألقت محكمة منطقة لينينسكي القبض على جميع المتهمين حتى 30 نوفمبر كجزء من قضية جنائية بدأتها المديرية الرئيسية المحلية لوزارة الداخلية في نهاية سبتمبر فيما يتعلق بـ "اختلاس الأموال" (المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) من عملاء بنك نارودني كريديت.

كما أكد المسؤولون عن إنفاذ القانون، في أكتوبر 2014، قبل وقت قصير من إلغاء ترخيص "الائتمان الشعبي"، استثمر ماسلوف وكارامانوف فيه أكثر من مليار روبل، تم الحصول عليه من المساهمين في شركة التنمية - مناطق منطقة الأورال الفيدرالية لتطوير النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية في إطار مشروع "الأورال الصناعية - الأورال القطبية". وبحسب التحقيق، تم تحويل الأموال، بمساعدة مديري البنك، إلى شركات خارجية في قبرص واستثمارها في مشاريع شخصية لمديري الشركة المساهمة.

وفقا للتحقيق، يمكن لإدارة شركة التطوير وضع أموال لسرقتها اللاحقة في البنوك الأخرى التي تعاني من مشاكل. وقد يزيد مبلغ الضرر المحمل على المدعى عليهم في القضية عشر مرات على الأقل.

المشاريع الرئيسية لشركة التطوير هي السكك الحديدية الشمالية لخطوط العرض، وجسر فوق نهر ناديم مع أجزاء من الطرق والسكك الحديدية، ومحطة بوليارنايا للطاقة الحرارية في منطقة يامال-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، ومشروع بولار كوارتز، ومصنع مواد البناء في نياغان.

تمتلك الشركة 17 شركة تابعة، بما في ذلك شركة Yamal للسكك الحديدية OJSC، وSeversetrazvitie LLC، ومركز الإنتاج KVANT-2 CJSC، وEffective Heat Power Engineering LLC. والمساهمون الرئيسيون هم قسم العقارات في منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم (35.31٪)، وإدارة العقارات في أوكروج. منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي (34.9٪)، إدارة الممتلكات في منطقة تيومين (28.7٪).